第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年4月27日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为33,560,503.99元，其中母公司实现净利润62,833,473.17元。截至 2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为人民币349,203,819.27元。根据2022年度的实际经营，结合公司未来发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报广大投资者，优化股本结构，增强股票流动性，公司拟定 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　（一）2022年度拟不分配利润

　　为进一步发挥四川省内国有资本运营平台和光伏资源等优势，切入高效太阳能电池智能制造行业，加速布局绿色低碳产业，抓住公司转型升级带来的新的发展机遇，打造公司新的利润增长点，2023年2月公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议书》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，在绵阳市安州区建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂，作为公司光伏产业的主要制造基地。根据投资建设进度，公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产设备等累计支出预计超过公司最近一期经审计总资产的30%，属于公司重大投资计划。基于公司发展的长远利益考虑，确保公司光伏项目顺利实施，结合《公司章程》的相关规定，公司2022年度拟不进行现金分红。

　　（二）2022年度拟资本公积转增股本

　　公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，具体方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的1,037,300股后的股本为基数，以截至本报告披露日公司总股本235,841,478股测算，预计转增股本70,441,253股，本次转股后，公司总股本将增加至306,282,731股。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次资本公积转增股本，如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

　　上述公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　医疗信息化方面：公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。公司所处的细分行业为医疗卫生领域应用软件行业，即医疗信息化行业。

　　生殖医学医疗服务方面：玛丽医院属于“Q 卫生和社会工作行业”。

　　（一） 医疗信息化行业

　　公司所处的软件和信息技术服务业近年来运行态势良好，收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，累计实现软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%。（数据来源：工信部《2022年软件和信息技术服务业统计公报》）。而医疗信息化是传统软件技术和新一代信息技术在医疗领域的应用，随着《“十四五”数字经济发展规划》等行业顶层设计持续加强，政策体系不断完善，数字医疗改革将不断深化。

　　医疗信息化建设关乎社会民生，与国家的经济发展、和谐稳定息息相关。报告期内，国务院及相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持行业发展的政策文件，具体如下：

　　1. 2022年1月10日，国家发展改革委等部门联合印发了《“十四五”公共服务规划》，其中明确指出，积极发展智慧医疗及远程医疗服务，鼓励医疗机构提升信息化、智能化水平，支持健康医疗大数据资源开发应用，加强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿和儿童等救治中心以及肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心建设。

　　2. 2022年1月11日，国家卫生健康委发布了关于印发《“十四五”卫生健康标准化工作规划》的通知。要求健全卫生健康信息标准体系，完善基础类、数据类、应用类、技术类、管理类、安全与隐私类等6类信息标准的制定，聚焦以居民电子健康档案为核心的区域全民健康信息化和以电子病历为核心的医院信息化等两大重点业务标准。以国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评为抓手，对区域和医疗机构信息化建设整体水平进行测评。

　　3. 2022年4月20日，国家卫生健康委印发了《“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单的通知》，全国共有1233家县医院参与“千县工程”县医院综合能力提升工作，要求落实县医院在分级诊疗体系中的功能定位，提升县医院科学管理水平，并明确了建设临床服务“五大中心”为重点任务之一。

　　4. 2022年4月27日，国务院办公厅关于印发《“十四五”国民健康规划》的通知。提出促进全民健康信息联通应用，落实医疗卫生机构信息化建设标准与规范。创新急诊急救服务，优化院前医疗急救网络。继续推进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿和儿童救治等中心建设，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，提升重大急性疾病医疗救治质量和效率。完善智能化调度系统，推动院前医疗急救网络与院内急诊有效衔接，实现患者信息院前院内共享，构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系。

　　5. 2022年4月29日，国家卫生健康委印发《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》，明确加强护理信息化建设，充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术，结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求，着力加强护理信息化建设。逐步实现护理管理的现代化、科学化、精细化。

　　6. 2022年5月4日，国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》的通知。提出了四个方面21项具体任务，要求以促进优质医疗资源扩容和均衡布局为切入点、加快构建有序的就医和诊疗新格局，以压实地方党委政府责任为重点、深入推广三明医改经验，以健全疾病预防控制网络为抓手、着力增强公共卫生服务能力，以改革协同集成为驱动、统筹推进医药卫生高质量发展。

　　7. 2022年5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，鼓励县级医院（含中医院）提标改造，提高传染病检测诊治和重症监护救治能力，建设县级急救中心，推动达到三级医院设施条件和服务能力。

　　8. 2022年6月29日，国家卫生健康委办公厅，国家中医药管理局办公室印发了《关于公立医院高质量发展评价指标（试行）的通知》，通知指出强化公立医院运营科学化、规范化、经新华，加强智慧医院建设，推进医学技术发展。

