二、《股东大会议事规则》修订情况

　　■

　　三、本次《公司章程》及附件的其他修订系非实质性修订，包括条款编号、大小写、相关标点等的调整。因不涉及权利义务变动，故不再作一一比对。

　　证券代码：600686  证券简称：金龙汽车   公告编号：2023-

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2023年5月22日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月22日 15点00 分

　　召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月22日

　　至2023年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　11      听取独立董事2022年度述职报告（非表决事项）

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　公司将于2023年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2023年5月18日和5月19日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2022年年度股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区湖里大道69号二楼证券部

　　邮政编码：361006

　　电话：0592-2969810

　　传真：0592-2960686

　　邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季先生、施女士

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：临2023-030

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届监事会第十七次会议于2023年4月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年4月17日以书面形式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，并提交公司 2022年度股东大

　　会审议批准。监事会对 2022年度公司规范运作发表以下意见：

　　（一）报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）最近一次募集资金已于2021年度使用完毕，本报告期内，公司无募集资金的使用情况公司。

　　（四）报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　（五）报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。

　　（六）报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

　　（七）监事会同意董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（八）董事会提出的公司2022年度利润分配预案,符合公司章程以及《金龙汽车未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　详见上海证券交易所网站的《金龙汽车关于2022年度计提资产减值准备的公告》（临2023-025）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、审议通过《关于公司会计政策变更的意见》

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司会计政策变更的公告》（临2023-022）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、审议通过监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见

　　2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。公司2022年年度报告尚需提请股东大会审议通过。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　五、审议通过《监事会对公司2023年第一季度报告的书面审核意见》

　　认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2023-023

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对金龙汽车公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：黄印强，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；签署过金龙汽车、垒知集团、福建高速、中原高速等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈丽红，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车、盈趣科技、垒知集团等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈咪，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车、东亚机械两家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：潘汝彬，2007年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　签字注册会计师陈丽红、签字注册会计师陈咪、项目质量控制复核人潘汝彬近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人黄印强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年收到行政监督管理措施 1 次（警示函），详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为180万元，较上期审计费用未变化。

　　本期内控审计费用为70万元，较上期审计费用未变化。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师、主要项目负责人员的访谈以及2022年度审计工作的表现，认为该所具有较强的综合实力和技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。审计委员会提议董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其2023年度审计报酬事项。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的综合实力和技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。容诚会计师事务所为公司出具的2022年度相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司第十届董事会第二十次会审议。

　　（三）独立董事意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的综合实力和技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。容诚会计师事务所为公司出具的2022年度相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会意见

　　公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事2022年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的提案的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其2023年度审计报酬事项。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：临2023-027

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于修订公司制度的公告

　　■

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》及附件的修订情况，结合中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（ 2023年2月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，为使公司制度保持一致性，公司拟对《董事会审计委员会工作规程》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》的相应条款进行修订，修改条款及修改说明见下表（表格附后）。

　　本次公司制度的修订经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，其中《募集资金管理办法》还需经公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　一、《董事会审计委员会工作规程》拟修订内容如下:

　　■

　　二、《董事会秘书工作制度》拟修订内容如下:

　　■

　　三、《募集资金管理办法》拟修订内容如下:    

　　■

　　四、《信息披露管理制度》的修订是全文修订，不再逐条对比。

　　五、其他修订为非实质性修订，如条款编号、标点、简称转全称的调整等，因不涉及权利义务变动，故不作一一对比。

　　六、其中《募集资金管理办法》需经公司股东大会审议。

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：临2023-025

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　为真实反映公司2022年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

　　一、本期计提资产减值准备情况

　　为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2022 年末的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。2022年度对相关资产计提资产减值准备总额为35,730.52万元，具体明细如下：

　　■

　　备注：坏账准备包括应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收款项融资坏账准备、长期应收款坏账准备。

　　二、本期计提资产减值准备的确认方法

　　（一）坏账准备、合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。

　　公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。

　　公司2022年计提应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款坏账准备及合同资产减值准备合计15,074.61万元。

　　（二）预计担保损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对为购车客户提供汽车消费信贷担保期末余额，按信用风险类别计提预计担保损失。

　　公司2022年计提预计担保损失2,828.90万元。

　　（三）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本公司存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司2022年计提存货跌价准备16,768.23万元。

　　（四）固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　公司2022年计提固定资产减值准备1,058.78万元。

　　三、 本期计提减值准备金额对本公司的影响

　　本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。本期计提资产减值准备共计35,730.52万元，减少本公司2022年度利润总额35,730.52万元(不含存货跌价准备转销部分)。

　　四、监事会、独立董事意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求，计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次年度单项大额计提资产减值准备。

　　五、公司内部需履行的审批程序

　　本事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2023-032

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

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　　重要内容提示：

　　1.会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午15:00-16:00

　　2.召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　3.会议召开方式：“上证 e 访谈”栏目网络在线交流

　　一、说明会类型

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）已于2023年4月29日，在指定信息披露媒体披露了《金龙汽车第十届董事会第二十次会议决议公告》及《金龙汽车2022年年度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。根据上海证券交易所相关规定，公司将于2023年5月15日（星期一）下午15:00-16:00举行“金龙汽车2022年度网上业绩说明会”，就公司2022年度的经营业绩及利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1.会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午15:00-16:00

　　2.召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　3.会议召开方式：“上证 e 访谈”栏目网络在线交流

　　三、参加人员

　　公司董事长谢思瑜、独立董事赵蓓、副总裁吴文彬、财务总监梁明煅和董事会秘书季晓健将在线与广大投资者进行互动交流。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可以在 2023年5月15日（星期一）15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 E 互动”（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2. 公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王先生、施女士

　　联系电话：0592-2969810

　　联系传真：0592-2960686

　　联系邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：600686           证券简称：金龙汽车   编号：临2023-031

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于2023年1-3月份委托理财情况的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　? 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行、厦门国际银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。

　　? 本次委托理财金额：109,919万元

　　? 委托理财产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2023510950330期、聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230136Z）、厦门银行股份有限公司结构性存款、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间）、2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品402、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天（挂钩黄金看涨）、2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品594、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款（2023年第64期A款）、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A款）202350269期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A款）202350678期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A款）202351105期、公司结构性存款（挂钩汇率三层区间A款）2023502570116期。

　　? 委托理财期限：一年以内。

　　? 履行的审议程序：经厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议，根据该议案，为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用暂时闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品，理财期限一年以内。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　本次委托理财目的是在确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源均为公司及下属子公司暂时闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，在投资理财产品期间，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

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　　（二）风险控制分析

　　公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　本次委托理财，中国光大银行股份有限公司（证券代码：601818）、交通银行股份有限公司（证券代码：601328）、中国民生银行（证券代码：600016）、厦门银行股份有限公司（证券代码：601187）、中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398）、厦门国际银行股份有限公司。

　　厦门国际银行股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

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　　（二）非上市金融机构主要业务最近一年主要财务指标

　　单位：万元

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　　（三）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元

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　　（二）委托理财对公司的影响

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

　　（三）委托理财的会计处理方式及依据

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，上述理财产品在“交易性金融资产”列报。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品均为低风险或固定收益理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品收益可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行

　　公司第十届董事会第十九次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于开展2023年度理财业务》的议案，根据该议案，为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用暂时闲置的自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品，理财期限一年以内。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。在该议案中，公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2023年4月29日