中国证券报 - 华夏幸福基业股份有限公司

华夏幸福基业股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会对该意见涉及事项出具了专项说明，独立董事、监事会对此发表了意见，具体内容详见公司同日披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　在“全面转型产业新城服务商”的战略牵引下，公司持续重构业务、优化组合，现已形成产业新城及相关业务、住宅开发及相关业务、创新业务三大业务板块。具体情况如下：

　　（一）产业新城及相关业务

　　产业新城业务是公司的核心主营业务，公司将立足现有区域、保留优质区域、分类甄别、精准分类施策、持续优化调整综合性片区开发模式（开发性PPP模式），同时强化以产业招商为核心的市场化服务能力，并系统性输出政府服务综合解决方案，实现产业新城业务的良性发展。

　　1、产业新城业务

　　公司产业新城业务模式为综合性片区开发模式。以实现区域高质量可持续发展为目标，政府和社会资本建立长期合作关系，提供以产业发展为核心的基础设施、公共服务设施和城市运营等综合开发服务，社会资本承担主要投资、建设、运营管理责任，投资回报与绩效挂钩的创新模式。提供以一定区域范围内产业发展服务为核心，综合基础设施和公共服务配套内容以及土地等资源整理盘活，包括招商引资服务、产业孵化服务、产业加速服务，以及城市和产业运营管理服务等一揽子公共服务。

　　2、幸福产城业务

　　公司坚持以产业新城为基本盘，从重资产模式向轻重结合转变。一是保持存量业务稳定经营，保障区域良性运转、项目建设平稳推进，同时分类施策、优化模式，提升整体经营质量；二是依托产业新城平台，发展幸福产城业务。

　　一是幸福产城业务依托华夏幸福二十年产业新城开发经验，为华夏幸福轻资产政府服务平台，是华夏幸福轻资产能力输出的实体。华夏幸福产业新城开发经验凝聚成为五大轻资产服务能力，包括园区综合解决方案、产业招商与集群打造、开发集成与项目运营、综合融资、园区推广与土地营销。此五大能力构建成为区域综合发展的核心能力，助力幸福产城打造成为中国领先的产业新城服务平台。

　　二是幸福产城业务与华夏幸福传统产业新城不同，以市场为导向，研究新形势下的区域发展模式变化，包括不同地域发展水平变化、支撑区域发展的资金来源变化、产业发展结构变化等，调整并优化业务模式，致力于在更加广泛、更加长期的范围里，以更加优质、精准的服务助力区域实现高质量发展。

　　3、产业发展业务

　　公司产业发展集团，基于多年实践积累，形成以核心能力为驱动，以团队、资本、科技与圈层为支撑的产业发展生态体系，践行“服务实体企业，发展县域经济”的使命，以“专业强、真招商”为责任原点，夯实企业自身在“国家传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大”大背景下的服务价值，持续为区域导入先进产业集群，实现市场化大项目招商的商业新模式。

　　（二）住宅开发及相关业务

　　1、住宅开发业务

　　公司基于产业新城模式，围绕都市圈发展园区配套住宅业务，形成“孔雀城”住宅品牌；以“为城市创造更幸福的人居关系，为客户创造更宜居的住区生活”为使命，致力于打造“健康住区、安心住区、活力住区”；秉承与产业新城联动的先天优势，深耕区域，为客户持续创造“交通便利、环境优美、配套完善、风情宜人、品质优良、超值服务”宜居住区六维价值；在持续提升产品竞争力和客户服务水准的基础上，打造具备“美好生活体系”的宜居住区。

　　2、商业地产及相关业务

　　商业地产及相关业务布局以商办综合体为主的商业地产领域，通过产业导入、片区整体开发、TOD、代建代运营等多种创新模式撬动获取优质项目资源，并开拓轻资产运营模式。其中，重资产项目包括武汉长江中心、武汉中北路、南京大校场、哈尔滨松北项目及桂林乐满地项目，轻资产项目包括北京丽泽项目及深圳招商项目。目前，武汉长江中心、武汉中北路、南京大校场项目的已签订资产出售相关协议，正在按照资产出售协议约定推进相关事宜。