　　9. 2022年10月8日，国家卫生健康委办公厅印发《国家重症医学中心和国家重症区域医疗中心设置标准的通知》，通知强调国家重症医学中心需具有高水平远程医疗平台及服务能力，具备开展远程会诊、远程病例讨论、远程辅助诊断、预约双向转诊、远程医学教育及科研协同等能力。建设高水平信息平台，能够为临床、科研、教学和管理提供信息支撑，实现医院内部信息整合；与区域内全民健康信息平台对接，实现区域医疗信息安全共享。

　　10. 2022年11月9日，国家卫健委联合国家国家中医药局和国家疾控局围绕全民健康信息化发布了《“十四五”全民健康信息化规划》，规划提出，到2025年，全国将初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，政策提出开展5G+医疗健康、“区块链+卫生健康”、医疗健康机器人等人工智能应用试点，推进医疗物联网应用试点。

　　11. 2022年12月31日，国家卫生健康委印发《国家卫生健康委关于印发突发事件紧急医学救援“十四五”规划的通知》，为进一步提升我国突发事件紧急医学救援能力，切实做好“十四五”期间我国突发事件紧急医学救援工作，有效减轻自然灾害、事故灾难、社会安全等各类突发事件对人民群众身心健康和生命安全的危害，维护国家公共安全与社会和谐稳定。

　　（二）生殖医学医疗服务行业

　　辅助生殖医学宏观政策整体严格，运营资质申请要求很高，运营牌照含金量高，全国经批准开展辅助生殖技术的医疗机构共计559家（数据截止至2021年6月）。近年来，育龄妇女高龄化，初婚初育年龄增加，导致女性错过最佳生育年龄，削弱生育基础，不孕不育率有上升趋势，根据国家统计局数据，我国不孕不育率为12%-18%。同时，随着国内出生率持续下降，人口老龄化问题凸显，缓解出生人口下降压力，优化人口结构成为被重视的问题，辅助生殖作为治疗不孕不育的最有效方法之一，对出生人口的贡献将增加，国家相继出台了各类生育政策助推辅助生殖行业发展。2022年，国家卫健委等17部门联合印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，提出“推动医疗机构通过辅助生殖等技术手段，向群众提供有针对性的服务”，辅助生殖技术成为提高优生优育服务水平的一项重要支持手段。国内各地也积极推动辅助生殖补贴落地，如杭州市商业补充医疗保险将试管婴儿费用纳入报销范围，参保市民最高获得3000元费用报销；河北衡水市对女方年满35周岁且夫妻双方均未生育过，通过辅助技术生育第一胎的，给予不高于1万元的补贴；银川市拟对计划生育特殊家庭中年龄为40-49周岁的女性，确需实施辅助生殖技术再生育的给予6万元生育补贴，辅助生殖的合理需求将得到释放。

　　（一）主要业务

　　公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局，致力于打造在医疗信息化及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。

　　（1）医疗信息化板块

　　目前，公司的核心产品主要包括两大类：（1）DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件，主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、院内急诊信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等；（2）临床信息化整体解决方案，主要包括Dorico数字化手术室整体解决方案和Dorico数字化急诊急救平台整体解决方案。

　　公司以数字化医院为目标，以临床应用为基础，以患者为中心，通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源和信息资源的共享；通过信息技术与临床知识库的结合，实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频视教系统，实现远程会诊、手术观摩；在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上，公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量，规范和优化工作流程，减少或避免医疗差错，改善医患关系，提高工作效率，提升医院科研、决策和管理的整体水平，实现智慧医疗。

　　公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累，截至2022年12月末，公司终端用户已覆盖全国32个省份，超过2100家医疗机构，其中三级甲等医院超过800家。为了发现和快速响应客户需求，提高客户服务水平，公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。

　　（2）生殖医学医疗服务板块

　　玛丽医院成立于2011年，是一家现代化民营专科医院，技术力量主要体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域，根据海南省卫生和计划生育委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复（琼卫审函【2015】4号）的相关内容：海口玛丽医院生殖医学科于2015年3月27日获得夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）的试运行资质；并在2016年4月28日经省卫生计生委核准（琼卫审函【2016】20号），准予正式运行开展人类辅助生殖技术：夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）。截止本报告期末，医院总资产7,598.73万元、净资产5,875.82万元，2022年度实现营业收入4,869.37万元、净利润1,500.53万元。2022年，玛丽医院共计完成1,302例取卵周期；共计完成1,047例移植周期，较去年同期增长13.93%。

　　（二）经营模式

　　公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。

　　1、采购模式

　　（1）医疗信息化板块

　　公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备，以及服务器、电脑及配件和网络设备等信息化设备；所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系，由采购部负责实施。

