第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实现净利润80,695,350.17元，实现归属于母公司股东净利润18,353,177.97元；鉴于母公司期末未分配利润余额为负，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　2022年度利润分配方案已经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.体外诊断业务

　　中国是体外诊断增长高于整体增长的区域市场。根据著名医疗保健市场调查公司Kalorama Information《The World wide Market for In Vitro Diagnostic Tests,15th Edition》（全球体外诊断市场报告），全球范围内，体外诊断市场容量已经超过1270亿美元，预计到2027年将以每年2%的速度增长，达到1400亿美元；2022年，中国体外诊断市场估计接近66亿美元，预计年增长率为3.8%，到2027年达到79亿美元。

　　2.产业园区和房地产业务

　　2022年，各地以提质增效为核心，升级工业用地供给方式，强化用地监管，提高工业用地效率，盘活存量、做优增量，破解发展的空间瓶颈；公募REITs市场环境日趋成熟，扩募“上新”齐上阵，产业园公募REITs迎来了多项突破，多渠道对接资本市场的格局基本形成。2022年，房地产行业深度调整，开发投资、商品房销售面积双降，国家统计局的数据显示，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10.0%；商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%。为推动行业健康发展，在“房住不炒”政策总基调下，放松“四限”、房企融资、信贷政策等各种救市组合拳接连出台，为行业平稳转型打下良好基础。在“房住不炒”总基调下，预计将进一步加大对行业的扶持力度，支持各地因城施策，促进房地产市场的健康发展。

　　3.矿业业务

　　2022年，在央行大力购金、个人投资者强势买入以及黄金ETF流出放缓等的作用下，黄金需求达到11年以来的最高位。世界黄金协会的数据显示，2022年年度黄金需求（不含场外交易）跃升至4,741吨，较去年增加18%。

　　报告期内，公司从事的业务包括生命健康和生物科技相关业务、产业园区开发运营和房地产业务、黄金等贵金属的勘探开发及采选等矿业业务。其中，房地产业务、黄金等贵金属的勘探开发及采选等矿业业务已通过实施重大资产重组等方式完成了资产剥离。

　　公司正围绕生命健康和生物科技打造核心主业，目前业务主要为体外诊断业务等，以控股子公司艾克韦生物为主体，进行分子诊断试剂及设备的研发、生产与销售，并对外提供技术服务。主要产品包括核酸提取试剂盒、病原微生物检测试剂盒、病毒采样管等分子诊断试剂耗材；核酸提取仪、全自动核酸工作站等仪器设备，产品主要应用于传染病防控、病原微生物检测、食品安全检测等领域。

　　产业园区业务着眼于国家发展规划，通过园区开发提供综合配套服务，通过产业服务、基础服务、增值服务等为园区企业提供系列运营服务。房地产业务以自主开发销售为主，涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，房地产产品以出售为主。矿业业务，通过地下开采采出矿石，矿石经破碎、磨矿、炭浸、冶炼等生产工艺流程，生产出粗金锭，之后出售给澳大利亚珀斯当地铸币厂。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入171,670.54万元，比上年同期增加33.56%，其中：体外诊断业务实现收入49,731.19万元，占营业总收入28.97%；园林市政施工业务实现收入16,335.94 万元，占营业总收入9.52%；房地产业务实现收入12,533.61万元，占营业总收入7.30%；矿业实现收入91,560.99 万元，占营业总收入53.34%；实现归属于上市公司股东的净利润1,835.32万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600807              证券简称：济南高新           公告编号：临2023-018

　　济南高新发展股份有限公司

　　第十届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第四十二次会议于2023年4月27日，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议2022年年度董事会报告的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议2022年年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议2022年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

　　鉴于2022年末母公司未分配利润余额为负，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于审议2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于审议公司2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　本次计提2022年度资产减值准备系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映2022年末的财务状况、资产价值及2022年的经营成果。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司2022年度承诺事项实现情况的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2022年度商誉减值补偿的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于审议公司及子公司2023年度申请融资、担保额度的议案》；

　　本次融资额度和预计担保额度是根据公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被担保对象资信情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于审议公司及子公司2023年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、沈子羽先生、胡明亮先生回避表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《关于审议向参股公司提供财务资助的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案一、二、三、四、五、六、八、十一、十二、十三尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-019

　　济南高新发展股份有限公司

　　第十届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届监事会第二十三次会议于2023年4月27日，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务总监列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议召集人、主持人为公司监事会主席杨守德先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议2022年年度监事会报告的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议2022年年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议2022年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

　　鉴于公司2022年末母公司未分配利润余额为负，公司2022年年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司和股东的利益的情形。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于审议2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于审议公司2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　本次计提资产减值准备事项系基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

　　2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　3、在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司2022年度承诺事项实现情况的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2022年度商誉减值补偿的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于审议向参股公司提供财务资助的议案》。