　　3、住宅开发衍生业务

　　公司基于20余年都市圈房地产开发经验，逐步构建以都市圈为主阵地的住宅服务体系，提供代建代管、营销服务等不动产全价值链服务。现有业务包括：

　　（1）幸福安基：主营都市圈不动产代建服务。聚焦都市圈区域，为政府、企业等客户提供片区综合开发、房地产及产业载体开发搭建、住宅保交付等不动产开发经营全流程服务。

　　（2）幸福安家：主营都市圈不动产销售服务。依托线下销售体系和线上直播平台，为客户提供一手房代理、二手房经纪、线上销售等不动产销售服务。

　　（三）创新业务

　　承接“全面转型产业新城服务商”的整体战略，公司大力发展创新业务，现已初步形成围绕政府服务、住宅服务、企业服务三大服务体系的业务格局。

　　政府、企业与居民，是区域高质量发展的三个核心主体，城市、产业与住宅，是区域高质量发展的三个重要基础。公司创新业务致力于构建“三服”体系蓝图，以专业能力服务区域发展的核心主体，助力打造高质量的城市、产业与住宅。“三服”体系内的各个业务单元本身具有使命一致、战略协同、渠道互通、场景复用的关系，因此能有效形成相互促进的格局，加速创新业务规模性增长。

　　目前“三服”体系已建立的业务单元包括：以产业发展集团、幸福基业物业为代表的横跨政府服务与企业服务的平台型业务单元；以幸福产城为代表的政府服务单元；以幸福安基、幸福安家为代表的住宅服务单元；以深圳伙伴、苏州火炬、幸福蓝线、幸福慧智、幸福智算为代表的企业服务单元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　■

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司在省市政府及专班的指导支持下，以“保交楼”为第一要务，以“不逃废债、同债同权”为基本原则，全力履行主体责任，积极推进债务重组、业务经营等各项工作，全面转型产业新城服务商，大力发展围绕政府服务、住宅服务、企业服务的“三服体系”创新业务。

　　（1）坚决完成“保交楼”

　　公司以“保交楼”为第一要务，千方百计筹措资金，全力以赴复工复产，多措并举确保项目开复工与交付。通过销售回款、资产处置回款、欠款催收、借助政府平台存量资产融资、跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金，在项目属地政府的支持和资源单位的配合下，确保房屋按期交付，有效保障了业主利益、切实维护了社会稳定。自2020年四季度至本报告披露日，已累计交付项目74个/77,852套/871万平；其中：2022年当年实现74个项目/77,346套/996万平复工，实现25个项目/25,307套/348万平交付；2023年1-4月实现63个项目/64,712套/798万平复工，实现2个项目/3,494套/29万平交付。

　　（2）债务重组稳步推进

　　公司始终坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则，积极推进金融债务重组。为化解公司面临的风险，公司在省市政府及专班的指导支持下，《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）已于2021年9月30日公布并于同年12月9日获得债委会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好的保障债权人利益，公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》（以下简称“《补充方案》”）、《经营债务以股抵债方案》（即以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组，与《补充方案》合称“《以股抵债方案》”）。目前，方案项下的重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均在稳步推进并已取得阶段性成果。

　　① 重组签约及债务清偿进展。截至本报告披露日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,806.24亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组，约合人民币335.32亿元），约占金融债务金额的82.4%。公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已正式生效，并已完成重组交割。公司对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额19.16亿元。

　　② 资产交易进展。公司积极推进《债务重组计划》项下的资产出售和信托搭建工作。目前已完成丰台、国际业务部分地产项目、永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易相关的股权转让协议等协议签署，目前正在按照转让协议推进相关安排。此外，信托资产包搭建等各项工作均在有序推进。

　　③ 以股抵债进展。为推动债务重组落地、保障债权人利益，公司立足自身业务情况主动谋划，依托《以股抵债方案》搭建“幸福精选”和“幸福优选”两大业务平台，以平台股权抵偿金融及经营债务，在实施金融债务以股抵债的同时，积极推进经营债务重组。

　　截至本报告披露日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币74.27亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为19.55%；

　　公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币31.56亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.58%，获得“幸福优选平台”股权比例约为6.47%。

　　报告期内，公司实现营业收入319.42亿元，较上年同期下降26.03%；实现归属于上市公司股东的净利润15.83亿元。报告期内，公司实现销售额139.73亿元，较上年同期下降50.39%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2023-030

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2023年4月28日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨子伊女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(二)审议通过《2022年年度报告全文和摘要》

　　监事会成员经审核《2022年年度报告全文和摘要》后，提出审核意见如下：

　　1、公司2022年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告全文和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(三)审议通过《监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