　　（2）生殖医学医疗服务板块

　　公司开展业务所需要的产品主要包括医疗设备、药品、诊疗试剂及相关耗材等。公司制定供应商管理体系和物资采购物流体系，由采购部负责实施。

　　2、生产和服务模式

　　公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售、运维服务和医疗服务。

　　（1）对于自制软件，公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前，销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接。开始实施后，实施人员对客户需求进行详细调研，根据合同约定确定客户需求；在客户环境中安装公司软件产品，上线试运行；通过对客户主要软件使用人员的培训，在系统稳定运行的基础上，完成产品的验收等过程。

　　由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异，管理报表也存在一定的个性化需求，所以公司部分客户在安装前对产品进行定制化开发。

　　（2）对于整体解决方案，公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上，结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案，然后进行软硬件产品采购、项目现场实施，必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。

　　（3）外购软硬件销售主要是公司应客户要求，在项目实施的同时配套外购软硬件产品，一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。

　　（4）运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务，根据合同约定进行实施。

　　（5）生殖医学医疗服务：以患者为中心的“保姆式”接诊模式，每位患者都由一名主治医生全流程跟踪治疗周期。这种模式有利于医生增强对患者的了解程度，提升诊疗质量，提高治疗成功率。

　　3、销售模式

　　公司采用直接销售和间接销售（经销）相结合的方式，客户包括医疗机构与非医疗机构，其最终用户均为医疗机构。

　　直接销售模式：公司通过直接参与医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。

　　间接销售（经销）模式：非医疗机构客户根据其取得的医疗机构具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务。公司根据合同约定交付自有知识产权软件或外采软硬件、提供软件开发及技术服务，并由项目需求方确认产品交付或对项目进行验收。

　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　1、公司季度收入、利润变化趋势波动较大的原因

　　受公司客户特性影响，公司各产品线在各季节的收入占比存在季节性波动，使得公司收入存在季节性波动，且各产品线的盈利能力也不尽相同，而公司其他人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生，使得各季度收入、利润变化趋势波动较大。

　　2022年第二季度和第四季度，根据公共卫生防护要求，公司项目实施团队无法如期进入客户现场开展项目实施工作，致使公司项目验收受到不同程度的影响，于此同时，行业需求亦出现阶段性延迟，导致公司当季度收入与利润较去年同期都有所下滑。

　　2、公司季度收入、利润、现金流的变化趋势不一致及波动较大的原因

　　公司收入确认是根据不同产品线的收入确认原则确定的，而现金流是由客户付款条件和信用账期所决定的，存在一定的季节性波动；而公司其他成本费用等在年度内较为均匀地发生，因此这三者之间存在一定的差异。

　　同时，受公共卫生防护所要求采取的相关措施所限，公司项目验收出现延迟，公司第一季度的销售回款受到了一定程度的影响，使得相应的经营活动产生的现金流量净额有所减少，公司从第二季度加大对销售回款的催收力度及加强精细化管理降低费用支出，公司后三季度的经营性活动产生的现金流量净额有所好转。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入30,550.73万元，较上年同期下降了13.66%，实现利润总额4,355.59万元，较上年同期下降了15.16%；实现归属于上市公司股东的净利润3,356.05万元，较上年同期下降了20.01%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技        公告编号：2023-038

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年4月27日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月17日以邮件形式发出。会议由副董事长翁康先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议并通过了《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　（六）审议并通过了《关于公司2022年利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议并通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于续聘公司2023年度财务和内控审计机构的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议并通过了《关于新增公司内部管理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《子公司员工股权激励实施管理办法》与《基于年度创值目标的激励制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议并通过了《关于2023年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2023年度公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请融资额度的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议并通过了《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议并通过了《关于确认2022年度董事、高管薪酬及2023年度董事、高管薪酬方案的议案》

　　公司2022年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

　　公司董事、高管的2023年度薪酬标准和发放方式与2022年度保持不变，独立董事的2023年度津贴为税前15万，董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，其中董事薪酬事项需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十六）审议并通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议并通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议并通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2022年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　本次董事会还听取了《公司2022年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》与《公司2022年度总经理工作报告》。

　　特此公告

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603990           证券简称：麦迪科技        公告编号：2023-041

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度财务和内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2023年4月27日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”或者“中汇会计师事务所”）为公司2023年度财务和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

　　上年度末注册会计师人数：624人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

　　最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896.00万元

　　最近一年审计业务收入：94,453.00万元

　　最近一年证券业务收入：52,115.00万元

　　上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家。

　　上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（2）制造业-电气机械及器材制造业（3）制造业-化学原料及化学制品制造业（4）制造业-专用设备制造业（5）制造业-医药制造业