　　公司为参股公司提供财务资助，有助于参股公司业务开展和稳健经营，同时该参股公司其他股东亦按持股比例向其提供财务资助，风险可控，符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案一、二、三、四、五、六、八、十一尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807             证券简称：济南高新             公告编号：临2023-020

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议，审议通过《关于审议公司2022年度计提资产减值准备的议案》，为更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的规定，结合公司实际经营情况和资产现状，公司对截至2022年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试并计提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计14,598.04万元，具体情况如下：

　　一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况

　　1、信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款等，公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　按照以上标准，2022年公司计提信用减值损失共计7,111.62万元，其中应收账款坏账损失5,632.52万元，其他应收款坏账损失1,479.10万元。

　　2、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据市场及预期处置情况对存货进行清查，公司充分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对存货计提存货跌价准备2,048.19万元。

　　3、商誉减值损失

　　（1）商誉形成

　　公司分别于2020年6月19日、7月14日召开第九届董事会第三十五次临时会议、2019 年年度股东大会，审议通过《关于审议公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的议案》，公司以26,520万元收购台州籍台商贸合伙企业（普通合伙）持有的旺盛生态51%股权。本次收购完成后，形成合并报表商誉金额14,341.31万元。自收购完成后，以前年度未计提商誉减值准备。

　　（2）商誉减值的原因

　　2022年以来，旺盛生态所属的园林工程行业及上下游经营受宏观经济环境、市场环境等客观因素变化影响比较普遍，导致旺盛生态业务缩减，新增订单减少，劳务成本、施工成本和原材料成本增加，施工进度缓慢，从而导致旺盛生态收入和净利润下滑，公司因收购旺盛生态形成的商誉出现减值的迹象。

　　（3）商誉减值的测试情况

　　公司每年均对因企业合并形成的商誉组合与其相关的资产组进行减值测试。根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号-商誉减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为客观评价相关资产组价值，公司聘请了青岛天和资产评估有限责任公司对旺盛生态商誉减值测试所涉及的资产组组合价值进行资产评估并经公司年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　评估机构以该资产组预计未来现金流量的现值作为包含商誉的资产组可收回金额。根据历史经验及对市场发展的预测，预计未来5年内现金流量，期后年度采用的现金流量增长率预计为零；减值测试中采用的关键参数（包括产品预计售价、销量、毛利率等）管理层根据历史经验和对市场发展的预测确定；采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前折现率。

　　根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的《济南高新发展股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含收购旺盛生态环境股份有限公司所形成的商誉在内的资产组可收回金额资产评估报告》（青天评报字【2023】第QDV107号），经评估，包含商誉的资产组或资产组组合在评估基准日2022年12月31日的可收回金额为18,036.85万元，与包括了全体股东商誉的资产组公允价值比较后，计算确认商誉减值准备5,301.64万元，2022年计提商誉减值准备5,301.64万元。

　　4、勘探支出减值损失

　　对其他非流动资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计其可收回金额，若其可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。

　　2022年，因部分矿段接近矿山寿命尾端，经济开采效益降低，根据未来经济效益流入情况，公司对账面资本化的矿山开发费用计提资产减值准备。报告期内，公司计提其他非流动资产减值准备105.00万澳元，折合人民币490.07万元。

　　5、合同资产减值损失

　　根据《企业会计准则第14号--收入》、《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日测算合同资产减值，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；相反，本公司将差额确认为减值利得。公司2022年确认减值利得353.48万元。

　　二、对本公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备将影响2022年合并报表利润总额14,598.04万元；本次计提资产减值准备事项已在2022年年度报告中反映。

　　三、相关审批程序

　　本次计提资产减值准备已经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，董事会审计委员会和独立董事发表了意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会认为：本次计提2022年度资产减值准备系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映2022年末的财务状况、资产价值及2022年的经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分；本次决策程序合法、合规，能够公允地反映公司截至2022年末的财务状况和2022年的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》相关规定，能够真实、合理地反映了公司整体经营情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　监事会认为：本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提2022年度资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807  证券简称：济南高新 公告编号：临2023-021

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴

　　华”）。

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华为公司2023年度财务报告与内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华，成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层；统一社会信用代码：91110102082881146K；经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。首席合伙人李尊农。

　　上年度末中兴华共有合伙人170人，注册会计师839人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元。

　　上年度中兴华共承担95家上市公司年报审计业务，审计收费总额12,077.20万元。上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输软件和信息技术与服务、房地产业、农林牧渔业、水利、环境和公共设施管理业等,与公司同行业的上市公司5家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，中兴华计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚、和纪律处分。中兴华23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚、和纪律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字会计师：徐世欣，具有中国注册会计师、注册税务师、高级会计师等资格，现为中兴华合伙人、风险控制委员会委员。徐世欣先生自1985年7月开始加入会计师事务所工作，至今已38年(证券从业经历30年)，2014年起在中兴华执业，拥有丰富的经验，负责并参与过澳柯玛股份有限公司、海尔智家股份有限公司、海信视像股份有限公司等20余家上市公司IPO、年报审计工作及新希望六和股份有限公司等10余家公司的重大资产重组工作。2018年度起为公司提供审计服务，近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司5家。

