（1）对资产负债率低于70%的子公司的担保情况如下：

　　■

　　（2）对资产负债率高于70%的子公司的担保情况如下：

　　■

　　两类担保合计152,000万元人民币。

　　（二）子公司为公司提供担保情况

　　本年度子公司为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过269,500万元人

　　民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

　　计划担保明细如下：

　　■

　　（三）子公司为子公司提供担保情况

　　2022年度子公司对子公司提供无偿担保总额度不超过56,000万元，在担保总额度范围内，根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

　　■

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）重庆圣志建材有限公司

　　成立日期：2013年5月6日

　　注册地址：重庆市九龙坡区走马镇石桥村12社

　　法定代表人：张剑勋

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：预拌混凝土、干粉砂浆的生产、销售；销售建材（不含化危品）；普通货运、货物专用运输（罐式）。

　　股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。

　　截止2022年12月31日，圣志建材资产总额218,584,656.53元，负债总额152,466,472.50元，所有者权益66,118,184.03元；2022年实现营业收入123,117,328.58元，净利润-26,468,934.32元。

　　（二）贵阳三圣特种建材有限公司

　　成立日期：2013年8月14日

　　注册地址：贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村

　　法定代表人：吴小兵

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：生产、加工及销售混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料、预拌商品混凝土，道路普通货物运输。

　　股权结构：公司出资3,480万元人民币，持股比例87%；吴志瑶出资200万元人民币，持股比例5%；李霞出资200万元人民币，持股比例5%；刘虹军出资120万元人民币，持股比例3%。

　　截止2022年12月31日，贵阳三圣资产总额194,567,802.47元，负债总额125,221,679.67元，所有者权益69,346,122.80 元；2022年实现营业收入78,631,313.71元，净利润5,016,048.99 元。

　　（三）兰州三圣特种建材有限公司

　　成立日期：2013年8月20日

　　注册地址：甘肃省兰州市永登县城关镇人民街312号

　　法定代表人：卢宝元

　　注册资本：2,500万元人民币

　　经营范围：混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料（不含木材）、预拌商品混凝土的销售。

　　股权结构：公司出资2,500万元人民币，持股比例100%。

　　截止2022年12月31日，兰州三圣资产总额133,907,060.20元，负债总额113,609,064.63元，所有者权益20,297,995.57元；2022年实现营业收入75,079,440.36元，净利润-418,664.81元。

　　（四）辽源市百康药业有限责任公司

　　成立日期：1995年2月24日

　　注册地址：辽源经济开发区财富大路2858号

　　法定代表人：罗骥

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：制造颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉呱、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、呋塞米、贝诺脂、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有效期至2020年12月31日止）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术咨询服务。

　　股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。

　　截止2022年12月31日，百康药业资产总额500,258,824.09元，负债总额271,122,901.35 2元，所有者权益229,135,922.74元；2022年实现营业收入406,597,282.55元，净利润33,338,781.76元。

　　（五）重庆利万家商品混凝土有限公司

　　成立日期：2012年5月31日

　　注册地址：重庆市巴南区木洞镇大桥一路45号-9#

　　法定代表人：蔡明东

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：研发、生产、加工、销售：混凝土；从事建筑相关业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；普通货运、货物专用运输（罐式）（按行政许可核定期限从事经营）；建筑机械租赁。

　　股权结构：公司持股100%。

　　截止2022年12月31日，利万家资产总额127,501,917.10元，负债总额82,831,825.73元，所有者权益44,670,091.37元；2022年实现营业收入95,655,286.86元，净利润-3,192,423.75元。

　　（六）重庆春瑞医药化工有限公司

　　成立日期：1979年10月14日

　　注册地址：重庆市渝北区洛碛镇洛西路44号

　　法定代表人：隆剑

　　注册资本：9,000万元人民币

　　经营范围：制造，销售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因,赤血盐钾,对氯苯甲酸，N.N′-二苄基乙二胺二乙酸盐（DBED），１－对硝基苯基２－氨基－１.3－丙二醇（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；货物进出口；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　股权结构：公司出资5,400万元人民币，持股60%；子公司重庆三圣投资有限公司出资1,080万元人民币，持股12%；郝廷艳出资1,075万元人民币，持股11.94%；杨兴志出资900万元人民币，持股10%；潘先文出资545万元人民币，持股6.06%。