　　(四)审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(五)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　(六)审议通过《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-032号公告。

　　(八)审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-033号公告。

　　(九)审议通过《关于公司监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案》

　　1、2022年度在职监事薪酬情况

　　2022年度，公司在职监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公司担任其他职务，监事无监事职务津贴，其从公司领取的薪酬均为其他职务薪酬。公司监事2022年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、2023年度薪酬方案

　　（1）本方案适用对象：任期内公司监事，2023年3月10日公司完成监事会换届选举，公司第七届监事会成员为常冬娟、张燚、郑彦丽，第八届监事会成员为杨子伊（监事会主席）、张燚、明阳

　　（2）本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　（3）2023年度监事薪酬标准及发放办法

　　2023年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其2022年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。

　　3、其他规定

　　（1）公司监事薪酬发放方式主要为按月发放；

　　（2）公司监事因监事会换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放；

　　（3）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十)审议通过《2023年第一季度报告》

　　监事会成员经审核《2023年第一季度报告》后，提出审核意见如下：

　　1、公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2023-031

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　按照证监会令[2021]第182号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　注：2022年度收入情况审计数据尚未确定。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均无近三年因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2022年度，公司聘请中兴财光华的审计费用根据其全年工作量协商确定，财务审计费用为338万元，内控审计费用为94.5万元，合计432.5万元。

　　2023年度审计费用确认原则不变，提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会认真审核了中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。审计委员会委员一致同意续聘该所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　中兴财光华具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

　　综上，我们同意并将续聘会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

　　2、独立意见

　　中兴财光华具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司本次聘请审计机构的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司聘请中兴财光华担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第四次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致同意续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2023-033

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，现将本次计提资产减值和公允价值变动的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值和公允价值变动情况概述

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日的应收款项、合同资产、存货、在建工程、无形资产、债权投资、持有待售资产、投资性房地产等资产进行了减值测试和价值确认。基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，确认了公允价值变动，具体情况如下：

　　（一）计提坏账准备

　　公司对截至2022年12月31日的应收账款及其他应收款进行了减值测试，对部分应收账款及其他应收款计提了坏账准备。2022年度，公司对应收账款计提坏账准备2,264,933,622.67元，对其他应收款计提坏账准备857,645,759.20元，共计计提坏账准备3,122,579,381.87元。

　　（二）计提合同资产减值准备

　　公司对截至2022年12月31日的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计提了坏账准备。2022年度，公司对合同资产计提减值准备112,357,009.18元。

　　（三）计提存货跌价准备

　　公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素，基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2022年12月31日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，公司2022年度计提存货跌价准备3,004,235,196.35元，其中，对开发成本计提存货跌价准备2,461,793,080.78元，对完工开发产品计提存货跌价准备532,392,756.90元，对产业服务成本计提存货跌价准备10,049,358.67元。上述计提存货跌价准备的项目主要位于香河、南京、固安等区域。

　　（四）计提债权减值准备

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业债权投资进行减值测试。经测试，计提债权投资减值准备10,492,723.72元。

　　（五）计提在建工程减值准备

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业在建工程进行减值测试。经测试，计提在建工程减值准备4,490,958.18元。

　　（六）计提无形资产减值准备

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业无形资产进行减值测试。经测试，计提无形资产减值准备83,846,221.05元。

　　（七）计提持有待售资产减值准备

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业持有待售资产进行减值测试。经测试，计提持有待售资产减值准备246,759,307.90元。

　　（八）确认投资性房地产公允价值变动损失

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业投资性房地产进行评估，确认投资性房地产公允价值变动损失513,734,479.72元。

　　二、审议程序

　　2023年4月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，同意公司对应收款项、合同资产、存货、在建工程、无形资产、债权投资、持有待售资产计提资产减值准备，对投资性房地产计提公允价值变动损失。

　　三、本次计提资产减值准备和公允价值变动对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备和公允价值变动，影响公司2022年度利润总额7,098,495,277.97元，影响公司2022年度归属于上市公司股东的净利润5,695,779,810.75元。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2023-035

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于公司及下属公司新增担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）合并报表范围内各级控股子公司，以及一家联营公司，上述被担保人不涉及公司关联方；

　　●本次拟在2023年6月30日前，对控股子公司增加担保额度29.0亿元，对联营公司增加担保额度2.5亿元。本次新增担保额度需提交公司2023年第四次临时股东大会审议；