　　上年度上市公司审计收费总额11,061.00万元。

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

　　2.投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次、未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

　　（二） 项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：胡琳波，2006年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2012年6月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司2家、新三板10家以上。

　　签字注册会计师：余丽，2013年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2013年12月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况:上市公司1家、新三板6家。

　　项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2009年7月开始在本所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司3家，复核上市公司10家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2023年度审计收费最高不超过130万元，其中财报审计收费最高不超过90万元，内控审计收费最高不超过40万元。

　　2022年度审计收费90万元，其中财报审计收费70万元，内控审计收费20万元。

　　2023年度公司预计新增光伏产业业务板块，预计将新增审计工作的时间成本，综合考虑公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素与中汇会计师事务所约定，2023年度审计费用总额不超过人民币130万元，具体根据绵阳炘皓新能源公司的实际产线到位及产出情况进行适当调整。

　　二、 续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对中汇所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇所具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。中汇所在担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　中汇所了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况， 保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。为保持公司财务审计工 作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘2023年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下事前认可意见：

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内控审计机构，负责公司2023年度财务和内部控制审计等工作，并将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了较好的审计服务。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务和内控审计机构。该议案经董事会审议通过并提请公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第四届董事会第六次会议全票审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）监事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第四届监事会第三次会议全票审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，期限一年。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603990证券简称：麦迪科技  公告编号：2023-037

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 股东持股的基本情况

　　截止本公告披露日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东翁康先生直接及间接持有公司股份21,341,645股，占公司股本总数9.05%；其中直接持有公司股份21,325,941股，占公司股本总数9.04%,通过丽水迪美信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15,704股。

　　? 减持计划的主要内容

　　因股东个人资金需求，翁康先生拟在本计划公告三个交易日后的六个月内以大宗交易方式、在本计划公告十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式择机合计减持其直接及间接所持公司股份不超过5,335,411股，即不超过其直接及间接持有公司股份总数的25%，不超过公司总股本的2.26%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　注：翁康先生直接持有公司股份21,325,941股，通过丽水迪美信息科技合伙企业（有限合伙）间接持股15,704股。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　注1：翁康先生直接持有的公司股份计划减持数量不超过5,331,485股,即不超过其直接持有公司股份的25%。

　　注2：翁康先生通过大宗交易减持及间接持股部分减持期间为：2023/5/9~2023/11/8

　　(一)相关股东是否有其他安排 

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 

　　翁康先生在招股说明书中承诺：“本人在减持所持有的公司股份时，每年减持股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，本人方可以减持公司股份。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。”

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 

　　(三)本所要求的其他事项

　　三、相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，翁康先生将根据市场情况，公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 

　　(三)其他风险提示

　　1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

　　2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603990证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-040

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际非公开发行人民币A股股票21,440,134股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币11.14元。本次非公开发行募集资金总额为238,843,092.76元，扣除发行费用人民币8,207,547.17元（不含税）后，募集资金净额为230,635,545.59元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月26日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]8006号）。

　　(二) 募集资金使用情况和结余情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　截至2022年12月31日止，公司以前年度已使用募集资金19,419.96万元，本年度使用募集资金2,693.44万元，使用闲置募集资金进行理财产品投资和用于临时补充流动资产的余额38,200.00万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为724.38万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为11,881.49万元。

　　■

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　公司2022年12月23日收到募集资金23,214.31万元。截至2022年12月31日止，本年度支付银行手续费0.02万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为23,214.29万元。

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理及使用制度》)。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户进行专户管理。

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2023年1月5日，连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　截至2022年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。

　　2、公司2022年第二次非公开发行募集资金情况

　　截至2022年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：募集资金账户余额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2022年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1与附件2。

　　其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币24,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止2022年12月31日，公司实际使用募集资金23,200万元临时补充流动资金。

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　报告期内，无闲置募集资金补流的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为9,000万元，本年度购买理财产品及暂未到期赎回的理财产品的情况如下：

　　单位：人民币：元

　　■

　　注1：上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中四舍五入造成。

　　注2：截止本报告披露日，报告期末未到期的结构性存款已全部到期收回

　　注3：公司购买的理财产品挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202225511(金额2,450万元)和挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202225512(金额2,550万元)，期末已购买但尚未开始计息，财务报表层面列报在银行存款中。

　　公司2022年度使用闲置募集资金购买七天通知存款的余额6,000.00万元，本年度购买七天通知存款及暂时未到期赎回的七天通知存款情况如下：

　　■

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　报告期内，未对募集资金进行现金管理。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

　　公司代码：603990                                    公司简称：麦迪科技

　　（下转B919版）