　　截止2022年12月31日，春瑞医化资产总额411,567,104.42元，负债总额101,132,415.32元，所有者权益310,434,689.10元；2022年实现营业收入56,740,396.43元，净利润18,994,420.24元。

　　（七）重庆市渝北区三圣建材有限公司

　　成立日期：2019年10月28日

　　注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路49号锦绣丽舍2、16幢裙楼幢3-1-203室

　　法定代表人：陈生

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：销售建筑材料（不含危险化学品）；建筑垃圾清运、处置；道路普通货运；道路货物专用运输（罐式）（以上三项取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；建筑材料研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），非金属废料和碎屑加工处理，砼结构构件制造，水泥制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持股100%。

　　截止2022年12月31日，公司资产总额257,301,208.01元，负债总额180,389,138.34元，所有者权益76,912,069.67元。

　　（八）重庆市两江三圣建材有限公司

　　成立日期：2021年6月1日

　　注册地址：重庆两江新区翠云街道云竹路28号第2幢

　　法定代表人：胡向博

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造；建筑材料销售；机械设备租赁；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　截止2022年12月31日，公司资产总额253,788,758.23元，负债总额250,478,818.28元，所有者权益3,309,939.95元。2022年实现营业收入376,584,681.22元，净利润-632,735.42元。

　　（九）四川武胜春瑞医药化工有限公司

　　成立日期：2007年9月18日

　　注册地址：四川省武胜县工业集中区中心片区

　　法定代表人：杨海波

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：D-苏型-（-）-N-[a-（羟甲基）-β-羟基-对硝基苯乙基］-2、2-二氯乙酰胺、氨曲南单环母核、2-乙酰氧基丙酰氯、R-3-（2，2-二甲基-1，3-二氧戊环-4-基）-反式-2-丙烯酸甲酯（K13）、2-C-甲基-4，5-0-（1-甲基乙烯基）-D-阿拉伯糖酸乙酯（K199）、（S）-2-甲酰氨-4-甲基-戊酸-（S）-1- { [（2S，3S）-3-己基-4-氧代-氧杂环丁基]甲基}十二烷基酯（T12-粗品）、[5-（4-氟苯基）-2-吩噻基]（5-碘-2-甲基苯基）-1-甲基酮（T97）、L-(1-对硝基苯基2-氨基-1.3-丙二醇）、D-（1-对硝基苯基2-氨基-1.3-丙二醇）制造、销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：重庆春瑞医药化工有限公司持股100%。

　　截止2022年12月31日，公司资产总额609,261,228.93元，负债总额182,780,834.92元，所有者权益426,480,394.01元；2022年实现营业收入452,911,697.96元，净利润42,146,017.24元。

　　（十）山东寿光增瑞化工有限公司

　　成立日期：2011年12月13日

　　注册地址：山东省寿光市侯镇项目区疏港路以西、联盟路以北

　　法定代表人：吴丁

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　股权结构：重庆春瑞医药化工有限公司持股100%

　　截止2022年12月31日，公司资产总额176,919,784.66元，负债总额128,289,793.22元，所有者权益48,629,991.44元；2022年实现营业收入150,422,793.96元，净利润3,287,656.24元。

　　（十一）重庆市北碚区三圣新材料科技有限公司

　　成立日期：2021年11月22日

　　注册地址：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号1-7

　　法定代表人：谭云鹏

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　截止2022年12月31日，公司资产总额85,999,661.84元，负债总额85,557,125.39元，所有者权益442,536.45元。2022年实现营业收入110,879,450.00元，净利润445,628.24元。

　　（十二）重庆三圣化工有限公司

　　成立日期：2021年12月27日

　　注册地址：重庆市北碚区三圣镇东林寺4号厂区附30号

　　法定代表人：周彬

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；煤炭及制品销售；建筑材料销售；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　截止2022年12月31日，公司资产总额157,819.37元，负债总额160,342.96元，所有者权益-2,523.59元。

　　（十三）重庆三圣矿业有限公司

　　成立日期：2021年12月27日

　　注册地址：重庆市北碚区三圣镇东林寺4号厂区附16号

　　法定代表人：唐方富

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，

　　经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　截止2022年12月31日，公司资产总额415,922.83元，负债总额417,134.93元，所有者权益-1,212.10元。

