证券代码：002272   证券简称：川润股份  公告编号：2023-004号

　　一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　4、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司长期深耕高端能源装备制造和工业服务业务，主要为能源生产及利用提供高端装备及相关服务。产品与服务广泛应用于新能源、储能、清洁电力等新能源领域，以及电站改造、冶金冶炼、石油化工、建材等传统能源综合利用行业。双碳目标加快推进国家能源结构转型，公司抓住机遇，大力布局新能源产业，积极推进企业向分布式综合能源制造与服务企业转型，积极在新能源+储能、传统能源综合利用的综合解决方案等领域加大创新力度。公司已初步形成“风光热电储一体化”新能源发展格局，为客户提供分布式综合能源整体解决方案，形成新能源产品生态。面对机遇和挑战，公司坚持技术进步与产品创新，以客户需求为导向，迎接不断变化的市场形势，销售收入及在手订单均保持了稳步增长。2022 年，公司实现营业收入人民币 169,863万元，同比增长10.92%。

　　公司高端能源装备制造业务以液压润滑流体控制及系统解决方案、能源装备及解决方案、分布式综合能源整体解决方案为主要载体向产业价值链上下游延伸。液压润滑流体系统是重?装备实现精准控制、安全高效、节能环保的基础装备，公司基于30年液压、润滑、冷却系统集成与控制技术的应用经验，结合数字化技术、新材料和新?艺应用及全球30多万台套设备运行经验，创新应用传感技术与物联技术，为客户提供风电、光热、光伏、储能等新能源领域以及传统能源利用、工业领域的智能化、高可靠、长寿命的最佳流体控制设备及系统解决方案。公司液冷产品已在工业、风电领域成熟应用多年。在储能、数据中心、云计算、算力设备、通信网络、电力电网、电源转换等领域公司为客户提供液冷产品和温控节能解决方案，随着新能源装机容量的增加、液冷储能装机成为技术发展主流。能源装备及解决方案主要为各类动力锅炉与换热类压力容器，是电力、储能、光热、电站改造、冶金冶炼、石油化工、建材轻工等行业的核心?艺装备。公司专注于各容量等级电站锅炉、余热锅炉、压力容器、高效换热器、储能装备的研制开发和系统解决方案，30多年来持续为客户提供技术领先、节能环保、安全可靠的能源装备和解决方案。在储能领域，我们加速布局多元储能，在熔盐储能、压缩空气储能、飞轮储能、电化学储能等多路线积极布局。在液压润滑流体控制及系统解决方案、能源装备及解决方案的基础上，公司为客户提供分布式综合能源整体解决方案，形成“风光热电储一体化”新能源产品生态。

　　工业服务为流体工业技术服务和数字化供应链智造服务。液压润滑流体?业技术服务主要包括液压润滑系统技术服务、智能运维服务、设备预测性健康管理服务、设备全?命周期增值服务、?站式服务平台等。通过专业的智能润滑检测和预诊断，为客户提供设备预测性健康管理，避免重?故障的?昂维修成本及事故停机损失，保障客户设备安全、稳定、高效运行，提升设备寿命和运行效率，降低综合成本。数字化供应链智造服务依托自身30年装备制造业的基础，发扬区域?端装备产业竞争优势，以产业互联网/物联网为基础、数字化技术为核心，聚合区域产业链资源和优质人才资源，构建“线上+线下”智能化协同供应链产业生态，为客户提供?站式生产资料供应链及协同智造服务，提高产业链效率，推动产业、行业升级发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入169,863.22万元，同比增长10.92%，综合毛利率19.80%，同比下降3.70%；公司实现净利润1,232.57万元，同比下降78.88%；实现归属于上市公司股东净利润1,194.50万元，同比下降76.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2,556.36万元，同比下降202.03%。

　　（二）公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 (不适用

　　证券代码：002272  证券简称：川润股份         公告编号：2023-004号

　　四川川润股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年4月27日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于2023年4月17日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议形成如下决议：

　　（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

　　在报告期内担任公司独立董事的李光金先生、饶洁先生、钟胜先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　（三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度董事会审计委员会工作报告》

　　（四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　公司《2022年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2022年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度财务决算报告》

　　2022年，公司实现营业总收入169,863.22万元，同比增长10.92%，综合毛利率19.80%，同比下降3.70%；公司实现净利润1,232.57万元，同比下降78.88%；实现归属于上市公司股东净利润1,194.50万元，同比下降76.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2,556.36万元，同比下降202.03%。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度利润分配预案》

　　根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑行业环境和发展趋势，公司未来发展战略以及目前实际经营情况，为满足日常经营和未来资金需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（七）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2023年度财务预算报告》

　　（八）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　（九）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度内部控制审计报告》，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容及《2022年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　（十）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《内部控制规则落实自查表》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

　　（十一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　为保持审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（十二）以赞成：4票，反对：0票，弃权：0票，回避：5票，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

　　关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　（十三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

　　在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的阶段性闲置的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的金融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（十四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币8亿元的票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。业务期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展票据池业务的公告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（十五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