　　质量控制复核人：杨勇，中国注册会计师，1998年开始从事审计业务，从2016年开始从事质控复核工作，拥有22年证券服务业务工作经验，2014年起在中兴华执业，先后为威海广泰空港设备股份有限公司、澳柯玛股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司等多家公司提供审计服务。2018年度起为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司包括济南高新发展股份有限公司、沈阳蓝英工业化装备股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司等。

　　签字会计师：辛长乐，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务，2016年起在中兴华执业，具有从事证券服务业务的经验，先后为杭州聚川环保科技股份有限公司、青岛拥湾资产管理集团股份有限公司服务。2018年度起为公司提供审计服务，近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司1家。

　　上述项目成员均无兼职的情况。

　　2、诚信记录

　　上述人员最近3年均未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等的纪律处分、自律监管措施。

　　3、独立性

　　中兴华及项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2023年审计收费系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2023年审计收费和2022年审计收费不会产生较大差异。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查评估，认为中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等诚信记录。中兴华在以前年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司财务报告审计及内控审计工作；为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　独立董事事前认可意见：中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，具有财政部、中国证监会认可的相应执业资质，其审计成员均具有必须的职业证书和工作经验，在公司审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，能够公允地发表审计专业意见，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴华担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见：中兴华具备专业的职业能力和执业资质，项目组成员具备专业胜任能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验；中兴华在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，该事务所从业人员专业务实、勤勉尽责，且对公司情况较为熟悉；公司董事会召集、表决程序等符合有关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情形；为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构并将该事项提交股东大会审议。

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2023年度财务报告与内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807              证券简称：济南高新           公告编号：临2023-022

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于山东艾克韦生物技术有限公司完成

　　2022年度相关业绩等承诺事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司2022年度承诺事项实现情况的议案》，山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”或“标的公司”）2022年度业绩、应收账款清收等承诺事项均完成，其中，艾克韦生物2022年实现归属于母公司的净利润为10,709.22万元，按协议约定加回2022年投入研发费用后，艾克韦生物业绩承诺完成率为228.76%，超额完成了业绩承诺。

　　一、交易的基本情况

　　为打造生命健康和生物科技主业，实现公司业务结构的变革和优化，驱动公司高质量发展，经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（原名“济南高新实业发展有限公司”，简称“济高生物”）出资22,865万元、济南高新财金投资有限公司出资13,920万元、济南高新盛和发展有限公司出资13,615万元，收购西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）持有的艾克韦生物60%股权，同时，西陇科学将其持有的剩余13.7801%股权表决权委托济高生物代为行使，本次收购完成后，艾克韦生物纳入公司合并范围。西陇科学对艾克韦生物2022-2024年税后净利润做出承诺，张国宁对截至2021年6月30日艾克韦生物对非政府机构及非国有控制的企事业单位的大额应收账款清收等事项做出承诺。具体内容详见公司分别于2021年12月3日、12月8日、12月11日披露的相关公告。

　　二、相关承诺事项情况

　　根据公司与业绩承诺方签署的《股权转让协议》及相关方出具的《承诺函》，相关承诺事项情况如下：

　　（一）业绩承诺及补偿

　　根据《股权转让协议》，西陇科学承诺标的公司2022年经审计的税后净利润不低于4,900

　　万元；2023年经审计的税后净利润不低于6,300万元；2024年经审计的税后净利润不低于7,800万元；标的公司2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元人民币。前述净利润是指经审计机构审计后的归属于母公司股东的净利润。

　　如标的公司未完成业绩承诺，则西陇科学就差额部分于业绩承诺期满后一次性以现金方式进行补偿。业绩补偿金额的计算方法为：业绩补偿金额=（业绩承诺期间三个年度承诺税后净利润总额-业绩承诺期内三个年度实际经审计税后净利润总额）×贰倍×持有的标的公司股权比例。

　　业绩承诺期内，标的公司每年实际用以投入研发费用的50%，且在不超过500万的额度内，在计算承诺净利润完成情况时在实际实现的经审计税后净利润基础上予以加回。

　　（二）应收账款考核及补偿

　　张国宁承诺协助艾克韦生物于2022年12月31日前收回截至2021年6月30日艾克韦生物对非政府机构及非国有控制的企事业单位的大额应收账款，保证到期上述应收账款不会对艾克韦生物造成损失；协助艾克韦生物收回2021年下半年及未来三年即2022年、2023年和2024年新增的应收账款（对政府机构及事业单位的应收账款除外），自应收账款形成之日起账期不超过24个月，至24个月末应收账款回收率不低于百分之九十。

　　（三）关于技术成本收回的承诺

　　张国宁承诺协助艾克韦生物收回截至2021年6月30日未收回的技术成本，若未能按照承诺完成相关技术成本收回的考核指标，将按照补偿措施承担补偿责任，济高生物有权选择行使质押权，或将前述股权评估后直接作价补偿给济高生物，按照评估值冲抵应补偿金额。

