住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号

　　经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材制造；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东及持股情况：泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）持有泰盛贸易66.67%股权，厦门号祥投资有限公司持有泰盛贸易33.33%股权。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，泰盛贸易总资产人民币139,199.78万元，净资产人民币-62,424.64万元；2022年1-12月，泰盛贸易实现营业收入人民币42,340.44万元，实现净利润人民币4,190.15万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）的全资子公司，泰盛贸易间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。

　　2、WR Fibers Inc.（以下简称“WR公司”）

　　公司类型：Corporation

　　成立日期：2011年4月27日

　　注册资本：100万美元

　　董事：吴明华

　　住所：1520 Bridgegate Drive Suite 206, Diamond Bar, CA 91765

　　营业范围：再生资源，纸浆，废纸浆，生活用纸，废纸，废金属，废塑料。

　　股东及持股情况：自然人吴明华先生持有WR公司100%股权。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，WR公司总资产人民币4,304.10万元，净资产人民币3,525.60万元；2022年1-12月，WR公司实现营业收入人民币16,635.55万元，实现净利润人民币-753.34万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：吴明华先生系公司董事长兼总裁吴明武先生的胞弟，且担任泰盛实业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，WR公司为公司关联法人。

　　3、浙江泰航物流有限公司（以下简称“浙江泰航”）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：程一军

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2022年1月29日

　　住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路2529号1幢702、704、705室

　　经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;机动车修理和维护;装卸搬运;纸制品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东及持股情况：泰盛实业持有浙江泰航55%股份，浙江路航物流有限公司持有浙江泰航45%股份。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰航总资产人民币18,070.68万元，净资产人民币6,616.95万元；2022年1-12月，浙江泰航实现营业收入人民币31,602.44万元，实现净利润人民币1,616.95万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，浙江泰航为公司关联法人。

　　4、泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：林文新

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2020年9月15日

　　住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链50%股份，自然人吴明华、林文新、吴丽萍分别持有泰盛供应链20%、20%和10%股份。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，泰盛供应链总资产人民币23,268.24万元，净资产人民币1,841.43万元；2022年1-12月，泰盛供应链实现营业收入人民币7,961.81万元，实现净利润人民币963.93万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。

　　5、莆田市恒众纸业有限公司（以下简称“莆田恒众”）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：林文新

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2020年11月19日

　　住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号

　　经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东及持股情况：泰盛供应链持有莆田恒众100%股份。

　　主要财务数据：截止2022年12月31日，莆田市恒众总资产人民币704.39万元，净资产人民币502.1万元；截止2022年1-12月，莆田市恒众实现营业收入人民币1,066.7万元，实现净利润人民币227.15万元。

　　关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，莆田恒众间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，莆田恒众为公司关联法人。

　　6、泰盛（江西）生活用品有限公司（以下简称“江西泰盛”）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2016年2月5日

　　注册资本：80,000万元人民币

　　法定代表人：雷郧汉

　　住所：江西省九江市九江经济技术开发区春江路26号

　　经营范围：许可项目:化妆品生产,卫生用品和一次性使用医疗用品生产,技术进出口,货物进出口,进出口代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:纸制造,纸制品制造,纸制品销售,纤维素纤维原料及纤维制造,纸浆制造,纸浆销售,竹制品制造,竹制品销售,个人卫生用品销售,化妆品批发,化妆品零售,母婴用品制造,母婴用品销售,销售代理,国内货物运输代理,日用化学产品销售,工业设计服务,热力生产和供应,机械设备租赁,仓储设备租赁服务,特种设备出租,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,物业管理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股东及持股情况：泰盛科技持有江西泰盛100%股权。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，江西泰盛总资产人民币621,174.98万元，净资产人民币120,651.06万元；2022年1-12月，江西泰盛实现营业收入人民币185,985.52万元，实现净利润人民币3,951.74万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，江西泰盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，江西泰盛为公司关联法人。

