第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为592,013,726.10元，本次利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 3,019,714,428股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.79元（含税），共计人民币 238,557,439.81 元，实际利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。公司本年度不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。此利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为工程建设，按板块可分为核电工程、工业与民用工程建设两大业务板块。公司是我国核电工程建设龙头企业，积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好的口碑。逐步形成以核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。

　　（二）板块业务经营情况

　　1.核电工程建设

　　核电工程建设一直是公司的核心业务，掌握了包括CNP、M310、CPR1000、EPR、VVER、AP1000、CAP1400、华龙一号、高温堆、重水堆、实验快堆、先进研究堆等各种堆型、各种规格系列的核电建造能力，是全球唯一一家连续38年不间断从事核电建造的领先企业，代表着我国核电工程建造的最高水平。2022年，核电工程建设迎来高峰期。公司基于“打造具有全球竞争力的一流核电工程服务商”战略定位，以“工期更短、造价更低、质量更优”为目标，持续优化核电业务布局和内部资源整合，提升市场竞争力。核电工程业务市场优势地位持续巩固，新签核电工程合同数量、金额同比大幅增加。报告期内，华龙一号福清核电6号机组、巴基斯坦卡拉奇K3及ACPR-1000红沿河6号机组正式商运，进一步彰显了全球领先的核电建造竞争力。

　　报告期内，核电工程建设板块实现营业收入167.48亿元，同比增长39.99%；新签合同额380.20亿元，同比增长59.57%。

　　2.工业与民用工程建设

　　工业与民用工程建设是公司重点发展的业务板块，业务种类覆盖房屋建筑、市政、公路、桥梁、隧道、环保、城市轨道、石油化工、水利水电建设等多个领域，已成为公司稳定增长的业务，以及收入和利润的主要贡献来源。2022年，工业与民用工程平稳有序发展。公司聚焦国家区域重大战略和重点城市群，深耕厚植核心区域市场，制定民用市场开发作战地图，继续扩大新基建、新能源市场份额，提升市场占有率。报告期内，公司开发质量大幅提升，新能源建设业务订单大幅增加。此外，公司不断提升项目履约水平、追求客户满意度。借鉴核电建设管控成功经验，不断创新理念，改进方法，提升效能，推进“核民融合”项目管理模式，以安全、质量、进度管理三个方面为抓手，以“核安全管理良好实践融入民用项目”为切入点，不断强化现场管理，项目建设任务有序推进。

　　报告期内，工业与民用工程建设板块实现营业收入752.27亿元，同比增长12.33%；新签合同额1010.26亿元，同比增长0.68%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主要经营指标创历史新高，全年完成营业收入991.38亿元，同比增长18.42%；归母净利润17.55亿元，同比增长14.48%；新签合同1390.47亿元，同比增长12%；年末合同储备2592.28亿元，同比增长17.02%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建公告编号：2023-029

　　债券代码：113024        债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

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　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年4月28日在北京核建大厦召开，会议通知于2023年4月18日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于公司2022年董事会工作报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、通过了《关于公司2022年独立董事履职情况报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年度独立董事履职情况报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年年度报告及其摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年第一季度报告》。

　　五、通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、通过了《关于公司2022年利润分配预案的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年利润分配预案公告》（2023-030）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意该事项提交公司股东大会审议。

　　七、通过了《关于公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2023-031）。

　　公司独立董事发表了独立意见：《公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的规定，审议程序合法、合规，募集资金的存放和使用符合经审批的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规情形。

　　八、通过了《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

　　同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司没有发生法律法规禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。公司与关联方的当期资金往来属正常的业务资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　九、通过了《关于中核财务公司年度风险评估报告的议案》。

　　同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》

　　公司独立董事发表了独立意见：《中核财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了中核财务有限责任公司2022年的经营资质、业务和风险状况；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，对《中核财务有限责任公司的风险评估报告》无异议。

　　十、通过了《关于续聘2023 年财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（2023-036）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：认为本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，信永中和在各项审计工作中能遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况，同意续聘信永中和为公司2023年财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

　　十一、通过了《关于2022年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

　　十二、通过了《关于2022年内控体系工作报告的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的运行情况。

　　十三、通过了《关于2022年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　十四、通过了《关于公司董事2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司董事2022年度薪酬及2023年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

　　十五、通过了《关于公司高级管理人员2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　十六、通过了《关于2023年经理层绩效考核责任书的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　十七、通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于部分募投项目延期的公告》（2023-035）。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要，同意公司《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

　　十八、通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动性资金的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2023-034）

　　公司独立董事发表了独立意见：使用闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东利益，不会损害公司的长远健康发展，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

　　十九、通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　与会董事逐项表决通过了发行方案，包括发行规模和发行方式、发行对象等。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件达成的公告》（2023-033）。

　　公司独立董事发表了独立意见：结合公司2022年业绩情况，限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件已经达成，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》。

　　二十一、通过了《关于公司2022年计提减值准备的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》（2023-032）。

　　公司独立董事发表了独立意见：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合本公司资产的实际情况，计提依据充分，审议、决策程序合法，计提减值准备后能更加真实、准确反映公司财务状况，未损害公司和中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　二十二、通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601611    证券简称：中国核建公告编号：2023-030

　　债券代码：113024    债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司