证券代码：000926                证券简称：福星股份                公告编号：2023-026

　　湖北福星科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注:1 公司回购专用证券账户未在“前10名无限售条件股东”中列示，截止本报告期末公司回购专用证券账户股份数为34,338,538股,占公司总股本的3.62%。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于修改控股股东相关承诺事项的议案》，具体内容详见公司于2022年5月21日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2008年11月9日，公司控股股东福星集团持有公司股份185,359,071股，其中，包含限售条件股份180,359,071股，流通股份5,000,000股。福星集团以其持有的限售条件股份180,359,071股做出承诺：①在2010年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；②自2010年11月9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于16元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。截至本报告期末，福星集团持有公司股份233,928,648股，占公司目前总股本（949,322,474股）比例为24.64%；经累计分红派息后，上述最低减持价格应由16元/股调整为14.55元/股。从上述承诺开始持续至今，福星集团一直严格履行上述承诺，且承诺第①项已履行完毕；第②项由于无明确履约期限，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，为了保证上述承诺及履行的规范化、合理化，控股股东将原承诺修改为：自本次修改股东承诺相关议案通过公司股东大会审议之日起12个月内，福星集团所持本公司股份中的180,359,071股通过二级市场减持价格不低于14.55元／股（若上述承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理）。本次事项已于2022年5月20日提交公司股东大会审议并通过。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北福星科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：谭少群    主管会计工作负责人：冯俊秀      会计机构负责人：向 乐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：谭少群    主管会计工作负责人：冯俊秀    会计机构负责人：向 乐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　股票代码：000926          股票简称：福星股份         编号：2023-024

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议通知于2023年4月17日以书面或通讯方式送达全体董事，会议于2023年4月28日10时在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：000926          股票简称：福星股份        编号：2023-025

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十五次会议通知于2023年4月17日以书面方式送达全体监事，会议于2023年4月28日11时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　2、公司2023年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2023年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日