　　7、湖北真诚纸业有限公司（以下简称“湖北真诚”）

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2012年9月25日

　　注册资本：14000万元人民币

　　法定代表人：林顺民

　　住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路18号（友谊东路以北,秦楚纸业以东）

　　经营范围：生产、销售；纸制品、机制纸、文化用纸、高级卫生原纸、生活用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品（不含危险化学品）；生产上述同类产品相关的材料、木浆、竹浆、化工原料（不含危险化学品）、机械设备的销售；五金交电商品、日用百货、化妆品及卫生用品批发、零售；工业设计；造纸技术咨询服务；纸制品研发及制纸技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋以及生产设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司持有湖北真诚100%股权。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，湖北真诚总资产人民币45,473.41万元，净资产人民币-905.69万元；2022年1-12月，湖北真诚实现营业收入人民币34,052.06万元，实现净利润人民币-1,080.73万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：泰盛（湖北）生活用品有限公司是泰盛科技100%持股的企业，泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，湖北真诚为公司关联法人。

　　8、厦门号祥实业有限公司（以下简称“厦门号祥”）

　　公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：吴明希

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2015年09月29日

　　住所：厦门市翔安区内岗中路6号之一

　　经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；纸浆销售；纸制品销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东及持股情况：自然人吴明希持有厦门号祥100%股权。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，厦门号祥总资产人民币169,511.51万元，净资产人民币-2,432.03万元；2022年1-12月，厦门号祥实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-1,058.31万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：厦门号祥系公司关联自然人吴明希先生100%持股的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，厦门号祥为公司关联法人。

　　9、马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“马鞍山山鹰纸业”）

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：吴丽萍

　　注册资本：23,000万元人民币

　　成立日期：1997年8月1日

　　住所：安徽省马鞍山市勤俭路3号

　　经营范围：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；单位后勤管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及持股情况：泰盛实业持有马鞍山山鹰纸业100%股权。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，马鞍山山鹰纸业总资产人民币35,911.08万元，净资产人民币33,274.19万元；2022年1-12月，马鞍山山鹰纸业实现营业收入人民币93.27万元，实现净利润人民币-61.96万元（未经审计）。

　　关联关系介绍：马鞍山山鹰纸业系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，马鞍山山鹰纸业为公司关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、接受/提供劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　（二）公司第八届监事会第二十二次会议决议。

　　（三）独立董事发表的关联交易事前认可及独立意见。

　　（四）董事会审计委员会书面审核意见。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2023-032

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于2023年度担保计划的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联方。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币3,033,200万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,588,736.50万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保计划尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，同意2023年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,033,200万元。其中，对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币886,200万元；对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2,147,000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体如下：

　　■

　　上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

　　上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　被担保人2022年12月31日经审计主要财务数据如下：

　　单位：万元，人民币

　　■

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,588,736.50万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定，届时公司将及时对担保协议签署情况进行披露。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司2023年度担保计划是根据公司及合并报表范围内子公司的实际经营需要和资金安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要而进行的合理预计，所有被担保主体均为本公司合并报表范围内子公司，公司对其实行财务统一、垂直管理，通过对其资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，本次担保计划是为了满足公司2023年度经营过程中的融资和业务履约的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度担保计划。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,588,736.50万元，占公司最近一期经审计净资产的116.93%，均为对合并报表范围内子公司的担保。

　　（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2023-034

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于计提信用及资产减值准备的公告

　　■

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　公司基于对2022年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。本次计提减值准备的范围及金额如下：

　　■

　　（一） 计提信用减值损失

　　公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，根据组合及账龄，本期计提信用减值损失14,389,195.04元。

