中国证券报 -

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601155 证券简称：新城控股公告编号：2023-041

　　新城控股集团股份有限公司

　　对外担保进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）、合营公司及联营公司（以下简称“合联营公司”）。

　　●担保金额：截至2023年3月31日，公司对外担保余额为621.45亿元，在公司2021年年度股东大会授权范围内。

　　●截至本公告披露日无逾期担保。

　　●特别风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在对外担保总额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产100%以及对资产负债率超过70%的公司提供担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，同意公司在2021年12月31日担保余额基础上，对资产负债率为70%以上的子公司、资产负债率低于70%的子公司、资产负债率为70%以上的合联营公司和资产负债率低于70%的合联营公司分别净增加担保额度为780亿元、250亿元、140亿元和110亿元，授权有效期自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述担保事项授权范围内，截至2023年3月31日，公司对各类被担保人的担保净增加额、担保余额情况如下，被担保人明细及其相关信息请见附表1。

　　单位：亿元

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　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月31日，公司及子公司提供的实际担保金额为621.45元，其中对子公司提供的实际担保金额为565.14元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的69.47%、63.17%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，也无逾期对外担保情形。

　　三、期后新增对外担保情况

　　2023年第一季度后至本公告披露前一日，公司新增对外担保4.20亿元。期后新增对外担保情况详见附表2。

　　特此公告。

　　新城控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附表1:截至2023年3月31日对外担保情况

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　　附表2：期后（2023年第一季度后至本公告披露前一日）新增对外担保情况

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　　证券代码：601155证券简称：新城控股编号：2023-039

　　新城控股集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月25日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《新城控股2023年第一季度报告》。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　同意于2023年5月22日下午2:00在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室召开2022年年度股东大会，详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

　　特此公告。

　　新城控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日