　　（十四）重庆圣嘉进出口贸易有限公司

　　成立日期：2023年4月11日

　　注册地址：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号1-7

　　法定代表人：张尚进

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可

　　类化工产品）；金属材料销售；密封件销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；塑料制品销售；五金产品批发；仪器仪表销售；电气设备销售；办公设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品销售；实验分析仪器销售；包装材料及制品销售；技术进出口；机械设备销售；玻璃仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　（十五）重庆三圣实业股份有限公司

　　成立日期：2002年5月10日

　　注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道

　　法定代表人：严欢

　　注册资本：43,200万元人民币

　　经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。

　　截止2022年12月31日，公司资产总额2,970,797,493.48元，负债总额2,212,906,161.14元，所有者权益757,891,332.34元；2022年实现营业收入210,822,334.56元，净利润-207,724,526.85元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日（4月28日），公司对子公司提供的担保金额为 15,856.88万元，子公司相互间提供的担保金额为 24,265.23万元，子公司对公司提供的担保金额为 225,212.68万元，合计担保金额为265,334.79万元，占公司最近一期经审计净资产的330.71%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,815.70万元，占公司最近一期经审计净资产的2.26%；已发生逾期债务对应的担保余额为12,181.57万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为7,353.57万元。

　　五、独立董事意见

　　独立意见：为满足公司及子公司业务发展的需要，2023年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权。本次担保事项符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，同意此担保事项，同意将《关于公司及子公司2023年度担保计划的议案》提交股东大会审议。

　　六、董事会意见

　　经审议表决，公司董事会认为本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　公司董事会同意此次担保事项，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　七、备查文件

　　1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事关于对第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002742      证券简称：ST三圣      公告编号：2023-45号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 是否需要提交股东大会审议：否

　　2、 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司正常经营所需。本次日常关联交易不会对公司的独立性带来影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司日常经营需要，公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）、重庆晟恭商业管理有限公司（以下简称“晟恭商业”）、重庆圣呈物业管理有限公司（以下简称“圣呈物业”）、重庆市北碚区三圣加油站（以下简称“加油站”）等关联方发生合理、必要的关联交易。公司本次与上述关联方发生日常关联交易的总金额不超过1356.77万元/年。

　　（二）本次日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方及关联关系

　　（一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司

　　法定代表人：潘先文

　　注册资本：13,200 万

　　成立日期：2009 年06 月26 日

　　统一社会信用代码：915000006912071730

　　住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道1 号

　　经营范围：曼地亚红豆杉，绿化苗木生产、加工、销售（按许可证核定期限从事经营）；红豆杉衍生物的研发，农业、林业技术咨询服务；生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务；化工产品的销售（不含危险化学品）；药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；货物进出口及技术进出口【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　股权结构：

　　■

　　潘先文为公司控股股东、实际控制人，碚圣医药系潘先文实际控制的企业法人，碚圣医药为公司的关联法人。

　　碚圣医药不属于失信被执行人。

　　（二）重庆晟恭商业管理有限公司

　　法定代表人：周廷娥

　　注册资本：1,000万

　　成立日期：2017 年11 月27 日

　　统一社会信用代码：91500000MA5YNN0EX6

　　住所:重庆市北碚区云汉大道99号

　　经营范围：企业管理咨询；房屋租赁；酒店管理；企业形象管理；物业管理（不含一级物业服务）；停车场管理服务；城市园林绿化工程设计、施工（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外广告；会议服务；展示展览服务；销售日用百货；建筑材料（不含危险化学品）；承办经批准的文化艺术交流活动；礼仪服务；翻译服务；电脑图文设计；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：

　　■

　　晟恭商业为碚圣医药全资子公司，晟恭商业为公司关联法人。

　　晟恭商业不属于失信被执行人。

　　（三）重庆圣呈物业管理有限公司

　　法定代表人：周廷娥

　　注册资本：2,000万

　　成立日期：2013 年01月23日

　　统一社会信用代码：915001090605020105

　　住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号2-7-2

　　经营范围：物业管理，房屋租赁。

　　股权结构：

　　■

　　潘先文为公司控股股东、实际控制人，圣呈物业系潘先文实际控制的企业法人，圣呈物业为公司的关联法人。

　　圣呈物业不属于失信被执行人。

　　（四）重庆市北碚区三圣加油站

　　投资人：潘先文

　　出资额：15万

　　成立日期：2002年4月10日

　　统一社会信用代码：915001097365971588

　　住所：重庆市北碚区三圣镇亮石村石院2社

　　经营范围：一般项目：零售汽油、柴油(按许可证核定的范围和期限从事经营)。[经营范围中法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　潘先文为公司控股股东、实际控制人，加油站系潘先文个人独资企业，加油站为公司的关联法人。

