一、 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　6、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，确立了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。2022年也是公司革故鼎新、砥砺前行的一年，公司完成了重整和更名，一步一个脚印地踏上了“步入正轨，扬帆远航”的新征程。

　　一年来，公司全面贯彻全新发展理念，坚持稳中求进的工作基调，不断深化内部改革，提升组织能力。面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部分历史遗留问题，公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲，积极应对市场带来的机遇和挑战，同时不忘初心、坚定不移，为实现向高新技术企业的全面转型做好了准备。

　　截至2022年末，公司总资产178.82亿元，较期初减少36.34亿元，同比下降16.89%；归属于上市公司股东的净资产45.91亿元，较期初增加14.34亿元，同比增长45.42%。2022年度，公司实现营业 收入 37.38亿元，同比减少2.38亿元，下降5.98%；实现归属于上市公司股东的净利润为-9.69亿元，同比减亏16.45亿元，减亏幅度62.93%。上述净资产和净利润出现较大变动主要系本报告期执行重整计划完成部分以股抵债后产生的债务重组收益较大，以及本报告期计提资产减值因素产生的亏损较上年同期减少所致。

　　（一）高端制造业

　　2022年度，公司在保持邦奇公司和ARC公司生产经营体系完整和独立的基础上，根据高端制造板块经营发展和公司管控需要，在人力、物力、财力等方面提供了全方位坚实保障，重点围绕优化资源配置、拓展市场、产品研发、管理架构提升等方面开展工作。报告期内，高端制造业板块，生产汽车变速器15.12万套，销售15.39万套，实现营业收入12.73亿元；生产安全气囊气体发生器2,439.05万件，销售2,406.66万件，实现营业收入12.34亿元。

　　●  邦奇公司

　　公司下属全资子公司比利时邦奇公司，是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，其专注于研发、生产和销售汽车变速器，主要产品为无级变速器（CVT），同时致力于研发双离合变速器（DCT）、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。目前邦奇动力总成在全球有比利时圣特雷登工厂、中国南京工厂和宁波工厂3个生产基地，研发中心包括比利时圣特雷登、荷兰埃因霍温、德国莱雷、德国下萨克森、法国克莱蒙费朗等研发中心，具有强大的产品开发及技术研发能力、稳固的客户关系以及行业领先的市场份额。

　　● ARC公司

　　公司下属全资子公司美国ARC公司，是全球第二大独立气体发生器生产商，其主要从事汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等，目前在全球4个国家建有7个生产基地（分别位于美国的诺克斯维尔、摩根敦、哈特斯维尔，以及中国的西安、宁波，墨西哥的雷诺萨和马其顿的斯科普里），具有覆盖亚太、北美和欧洲等地区的全球化布局及丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队。

　　（二）房地产业

　　2022 年，尽管受到房价持续承压，购房需求疲软、交付担忧等多重叠加因素的影响，公司房地产板块凭借在房地产领域积淀的全产业链运营经验，砥砺前行，通过加强各业态独立运营、加快推进去库存等各项措施，基本保证了房地产板块的正常运营。报告期内，房地产板块共实现营业收入10.83亿元，其中房地产开发2.19亿元、物业管理7.46亿元、酒店管理0.83亿元、商业管理及其他业务0.35亿元。

　　●房地产开发经营情况

　　公司房地产板块重点推进南昌朗境、象山丹府一品二期、三期的工程建设工作；加大力度推进新开盘象山丹府一品二期、三期项目的营销工作，深入调研市场，扎实做好蓄客，较好的实现了开盘预期和全年目标，同时加大存量资产盘活力度，积极回笼资金，为公司生产经营提供了资金支持；积极寻求新的发展机遇和新的经营理念，尝试并参与了不良资产收购项目，与北控资管合作的杭州来福士项目展示样板房正在全力打造之中，销售工作已经启动。

　　●物业公司经营情况

　　物业公司一直以来坚持立足宁波布局全国、拓展多元业态的战略方针。报告期内，物业公司一方面加快市场拓展，积极布局并打入细分市场，全面覆盖城市公建、商办社区、功能场所等三大城市服务场景；另一方面积极开展混改合作，不仅提升了银亿物业的社会影响力，也保障了后续项目的稳定性。全年物业公司新增中标（含签约）项目80个，重招项目34个。

