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　　备注：以上公司控股子公司2022年度主要财务数据（包含银行贷款）均为合并口径数据。

　　4、公司控股子公司2023年第一季度主要财务数据详见表五（单位：万元）：

　　表五：

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　　备注：以上公司控股子公司2023年1季度主要财务数据（包含银行贷款）均为合并口径数据。5.经核查，上述控股子公司均非失信被执行人。

　　（二）其他被担保人：养殖场（户）或经销商等

　　被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

　　（三）对公司为下属控股子公司预留担保，公司新设或新纳入的被担保对象均为公司的控股子公司，担保风险可控。

　　（四）对成都德康动物健康技术服务有限公司的担保，被担保对象系四川德康农牧食品集团股份有限公司（以下简称“德康集团”）的全资子公司，德康集团就公司提供的连带保证提供全额连带反担保，担保风险可控。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）对公司控股子公司的担保

　　2023年对公司控股子公司担保额度预计6,155,000.00万元，除新希望老挝私人有限公司、新希望孟加拉有限公司等4家公司担保方式为备用信用证外，其余被担保公司担保方式均为连带责任保证担保，具体担保明细详见表一。

　　担保额度的有效期：2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会通过之日止。

　　前述担保中为对于部分非全资控股子公司的担保，被担保方或其他股东需提供相应适当的股权质押、财产抵押、应收账款质押等方式的反担保，提供反担保的金额不得低于担保主债权金额，且应依法办理登记，是否反担保及反担保方式、金额是否适当，提请董事会授权由董事长判定。

　　（二）对养殖场（户）或经销商等的担保

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保额度的有效期：2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会通过之日止。

　　3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

　　4、公司下属担保公司提供的担保额度见表六：

　　表六：

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　　5、风险防范措施：

　　（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商等提供担保；

　　（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商等向我公司提供财产抵押（质押）；

　　（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

　　（三）其他担保：对公司为下属控股子公司预留提供担保

　　根据发展规划，为了支持下属控股子公司的融资工作，公司拟在风险可控的前提下为下属控股子公司预留提供担保。经初步测算，公司2023年拟对下属控股子公司预留提供担保总计不超过500,000.00万元，具体担保金额以实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保额度的有效期：2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会通过之日止。

　　3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

　　4、担保人及担保额度见表七：

　　表七：

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　　（四）对成都德康动物健康技术服务有限公司的担保

　　为更好的发挥公司作为农牧企业排头兵的价值，为重点客户提供除产品之外的更全面的服务，共享优质企业资源，增强合作黏性，公司与成都德康动物健康技术服务有限公司达成了饲料供应和金融资源共享的战略合作：预计2023年公司向成都德康动物健康技术服务有限公司提供30万吨饲料，成都德康动物健康技术服务有限公司依托公司优质的金融信用资源，利用公司的付款保证义务，向银行申请开具期限不超过6个月的商业承兑汇票或使用银行其他同类票据产品进行融资，用于定向支付与公司下属饲料厂的饲料款项。

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2018年11月06日

　　统一社会信用代码：91510132MA672RME37

　　法定代表人：曾民

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地：新津县市场监督管理局

　　住所：成都市新津县五津镇希望路868号1栋1-6楼

　　股权结构：由德康集团100%控股

　　营业执照经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医护人员防护用品零售；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　被担保对象与上市公司不存在关联关系。

　　财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产43,725.43 万元，负债总额 40,461.74万元，净资产3,263.69 万元，实现营业收入463,842.01 万元，利润总额-1,911.74万元，净利润-1,918.61 万元，银行贷款 14,338.08 万元，流动负债 40,461.74 万元；

　　截止 2023 年 3 月 31 日，总资产59,051.59万元，负债总额 55,591.27万元，净资产3,460.32 万元，实现营业收入139,946.17 万元，利润总额196.05万元，净利润196.63 万元，银行贷款 1,095.37 万元，流动负债55,591.27万元；