　　加油站不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容和定价原则

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司承租晟恭商业名下位于重庆市两江新区水土组团A标准分区A12-1-2/01地块33,070平方米和A12-1-1/01地块25,696平方米作为临时搅拌站生产经营使用，租金213.32万元/年。

　　2、公司承租碚圣医药名下位于重庆市北碚区水土高新技术产业园区云汉大道99号车库的180个车位，每个车位的租金标准为150元/月，合计32.4万元/年。

　　3、公司承租碚圣医药名下位于重庆市北碚区云汉大道99号4-2、重庆市北碚区云汉大道99号5-2房屋，建筑面积为1,172.6平方米，用于办公及技术研发，租金28.14万元/年。

　　4、公司委托圣呈物业向公司总部办公大楼及上述承租碚圣医药名下的180个车位提供物业管理服务，合计95.20万元/年。

　　5、公司向加油站采购不超过400万元/年的汽油和柴油，以供公司三圣镇片区日常经营的各类车辆所需。

　　6、碚圣医药承租公司位于重庆市北碚区三圣镇的厂房和土地，使用过程中产生的水电费按实际发生额向公司结算，预计全年发生额在450万元以内。

　　7、碚圣医药承租公司位于重庆市北碚区三圣镇的工业厂房4,220平方米及工业用地10,063平方米，租金137.81万元/年。

　　董事会授权公司管理层，在上述金额内，根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，并授权公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。

　　（二）定价政策

　　本次日常性关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，依据市场价格或比照市场价格协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展，以市场公允价格为基础，不存在损害上市公司利益的情形。同时，上述关联交易对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不产生任何负面影响。

　　五、独立董事事前认可意见

　　1、独立董事发表的事前认可意见：

　　公司与碚圣医药、晟恭商业、圣呈物业、加油站的日常关联交易事项为日常生产经营需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见：

　　公司与碚圣医药、晟恭商业、圣呈物业、加油站的日常关联交易事项为日常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该项日常关联交易事项。

　　六、监事会意见

　　公司监事会对本次日常关联交易事项进行了核查，监事会认为：本次日常关联交易符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此，监事会同意本次日常关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第六次次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002742       证券简称：ST三圣      公告编号：2023-46号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2022年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。基于谨慎性原则，对相关资产计提资产减值准备合计106,122,282.88元。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因根据相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和经营成果，公司及子公司于2022年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间经过公司及子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2022年度各项资产减值准备合计106,122,282.88元，明细如下表：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年度公司计提资产减值准备金额合计106,122,282.88元。本次计提资产减值准备减少2022年度归属于上市公司股东的净利润103,543,638.60元，减少2022年末归属于上市公司股东的所有者权益103,543,638.60元。

　　三、单项计提资产减值准备的具体说明

　　1、固定资产、在建工程、无形资产减值准备

　　2019年7月12日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订采矿权出让合同并设立全资子公司的议案》。公司董事会同意以人民币17,420.00万元向合川规划局购买名称为重庆市合川区双凤镇牛头冲建筑石料用灰岩矿的采矿权，批准签订《重庆市合川区采矿权出让合同》，在合川区设立全资子公司并由其承接该出让合同的权利义务。

　　根据《重庆市合川区采矿权出让合同》约定，自领取采矿权许可证之日1年内进行建设或生产，逾期未进行建设和生产的，合川规划局可以依法无偿收回采矿权；延期缴纳采矿权出让收益超过6个月的，合川规划局有权解除合同、收回采矿权、吊销采矿许可证。

　　受公司资金紧张等影响，公司未按期建设和生产，且未如期缴纳采矿权出让收益超过6个月。2022年10月，重庆市规划和自然资源局出具了《关于重庆三圣实业股份有限公司请求协助解决有关事宜的意见》（渝规资文〔2022〕304号），对于合川区采矿权的工作建议如下：“建议由合川区规划和自然资源局按照采矿权出让合同约定,与三圣公司解除采矿权出让合同，收回采矿权、吊销采矿许可证，不退还已缴纳的采矿权出让收益。由税务部门按规定催收三圣公司欠缴采矿权出让收益及滞纳金。对于破坏的土地履行生态修复义务后，企业可自行处置剩余的生态修复基金。”重庆市人民政府办公厅拟办意见：“建议同意市规划自然资源局意见。”

