公司代码：600881                    公司简称：亚泰集团

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2 未出席董事情况

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　　3 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润-820,189,750.86元，加上年初未分配利润17,802,937.85元，年末可供分配利润为-802,386,813.01元。

　　鉴于2022年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　建材：2022年，受国内宏观经济下行压力加大、房地产市场持续走弱、运输和开工受阻等多重因素影响，水泥市场持续低迷，市场需求收缩明显，受需求下滑、竞争加剧等影响，水泥价格持续下跌。原燃材料价格全年高企，导致生产成本大幅上涨，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，水泥行业效益下滑严重。

　　地产：房地产市场整体延续去年以来的下行趋势，全国商品房销售规模大幅下降，新开工面积降幅扩大，土地市场成交面积和溢价率明显回落，房企间分化加剧。监管部门多措并举提振市场，“金融16条”、证监会“新5条”陆续出台，全国各地因城施策，通过降低首付比例、降低房贷利率、提高公积金贷款额度等工具修复购房者信心，但受制于经济增速放缓和居民整体预期不足的影响，市场表现短期内难以快速改善回升，市场主体的信心修复仍需要一个过程。

　　医药：随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，医药健康市场规模将持续扩大，《“十四五”医药工业发展规划》等重要政策出台，为医药产业高质量发展搭建政策框架。随着医保目录调整、支付改革、带量采购、一致性评价、分级诊疗等工作持续推进，“三医联动”改革逐步进入深水区，推动医药产业持续向高质量发展转型升级，激发医药企业加速创新，行业竞争进入药品成本控制以及质量提升的新阶段。

　　金融：资本市场改革持续深化，全面注册制和多层次资本市场体系建设不断推进，证券行业服务实体经济功能进一步提升，但受内外部多重因素影响，证券市场波动加大，行业整体经营业绩出现下滑。银行业积极应对超预期因素冲击，持续助力经济转型升级高质量发展，金融服务实体经济质效持续提升，行业增长继续保持平稳态势，金融风险整体可控，存量不良资产加速出清，资产质量持续向好，整体经营业绩回暖。

　　报告期内，公司持续推进“二次高质量创业”，形成以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资、电子商务集团为核心的经营发展格局，以科技创新、管理创新为驱动的内涵式发展方向，持续推进产业结构的转型和升级。建材产业形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的上下游全产业链，建立覆盖“采购、生产、销售”全流程的“绿色建材”工业互联网平台。地产产业秉承生态养生产品、服务定位，形成集房地产开发、建筑施工、商业运营、物业服务于一体的产业链，建立具有“形象展示、服务互动与大数据分析”功能的“生态宜家”互联网平台。医药产业是亚泰集团重点打造的新兴支柱产业，形成集资源、研发、制造、流通、医疗器械、健康管理于一体的大健康产业链，拥有资源开发企业、研发机构、生产企业、流通企业、国际化电商交易平台和千余家连锁药店。金融投资以公司持有的东北证券30.81%股权、吉林银行8.98%股权为管理对象，以提高公司整体投资收益水平为管理目标。电子商务集团正在建设数字化大平台，联通各产业集团电商业务，集中流量，打通会员，赋能产业链数字化协同，推动公司数字化转型。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司实现营业收入1,296,772万元,同比减少668,549万元；营业成本1,137,426万元,同比减少482,906万元；销售费用126,300万元,同比增加1,041万元；管理费用96,761万元,同比减少8,822万元；财务费用207,418万元,同比增加4,088万元；营业利润-433,074万元,同比减少292,671万元；归属于上市公司股东的净利润-345,434万元,同比减少220,012万元；经营活动产生的现金流量净额-74,220万元,同比增加7,841万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2023-017号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第十二届第十次董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第十次董事会会议于2023年4月27日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事12名，董事刘晓峰先生、王立军先生、邴正先生分别委托董事孙晓峰先生、杜婕女士、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2022年度董事会工作报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司2022年度独立董事述职报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司2022年度财务决算报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司2023年度财务预算报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司2022年度利润分配方案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2022年度拟不进行利润分配的公告》具体内容刊载于2023年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了公司2022年年度报告及其摘要。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》具体内容刊载于2023年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了公司2022年度内部控制评价报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了公司2022年度社会责任报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务及内部控制审计机构的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》具体内容刊载于2023年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了关于公司2023年度日常关联交易的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易的公告》具体内容刊载于2023年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事宋尚龙先生、韩冬阳先生、刘晓峰先生对此议案回避表决。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了关于公司2022年度计提资产减值准备的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年度计提资产减值准备的公告》具体内容刊载于2023年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了关于会计政策变更的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容刊载于2023年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜的议案。

　　董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元（包括5,000万元，占公司2022年12月31日归属于母公司净资产的0.52%）的对外投资、收购出售资产 、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜，授权期限自2023年5月1日起至2024年4月30日止。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案。

　　根据公司实际需要，对现有职能部门进行调整。将总工办、发展规划部、安全督查办公室、能源管理部的职能划归运营管理部，将财务资产部与资金管理部整合为财务资产部，取消发展研究院，党委办公室更名为党群工作部，整合后公司总部部门分别为董事会办公室、党群工作部、总裁办公室、人力资源部、法律部、财务资产部、运营管理部、审计部。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了关于公司第十三届董事会董事（含独立董事）候选人的提案。