　　为规范公司外汇衍生品交易业务，有效防范投资风险，加强对外汇衍生品交易业务的管理，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定特制定本制度。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

　　（十六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司及子公司在不影响其主营业务发展的前提下开展额度为5000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，期限内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（十七）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

　　根据2023年度生产经营计划和目标，公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额476,000万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的公告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（十八）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额476,000万元，子公司融资业务由公司提供连带责任保证。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保预计的公告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（十九）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。

　　（二十）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　公司拟以自有资金或自筹资金投资设立全资子公司川润新能源智能装备有限公司（暂定名），拓展风电、光伏、光热、储能、氢能等装备制造及新能源业务，提高公司研发和智能制造能力，加强战略客户协同发展，进一步提升公司竞争力。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　（二十一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　1名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，根据《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“第二条激励对象个人情况发生变化的处理”规定，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票2.8万股。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　（二十二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（二十三）以赞成：0票，反对：0票，弃权：0票，回避：9票，审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期限为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（二十四）以赞成：0票，反对：0票，弃权：0票，回避：9票，审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事和高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二十五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月23日（星期二）下午14：30召开公司2022年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　（二十六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2022年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；

　　5、董事、监事、高级管理人员的书面确认意见。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002272   证券简称：川润股份        公告编号：2023-021号

　　四川川润股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司拟定于2023年5月23日（星期二）下午14：30召开公司2022年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2023年5月23日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15-15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月17日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2023年5月17日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、上述提案内容均已分别经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年12月15日、2023年4月29日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述第11项、第13项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；

　　2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记，并请电话确认。（信函或传真件须在2023年5月22日17:30前送达本公司）

　　5、登记时间：2022年5月18日09:00至17:30；

　　6、登记地点：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室

　　7、会议联系方式：

　　联系人：赵静

　　电话：028-61777787

　　传真：028-61777787

　　通讯地址：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室

　　邮编：610000

　　8、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；与会食宿及交通费自理；

　　9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届董事会第九次会议决议；

　　3、第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362272；投票简称：川润投票

　　2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　一、议案表决

　　■

　　二、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

　　(有权按照自己的意见进行表决

　　□无权按照自己的意见进行表决

　　三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：                 受托人姓名：

　　委托人股东账号：                    受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002272     证券简称：川润股份        公告编号：2023-005号

　　四川川润股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2023年4月27日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于2023年4月17日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议形成如下决议：

　　（二十七）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（二十八）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2022年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（二十九）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度财务决算报告》

　　2022年，公司实现营业总收入169,863.22万元，同比增长10.92%，综合毛利率19.80%，同比下降3.70%；公司实现净利润1,232.57万元，同比下降78.88%；实现归属于上市公司股东净利润1,194.50万元，同比下降76.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2,556.36万元，同比下降202.03%。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（三十）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度利润分配预案》

　　根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑行业环境和发展趋势，公司未来发展战略以及目前实际经营情况，为满足日常经营和未来资金需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（三十一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2023年度财务预算报告》

　　（三十二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

　　（三十三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度；公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状，符合公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（三十四）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《内部控制规则落实自查表》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

　　（三十五）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　为保持审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　（三十六）以赞成：2票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关审议程序合法合规。

　　关联监事王学伟先生已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　（三十七）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币8亿元的票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。业务期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展票据池业务的公告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（三十八）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。

　　（三十九）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　1名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，同意回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票2.8万股，首次授予的限制性股票回购价格为2.275元/股，回购款为人民币6.37万元，回购资金来源为公司自有资金。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

　　（四十）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（四十一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四十二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002272   证券简称：川润股份  公告编号：2023-007号

　　四川川润股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况说明如下：

　　一、2022年度利润分配预案的具体内容

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为11,944,982.60元；其中母公司会计报表中实现的净利润为-23,702,000.64元，分配上年度现金股利 21,914,000.00元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，亏损不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润278,576,863.95元，母公司可供股东分配的利润为232,960,863.31元。截至2022年度末公司合并报表可供股东分配的利润为287,964,923.08元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2022年度可供股东分配的利润为232,960,863.31元。

　　根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑行业环境和发展趋势，公司未来发展战略以及目前实际经营情况，为满足日常经营和未来资金需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案基于公司实际情况和长远发展考虑，能增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和持续发展；利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》的规定。我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交2022年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》等的有关规定，符合公司实际经营情况及未来资金需求，有利于公司持续、健康发展，决策程序依法合规。因此，同意公司2022年度利润分配预案，并提交2022年度股东大会审议。

　　六、其他说明

　　本次利润分配预案需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施， 尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002272   证券简称：川润股份  公告编号：2023-022号

　　四川川润股份有限公司

　　关于2022年年度计提资产减值准备

　　及转销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述

　　1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因

　　根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额

　　2022年1-12月对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计3,071.14万元，计提存货跌价准备998.22万元，收回应收账款坏账准备1,312.76万元，核销坏账准备119.30万元，转销存货跌价准备1,028.60万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、本次计提资产减值准备及转销资产的具体说明：

　　（1）应收账款

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失

　　（下转B124版）