　　（二） 存货跌价损失

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本年度计提存货跌价准备49,245,199.65元。

　　（三） 固定资产减值损失

　　公司年末按可回收金额计算固定资产，低于其账面价值的差额计提减值损

　　失。主要系公司控股子公司金鹤（巴真武里）有限公司的固定资产期末可回收金额低于其账面价值。本年度计提固定资产减值损失47,741,892.51元。

　　（四）商誉减值损失

　　因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发生减值或计算商誉减值金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　二、本次计提商誉减值准备的情况概述

　　（一）商誉的形成

　　1、山鹰华南纸业有限公司（曾用名“福建省联盛纸业有限责任公司”，以下简称“联盛纸业”）

　　2017年12月，公司出资人民币190,000万元收购联盛纸业100%股权，合并时联盛纸业可辨认净资产公允价值份额为48,086.98万元，合并形成商誉141,914.05万元。《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案》已经公司第七届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体详见公司于 2017年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2017-113）。

　　2、中山中健环保包装股份有限公司（以下简称“中山中健”）

　　2019年，公司全资子公司祥恒创意包装有限公司以不高于18,716.76万元收购中山中健70%股权，合并时中健包装可辨认净资产公允价值份额为11,934.59万元，合并形成商誉6,782.17万元。本次交易无需提交董事会及股东大会审议。

　　3、泸州市一圣鸿包装有限公司（以下简称“泸州一圣鸿”）

　　2020年11月，公司全资子公司祥恒创意包装有限公司以不高于10,000万元收购泸州一圣鸿60%的股权，合并时泸州一圣鸿可辨认净资产公允价值份额为5,776.15万元,合并形成商誉4,223.85万元。本次交易无需提交董事会及股东大会审议。

　　4、江苏玖润包装有限公司（以下简称“江苏玖润”）

　　2021年2月，公司全资子公司祥恒创意包装有限公司以5,243.92万元收购江苏玖润60%的股权，合并时江苏玖润可辨认净资产公允价值份额为4,332.89万元,合并形成商誉911.04万元。本次交易无需提交董事会及股东大会审议。

　　5、苏州兴华印刷科技有限公司（以下简称“苏州兴华”）

　　2021年1月，公司全资子公司祥恒创意包装有限公司以2,945.88万元收购苏州兴华60%的股权，合并时苏州兴华可辨认净资产公允价值份额为1,834.87万元,合并形成商誉1,111.01万元。本次交易无需提交董事会及股东大会审议。

　　（二）商誉减值的计提情况

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发生减值或计算商誉减值金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　2022年度受宏观经济下行，原辅材料、能源成本上升，终端市场需求不旺等因素，公司历年并购的子公司业绩未达预期，公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司及深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）对商誉相关的各资产组进行了减值测试。具体如下表：

　　■

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　综上所述，本次计提信用减值损失14,389,195.04元；计提存货跌价损失49,245,199.65元；计提固定资产减值损失47,741,892.51元；计提商誉减值准备1,323,616,001.85元，本期累计因计提信用减值损失及资产减值损失导致2022年度公司合并报表利润总额相应减少1,435,227,310.43元。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提，公司本次计提信用及资产减值准备公允反映地了截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据相关规定计提信用及资产减值准备。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提减值准备是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备。

　　（三）监事会意见

　　公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提信用及资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2023-035

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　■

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的145,629,603股库存股份，具体内容详见公司于2023年4月15日披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2023-025）。

　　公司公开发行的可转换公司债券“山鹰转债”和“鹰19转债”分别自2019年5月27日和2020年6月19日起可转换为公司股份，截至2023年3月31日，公司总股本为4,616,194,779股，具体内容详见公司于2023年4月4日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2023-023）。

　　根据上述回购注销及可转换公司债券转股情况，公司注册资本将由4,616,175,806股变更为4,470,565,176股。

　　二、《公司章程》修订情况

　　因公司拟注销回购专用证券账户中股份145,629,603股，结合公司公开发行的可转换公司债券转股致使公司总股本发生变化的实际情况，根据相关法律法规和规范性文件要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，修订后的《山鹰国际控股股份公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司

　　二〇二三年四月二十九日