　　截至2022年12月31日，公司应支付而未支付采矿权出让费共计7,500.00万元，2023-2028年应分期支付采矿权出让费共计6,436.00万元；公司已累计支付采矿权出让费3,484.00万元，已累计计提滞纳金6,256.00万元（其中2022年滞纳金3,055.00万元）；合川区规划和自然资源局未解除合同、未收回采矿权及未吊销采矿许可证。

　　2023年4月14日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资扩股及转让股权》的议案。公司拟引进重庆舒意佳贸易有限公司（以下简称舒意佳公司）对合川子公司进行增资11,666.66万元，增资完成后公司将持有的合川子公司剩余30%股权以4,656.98万元转让给舒意佳公司，同时在舒意佳公司足额支付采矿权出让费、滞纳金等相关费用后办理采矿权权属变更。因合川子公司股权被冻结、合作方融资尚未到位等原因，双方合作具有不确定性。

　　公司管理层判断，因公司资金短缺、引进投资及转让子公司股权具有不确定性等原因，合川采矿权面临被收回的风险，已支付的采矿权出让费3,484.00万元和已投入的在建工程2,720.28万元预计会形成损失。另合川采矿权出让费是按照开采量为基础计算，目前公司未实际开采，也未对生态造成破坏，截至2022年12月31日，合川子公司已资不抵债，故公司认为应支付而未支付的采矿权出让费不用再支付，此事项公司正在与政府沟通中。计提金额为在建工程27,202,754.52元，无形资产34,840,500.00元。

　　2、存货跌价准备

　　■

　　3、坏账准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项和应收票据的预期信用损失进行估计，计提坏账准备。

　　如果有客观证据表明某项应收款项或应收票据已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项或应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项或应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为风险组合的应收款项或应收票据本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收款项账龄和商业承兑汇票与整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。

　　根据上述标准，公司计提应收款项坏账准备42,816,263.13元，其中：应收账款计提坏账准备33,541,784.44元；其他应收款计提坏账准备9,274,478.69元。公司计提应收票据坏账准备-8,244,709.77元。

　　公司本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002742      证券简称：ST三圣      公告编号：2023-47号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，预计2023年度为公司及子公司提供担保总额度不超过20亿元。上述提供担保总额度指公司及子公司合计获得公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方提供担保总额，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保余额，在此额度内可多次循环使用。2023年度公司根据上述关联方向公司及子公司提供融资担保的金额和期限向其支付融资担保费，收费标准为年费率1%，预计2023年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过2,000万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。在实控人及其关联方彻底解决非经营性占用上市公司资金及违规对外提供担保前，公司不进行支付。

　　二、关联方基本情况

　　（一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）

　　法定代表人：潘先文

　　注册资本：13,200万

　　成立日期：2009年06月26日

　　统一社会信用代码：915000006912071730

　　住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道1号

　　经营范围：曼地亚红豆杉，绿化苗木生产、加工、销售（按许可证核定期限从事经营）；红豆杉衍生物的研发，农业、林业技术咨询服务；生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务；化工产品的销售（不含危险化学品）；药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　潘先文为公司控股股东、实际控制人，碚圣医药系潘先文实际控制的企业法人，碚圣医药为公司的关联法人。

　　碚圣医药不属于失信被执行人。

　　（二）重庆青峰健康产业发展有限公司（以下简称“青峰健康”）

　　法定代表人：潘先会

　　注册资本：10,000万

　　成立日期：2014年12月9日

　　统一社会信用代码：9150010932238393XA

　　住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号1-7-1

　　经营范围：一般项目：健康产业发展与推广；养老服务；健康管理；养生、健康、保健咨询服务（不含医疗诊治）；亚健康信息咨询；护理服务（不含医疗诊治）；生态农业观光旅游项目开发；房屋租赁；物业管理；利用自有资金从事农业、房地产、医院、养老产业投资；酒店管理；餐饮管理；蔬菜、果树、花卉、树木种植、销售；水产养殖、销售；以下由分支机构经营：会议服务；餐饮服务；住宿，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，电池制造，电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　潘先文为公司控股股东及实际控制人，青峰健康系潘先文直接控制的企业法人，青峰健康为公司的关联法人。