　　三、相关承诺实现情况

　　（一）业绩承诺完成情况

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，艾克韦生物2022年归属于母公司的净利润为10,709.22万元，2022年投入研发费用增加归母净利润500.00万元，2022年度完成承诺净利润为11,209.22万元，完成率228.76%，艾克韦生物超额完成2022年度业绩承诺。

　　（二）应收账款考核完成情况

　　截至2021年6月30日，艾克韦生物对非政府机构及非国有控制的企事业单位的大额应收账款余额为5,223.89万元，上述应收账款已于2022年12月31日前全部收回，已完成2022年度应收账款考核。

　　（三）技术成本收回承诺完成情况

　　截至2021年6月30日艾克韦生物承诺收回的技术成本为2,085,866.42元，上述技术成本已于2022年12月31日前全部收回，完成相关承诺。

　　综上，2022年度艾克韦业绩承诺、应收账款清收、技术成本收回相关承诺事项均已完成，相关承诺方无需对济高生物进行补偿。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807              证券简称：济南高新           公告编号：临2023-023

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于旺盛生态环境股份有限公司

　　2022年度商誉减值补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2022年度商誉减值补偿的议案》，因收购旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”或“标的公司”）形成公司合并报表商誉金额14,341.31万元，本期计提商誉减值准备5,301.64万元。因本次商誉减值产生的应补偿金额，公司已从未支付的股权转让款中抵扣，截至本公告披露日，已完成商誉减值补偿。

　　一、前期交易基本情况

　　经公司第九届董事会第三十五次临时会议、2019年年度股东大会审议通过，公司以26,520万元收购台州籍台商贸合伙企业（普通合伙）（简称“籍台商贸”）持有的旺盛生态

　　51%股权，籍台商贸、山东旺盛建设集团有限公司（简称“旺盛集团”）、李春霞、付聿国（下

　　称“业绩承诺方”）对旺盛生态业绩、商誉减值及应收账款清收等事项作出承诺。本次交易完成后，旺盛生态纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2020年6月20日披露的《关于公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的公告》。

　　本次收购完成后，形成公司合并报表商誉金额14,341.31万元。

　　二、商誉减值承诺情况

　　根据公司与业绩承诺方签署的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》及相关方出具的《承诺函》，商誉减值相关承诺事项情况如下：

　　2022年度和业绩承诺期满后四个月内，公司将聘请审计机构对本次交易形成的商誉进行减值测试，如商誉出现减值，则业绩承诺方需要对商誉减值部分进行补偿，商誉减值补偿公式如下：商誉减值应补偿金额=商誉累计减值金额-业绩承诺期已补偿业绩承诺金额-已补偿的商誉金额。如根据上述公式计算的商誉减值应补偿金额小于或等于0时，则按0取值。

　　若2022年度经测试本次交易形成的商誉出现减值，则籍台商贸同意公司在支付当期对价款时可扣除业绩承诺方按补充协议约定的应向公司支付的补偿款，剩余部分款项则作为第四期股权转让价款。

　　三、商誉减值情况

　　1、商誉减值的原因

　　2022年以来，旺盛生态所属的园林工程行业及上下游经营受宏观经济环境、市场环境等客观因素变化影响比较普遍，导致旺盛生态业务缩减，新增订单减少，劳务成本、施工成本和原材料成本增加，施工进度缓慢，从而导致旺盛生态收入和净利润下滑，公司因收购旺盛生态形成的商誉出现减值的迹象。

　　2、商誉减值的情况

　　公司每年均对因企业合并形成的商誉组合与其相关的资产组进行减值测试。根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号-商誉减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为客观评价相关资产组价值，公司聘请了青岛天和资产评估有限责任公司对旺盛生态商誉减值测试所涉及的资产组组合价值进行资产评估并经公司年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　评估机构以该资产组预计未来现金流量的现值作为包含商誉的资产组可收回金额。根据历史经验及对市场发展的预测，预计未来5年内现金流量，期后年度采用的现金流量增长率预计为零；减值测试中采用的关键参数（包括产品预计售价、销量、毛利率等）管理层根据历史经验和对市场发展的预测确定；采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前折现率。

　　根据青岛天和资产评估有限责任公司出具《济南高新发展股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含收购旺盛生态环境股份有限公司所形成的商誉在内的资产组可收回金额资产评估报告》（青天评报字【2023】第QDV107号），经评估，包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额18,036.85万元，与包括了全体股东商誉的资产组公允价值比较后，计算确认商誉减值准备5,301.64万元，本期计提商誉减值准备5,301.64万元。

　　四、本次商誉减值应补偿金额

　　根据本次交易商誉减值补偿公式，2022年度业绩承诺方应补偿金额为：商誉累计减值金额5,301.64万元-业绩承诺期已补偿业绩承诺金额0-已补偿的商誉金额0=5,301.64万元。