　　按照《公司章程》的规定，公司第十二届董事会董事任期即将届满。根据公司的实际情况，经董事会提名委员会提议，董事会拟提名宋尚龙先生、刘树森先生、刘晓峰先生、孙晓峰先生、翟怀宇先生、韩冬阳先生、李斌先生、于来富先生、秦音女士、李玉先生、王立军先生、邴正先生、杜婕女士、毛志宏先生、马新彦女士为公司第十三届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），其中王立军先生、邴正先生、杜婕女士、毛志宏先生、马新彦女士为公司独立董事候选人。

　　公司独立董事一致认为：公司第十三届董事会董事（含独立董事）候选人的任职资格符合上市公司董事（含独立董事）的条件和要求，具备相关专业技能和职业素养，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事（含独立董事）的情形。本次董事会董事（含独立董事）候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，同意提名并报股东大会进行选举。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了公司2023年第一季度报告。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了关于召开2022年年度股东大会的有关事宜（具体内容详见2023年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二三年四月二十九日

　　附件：

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第十三届董事会董事（含独立董事）候选人简历

　　宋尚龙，男，1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表，长春市第十届、 第十一届、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省（资深）高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长，长春龙达建筑实业公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。

　　刘树森，男，1962年9月出生，中共党员，博士，正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、长春市劳动模范、享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师，亚泰建材集团有限公司董事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师、党委书记、常务副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事。

　　刘晓峰，男，1965年7月出生，中国农工民主党成员，博士，正高级工程师。吉林省政协委员，吉林省大健康联合会会长、吉林省药品流通行业协会会长、吉林省工商联合会常委。先后被评为长春市第六批有突出贡献专家、吉林省五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，第五届吉商联合会吉商突出贡献人物。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师、研究院院长，亚泰医药集团总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰医药集团有限公司董事长、亚泰电子商务集团有限公司董事长、总裁。

　　孙晓峰，男，1962年9月出生，中共党员，硕士，研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁，长春市政协委员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，东北证券股份有限公司董事。

　　翟怀宇，男，1964年3月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰建材集团有限公司董事长、总裁。

　　韩冬阳，男，1975年11月出生，中共党员，大专，正高级工程师，长春市第十四届政协常委，长春市二道区第十六、十七届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、电气负责人、技术部主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司地产产业部总经理助理、副主任，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司地产产业部总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰房地产（集团）有限公司董事长、总裁。

　　李斌，男，1975年9月出生，中共党员，本科，正高级工程师。长春市二道区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表。先后被评为长春市劳动模范、吉林省劳动模范、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记，东北证券股份有限公司监事。

　　于来富，男，1975 年 7 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，东北证券股份有限公司董事。

　　秦音，女，1976 年 6 月出生，无党派人士，本科，正高级经济师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、董事会秘书，东北证券股份有限公司监事。

　　李玉，男，1944年1月出生，中共党员，中国工程院院士，俄罗斯科学院外籍院士。先后被评为全国优秀教育工作者和科技工作者、国家教学名师、第二届全国创新争先奖状获得者、全国农业植物保护先进个人、2020最美科技工作者、国家级有突出贡献的中青年科技（管理）专家，全国脱贫攻坚楷模，享受国务院政府特殊津贴专家。吉林农业大学原校长、教授、博士生导师，国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。现任中国菌物学会名誉理事长、中国食用菌协会名誉会长、国际药用菌学会主席、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。

　　王立军，男，1946年7月出生，中共党员，中国科学院院士。国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、世界华商创新奖、何梁何利奖获得者。曾任吉林大学电子科学系讲师，中国科学院长春物理所主任、研究员。现任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员，国家基金委咨询专家委员会成员，中国科学院重大项目专家委员会成员，中国光学工程学会副理事长，中国红外医学产学研战略联盟理事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

　　邴正，男，1957年10月出生，中共党员，博士，教授。先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才、享受国务院政府特殊津贴专家。曾任吉林大学党委副书记、吉林大学常务副校长，吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究院院长、哲学社会学院教授、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

　　杜婕，女，1955年7月出生，民进会员，博士，中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系教授、经管系教授。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利源精制股份有限公司独立董事、润泽智算科技集团股份有限公司独立董事、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

　　毛志宏，男，1961年4月出生，中共党员，博士，教授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事、吉视传媒股份有限公司独立董事、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

　　马新彦，女，1958 年 10 月出生，中国民主建国会会员，法学博士，教授，博士生导师。吉林省法学会民法学研究会会长，吉林省法学会常务理事，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，中国民法学研究会副会长，国务院政府特殊津贴获得者。曾任吉林大学法学院法学研究所所长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。现任吉林大学法学院博士生导师，富奥汽车零部件股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2023-019号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司 2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。

　　●本次利润分配方案已经公司第十二届第十次董事会、第十二届第十次监事会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、公司 2022年度利润分配方案

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润-820,189,750.86元，加上年初未分配利润17,802,937.85元，年末可供分配利润为-802,386,813.01元。鉴于2022年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司 2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》相关规定，公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，具备现金分红条件的

　　（下转B1124版）