二、2022年度不进行利润分配的情况说明

　　2022年度公司拟不进行利润分配，是基于目前公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等方面的综合考量。

　　（一）公司所处行业特点及资金需求

　　2022年国家全面实施种业振兴行动，中央一号文件对种业振兴行动做出具体部署，种业行业在政策支持、法律环境、生物技术应用等方面迎来前所未有的机遇，处于景气向上阶段。公司是践行国家粮食安全战略、落实民族种业振兴的主力军。公司财务状况近几年明显改善，但结合公司未来战略规划，经营规模将不断扩大，对流动资金需求较大；同时为落实种业振兴行动方案，抢占转基因、基因编辑等生物技术制高点，公司加大在技术研发、生产、市场开拓等方面的投入力度。综合公司各方面资金需求，需要留存一定的现金以满足公司持续发展。

　　（二）公司留存未分配利润用途和计划

　　公司2022年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司在技术研发、生产、市场开拓等方面持续投入的资金需求，为公司持续发展提供可靠的保障。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、董事会审议情况

　　2022年度利润分配预案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。董事会认为：2022年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司行业发展阶段和战略规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，2022年度不进行利润分配将为公司下一步主营业务发展提供资金保障，有利于公司业务拓展，增强公司竞争力，更好地维护全体股东的中长期利益。

　　四、独立董事意见

　　经认真审议，独立董事认为公司2022年度利润分配预案是基于公司实际经营情况，在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况的基础上制定。公司董事会对此议案的表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经认真审议，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合目前实际情况及未来发展规划，董事会对此议案的审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

　　上述利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第八届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《第八届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000998        证券简称：隆平高科       公告编号：2023-23

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开及审议情况

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2023年4月27日上午11点在湖南省长沙市合平路638号公司9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第十四次会议。本次会议的通知于2023年4月17日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭光剑主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　本报告的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2022年年度报告》及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　经核查，监事会认为《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

　　本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

　　（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-87,646.61万元，母公司实现净利润-422.55万元，2022年末母公司可供股东分配的利润10,480.82万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

　　二、备查文件

　　《第八届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：000998           证券简称：隆平高科        公告编号：2023-21

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年4月27日上午9:00在湖南省长沙市合平路638号9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年4月17日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事15人，实到董事13人。董事刘志勇、袁定江、王伟平、马德华、王义波、杨远柱、林响、桑瑜，独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议；董事张坚、罗永根因公出差，分别委托董事长刘志勇、副董事长袁定江代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年度总裁工作报告》

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　本报告的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年年度报告》及摘要

　　本报告的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2022年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　本报告的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-87,646.61万元，母公司实现净利润-422.55万元，2022年末母公司可供股东分配的利润10,480.82万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　在为本公司提供2022年度审计服务的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务报告与内部控制审计工作。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

　　本议案的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》

　　本议案的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的公告》。

　　公司独立董事在会议召开前就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　在关联董事刘志勇、张坚、林响和桑瑜回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于中信财务有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》

　　本议案的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司2022年度风险持续评估报告》。

　　公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（九）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

　　同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币 40,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票、融资性保函等；该综合授信保证方式为信用，贷款利率不高于市场公布的一年期 LPR利率，授信期限一年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（十）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　本报告的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　（十一）审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

　　本议案的详细内容见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

　　二、备查文件

　　（一）《第八届董事会第二十二次会议决议》；

　　（二）《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（三）《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000998        证券简称：隆平高科      公告编号：2023-22

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会已于2023年4月27日召开第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：召开2022年度股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

　　（四）本次股东大会召开日期与时间

　　现场会议召开时间为：2023年5月19日（星期五）下午15:00。

　　网络投票时间为：2023年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月12日。

　　（七）出席对象

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、披露情况及相关说明

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述第6项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　上述第4、5、6项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间及手续

　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2023年5月16日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　1、法人股东登记

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。

　　2、个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

　　（二）登记地点及联系方式

　　1、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室

　　2、邮编：410125

　　3、电话：0731-82183880

　　4、传真：0731-82183880

　　5、联系人：罗明燕

　　（三）其他事项

　　1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　（一）《第八届董事会第二十二次会议决议》；

　　（二）《第八届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附件1：

　　授权委托书

　　委托人：

　　委托人股东账户号：

　　委托人持股数：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2022年度股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2022年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　受托人（签章）：

　　委托日期：

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360998

　　2、投票简称：隆平投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。