　　●对外担保逾期金额：截至2023年3月31日，对外担保逾期金额为285.67亿元，逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保，逾期系在公司整体面临流动性阶段性风险的背景下，公司控股子公司发生债务未能如期偿还所致，公司目前正在与相关金融机构协商按照《债务重组计划》及相关补充方案推进债务重组事宜；

　　●反担保安排：本次新增担保预计中，对于向控股子公司提供的担保无反担保安排。对于向联营公司提供的担保，系为各股东按照持有被担保主体权益比例提供担保，若我司需超持股比例提供担保，则其他股东或联营公司需相应向我司提供反担保；

　　●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，主要为公司对下属控股子公司提供的担保，以及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、预计担保情况概述

　　（一）新增担保背景情况

　　2020年第四季度以来，公司面临流动性阶段性风险，在省市政府及专班的指导和支持下，公司持续推进《债务重组计划》有关事项落地并已取得阶段性成果。同时，公司始终将“保交楼”作为公司第一要务，多措并举确保房地产项目复工复产，坚决确保“保交楼”任务完成。公司切实履行主体责任，竭尽所能开展各项措施保生存、保企稳、保发展。

　　2022年四季度以来，为促进房地产市场平稳健康发展，国家各部委出台多项房地产企业纾困政策，支持房地产企业合理融资需求。在当前多项支持性政策的背景下，为满足部分下属公司后续“保交楼”资金需求，公司拟在满足政策要求的情况下向各地政府申请“保交楼”专项借款及与金融机构开展新增融资，并根据政府及金融机构要求为前述新增融资提供相应的担保措施。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司及控股子公司在2023年6月30日前，对控股子公司、联营公司新增担保额度31.5亿元。

　　（二）担保预计基本情况

　　单位：亿元

　　■

　　上述新增担保由公司或公司合并报表范围内的控股子公司提供，新增担保额度使用期间为自公司2023年第四次临时股东大会批准本次新增担保额度起至2023年6月30日止。

　　（三）公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　二、被担保公司基本情况及担保事项主要内容

　　（一）被担保公司及担保情形范围

　　被担保公司包括公司控股子公司、联营公司，担保方式包括抵押、质押、保证等，本次新增担保预计由公司或公司合并报表范围内的控股子公司提供，本次对于向控股子公司提供的担保无反担保安排，对于向联营公司提供的担保，系为各股东按照持有被担保主体权益比例提供担保，若我司需超持股比例提供担保，则该联营公司其他股东或联营公司自身需相应向我司提供反担保。

　　本次新增担保额度的被担保方中，公司控股子公司存在个别主体被列为失信被执行人的情形，系因公司流动性风险导致的被担保主体个别经营款项未能按时支付引发诉讼所致，公司正在与相关合作方积极协商解决方案，本次申请新增担保额度系为满足相关公司完成“保交楼”开展融资所需，具体被担保公司清单及基本情况详见附件《被担保公司基础信息及财务数据》。

　　在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

　　1、对控股子公司的单笔担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保；

　　2、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

　　3、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

　　4、连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；

　　5、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

　　（二）新增担保授权额度的调剂

　　在股东大会批准的新增担保额度范围内，上市公司控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。其中：资产负债率为70%以上的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率为70%以下的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的控股子公司与资产负债率为70%以下的控股子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

　　三、董事会意见

　　公司于2023年4月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》。本次新增担保额度是为满足部分下属公司完成“保交楼”所需融资业务的相关安排，公司始终将“保交楼”作为第一要务，全力以赴保证项目复工复产，多措并举确保项目开复工与交付。上述担保事项中担保对象为公司控股子公司及联营公司，公司对控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，风险处于公司的可控范围之内，公司为控股子公司提供担保，或控股子公司之间互相提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。公司本次向联营公司提供的担保，系为按照持有被担保主体权益比例提供担保或可获得相应比例反担保。公司董事会认为对上述公司提供担保风险可控，因此提请股东大会对上述预计担保额度事项进行批准。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

