证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡 B     公告编号：2023-004

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以528,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利30.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司主要从事白酒的生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化。

　　（二）行业发展情况及公司所处行业地位

　　（1）白酒行业发展状况

　　进入21世纪以来，我国白酒行业发展大体可分为三个阶段。2012年前受益于宏观经济快速发展，城乡居民收入快步增长，及白酒需求量的不断上升，白酒产销量持续高速增长，白酒行业呈现出供需两旺的发展情况。在这一时期，全国性白酒品牌和地方区域性名酒企业均获得了快速发展。在白酒市场量价齐升的背景下，白酒企业的销售收入及利润总额获得了快速增长。

　　2012年下半年至2016年，中国宏观经济再次进入调整期，同时国家相继推出“八项规定”、“六项禁令”等一系列限制“三公”消费的政策，限制公款消费高端酒。商务消费和政务消费等消费情景受限，消费需求在短期内快速下降，且白酒价格承压严重，我国白酒行业进入深度调整期。自2012年后，我国白酒行业产量增长以及收入增长同步放缓。

　　2016年下半年起白酒行业开始复苏，终端用户白酒消费需求上升，带动白酒行业整体收入和利润的增长。2017年以来，中高端白酒复苏回暖。未来，受益于消费升级与消费观念的改变，次高端白酒的提升是白酒行业发展的主要推动力。消费档次的提升是白酒行业发展的主要推动力量。白酒企业需要充分把握大众消费升级的黄金机遇，通过品质提升、市场细分和产品创新等手段，更好的满足大众市场的消费需求，推动产品结构的转型与升级。

　　2022年，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5,427.5万千升，同比增长0.8%。其中，规模以上白酒企业产量671.2万千升，同比下降5.6%。伴随消费升级的提升，我国居民逐渐呈现出“少喝酒，喝好酒”的消费升级趋势。“十四五”时期次高端白酒消费的增长，将带动高端白酒竞争愈加激烈。

　　（2）公司所处行业地位

　　我国白酒历史悠久，白酒生产企业数量众多，消费者消费习惯地域化十分明显。白酒行业属于充分竞争行业，行业的市场化程度高、市场竞争激烈，行业调整不断深化。从全国市场来看，企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场，企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。

　　公司是中国老八大名酒企业，是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司，坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化，古井贡酒为公司的主导产品，其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的“九酝春酒”和酿造方法进献给汉献帝刘协，自此一直作为皇室贡品；古井贡酒以“色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格，四次蝉联全国白酒评比金奖，在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖，先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。2022年在第十四届“华樽杯”中国酒类品牌价值评选活动中，古井贡以2,270.27亿元的品牌价值位列中国白酒行业第四名。

　　2016年4月，古井贡酒与黄鹤楼酒业签订战略合作协议，开启中国名酒合作新时代。黄鹤楼酒是湖北省唯一的中国名酒，产品以“绵柔醇厚，优雅净爽，余香回味悠长”的独特风格，荣获1984年、1989年两届全国白酒评比金奖。黄鹤楼酒业目前拥有武汉、咸宁、随州三大基地，其中武汉基地黄鹤楼酒文化博览园获批国家AAA旅游景区，咸宁基地黄鹤楼森林美酒小镇获批国家AAAA景区。

　　2021年1月，古井贡酒与明光酒业签订战略合作协议。独特的绿豆香型为古井名酒家族再添新锐。明光酒业主要代表产品为明光佳酿、明光大曲、明光优液、明光特曲、53度明绿液。2021年12月，老明光酿造技艺入选第六批省级非遗名录。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　董事长:梁金辉

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡B    公告编号：2023-005

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2023年4月28日在公司总部以现场和视频会议相结合方式举行，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告及摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议并通过《公司2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议并通过《公司2022年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议并通过《公司2022年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　6.审议并通过《公司2023年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2023年度财务预算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议并通过《公司2022年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此预案尚需提交股东大会审议。

　　8.审议并通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.审议并通过《公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.审议并通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　11.审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2023年度日常关联交易预计公告》。

　　本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如下：

　　（1）公司与安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”） 及其控制公司的关联交易预计。

　　关联董事梁金辉先生、李培辉先生、叶长青先生回避表决。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　（2）公司与南京苏宁房地产开发有限公司的关联交易预计。

　　关联董事张桂平回避表决。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　12.审议并通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司独立董事工作制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000596、200596     证券简称：古井贡酒、古井贡B     公告编号：2023-006

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2023年4月28日下午2:00在公司总部三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事长孙万华主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议并通过《公司2023年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议并通过《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

　　根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2022年度利润分配预案为：公司拟以2022年末股份总数528,600,000股为基数,每10股派发人民币30.00元(含税)，共计人民币1,585,800,000.00元。

　　公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议并通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为，公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第九届监事会第十一次会议表决票；

　　2.第九届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二三年四月二十九日

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422号文核准，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）于2021年6月23日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为200.00元/股，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元，实际到账资金金额4,957,547,169.81元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2022年度，公司募集资金使用情况为：2022年度公司累计使用募集资金108,865.76万元，募集资金专用账户利息收入6,879.33万元，截至2022年期末使用暂时闲置募集资金购买大额存单、定期存款余额为250,000.00万元，募集资金专户2022年12月31日应结存金额为352,234.79万元，募集资金专户2022年12月31日实际结存金额为352,234.79万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至2022年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币151,942.50万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年8月30日，公司召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过35亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述35亿元现金管理额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为250,000.00万元，具体情况列示如下：

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中金公司认为，古井贡酒2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此报告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附表：

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

　　单位：人民币元

　　■