　　五、本次商誉减值的补偿情况

　　因本次商誉减值产生的应补偿金额，公司已从未支付的股权转让款中抵扣，截至本公告披露日，已完成商誉减值补偿。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807              证券简称：济南高新               编号：临2023-024

　　济南高新发展股份有限公司关于公司及子公司

　　2023年度融资、担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司及所属子公司2023年度预计申请融资额度不超过20亿元人民币（或等值外币），新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币15亿元。

　　●被担保人名称:济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）、山东凯景生物技术有限公司（简称“凯景生物”）、济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）、旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）、济南高新生活服务有限公司（简称“济高生活服务”）、山东天业黄金矿业有限公司（简称“黄金矿业”）。

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过《关于审议公司及子公司2023年度申请融资、担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、融资、担保额度情况

　　为了满足公司经营和发展需求，公司及子公司（包括全资、控股子公司）2023年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币20亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），该额度在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。

　　为满足公司及子公司业务发展需要，提高公司及子公司融资效率，促进业务发展，公司及子公司2023年度拟新增对全资、控股子公司预计担保额度不超过15亿元人民币，上述担保额度不包括原有存量担保。担保方式可以是保证担保（一般保证、连带责任保证担保）或以公司或子公司资产（包括但不限于全资、控股子公司及参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）提供担保。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。公司授权董事长或其指定的授权代理人在上述融资和担保额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关合同及法律文件，同时，根据实际经营情况和具体担保业务要求，适当调剂各全资、控股子公司（包括授权期限内新增全资、控股子公司）之间的担保额度。上述融资和担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

　　二、2023年度担保额度预计

　　1、为资产负债率70%以上的全资、控股子公司提供的担保额度预计如下：

　　■

　　在上述担保额度预计范围内，资产负债率高于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用额度。

　　2、为资产负债率70%以下的全资、控股子公司提供的担保额度预计如下：

　　■

　　在上述担保额度预计范围内，资产负债率低于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用预计额度。

　　截至目前，公司对权属公司担保总额为9.51亿元，2023年度新增15亿元的担保额度不包含存量担保金额。

　　三、被担保人基本情况

　　1、济高生物

　　统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H；法定代表人：贾为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；仪器仪表销售；供应链管理服务；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；药品进出口等。公司全资子公司济高产发持有其100%股权。

　　截至2022年12月31日，济高生物总资产90,299.47万元，净资产43,257.80万元；2022年实现营业收入49,731.19万元，实现净利润13,548.75万元。（经审计）

　　2、济高产发

　　统一社会信用代码：91370100MA94DBG85M；法定代表人：贾为；注册资本：300万元；成立日期：2021年6月29日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；住房租赁；物业管理；房地产评估；房地产咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；酒店管理；园区管理服务；建筑工程用机械销售；市场营销策划；门窗销售；轻质建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；家政服务；建筑物清洁服务；远程健康管理服务；咨询策划服务等。公司持有其100%股权。

　　截至2022年12月31日，济高产发总资产90,492.39万元，净资产33,295.57万元；2022年实现营业收入49,735.15万元，实现净利润-8,167.96万元。（经审计）

　　3、艾克韦生物

　　统一社会信用代码：91370100798859788J；法定代表人：张国宁；注册资本：1,231.148万元；成立日期：2007年3月16日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F；经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务等。公司全资子公司济高生物直接持有艾克韦生物27.22%股权。

　　截至2022年12月31日，艾克韦生物总资产70,085.97万元，净资产38,334.27万元；2022年实现营业收入51,734.42万元，实现净利润14,389.27万元。（经审计）

　　4、凯晨生物

　　统一社会信用代码：91370102689800402L；法定代表人：刘姗姗；注册资本：500万元；成立日期：2009年6月3日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼2F；经营范围：生物制品（不含疫苗）的开发和生产、销售；医疗器械、体外诊断试剂的技术开发、生产、销售；生物工程；生物医药的技术开发、技术转让及技术咨询等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

　　截至2022年12月31日，凯晨生物总资产6,638.38万元，净资产4,440.04万元；2022年实现营业收入4,848.50万元，实现净利润744.80万元。（经审计）

　　5、凯景生物

　　统一社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表人：刘奕；注册资本：500万元；成立日期：2014年12月24日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼303；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

　　截至2022年12月31日，凯景生物总资产5,466.89万元，净资产2,601.07万元；2022年实现营业收入6,211.75万元，实现净利润735.95万元。（经审计）

　　6、旺盛生态

　　统一社会信用代码：91370100738173856L；法定代表人：李春霞；注册资本：10,032万元；注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼；成立日期：2002年1月17日；经营范围：生态环境治理服务；土壤污染治理与修复；水污染治理及咨询服务；水土保持技术咨询服务；大气污染治理；地质灾害治理服务；固体废物治理；规划设计管理；景区管理；园林景观设计；城乡规划服务；建筑设计；市政工程设计与施工；园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、建筑工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程、河湖整治工程、矿山工程、机电工程、电力工程、输变电工程、公路工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、地基与基础工程、土石方工程（不含爆破）、电子与智能化工程、防水防腐保温工程；模板脚手架安装；生态环境保护技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让；旅游项目开发；园林养护；保洁服务；物业管理；软件开发；农业技术开发等。公司持有其51%股权。