　　本次新增担保预计额度事项，主要是为满足公司完成“保交楼”融资业务需要，保障完成项目建设与交付需要，确保公司稳定发展，更好履行主体责任。相关安排及决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，我们同意上述担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为1,577.88亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67亿元的1,684.49%；其中，公司对控股子公司提供的担保（含子公司之间互保）总额为1,575.35亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1,681.80%；公司对参股子公司提供的担保总额为2.53亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.70%。上述担保总额中，285.67亿元处于逾期状态，涉及逾期的担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保的情形，逾期系在公司整体面临流动性阶段性风险的背景下，公司控股子公司发生债务未能如期偿还所致，公司目前正在与相关金融机构协商按照《债务重组计划》及相关补充方案推进债务重组事宜。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：被担保公司基础信息及财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：（1）序号1-20为公司各级控股子公司，序号21为公司联营公司；（2）总资产、净资产为截至2022年9月30日数据，营业收入、净利润为2022年1-9月数据；（3）上述被担保公司中，有部分被担保公司被列为失信被执行人，分别为：秦皇岛京御房地产开发有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司、骏豪凯星（香河）房地产开发有限公司、新郑市裕坤苑房地产开发有限公司、廊坊景丰房地产开发有限公司。

　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福公告编号：2023-037

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年5月4日（星期四）至5月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@cfldcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月11日下午16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月11日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员包括公司董事长、财务总监、董事会秘书。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月11日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月4日（星期四）至5月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@cfldcn.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-59115198

　　邮箱：IR@cfldcn.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　■

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　三、董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2023年4月18日以邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2023年4月28日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　四、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(三)审议通过《独立董事2022年度述职报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(四)审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　(五)审议通过《2022年年度报告全文和摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(六)审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

　　(七)审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(八)审议通过《2022年度社会责任报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　(九)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　(十)审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日公司可供股东分配的利润为5,084,656,389.27元，2022年度当期可分配利润为1,633,999,255.96元，资本公积金7,786,496,866.82元。

　　根据《公司章程》的规定，在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境等因素的影响，公司发生流动性阶段性风险，部分债务未能如期偿还。当前公司现金流需主要用于完成“保交楼”任务、日常经营及债务偿付，公司现金流紧张的情况尚未缓解，因此不满足上述《公司章程》规定的实施现金分红的情形。经董事会研究，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不实施送股和资本公积转增股本。

　　独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-031号公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-032号公告。

　　(十三)审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-033号公告。

　　(十四)审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　1、董事2022年度薪酬情况

　　（1）2022年度在职董事薪酬情况

　　1）非独立董事薪酬

　　公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　说明：公司董事因董事会换届、任期内辞任等原因离任的，薪酬按其管理职务实际任期计算和发放。

　　2）独立董事津贴

　　公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议，向独立董事发放津贴。公司2020年5月20日召开的2019年年度股东大会批准公司独立董事津贴标准为30万元（含税）/年。综上，2022年度在职独立董事薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、2023年度薪酬方案

　　1）本方案适用对象：任期内公司董事

　　2）本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　3）2023年度董事薪酬标准及发放办法

　　①担任管理职务的非独立董事薪酬

　　在公司担任具体管理职务的非独立董事，将根据其承担的管理职务，结合公司实际情况、相关薪酬制度等情况领取薪酬，不单独领取董事津贴；

　　②未担任管理职务的非独立董事薪酬

　　不在公司担任管理职务等其他职务的非独立董事不领取董事津贴；

　　③独立董事薪酬

　　独立董事按照公司2023年第二次临时股东大会确定的独立董事津贴标准即三十万元/年/人按月平均发放。

　　4）其他规定

　　①公司董事薪酬发放方式主要为按月发放；

　　②公司董事因董事会换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放；

　　③公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

　　独立董事对公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。董事王葳女士对该议案发表“弃权”意见，弃权理由为“薪酬与业绩匹配度不高”。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十五)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案》

　　1、2022年度在职高级管理人员薪酬情况

　　根据公司经营情况、相关薪酬制度等情况确定的公司高级管理人员2022年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　说明：公司高级管理人员因董事会换届改选高级管理人员、任期内辞任等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。

　　2、2023年度薪酬方案

　　（1）本方案适用对象：任期内公司高级管理人员；

　　（2）本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日；

　　（3）2023年度公司将结合公司实际情况、相关薪酬制度等情况确定高级管理人员的薪酬；

　　（4）其他规定

　　1）公司高级管理人员薪酬发放方式主要为按月发放；

　　2）公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放；

　　3）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

　　独立董事对公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。董事王葳女士对该议案发表“弃权”意见，弃权理由为“薪酬与业绩匹配度不高”。

　　(十六)审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　(十七)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-034号公告。