　　●商管公司和酒店经营情况

　　2022年，银隆商管受托管理公司旗下商业项目共计8个，目前管理面积约14.48万平方米。报告期内，为确保工作顺利、有序推进，威斯汀酒店和海尚酒店及时调整服务标准和流程，做好团队稳定、组织建设工作，稳步提升酒店服务和品质，基本保证了酒店的正常运营。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年2月，公司根据《重整计划》实施了资本公积金转增股票方案，以及根据《重整计划》和《重整投资协议》安排，本次资本公积转增形成的股份中的2,988,200,641股由重整投资人梓禾瑾芯受让，并于2022年2月24日将管理人专用账户持有的银亿股份股票中的2,988,200,641股已过户至梓禾瑾芯的证券账户。截至本报告披露日，梓禾瑾芯持有公司2,988,200,641 股，占公司总股本的29.89%，为公司控股股东，实际控制人为叶骥先生。

　　详情请见公司于2022年2月16日披露的《关于重整计划中资本公积转增股本实施及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》（公告编号：2022-004）、于2022年2月21日披露的《关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价作除权调整的提示公告》（公告编号：2022-005）、于2022年2月25日披露的《关于公司资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-007）以及于2022年2月28日披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-008）。

　　2、公司于2019年4月30日披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2019-051），因公司自查发现存在控股股东及其关联方资金占用情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年5月6日起被实行“其他风险警示”。

　　根据公司《重整计划》安排，在出资人权益调整方案中将解决原控股股东及其支配股东的业绩补偿、现金分红返还和资金占用问题等历史遗留问题。2022年2月，公司重整计划中资本公积转增股本方案已实施完毕。同时，自2021年1月13日起至2022年3月9日，公司管理人已向债权人及公司支付款项累计2,606,033,380.59元，此金额已经可以覆盖重整投资人受让专项用于解决现金分红返还与非经营性资金占用等遗留问题的转增股票的对价总额 2,450,473,414.05元。此外，公司已根据《重整计划》和《股权转让暨以资抵债协议书》的约定，完成山西凯能矿业有限公司100%股权整体置出并过户至宁波如升实业有限公司名下的工商变更登记手续，公司不再持有山西凯能股权。至此，公司原控股股东及其关联方的非经营性资金占用遗留问题已全部彻底解决，公司已按照相关规定向深圳证券交易所提出撤销相应的“其他风险警示”申请，经深圳证券交易所审核同意后，公司股票因资金占用而实施的其他风险警示已被撤销。

　　详情请见公司于2022年3月9日披露的《关于非经营性资金占用、业绩补偿及现金分红返还事项已全部解决的进展公告》（公告编号：2022-013）、于2022年3月17日披露的《关于撤销其他风险警示并继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2022-021）。

　　3、公司于2021年4月30日披露了《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2021-036），因公司2018 年度、2019 年度、2020年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，公司股票于2021年4月30日被叠加实施“其他风险警示”。同时，因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且公司2020年度经审计的净利润继续为负值，公司股票于2021年4月30 日被叠加实施“其他风险警示”。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行审计后，出具了带强调事项段的无保留意见的《银亿股份有限公司 2021 年度审计报告》（天健审[2022]5188 号）以及《关于对银亿股份有限公司 2021年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（天健函[2022]679 号），认为公司已不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，公司股票不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条被实施其他风险警示的情形。至此，公司股票因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且公司最近一年持续经营能力存在不确定性而实施的其他风险警示情形已被撤销。

　　详情请见公司于2022年6月23日披露的《关于撤销其他风险警示并继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-063）。

　　4、公司于2020年6月23日收到宁波中院送达的《民事裁定书》【（2019）浙02破申23号】，宁波中院裁定受理对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于2020年6月29日起被实施“退市风险警示”。 详情请见公司于2020年6月29日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-064）。