　　截至2022年12月31日，旺盛生态总资产114,208.37万元，净资产30,185.03万元；2022年实现营业收入16,384.62万元，实现净利润-4,226.95万元。（经审计）

　　7、济高生活服务

　　统一社会信用代码：913701007306482205；法定代表人：王华；注册资本：500万元；成立日期：2001年7月10日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1702；经营范围：一般项目：居民日常生活服务；物业管理；住房租赁；停车场服务；社会经济咨询服务；园区管理服务；酒店管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；家政服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；票务代理服务；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、代理。许可项目：特种设备安装改造修理。公司持有其60%股权。

　　截至2022年12月31日，济高生活服务总资产8,664.39万元，净资产2,454.42万元；2022年实现营业收入8,100.01万元，实现净利润576.69万元。（经审计）

　　8、瑞蚨祥贸易

　　统一社会信用代码：91370102754493171Y；注册资本：2,000万元；法定代表人：杨继华；注册地址：济南市历下区泉城路180号；成立日期：2003年9月25日；经营范围：一般项目：门窗销售；五金产品零售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；金属制品销售；日用百货销售；建筑用金属配件销售；日用品批发；家具零配件销售；日用品销售；日用化学产品销售；家具销售；建筑陶瓷制品销售；电子产品销售；皮革制品销售；箱包销售；日用木制品销售；日用杂品销售；皮革销售；劳动保护用品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售等。公司持有其100%股权。

　　截至2022年12月31日，瑞蚨祥贸易总资产4,057.68万元，净资产-2,525.24万元；2022年实现营业收入1,524.36万元，实现净利润-415.80万元。（经审计）

　　9、黄金矿业

　　统一社会信用代码：913701006920353183；法定代表人：张鹏；注册资本：22,000万元；成立日期：2009年7月22日；注册地址：济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层；经营范围：矿产品开采技术、黄金生产技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品，珠宝玉器、非金属矿产品、矿山设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。

　　截至2022年12月31日，天业黄金总资产52,156.25万元，净资产-3,259.35万元；2022年实现营业收入91,560.99万元，实现净利润2,898.20万元。（经审计）

　　四、相关协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关融资或担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，相关融资协议将根据实际资金需求签署，担保协议以届时公司及子公司签订的具体合同为准。

　　五、本次交易履行的程序

　　独立董事意见：本次融资额度和预计担保额度是出于公司业务发展需要，有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益；本次事项担保风险总体可控，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，审议程序和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　董事会认为，本次融资额度和预计担保额度是根据公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被担保对象资信情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

　　五、对外担保累计金额

　　截至本公告披露日，除上述担保额度外，公司对控股子公司提供的担保总额为4.51亿元，占最近一期经审计净资产的128.86%；公司及子公司对外担保总额为16.58亿元（除为控股子公司提供担保外，主要为前期因出售房地产、矿产业务子公司股权，导致的原合并范围内担保事项转变为对外担保，已与相关方约定了提供质押担保等保障措施），占最近一期经审计净资产的473.71%，上述对外担保总额中实际发生的借款余额为6.16亿元。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807  证券简称：济南高新 公告编号：临2023-025

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于公司及子公司2023年度拟向控股股东及关联方

　　借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司及子公司2023年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

　　●本次关联交易事项已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过《关于审议公司及子公司2023年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2023年度拟向控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营层具体负责实施相关借款事项。

　　高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股，占公司总股本的28.92%，为公司控股股东，本次公司拟向高新城建及其一致行动人和关联方申请借款事项构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，独立董事发表了同意的独立意见；本次交易已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　一、主要交易方基本情况

　　高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：朱前；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

　　高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股，占公司总股本的28.92%，为公司控股股东。

　　截至2022年12月31日，高新城建总资产1,355,538.98万元，净资产142,384.19万元；2022年实现营业收入8,238.81万元，净利润-7,019.77万元。（未经审计）

　　二、本次交易的定价政策

　　借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、本次交易对公司的影响

　　公司及子公司向控股股东及关联方申请借款有利于合理控制资金成本，满足公司业务发展资金需要，推动公司及子公司业务发展，符合公司和股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。

　　四、本次关联交易履行的程序

　　本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为本次交易对方为公司控股股东和关联方，构成关联交易；本次关联交易内容合法、有效，定价符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司及子公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于推动公司及子公司业务发展，满足公司经营需要，符合公司和股东的利益。审计委员会同意该议案并提交公司董事会审议。