　　经核查，成都德康动物健康技术服务有限公司非失信被执行人。

　　2、担保方式：连带责任保证担保

　　3、担保额度的有效期：2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会通过之日止。

　　4、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

　　5、担保额度：根据战略合作协议约定的饲料交易规模，结合成都德康动物健康技术服务有限公司采买饲料频率以及各类融资产品的期限，预计担保额度50,000.00万元。

　　6、风险防范措施

　　（1）德康集团就公司提供的连带保证提供全额连带反担保；

　　（2）公司在业务合作过程中，严格控制交易规模上限，不得超过本次公告担保上限；

　　（3）公司及时关注德康集团、饲料采买主体以及实际使用饲料的猪场和禽养殖公司的经营状况，包括但不限于生物资产的存栏情况、养殖指标、经营状况、养殖行情等所有可能对方履约能力相关的因素。

　　五、董事会意见

　　本次公司及控股子公司提供的担保事项，能提高各公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

　　公司提供连带责任保证担保的控股子公司，财务状况良好，担保风险较小，公司为其提供保证担保，除保障其生产经营所需外，同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

　　公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商及合作对象等，为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保，有助于发挥产业链的优势，通过金融服务引领客户结构改善，同时促进公司产品的销售，确保食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，并为股东创造良好回报。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本担保及2023年度向下属公司提供原料采购货款担保的额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司2023年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币7,816,425.00万元，占公司最近一期经审计（2022年度）归属于上市公司股东的净资产2,924,376.47万元的267.29%。

　　公司及其控股子公司2023年对合并报表外单位提供的担保总余额50,000.00万元，占公司最近一期经审计（2022年度）归属于上市公司股东的净资产2,924,376.47万元的 1.71%。

　　截至2022年12月31日，公司无任何对外逾期担保，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　本担保将与2023年度向下属公司提供原料采购货款的担保一并提交到公司2022年年度股东大会予以审议。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效，为本公司的控股子公司提供融资担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营；对养殖场（户）或经销商及合作对象等的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次担保事项。

　　八、提供本次担保的必要性

　　本次公司及控股子公司提供的担保事项，能提高各公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

　　公司提供连带责任保证担保的控股子公司，财务状况良好，担保风险较小，公司为其提供保证担保，除保障其生产经营所需外，同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

　　公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等，为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保，有助于发挥产业链的优势，通过金融服务引领客户结构改善，同时促进公司产品的销售，确保食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，并为股东创造良好回报。

　　九、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述担保额度预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对本次公司及子公司担保额度预计事项无异议。

　　十、其他说明

　　本次担保为公司2022年度预计融资担保，考虑到：

　　（一）本次担保部分为对公司控股子公司的担保，控股子公司的其他股东未按比例提供担保。

　　（二）根据公司本次提供担保的部分子公司2022年度财务报表，临邑新希望六和饲料有限公司、河北新希望饲料有限公司等224家公司资产负债率超过70%，对这些公司提供的融资担保额度预计总计4,144,400.00万元。

　　为了有效控制经营风险，根据公司《章程》，本担保事项董事会审议通过后将提交到公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司2022年年度报告及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　3、招商证券股份有限公司关于公司签订日常关联交易框架协议暨对2023年度日常关联交易进行预计和对2023年度融资担保额度进行预计事项的核查意见。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000876               证券简称：新希望              公告编号：2023-38

　　债券代码：127015，127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　关于签订日常关联交易框架协议

　　暨对2023年度日常关联交易进行预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、基本情况

　　新希望乳业股份有限公司系新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

　　公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2023年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币574,900万元，2022年同类交易实际发生总金额为329,672.31万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币82,400万元，2022年同类交易实际发生总金额为45,535.94万元；向关联人租赁资产不超过人民币410万元，2022年同类交易实际发生总金额为514.41万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币119,790万元，2022年同类交易实际发生总金额为38,357.79万元。

　　2、董事会审议情况

　　本公司董事会于2023年4月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2023年度日常关联交易进行预计的议案》。在5名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决的情况下，3名非关联董事，3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

　　3、该交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2023年预计日常关联交易类别和金额详见下表：

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　　备注：1、上表中向关联方采购养殖设备及接受关联方土建工程、生态修复工程等劳务的业务，由于工程设备类项目的特殊性，额度较大，且需要进行招投标，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。2、因近两年饲料原料价格波动，以及公司内部优化成本考虑，公司为扩大原料采购来源，进一步借力集团平台的集中采购优势，以及关联公司的分销渠道，加大了上述类型关联交易金额的预计；3、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2022年日常关联交易实际发生情况见下表：