　　2020年12月15日，公司管理人收到宁波中院发来的（2020）浙02破4号之一《民事裁定书》，裁定批准银亿股份《重整计划》，并终止银亿股份重整程序。具体内容详见公司管理人于2020年12月16日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2020-130）。2022年10月28日，公司管理人向宁波中院提交了《关于〈银亿股份有限公司重整计划〉执行情况的监督报告》。2022年11月3日，公司收到宁波中院送达的（2020）浙02破4号之三《民事裁定书》，裁定确认银亿股份《重整计划》已执行完毕，终结银亿股份破产重整程序。2022年11月3日，上海上正恒泰律师事务所出具了《关于银亿股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。至此，公司股票交易因被法院依法受理重整而触及的相关“退市风险警示”情形已消除。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.15 条规定，公司股票交易将于2022年11月8日停牌一天，并于2022年11月9日开市起复牌，自2022年11月9日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 银亿”变更为“银亿股份”，公司股票代码仍为“000981”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

　　详情请见公司于2022年11月4日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-089）、《关于重整计划执行完毕申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2022-091）、于2022年11月8日披露的《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-094）。

　　5、公司分别于2022年12月2日、2022年12月19日召开第八届董事会第十一次临时会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2022年12月3日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-099）。

　　根据发展需要，公司对公司名称、证券简称进行变更，并相应修订《公司章程》。本次变更不涉及公司主营业务调整，变更后的公司名称符合公司目前的实际业务和发展战略。未来，公司在做优做强现有高端制造板块的基础上，继续重点布局新能源汽车、半导体等领域，全面实施新能源发战略，打造全方位发展的高科技型企业，使科技创新成为公司高质量发展的新动能。

　　详情请见公司于2023年1月12日披露的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-001）。

　　股票简称：山子股份股票代码：000981                 公告编号：2023-009

　　山子高科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-969,158,179.09元，按母公司口径实现的净利润1,404,909,590.86元，加上上年未分配利润-7,049,298,877.04元，本年度可供股东分配的利润是-5,644,389,286.18元。

　　经考虑公司经营现状及资金状况，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。本事项尚须提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二三年四月二十九日

　　股票简称：山子股份                  股票代码：000981                 公告编号：2023-012

　　山子高科技股份有限公司

　　关于2023年度新增担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　截至本公告披露日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子股份”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足控股子公司项目开发运营和经营发展的资金需求，公司拟为控股子公司提供担保，根据各控股子公司的业务发展需要，在前期已发生的担保基础上，自公司2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度新增担保额度的议案》之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，在保证规范运营和风险可控的前提下，预计对合并报表范围内子公司新增担保额度人民币65亿元（含本公司为控股子公司担保、控股子公司为控股子公司担保、控股子公司为本公司担保），其中，公司为资产负债率未超过70%子公司的新增担保额度为43亿元，为资产负债率超过70%子公司的新增担保额度为22亿元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保外贷等方式。上述新增担保额度可在上述被担保对象之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。同时，上述被担保对象中，公司非全资控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平对等。

　　本次担保尚须提请公司股东大会审议，在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。

　　二、被担保人基本情况

　　1、为山子高科技股份有限公司新增担保200,000.00万元，该资金主要用于子公司项目开发及实业投资。

　　山子高科技股份有限公司：成立日期1998年8月31日，注册地址甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼，法定代表人叶骥，注册资本999，747.09万元，主营业务为许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：物业管理；建筑材料销售；住房租赁，园林绿化工程施工；规划设计管理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动:汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车装饰用品制造，汽车装饰用品销售；电车制造；新能源汽车整车销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；智能机器人销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；导航终端制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货币专用设备制造；集成电路制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。目前不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产1,506,055.22万元，总负债201,430.31万元（其中包括金融机构贷款本息总额90,134.20万元、流动负债总额199,808.86万元），或有事项总额（主要为公司与子公司之间或子公司与子公司之间提供担保、抵押，下同）175,832.70万元，净资产1,304,624.90万元；2022年度实现营业收入0万元（2011年反向收购，母公司无具体经营业务），利润总额140,490.96万元，净利润140,490.96万元。