　　独立董事事前认可意见：本次交易对方为公司控股股东和关联方，构成关联交易；公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于推动公司及子公司业务发展，符合公司和股东的利益；本次董事会会议召集程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们认可此次关联交易并同意提交董事会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见：公司及子公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于满足公司经营需要，推动公司及子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益；借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司和股东利益的情形；该议案在审议时，关联董事回避表决，董事会审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意将该事项并同意提交公司股东大会审议。

　　公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于审议公司及子公司2023年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，高新城建及其一致行动人将回避表决。

　　五、历史关联交易情况

　　1、经公司2021年年度股东大会审议通过，公司及子公司2022年度拟向公司控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，具体内容详见公司于2022年4月29日披露的相关公告。

　　2、经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司下属子公司CQT控股有限公司将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司Yurain Gold Pty Ltd（玉润黄金有限公司），本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，本次交易已实施完成。具体内容详见公司于2022年5月21日、6月9日、12月14日等披露的相关公告。

　　3、经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，公司以1.66亿元将持有的山东济安产业发展有限公司（简称“济安产业”）100%股权转让给济南舜正投资有限公司（简称“舜正投资”），公司前期为济安产业提供的1.19亿元担保被动形成关联担保。具体内容详见公司于2022年11月26日披露的《关于转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于因出售子公司股权形成关联担保的公告》。

　　4、经公司2022年第五次临时股东大会审议通过，公司以1.02亿元将持有的济南济高汉谷产业发展有限公司（简称“济高汉谷”）70%股权转让给关联方舜正投资，公司前期为济高汉谷子公司齐河济高城市发展有限公司提供的4亿元担保被动形成关联担保，具体内容详见公司于2022年12月21日披露的《关于转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于因出售子公司股权形成关联担保的公告》。

　　5、经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司济南高新产业发展有限公司开展项目代建业务，受托管理控股股东实际控制子公司拥有的项目开发建设工作，委托管理服务费和营销服务费的收取参考市场价格并经各方协商确定。具体内容详见公司于2023年4月1日披露的《关于全资子公司开展项目代建业务暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807             证券简称：济南高新             公告编号：临2023-026

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于拟向参股公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● ● 公司拟向参股公司天地国际矿业有限公司（简称“天地国际矿业”）提供不超过0.30亿元借款，其他股东按其持股比例提供借款，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。

　　● 本次财务资助事项已经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　为满足参股公司天地国际矿业的经营和业务需要，公司拟向天地国际矿业提供不超过0.30亿元借款，其他股东按其持股比例提供借款，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经理层具体负责实施相关事项。

　　本次财务资助事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、相关方基本情况

　　1、天地国际矿业，注册资本：2,000万美元，贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（简称“地矿股份”）持有其51%股权，公司持有其49%股权；成立日期：2016年11月1日；住所：香港九龙新蒲岗大有街3号万迪广场19H；经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）及矿产品加工、销售。公司2022年度为天地国际矿业提供财务资助197.67万元。

　　截至2022年12月31日，天地国际矿业总资产27,016.58万元，净资产22,238.99万元；2022年实现营业收入0万元，实现净利润1,501.14万元。（经审计）

　　2、被财务资助对象其他股东情况

　　地矿股份，统一社会信用代码：91520000214411585C；法定代表人：蹇明星；注册资本：13,200万元；注册地址：贵州省贵阳市云岩区北京路219号；经营范围：地质矿产资源勘查、开发、有色金属、贵金属、黑色金属、煤炭等矿产品贸易、其他货物和技术进出口贸易等。地矿股份股权结构：西南能矿集团股份有限公司持有地矿股份57%股权，西南能矿建设工程有限公司持有其20%股权，贵州奥达物资有限公司持有其3%股权，西南能矿供应链管理有限公司持有其20%股权。

　　地矿股份与公司不存在关联关系，其按持股比例向天地国际矿业相应提供财务资助，不存在损害公司利益的情形。

　　二、财务资助的主要内容

　　公司按照持股比例向参股公司天地国际矿业提供不超过0.30亿元的借款，借款期限不超过3年，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。公司与上述参股公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

　　三、本次财务资助的目的、风险分析及风控措施

　　公司按持股比例向天地国际矿业提供财务资助，系为支持天地国际矿业经营需要。公司向天地国际矿业委派主要经营管理人员，可以掌握该公司的经营状况和具体资金的使用情况，风险可控。本次财务资助其他股东均按股权比例提供财务资助，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促天地国际矿业按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

　　四、董事会意见

　　为满足参股公司经营需要，公司及其他股东按股权比例为参股公司提供财务资助，符合相关规定。本次提供财务资助条件公允，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司为其财务资助。

　　五、独立董事意见

　　公司及其他股东按股权比例为参股公司提供财务资助，有助于参股公司业务开展和稳健经营；本次提供财务资助事项风险可控，符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本次财务资助事项，并同意将其提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司为参股公司提供财务资助，有助于参股公司业务开展和稳健经营，同时该参股公司其他股东亦按持股比例向其提供财务资助，风险可控，符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意该事项并提交股东大会审议。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问东亚前海证券有限责任公司认为：