　　(十八)审议通过《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-035号公告。

　　本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　(十九)审议通过《关于公司 2023 年第四次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-036号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2023-032

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部分别于 2021年12月30日、2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”）及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号（以下简称“解释16号”），对公司会计政策进行相应的变更。

　　●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　根据2021年12月31日财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释第15号”）规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　（二）会计政策变更的内容

　　变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行准则解释15号及准则解释16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次根据要求执行准则解释第15号、准则解释16号不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　公司独立董事认为，本次会计政策变更是依据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

　　四、上网公告附件

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司会计政策变更情况的专项说明》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2023-034

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日14点30分

　　召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6-9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间：2023年5月15日（星期一）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

　　(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层。

　　(三)登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月15日下午16：30）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

　　联系人：黎毓珊

　　电话：010-59115198

　　传真：010-59115196

　　邮编：100027

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华夏幸福基业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福公告编号：2023-036

　　华夏幸福基业股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会取消议案并增加提案的公告

　　■

　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第四次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年5月8日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、取消议案并新增提案的情况说明

　　（一）取消议案的说明

　　1、取消议案名称：

　　关于公司及下属公司新增担保预计的议案（第八届董事会第三次会议审议）

　　2、取消议案原因：

　　因公司第八届董事会第三次会议审议的《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》中部分担保事项尚需与相关方进一步沟通，经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提议，拟对该议案进行调整并重新提交董事会审议。公司第八届董事会第四次会议已同意取消第八届董事会第三次会议审议的上述议案提交股东大会审议。

　　（二）增加临时提案的说明

　　1、提案人：华夏幸福基业控股股份公司

　　2、提案程序说明

　　公司已于2023年4月22日公告了2023年第四次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有14.18%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在2023年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。公司董事会在第八届董事会第四次会议中审议通过了上述临时提案即调整后的《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》并同意将该议案提交股东大会审议，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3、临时提案的具体内容

　　华夏幸福基业控股股份公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》（新）在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月8日15点00分

　　召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月8日至2023年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　华夏幸福基业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340编号：临2023-038

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2022年1-12月经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、公司2022年1-12月销售情况

　　■

　　注：自2016年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。

　　二、公司房地产开发项目情况

　　单位：万元人民币、万平方米

　　■

　　注：京津冀区域主要包括固安、廊坊、怀来、大厂、香河、霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、北京等；环南京区域主要包括南京、来安、溧水、江宁、高淳、镇江等；环杭州区域主要包括嘉善、南浔、德清等；环郑州区域主要包括武陟、新郑、长葛等；环合肥区域主要包括舒城、长丰等；环武汉区域主要包括武汉、黄陂、孝感等；其他区域主要包括广州、江门、成都、蒲江、西安、沈阳、哈尔滨、上海、国际等。

　　三、公司2022年1-12月房屋出租情况

　　单位：万元人民币、平方米

　　■

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年 4 月 29 日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340编号：临2023-039

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2023年1-3月经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、公司2023年1-3月销售情况

　　■

　　注：自2016年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。

　　二、公司房地产开发项目情况

　　单位：万元人民币、万平方米

　　■

　　三、公司2023年1-3月房屋出租情况

　　单位：万元人民币、平方米

　　■

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年 4 月 29 日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2023-041

　　华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的资金使用效率，公司部分控股子公司（即项目公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，将向其股东按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助。针对上述财务资助事项，公司于2023年4月10日召开的2023年第三次临时股东大会批准了在2023年6月30日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助不超过4.19亿元额度；

　　●公司股东大会批准后至2023年4月28日，公司下属四家项目公司在股东大会批准范围内，分别与其外部股东签订《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资金向外部股东分配调用，合计涉及金额为1.73亿元。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）本次财务资助基本情况

　　公司房地产开发等业务采用项目公司模式与其他方开展合作，项目开发后期，项目公司账面存在暂时闲置盈余资金，为了提高资金使用效率，减少资金占压，项目公司在充分预留项目后续经营建设和正常经营所需资金的基础上，依据合作协议，结合项目进度和整体资金安排，按出资比例分配调用项目公司暂时闲置盈余资金，后续股东方根据项目公司资金需求在必要时及时归还分配资金。

　　近期，公司下属四家项目公司分别与其外部股东签订《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资金向外部股东分配调用，合计涉及金额1.73亿元。