　　2、为宁波昊圣投资有限公司新增担保30,000.00万元，该资金主要用于实业投资。

　　宁波昊圣投资有限公司：成立日期2014年3月7日，注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0837，法定代表人方宇，注册资本330,000万元，主营业务为实业投资，投资管理；投资咨询服务，经济信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；金属材料、矿产品、电子产品、普通机械设备、建材、五金交电、纸张、化工原料及产品、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品的批发、零售；自有房屋租赁。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产227,018.15万元，总负债52,867.10万元（其中包括金融机构贷款本息总额30,063.34万元、流动负债总额22,886.22万元），或有事项总额0万元，净资产174,151.05万元；2022年度实现营业收入0万元，利润总额-7,690.83万元，净利润-7,690.83万元。

　　3、为宁波知道企业管理有限公司新增担保20,000.00万元，该资金用于实业投资及公司日常运营。

　　宁波知道企业管理有限公司：成立日期2022年1月26日，注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼806-7室，法定代表人叶骥，注册资本150,000.00万元，主营业务为一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产54,492.93万元，总负债30,831.03万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额30,831.03万元），或有事项总额0万元，净资产23,661.89万元；2022年度实现营业收入0万元，利润总额-338.11万元，净利润-338.11万元。

　　4、为山子动力有限公司新增担保30,000.00万元，该资金用于实业投资及公司日常运营。

　　山子动力有限公司：成立日期2023年3月21日，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路99号内2号厂房101室，法定代表人章玉明，注册资本30,000.00万元，主营业务为一般项目：电动机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　5、宁波北仑艾尔希汽车有限公司新增担保50,000.00万元，该资金用于日常运营。

　　宁波北仑艾尔希汽车有限公司：成立日期2016年11月07日，注册地址浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路8号3幢102室，法定代表人叶骥，注册资本6,871.00万元，主营业务为一般项目：汽车设计及研发；汽车零配件（除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外）的设计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造；汽车及汽车零部件的销售自营和代理货物及技术的进出口（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）;金属材料、金属矿产品、电子产品、机械设备的生产、加工、批发、零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产53,366.12万元，总负债25,447.76万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额24,818.43万元），或有事项总额0万元，净资产27,918.36万元；2022年度实现营业收入49,438.99万元，利润总额10,536.65万元，净利润9，052.97万元。

　　6、平湖山子汽车零部件有限公司新增担保30,000.00万元，该资金用于公司日常运营。

　　平湖山子汽车零部件有限公司：成立日期2023年3月28日，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路99号内2号厂房102室，法定代表人章玉明，注册资本10,000.00万元，主营业务为一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　7、宁波银亿物业管理有限公司新增担保50,000.00万元，该资金用于公司日常运营。

　　宁波银亿物业管理有限公司：成立日期1997年1月17日，注册地址浙江省宁波市海曙区迎春街88弄13号三楼，法定代表人屠赛利，注册资本18,000.00万元，主营业务为一般项目：物业管理；物业服务评估；家政服务；家具安装和维修服务；停车场服务；餐饮管理；酒店管理；票务代理服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；水污染治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产52,339.30万元，总负债26,155.33万元（其中包括金融机构贷款本息总额0.00万元、流动负债总额24,994.56万元），或有事项总额40，014.77万元，净资产26,183.97万元；2022年度实现营业收入63,649.98万元，利润总额7,039.23万元，净利润5,939.04万元。

　　8、为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保20,000.00万元，该资金用于实业投资及公司日常运营。

　　宁波东方亿圣投资有限公司：成立日期2016年2月16日，注册地址浙江省宁波保税区高新商用房A1-206-5室，法定代表人方宇，注册资本785,669.06万元，主营业务为实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产493,191.29万元，总负债235,282.04万元（其中包括金融机构贷款本息总额20,040.55万元、流动负债总额235,282.04万元），或有事项总额0万元，净资产257,909.25万元；2021年度实现营业收入0万元，利润总额-87.76万元，净利润-87.76万元。