　　青峰健康不属于失信被执行人。

　　（三）重庆德露物流有限公司

　　法定代表人：周廷娥

　　注册资本：500万

　　成立日期：2006年01月05日

　　统一社会信用代码：91500000784214102K

　　住所：重庆市北部新区加工区七路1号

　　经营范围：重庆市北部新区加工区七路1号

　　股权结构：

　　■

　　周廷娥系潘先文之妻，潘呈恭系潘先文、周廷娥之子，潘先文为公司控股股东及实际控制人，德露物流系潘先文直接控制的企业法人，德露物流为公司的关联法人。

　　德露物流不属于失信被执行人。

　　（四）重庆晟恭商业管理有限公司

　　法定代表人：周廷娥

　　注册资本：1,000万

　　成立日期：2017 年11 月27 日

　　统一社会信用代码：91500000MA5YNN0EX6

　　住所:重庆市北碚区云汉大道99号

　　经营范围：企业管理咨询；房屋租赁；酒店管理；企业形象管理；物业管理（不含一级物业服务）；停车场管理服务；城市园林绿化工程设计、施工（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外广告；会议服务；展示展览服务；销售日用百货；建筑材料（不含危险化学品）；承办经批准的文化艺术交流活动；礼仪服务；翻译服务；电脑图文设计；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：

　　■

　　晟恭商业为碚圣医药全资子公司，晟恭商业为公司关联法人。

　　晟恭商业不属于失信被执行人。

　　（五）潘先文为公司控股股东及实际控制人

　　周廷娥系潘先文之妻，潘呈恭系潘先文、周廷娥之子，截止2022年12月31日，持有公司6.05%的股权。

　　陈柳颖，潘呈恭之妻，截止2022年12月31日，未持有公司股份。

　　潘先文、周廷娥、潘呈恭、陈柳颖均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）交易标的及数量

　　关联方向公司及子公司债务提供担保，预计2023年度为公司及子公司提供担保总额度不超过20亿元。

　　（二）定价原则

　　关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，2023年度公司根据上述关联方向公司及子公司提供融资担保的金额和期限向其支付融资担保费，收费标准为年费率1%，预计2023年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过2,000万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。

　　（三）额度有效期限

　　该额度期限为自公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　（四）特别事项

　　在实控人及其关联方彻底解决非经营性占用上市公司资金及违规对外提供担保前，不得进行担保费用的支付。

　　四、与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　自2021年年度股东大会至本公告披露日，公司接受潘先文及其关联方担保金额137,638.09万元（扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保余额），发生担保费1,259万元。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次接受关联方担保为更好的满足公司经营发展的需要，体现了公司股东及其关联方对公司发展的支持。

　　本次关联交易定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的发展，且在实控人及其关联方彻底解决非经营性占用上市公司资金及违规对外提供担保前，不进行支付，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。鉴于实控人存在非经营性占用上市公司资金及违规对外提供担保的情形，在解决上述事项前，不得进行支付。同意将该议案提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、关于对第五届董事会第六次会议有关事项独立董事事前认可意见；

　　4、关于对第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002742      证券简称：ST三圣      公告编号：2023-48号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于公司聘请2023年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘请2023年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　[注1] 近三年签署贵州百灵、太极集团、国城矿业、中设咨询等上市公司审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告

　　[注2]近三年签署美利信、中设咨询等上市公司审计报告

　　[注3]近三年复核江山欧派、凯赛生物等上市公司审计报告

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、 拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构，2022年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

　　（三）公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘请2023年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　（四）公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司聘请2023年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（五）《关于公司聘请2023年度财务审计机构的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　（一）重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第六会议决议；

　　（二）重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第四会议决议；

　　（三）关于对第五届董事会第六次会议有关事项独立董事事前认可意见；

　　（四）关于对第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002742      证券简称：ST三圣      公告编号：2023-50号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决定于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会，具体内容如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日的交易时间，即9:15至9:25，9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日9：15至15：00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室

　　7、股权登记日：2023年5月18日（星期四）

　　8、会议主持人：董事长严欢

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决 权的过半数通过，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开 披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案1、议案3至议案10已经于2023年4月27日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　上述议案2至议案6、议案8至议案10已经于2023年4月27日经公司第五届监事会第四次会议审议通过，内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为2023年5月19日16：00前。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年5月19日（9:00-11:30，13:30-16:00）

