证券代码：600425          证券简称：青松建化

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）彭成礼保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：彭成礼

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：彭成礼

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：彭成礼

　　(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600425   证券简称：青松建化   公告编号：临2023-016

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事樊森因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书姜军凯的出席情况；公司副总经理李迎春、朱耀忠、郭玉军和财务总监陈霞、总工程师蒋能斌列席会议，公司副总经理杨国星、唐光强因工作原因未列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算草案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：《2022年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《2022年年度报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：《关于2023年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选董事的议案

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案6《关于2023年度日常关联交易的议案》，关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（控股股东，持股587,042,467股，占股份总数的36.58%）、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（控股股东的控股子公司，持股4,325,786股，占股份总数的0.27%）和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司（一致行动人，持股42,163,052股，占股份总数的2.63%）回避表决；

　　2、 议8《关于增加公司注册资本的议案》、议案9《关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：李在军   朱康榕

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议