公司代码：603717                    公司简称：天域生态

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）生态环境业务

　　根据我国“乡村振兴”和“绿水青山就是金山银山”的发展战略，园林生态工程行业的需求长期存在。生态环境治理建设是未来中国高质量发展的前置要求，园林绿化、城乡环境综合整治、生态公园、水生态治理、黑臭水体治理、绿色能源替换等需求将长期存在，未来深耕农村市场“乡村振兴”和生态环境领域依旧大有可为。中国必将实现生态环境与人类发展和谐共存，不断提高生态环境保护要求，“双碳”政策和节能减排政策已经成为我国基本政策，高污染的火电也逐步被无污染的“绿电”所替代。园林行业上市公司更多得从传统的园林绿化工程施工，通过从事“新基建”业务，拓展转型为围绕“生态环境”进行多元化业务发展。

　　从外部环境来看，国内外政治局势复杂，国内经济下行压力趋大。从行业环境来看，政府缩减债务规模以及发展模式转型所致，部分存量政府投资项目面临收款难等问题，传统“园林+生态”、“园林+旅游”的转型方向资金投入高、投资回收周期长，无法解决企业当下负债高、现金流紧张的困局；另一方面，园林行业龙头国资化的趋势仍在延续，行业竞争格局已发生较大变化，园林企业面临做好做精主业、国资化、亦或是探索转型多元化经营的选择。

　　（二）生态农牧业务

　　生猪养殖行业是我国的传统行业，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，并朝着一体化、标准化、集约化、规模化、智能化方向发展。农业农村部网站发布《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，到2022年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到58%左右；到2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到65%以上。

　　我国是生猪养殖和消费大国，猪肉是我国居民最主要的副食品。2022年，根据国家统计局数据，全国猪牛羊禽肉产量9227万吨，猪肉产量5541万吨，占比60.05%。生猪出栏保持增长，存栏小幅增加。2022年，全国生猪出栏69995万头，比上年增加2867万头，增长4.3%；全年猪肉产量5541万吨，比上年增加246万吨，增长4.6%。

　　我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3—4年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点、生猪固有生长繁育周期共同决定，以及受新发的大规模疫病影响。2021年上半年开始猪周期进入下行通道，猪肉价格跌幅明显。2022年4月以来生猪指数持续上扬，市场预期向好。

　　（三）光伏新能源业务

　　分布式光伏发电近3年呈现爆发式增长，国家能源局公布2022年全国光伏新增装机87.41GW，同比增长60.3%，其中分布式光伏47.03GW，占比约53.8%，连续两年超过集中式光伏新增装机量，市场空间巨大。在“双碳”目标、能耗双控、分时电价、绿电交易、整县推进的政策大势之下，分布式正在迎来空前大发展的契机。

　　随着各省十四五能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能源新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至本报告出具日，海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等多省已公布了十四五能源规划，其中16个省份明确了超258GW以上分布式光伏发电等可再生能源新增装机目标。预计在不久的将来，“碳汇交易”也将是光伏等绿色能源获得额外收入的潜在机会。

　　报告期内公司主营业务主要集中在三大业务板块：生态环境业务（园林生态工程、生态环境治理、田园综合体、苗木种植等）、生态农牧业务（生猪养殖、农产品销售）和新设的光伏新能源业务。具体如下：

　　（一）生态环境业务

　　1、园林生态工程业务

　　公司传统园林生态工程业务主要以市政项目为主，报告期内公司承接的市政项目体量大、综合性强、复杂程度高，对于施工单位的资质、信誉度及综合管理能力要求较高。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。在项目中标或项目合同签订后，开展设计、采购与施工等工作。公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队，在环境规划和设计方面具备独立设计能力。在施工阶段，实施项目经理责任制，组建专门的项目部安排项目施工。对于EPC项目和普通施工项目，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。

