公司代码：600130                   公司简称：波导股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司所处的移动电话行业竞争格局变化不大、但程度更加剧烈。随着手机质量和性能的提高及互联网应用红利的消失，叠加世界经济大环境和消费疲软的影响，全球及国内手机销量在前几年增速持续放缓的背景下，去年都出现了下降。参与竞争的几家头部企业尽管实力都很强大，但效益大都不理想、多数出现了同比负增长。随着手机市场品牌集中度的进一步提升，留给其他厂家的机会基本没有。

　　公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了IOT模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务除车载中控板外大多只是简单的加工制造，研究开发和市场开拓投入十分有限，导致公司近年来销售规模逐年萎缩，主营业务毛利下降。

　　公司的经营及盈利模式：1、公司现有的手机整机业务是依托公司原有的客户资源，根据客户的需求从外部采购整机销售给客户，公司从中赚取差价。2、主板业务部分是公司自行研发或委外研发、采购原材料、生产及销售；部分是客户负责研发，公司采购原材料、生产并销售给客户。3、智能设备业务是根据客户需求自主研发，公司采购原材料、生产及销售。4、车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。5、IOT模块业务公司采用的是来料加工模式，由客户自行研发并采购元器件，公司负责生产加工并收取加工费。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司共实现营业收入53,456.09万元，同比下降32.11%；营业利润3,401.97万元，较上年度减少利润2,308.35万元，同比下降40.42%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润1,822.58万元，较上年度减少利润2,465.74万元，同比下降57.50%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2023-003

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司于2023年4月17日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于2023年4月27日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》；

　　全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　并出具审核意见如下：

　　（1）、《公司2022年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　（2）、《公司2022年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2022年年度经营业绩和财务状况等事项；

　　（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2022年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　5、审议通过了《公司关于 2022 年度计提减值准备的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2022年度计提减值准备的公告》。

　　并出具审核意见如下：

　　本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，综上，同意公司按有关会计政策计提减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《公司2022年内部控制审计报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《公司2023年一季度报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　并出具审核意见如下：

　　（1）、《公司2023年一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　（2）、《公司2023年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年一季度经营业绩和财务状况等事项；

　　（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2023年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2023-004

　　宁波波导股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行委托

　　理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行及非银行金融机构

　　●本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币 4.9亿元

　　●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月

　　●履行的审议程序：经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币4.9亿元的自有闲置资金用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。

　　现将相关事宜公告如下：

　　一、 委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。

　　（二）委托理财额度及期限

　　委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币 4.9 亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。

　　（三）委托理财的资金来源

　　公司及子公司的部分自有闲置资金。

　　（四）委托理财产品的种类

　　银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的，期限不超过12个月的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。

　　（五）实施方式

　　在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、 审议程序

　　公司于2023年4月27日第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　公司使用自有闲置资金购买委托理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规，不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。综上，同意公司使用闲置资金进行委托理财业务。

　　三、 风险分析及内控措施

　　（一） 风险分析

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　（二）风控措施

　　1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2023-005

　　宁波波导股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 远期结售汇业务额度及期限：公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

　　● 本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、开展远期结售汇的目的

　　目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务概述

　　远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

　　三、远期结售汇业务的可行性分析

　　公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

　　四、远期结售汇业务额度及期限

　　1、远期结售汇业务额度及期限

　　公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

　　2、决策授权

　　公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

　　3、远期结售汇业务汇率

　　银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价

　　五、远期结售汇业务风险分析

　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　六、远期结售汇业务的风险控制措施

　　公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

　　2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司存在境外采购和境外销售，结算以美元为主，汇率的大幅波动，尤其是人民币的升值导致的汇兑损失将会对公司的业绩产生较大影响。公司开展外汇远期结售汇业务以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司的需求。同时，公司开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，同意公司开展外汇远期结售汇业务。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份  编号：临2023-008

　　宁波波导股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年05月22日(星期一) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　●投资者可于2023年05月15日(星期一) 至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月22日 下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月22日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　总经理：张樟铉先生

　　董事、董事会秘书：马思甜先生

　　财务负责人：林建华先生

　　独立董事：陈一红女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月22日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月15日(星期一) 至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0574-88918855       传真：0574-88929054

　　邮箱：birdzq@chinabird.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司

　　2023年4月29日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2023-002

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2023年4月27日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2023年4月17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》；

　　全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《总经理工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度实现净利润为18,225,842.48元，其中母公司实现净利润6,438,747.29元；公司年末可分配利润为-296,183,390.12元，其中母公司年末可分配利润为 -367,004,295.58元。

　　故2022年度利润分配预案：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司关于 2022 年度计提减值准备的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2022年度计提减值准备的公告》。

　　公司独立董事对公司2022年度计提减值准备发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

　　公司独立董事对公司2022年度内部控制评价发表了同意的独立意见。

　　全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《公司2022年内部控制审计报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过了《公司2022年审计委员会履职报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《公司2022年独立董事述职报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《公司2022年管理层考核结果的议案》；

　　公司独立董事对公司2022年管理层考核结果发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《公司2023年度管理层考核办法》；

　　公司独立董事对公司2023年管理层考核办法发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　公司独立董事对使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》；

　　公司独立董事对开展远期结售汇业务事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　15、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》；

　　为满足经营业务需要，公司及子公司拟向相关银行申请额度合计不超过人民币8,000万元的综合授信，授信条件为纯信用。授信期限为1年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会同意并授权管理层审核并签署与银行的融资合同等相关法律文件，公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　16、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

　　公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘2023年度会计师事务所的公告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17、审议通过了《公司2023年一季度报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份  编号：临2023-006

　　宁波波导股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。2022年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为 55万元，对公司的内部控制审计费用为17万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与2021年审计费用相同。

　　公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司2023年度审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、续聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、胜任能力和投资者保护能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意2023年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并将上述议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对此发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司 2022 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了 2022年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年，并同意提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　2023年4月27日，公司第八届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2023年4月 29日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份  编号：临2023-007

　　宁波波导股份有限公司

　　关于2022年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况的概述

　　为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对截至2022 年12月31日相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2022 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,076.28万元。具体情况如表所示：

　　■

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计期可回收金额，若上述长期资产的可回收金额低于期账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　经测试，2022 年度需计提资产减值损失金额共计1,288.26万元。

　　（二）信用减值损失

　　参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　经测试，2022 年度需计提信用减值损失金额共计-211.98万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少了2022年度利润总额1,076.28万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，有利于更加公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、 独立董事关于公司计提减值准备的独立意见

　　本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2023年4月29日