　　■

　　（二）上述事项审议情况

　　2023年3月24日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》并将该议案提交股东大会审议，2023年4月10日公司2023年第三次临时股东大会审议通过上述议案，并批准在2023年6月30日前，项目公司在不超过4.19亿元额度范围内，授权经营管理层根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜。本次财务资助均在前述股东大会授权额度以内。

　　（三）其他情况说明

　　公司下属项目公司提供上述财务资助是基于正常经营需要和与合作方合作协议约定执行，不会影响公司“保交楼”及正常业务开展的资金使用。

　　被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织。上述财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　被资助对象具体信息详见本公告附件。

　　二、财务资助协议主要内容

　　公司下属四家项目公司将其暂时闲置盈余资金向其外部股东按照股东持股比例进行分配调用，并与相关股东签署《借款协议》，协议主要内容如下：

　　■

　　三、风险防范措施

　　对于为公司控股项目公司的外部股东提供财务资助，均是在充分预留了项目公司开发项目保交楼和正常经营所需资金后，以暂时闲置盈余资金向各方股东提供的资金分配调用暨财务资助，相关安排符合行业惯例，且公司下属控股子公司的外部股东取得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例调用项目公司盈余资金，不存在项目公司其他股东侵占公司利益的情况，亦不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。项目公司与各股东方签署的协议中约定，在项目公司盈余资金分配调用后，如后续项目公司因业务需要出现资金需求，各股东方将按照项目公司的通知要求及时归还分配调用资金。

　　在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营、财务状况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金安全。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其分配。对于后续如出现各股东方未及时偿还的情况，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。

　　四、累计提供财务资助金额

　　截至2023年3月31日，上市公司对参股公司提供财务资助余额为4.65亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67亿元的4.96%，上市公司控股子公司对合并报表外单位（即下属参股公司或控股子公司的外部股东）提供财务资助总余额为114.73亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的122.48%，其中逾期未收回的金额为1.5亿元，该逾期未收回涉及的合作项目因已完成项目交付或目前项目公司账面资金能够满足项目开发及公司运营所需，因此项目暂未要求股东方交回前期分配资金，后续将根据项目公司资金需求在必要时调回。针对已完成项目交付的项目公司，合作方将在项目公司完成项目清盘后退出项目公司。根据目前测算，合作方退出时可分配资金高于项目公司对其财务资助余额，因此项目公司对其财务资助将在合作方可分配资金中抵扣，该安排对项目公司经营不会产生不利影响。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件一：被资助对象基础信息及公司2023年第三次临时股东大会授权额度清单

　　单位：万元

　　■

　　除上述基本情况外，上述资助对象均不属于失信被执行人，不存在公司对其财务资助到期后未能及时清偿的情形，且与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　附件二：财务资助对象财务情况

　　■

　　证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2023-040

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　控股股东集中竞价被动减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●控股股东持股的基本情况

　　截至2023年4月28日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）持有公司股份555,031,813股，占公司目前总股本3,913,720,342股的14.1817%。华夏控股及其一致行动人合计持有公司股份601,369,438股，占公司目前总股本的15.3657%。

　　●集中竞价减持计划的主要内容

　　公司收到控股股东华夏控股的通知，华夏控股融资业务相关金融机构根据相关约定将对华夏控股持有的公司股票执行处置程序，自本公告披露被动减持计划之日起15个交易日后的180日内（即2023年5月25日至2023年11月20日），相关金融机构可通过证券交易所集中竞价方式对华夏控股持有的公司股票进行处置，根据相关法律法规可处置（被动减持）不超过78,274,406股股份（即不超过公司目前总股本的2%），减持价格依据市场价格执行。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

　　■

　　注：华夏控股过去12个月内减持均为华夏控股开展的股票质押式回购交易及融资融券业务中的金融机构通过大宗交易、集中竞价方式执行处置程序导致的被动减持，以上所述减持计划披露指集中竞价方式被动减持计划披露。

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险

　　华夏控股融资业务相关金融机构根据相关约定对华夏控股持有的公司股份进行处置，从而导致华夏控股被动减持。华夏控股目前正在积极推动制订债务偿付方案，并与相关金融机构等各方积极协商沟通，以尽快解决华夏控股当前问题。

　　本次被动减持计划的具体实施将由相关金融机构根据市场及与华夏控股协商情况等具体情形决定。因此，本次华夏控股被动减持计划的实际执行数量、时间、价格以及能否实施存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　公司将督促相关股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股票减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　公司代码：600340 公司简称：华夏幸福