　　对于EPC+O、DBFO等运营项目，建设期工程实施与EPC项目相同，进入运营期后，由中标人或其指定的第三方机构单独或与政府合资设立运营公司，根据合同约定的运营方案进行项目运营及维护，由政府分期支付运营费用或运营公司自负盈亏。

　　对于PPP项目，公司作为社会资本方与政府合资设立SPV公司，通过SPV公司对PPP项目进行投融资、建设和运营，若由公司负责业务资质范围内的项目施工，则工程施工根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付。主要业绩驱动因素包括工程项目经验与施工资质，政府资源与持续接单能力，融资能力与运营能力等。

　　2、生态环境治理及田园综合体业务

　　生态环境治理及田园综合体业务是公司以自有IP“天域田园”开展城市近郊、远郊及乡村全域开发建设，项目类型包括：田园综合体、城乡环境综合整治、文旅景区规划与建设、一二三产业示范园区等，主要涉及策划、规划、投资、开发、建设和运营等环节。在生态环境与人文风貌统一和谐的前提下，以特色田园乡村重点片区环境综合提升改造、农文旅与双创新业态产业导入为定位，在地方政府的委托下，主要从农宅改造、基础设施景观提升、业态导入、田园综合体等方面为政府提供一二三产业融合发展，农民、企业、政府三方共赢的综合解决方案。

　　在与政府签订战略或投资协议后，公司联合政府平台公司或第三方机构设立项目公司，项目公司作为主体取得项目区域10-20年的运营许可，通过招商引资、投资、开发和建设，获得平台管理费和投资收益。对于项目中涉及的建设工程，公司以合法合规方式参与并获得工程建设收益。对于项目中经营子项目，引入专业运营公司进行运营，公司根据实际经营情况选择有意向的经营子项目进行股权投资。主要业绩驱动因素包括建设工程利润、项目运营收益及股权投资收益等。

　　（二）生态农牧业务

　　1、生猪养殖业务

　　公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式和“公司+农户”的养殖回收模式进行生猪养殖和销售，主要销售产品为仔猪、育肥猪。公司自2019年涉足生猪养殖业务以来，完成了对若干猪场的投资以及专业化的生猪养殖团队建设。2022年开始生猪养殖已由投入期转换为产出期，生猪销售较上年同期大幅增长，但仍面临猪价不稳定以及需要防范猪只疫情等相关风险。如何降本增效，形成成本优势，是公司今年在生猪养殖领域的重要课题。为此，公司和“小龙潜行”开展了合作，拟通过科学、数字化养猪，做到猪只情况的可监控和可溯源。此外，公司计划与华中农业大学推进“校企合作”，夯实养殖技术储备和人才培养，并积极推进自有种猪繁育厂的建设。

　　自繁自养模式下，在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地，通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施，建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地。在生猪养殖过程中，建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、选用猪场智能化管理软件强化数据管理与分析，通过精细化管理逐步建立成本优势。

　　养殖回收模式下，公司采取与养殖户合作养猪模式经营，即养殖户筹资建猪舍，在饲养过程中，以记账形式向公司领取猪苗、饲料、疫苗和药物，肉猪养成出栏时公司实行保护价回收，养殖户预交合作保证金，公司为养殖户制定种苗、饲料、药物的领取价格、回收养殖户的肉猪价格，猪上市后养户与公司结算。

　　公司生猪自繁自养采用“种养食结合”方式，利用公司原有生态技术优势，解决生猪养殖过程中的环保问题。公司通过生态循环种养项目建设，实现环境友好、土壤改良，促进生猪养殖现代化升级、助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定，实现消费者、农民、政府、产业及企业共生共赢。同时，在生猪养殖过程中，建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术，对猪场进行封闭管理。主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪销售情况。

　　2、农产品以及经济作物的产销业务

　　公司在业务发展的过程中，将带来部分农产品以及农副产品的生产、销售和推广业务。该类业务目前占比较小，对公司整体营收的影响较小。

　　（三）光伏新能源业务

　　报告期内，公司新设“光伏新能源”业务板块，以“分布式光伏电站项目”的投资开发建设为重点、研究培育“光储充一体化技术”的实际应用和“光伏建筑一体化（BIPV)技术”的开发应用。