　　3、登记地点：公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：张潇

　　联系电话：023-68239069

　　传真电话：023-68340020

　　联系邮箱：ir@cqssgf.com

　　联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部

　　3、请参会人员提前15分钟到达会场

　　六、备查文件

　　重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

　　二、授权委托书。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30

　　和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日9：15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2022年年度股东大会。本人/单位授权  （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：             年   月  日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数： 股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                年   月  日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002742      证券简称：ST三圣      公告编号：2023-51号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于公司股票被叠加实施其他风险

　　警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。

　　2、公司海外子公司三圣药业有限公司于2019年6月26日与埃塞俄比亚NIB国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向埃塞俄比亚NIB国际银行借款4亿比尔（折合人民币约5,183万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条、第9.8.2条的规定的，上述非经营性资金占用及违规担保事项未在一个月内解决，公司自2022年9月27日起被实施其他风险警示，截至本公告日，上述非经营性资金占用及违规担保事项仍未解决。

　　3、公司因最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1条的规定，公司股票将于2023年5月4日开市起被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票不停牌，公司股票简称仍为：ST三圣，股票代码仍为：002742，股票日涨跌幅限制为5%。

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

　　1、股票种类仍为人民币普通股；

　　2、股票简称仍为“ST三圣”；

　　3、股票代码仍为“002742”；

　　4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2022 年 5 月 4 日；

　　5、股票停复牌起始日：不停牌；

　　6、被叠加实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为 5%。

　　二、叠加实施其它风险警示的原因

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年内部控制出具了否定意

　　见的内部控制审计报告，认为公司内部控制存在以下重大缺陷：

　　2019年5月，三圣股份公司和实际控制人潘先文控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称碚圣医药公司）共同与重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司（以下简称恒辉小贷公司）签订10,000万元的《借款合同》，恒辉小贷公司将该贷款划入碚圣医药公司。该借款事项未经三圣股份公司董事会、股东大会批准。借款期限届满，碚圣医药公司未归还全部借款本息，恒辉小贷公司向法院提起诉讼。2022年12月，三圣股份公司收到二审民事判决书，判决碚圣医药公司、三圣股份公司偿还恒辉小贷公司的借款本金4,989.98万元及利息（截至2021年6月16日的利息为161.70元；从2021年6月17日起，以4,989.98万元为基数，按年利率24%计算至本金付清之日止）。

　　2019年6月，实际控制人潘先文控制的SSC CONSTRUCTION PLC(以下简称SSC公司)向NIB国际银行股份有限公司借款40,000万比尔，合同约定在2019年6月26日至2024年6月26日分期偿还本金及利息，三圣股份公司海外子公司三圣药业有限公司为该笔借款提供抵押担保，该担保未经三圣股份公司董事会、股东大会审批。2022年6月至10月，因SSC公司未履行到期还款责任，海外子公司三圣药业有限公司及三圣建材有限公司代SSC公司归还借款本息共计6,022.06万比尔，折算人民币803.31万元，另截至2022年12月31日，SSC公司未到期的借款本金及利息合计14,047.92万比尔，折算人民币1,815.70万元，三圣股份公司预计将就该债务履行代偿义务。

　　上述交易均未履行决策程序且未及时进行信息披露，三圣股份公司在关联交易决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。

　　三、针对本年度内部控制重大缺陷问题，董事会将采取切实可行的整改措 施，具体包括：

　　1、严格执行《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，防止公司股东及其他关联方资金占用及违规担保情况的再次发生。同时，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序，强化资金使用及担保的管理制度。

　　2、强化内部审计工作，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督

　　力度，提高内部审计工作的深度和广度；密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

　　3、大力推广直通内审部门和监事会的举报渠道，以此强化对公司董事、高级管理人员及财务关键人员违规行为的监督力度，增强对相关人员的监督压力。

　　4、积极督促控股股东及其关联方全力采取资产处置、股权合作、对外借款等方式积极筹措资金履行还款义务，切实保护上市公司利益，促进上市公司规范运营，保障上市公司业绩稳健恢复，推动公司持续健康发展。

　　四、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

　　公司联系方式如下：

　　联系电话：023-68239069

　　传真号码：023-68340020

　　电子邮箱：ir@cqssgf.com

　　联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号

　　五、其他说明及风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次进展公告，及时披露上述事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日