　　9、为Punch Powertrain NV（比利时邦奇）新增担保80,000.00万元，该资金主要用于比利时邦奇公司管理及日常经营。

　　Punch Powertrain NV（比利时邦奇）：成立日期1998年4月29日，注册地址位于：Ondernemerslaan 5429，Sint-truiden，3800，BELGIUM， 主营业务为无级变速器（CVT），双离合变速器（DCT）、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统的研发、生产和销售。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产411,919.61万元，总负债410,770.86万元（其中包括金融机构贷款本息总额275,991.10万元、流动负债总额393,142.29万元），或有事项总额0.00万元，净资产1,148.74万元；2022年度实现营业收入17,944.60万元，利润总额-58,675.03万元，净利润-59,288.29万元。

　　10、宁波知道新能源科技有限公司新增担保60,000.00万元，该资金主要用于日常经营。

　　宁波知道新能源科技有限公司：成立日期2022年02月11日，注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼806-8室，法定代表人叶骥，注册资本50,000.00万元，主营业务为一般项目:工程和技术研究和试验发展;企业管理;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产1,201.29万元，总负债1,104.31万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额1,104.31万元），或有事项总额0万元，净资产96.98万元；2022年度实现营业收入0元，利润总额-4,403.02万元，净利润-4,403.02万元。

　　11、为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保30,000.00万元，该资金主要用于日常经营。

　　南京邦奇自动变速箱有限公司：成立日期2005年3月2日，注册地址南京经济技术开发区恒通大道33号，法定代表人章玉明，注册资本8546万美元，主营业务为一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;货物进出口;汽车零部件研发;机械设备研发;非居住房地产租赁;润滑油销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产185,017.22万元，总负债182,191.99万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元，流动负债总额40,488.41万元），或有负债总额0万元，净资产2,825.23万元，2022年实现营业收入104,555.01万元，利润总额-3,029.62万元，净利润-3,071.79万元。

　　12、为宁波普利赛思电子有限公司新增担保50,000.00万元，该资金主要用于日常经营。

　　宁波普利赛思电子有限公司公司：成立日期1988年5月9日，注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号36-1，法定代表人虞舒心，注册资本164.00万元，主营业务为一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司总资产25,473.26万元，总负债68,653.26万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额161.62万元），或有事项总额68,491.64万元，净资产 -43,180.00万元；2022年度实现营业收入0万元，利润总额-1,182.23万元，净利润-1,182.23万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。

　　四、本次交易尚须履行的程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关对外担保的相关规定，该事项尚须提请公司2022年年度股东大会审议通过。

　　五、本次交易的目的及对上市公司的影响

　　本次交易系根据公司下属各控股子公司的业务发展需要，为子公司提供相应担保，有利于保障公司后续稳健经营和发展。

　　六、董事会意见

　　截止目前，公司下属各控股子公司资产质量、经营情况均较为稳定，董事会认为提供新增担保额度对各控股子公司经营发展具有积极促进作用，有利于推动上市公司快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益。同时，公司非全资控股子公司高安市天鑫置业投资有限公司的其他股东将按持股比例提供连带责任担保或由该控股子公司以土地、房屋等资产提供等额反担保，确保担保行为公平、对等，不会损害公司和全体股东的权益。

　　本次交易符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其控股子公司担保余额为506,489.58万元，占2022年12月31日经审计合并会计报表净资产459,114.02万元110.32%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额451,823.80万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为54,665.78万元。同时，公司存在逾期担保余额为54,665.78万元、涉及诉讼的担保余额3,000.00万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二三年四月二十九日

　　股票简称：山子股份               股票代码：000981                 公告编号：2023-013

　　山子高科技股份有限公司关于

　　2023年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司拟根据实际运营和融资需求，于2023年度向相关金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、融资租赁、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

　　同时，提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二三年四月二十九日

　　股票简称：山子股份股票代码：000981          公告编号：2023-014

　　山子高科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对截至2022年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。

　　公司2022年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币727,607,656.77元。

　　具体情况列表如下：

　　（单位：元）

　　证券代码：000981                证券简称：山子股份                公告编号：2023-011

　　（下转B921版）