　　公司子公司已经获得分布式光伏建设所需的电力施工资质，经营模式为由用电方将其部分建筑物屋顶、停车场设施等出租给公司，公司通过自有资金和融资租赁结合或自有资金和银行借款结合的方式采购光伏组件，建设分布式光伏发电站并自行持有，分布式光伏发电站建设完成后由公司提供发电相关的营运服务，并向用电方（主要为场地出租方）收取用户电费，模式为“自发自用，余电上网”。 每个分布式光伏发电项目的建设周期通常为 3-6 个月，建成后运营周期较长，一般在 20 年以上，每个分布式光伏发电项目对外融资的还款期限一般在10年左右，公司自承接业务以后，在建设期前期需要垫付一定的建设资金，但项目建设完成运营以后，便可开始收取稳定的电费收入。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2022年度实现营业收入944,914,502.25 元，较上年同期增加 306,831,843.14元，增长48.09 %；实现净利润-235,708,115.30元，较上年同期减少  15,146,630.52  元，同比增亏6.87%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态  公告编号：2023-050

　　天域生态环境股份有限公司

　　2022年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十号--农林牧渔》的相关规定，现将2022年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、园林生态业务

　　2022年10-12月，公司及子公司新签项目合同20项，合计金额为人民币9,626,504.95 元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同2项，园林生态景观设计业务合同18项。

　　2022年1-12月，公司及子公司累计签订合同58项，合计金额为人民币37,174,775.28元。其中12项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

　　二、养殖业务

　　单位：头

　　■

　　备注：2022年1-12月，公司累计销售生猪190,147头，销售量同比增长725.79%。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态公告编号：2023-051

　　天域生态环境股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年04月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2023年04月28日上午10:30以现场结合远程通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）《2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《〈2022年年度报告〉及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2023-053）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公告编码：2023-054）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）《关于公司2022年度利润分配的预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-279,406,085.94元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币-127,028,895.28元。鉴于母公司2022年经营业绩亏损，且结合公司现阶段生产经营资金需求及业务拓展的投入，在符合利润分配政策、保证公司持续稳定经营的前提下，公司决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编码：2023-055）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）《关于聘任会计师事务所的议案》

　　根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2023年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2023年度续聘会计师事务所的公告》（公告编码：2023-056）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2023-057）。

　　表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）《关于公司2023年度对外担保预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司2023年度对外担保预计不超过58.00亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过25.70亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30.10亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20亿元，公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元。担保额度有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度对外担保预计的公告》（公告编码：2023-058）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月（自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止），在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层在上述委托理财额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》（公告编码：2023-059）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）《关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展，因此，同意公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意了关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案。对2023年度董事会董事薪酬的议案，全体董事同意将此议案直接提交2022年年度股东大会审议。

　　（十五）《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2023-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

　　鉴于公司2022年股票期权激励计划原首次授予激励对象中汪陈林先生、黄飞先生成为公司监事、12人因离职均不符合激励条件，不再具备激励对象资格。公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，依据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计115.00万份。本次注销完成后，公司激励计划股票期权首次授予部分激励对象人数由107人调整为93人，已授予但尚未行权的股票期权数量由1,200.00万份调整为1,085.00万份。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-060）。

　　公司董事曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为本次激励计划首次授予部分的激励对象，回避本议案表决，其余5名董事参与表决。

　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

　　（二十）《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行行权，首次授予部分第一个行权期可行权人员合计93名，可行权数量合计325.50万份。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-061）。

　　公司董事曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为本次激励计划首次授予部分的激励对象，回避本议案表决，其余5名董事参与表决。