　　1、公司向参股公司提供财务资助的事项已经公司第十届董事会第第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、公司向参股公司提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要，参股公司的其他股东均按出资比例提供财务资助。本次提供财务资助事项总体风险可控，未发现损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上所述，独立财务顾问对公司向参股公司提供财务资助的事项无异议。

　　八、累计提供财务资助金额

　　截至本公告披露日，公司提供财务资助余额为1,865.37万元，占公司最近一期经审计净资产的5.32%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额为1,865.37万元，占公司最近一期经审计净资产的5.32%。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807  证券简称：济南高新 公告编号：临2023-027

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号，简称“《解释第15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号，简称“《解释第16号》”）规定和要求，公司对会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2021年12月，财政部发布了《解释第15号》，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。公司自规定之日起开始执行，本项会计政策变更对公司报告期内财务报表未产生重大影响。

　　2022年12月，财政部发布了《解释第16号》，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，内容自公布之日起施行。公司自公布之日起开始执行，本项会计政策变更对公司报告期内财务报表未产生重大影响。

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《解释第15号》及《解释第16号》变更相应的会计政策，无需提交董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）本次变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）本次变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部颁布的《解释第15号》和《解释第16号》相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807  证券简称：济南高新 公告编号：临2023-028

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 鉴于母公司2022年末未分配利润余额为负，公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　●该事项已经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、公司2022年度利润分配方案的内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实现净利润80,695,350.17元，实现归属于上市公司股东净利润18,353,177.97元，2022年末母公司未分配利润余额为-1,240,417,383.64元。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2022年末母公司未分配利润余额为负，经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，公司2022年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

　　《公司章程》对公司利润分配的政策予以明确规定，其中现金分红的条件为：年度盈利且累计未分配利润大于零；按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项。2022年末，公司母公司资产负债表中未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。

　　三、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过《关于审议2022年年度利润分配及公积金转增股本的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案符合公司实际情况，因母公司期末未分配利润为负数，本年度不进行利润分配和公积金转增股本，符合公司法、公司章程等法律法规的规定；董事会会议的召集和召开、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形；同意公司利润分配及公积金转增股本方案并将该方案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第十届监事会第二十三次会议，审议通过《关于审议2022年年度利润分配及公积金转增股本的议案》，监事会认为：鉴于公司2022年末母公司未分配利润余额为负，公司2022年年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司和股东的利益的情形。

　　本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600807               证券简称：济南高新            公告编号：临2023-029

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于公司及子公司涉及诉讼进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●案件所处阶段：一审阶段；二审阶段；执行阶段；结案

　　●上市公司所处的当事人地位：原告、被告、被执行人

　　近日，公司收到济南高新技术产业开发区人民法院、山东省济南市中级人民法院送达的相关材料，情况如下：

　　一、达沃控股集团有限公司（简称“达沃公司”）与公司租赁合同纠纷案件进展情况

　　因公司与达沃公司、米元良、刘广庆、丁雪房屋租赁合同纠纷案件，山东省济南市历下区人民法院一审判决达沃公司支付公司房屋租金1,652,337.21元、违约金124,049.22元及律师代理费5万元，米元良对上述债务承担连带清偿责任，刘广庆、丁雪对上述债务按照其在济南达沃物业管理有限公司的出资比例承担连带清偿责任，公司提起上诉。具体内容详见公司于2022年10月29日披露的《关于公司和子公司涉及诉讼事项及进展公告》。

　　近日，公司收到山东省济南市中级人民法院《民事判决书》，二审判决维持原判。当前，达沃公司已履行生效判决认定款项，现已结案。

　　二、公司子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）与杨克军商品房销售合同纠纷案件情况

　　因杨克军与子公司永安房地产商品房销售合同纠纷案件，济南高新技术产业开发区人民法院一审判决杨克军与永安房地产签订的《商品房买卖合同》解除，永安房地产向杨克军返还40,258,125元及相关利息；杨克军返还永安房地产济南市高新区龙奥天街广场2号楼相关房屋等。目前，判决已生效，永安房地产与杨克军已就该案件达成和解。

　　三、证券虚假陈述责任纠纷案件进展情况

　　前期，部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，对公司等提起诉讼。近期，山东省济南市中级人民法院等判决公司向投资者支付赔偿款合计约3,523.61万元。针对涉及的证券虚假陈述责任纠纷，公司一直积极与相关投资者沟通解决方案，采取有效措施进行和解，最大限度维护公司权益。

　　截至本公告披露日，公司已与部分投资者达成和解。根据法律相关规定，公司证券虚假陈述责任纠纷系列案件诉讼时效已于2022年10月25日到期。

　　四、对公司的影响

　　公司正积极采取措施，有效解决公司诉讼事项，化解诉讼风险，维护公司权益。公司将依据有关会计准则的要求进行相应会计处理，最终会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日