　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2022年年度股东大会审议如下议案：

　　1、《2022年度董事会工作报告》；

　　2、《2022年度监事会工作报告》；

　　3、《2022年度财务决算报告》；

　　4、《2022年度独立董事述职报告》；

　　5、《〈2022年年度报告〉及其摘要》；

　　6、《关于公司2022年度利润分配的方案》；

　　7、《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　9、《关于公司2023年度对外担保预计的议案》；

　　10、《关于公司2023年度董事和监事薪酬的议案》。

　　现场会议定于2023年05月19日（星期五）14:00在上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编码：2023-063）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态公告编号：2023-052

　　天域生态环境股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年04月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2023年04月28日下午14:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《〈2022年年度报告〉及其摘要》。

　　经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2023-053）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对2022年度存货、合同资产、无形资产、应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备304,784,620.06元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公告编码：2023-054）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

　　经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2022年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编码：2023-055）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2023-057）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》。

　　根据表决结果，同意公司2023年度对外担保预计不超过58.00亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过25.70亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30.10亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20亿元，公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元。担保额度有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度对外担保预计的公告》（公告编码：2023-058）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》。

　　根据表决结果，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月（自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止），在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》（公告编码：2023-059）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2023-049）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。

　　经审核，监事会认为：鉴于2022年股票期权激励计划原首次授予激励对象中汪陈林先生、黄飞先生成为公司监事、12人因离职均不符合激励条件，不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象全部已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-060）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

　　经审查，监事会认为：公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件；本次股票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的93名激励对象行权，可行权数量合计325.50万份。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-061）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司监事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态公告编号：2023-054

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于计提2022年度资产减值准备的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额304,784,620.06元，该数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、为如实反映天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、存货、合同资产、无形资产等进行了全面充分的清查、分析与评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　注:本期指2022年01月01日至2022年12月31日

　　2、公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额304,784,620.06元。

　　二、计提单项减值准备的说明

　　1、上述应收账款坏账准备期末余额中包含单项计提的减值准备385,033,288.55元，系公司应收遵义市新蒲发展集团有限责任公司的工程款、设计费和遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司设计费。

　　公司本次单项计提应收账款坏账准备的具体情况如下：

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　注：公司综合分析其可回收性，认为可能存在单项减值风险，并聘请了联合中和土地房地产资产评估有限公司对遵义市新蒲发展集团有限责任公司的应收账款进行可回收价值进行分析并出具意见，公司参考评估结果单项计提减值准备。

　　2、上述合同资产减值损失期末余额中包含单项计提的减值准备15,942,888.75元，系公司已经竣工但是长期未完成结算的工程款。

　　公司本次单项计提合同资产减值损失的具体情况如下：

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　3、上述长期应收款坏账准备期末余额中包含单项计提的减值准备20,175,322.40元，系转让全资子公司所形成的对四平市天晟房地产开发有限公司（曾用名：四平市天晟工程管理服务有限公司）的长期应收款。

　　公司本次单项计提长期应收款坏账准备的具体情况如下：

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　注：公司综合分析其可回收性，认为可能存在单项减值风险，并聘请了联合中和土地房地产资产评估有限公司对四平市天晟工程管理服务有限公司的长期应收款进行减值测试并出具意见，公司参考评估结果单项计提减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

　　1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　确定组合的依据如下：

　　■

　　2、对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　3、对于长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　4、对于一年内到期的非流动资产，本公司将长期应收款于一年内将要到期收回的部分重分类至“一年内到期的非流动资产”列示。一年内到期的非流动资产确定组合的依据及各组合预期信用损失率同长期应收款政策。

　　5、对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　6、对于无形资产，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　四、本次计提资产减值准备的审议程序

　　公司于2023年04月28日召开第四届董事会第十四会议及第四届监事会第十四会议，会议审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，公司独立董事对该事项发表独立意见。

　　1、 董事会意见

　　经审核，董事会认为公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据和原因合理、充分，能够公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　2、监事会意见

　　（下转B1008版）