一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以461,567,391为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司“以智慧电能驱动低碳数字未来”为使命，致力成为全球卓越的智慧电能服务商。公司立足电力电子技术，在数字基建、清洁能源领域持续融合创新，提供智能、低碳的解决方案和服务，成为智慧电能行业领跑者。报告期内，公司在“科华数据”“科华数能”为主的“双子星”战略布局下，充分把握国家“数字经济”“碳中和”等战略发展契机和全球“能源危机”“新能源转型”等市场机遇，深入了解市场需求、行业痛点，积极发挥公司在技术、产品、解决方案、服务等方面的优势，不断推进产品创新，开拓新的市场机会及发展空间，推动了公司“数据中心”“智慧电源”“新能源”三大业务的良好发展。同时，公司继续推动RSC变革，打造矩阵式管理模型，形成营销中心平台、事业部与区域闭环协同作战的管理结构，优化组织机构建设，建立高效运营管理平台，持续深化精细化管理工作，提升人力资源效率，实现公司降本增效。

　　报告期内，公司实现营业收入5,648,497,927.46元，同比增长16.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润246,709,496.67元，同比下降23.58%；经营活动产生的现金流量净额1,594,826,333.30元，同比增长91.87%。

　　（一）数据中心，与数字中国携手前行

　　报告期内，公司数据中心业务继续保持稳定增长，数据中心运营管理能力进一步提升，基于包含数据中心选址咨询、规划设计、产品方案、集成管理、工程实施、运维管理、增值业务在内的全生命周期服务，形成了快速部署交付、高安全高可靠的模块化、预制化、智能化数据中心解决方案。公司坚持“规模中等、效益优先、滚动发展”的发展道路，采取开发、建设、运营、转让的经营模式，每年制定开发、建设、转让的计划和预算，在保证公司优质数据中心资产规模的基础上，增加轻资产运营的比重，提升数据中心资产的周转效率、盈利能力及创现能力。

　　公司作为高安全数据中心提供商，公司拥有10年以上IDC行业运营管理经验，主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等。在金融领域，公司中标多个大型国有银行总行数据中心项目、大型证券交易所数据中心项目；根据赛迪顾问（CCID）报告显示，公司在中国UPS、微模块数据中心金融行业市场份额位居第一位。同时，公司进一步深化与腾讯、京东等大型互联网企业的合作，为千行百业实现数字化转型赋能。方案应用于中国联通宁夏中卫云数据中心、淮安天好大数据产业园大数据中心、浙江奥鑫云、云创数据中心四期、中联云港、厦大嘉庚实验室等项目；为国家生物育种产业创新中心、四川大学博物馆、中芯国际、中天钢铁、一汽大众、深圳梅林数据中心、拉萨堆龙德庆区“雪亮工程”、河北承德市中医院、福建省应急指挥中心提供信息化保障，为国家大科学装置“子午工程二期”总部提供绿色高效的综合解决方案，全面支撑通信、互联网、政府、金融、教育等行业信息化与数字化建设。

　　公司高度重视数据中心产品技术的研发，产品方案业务主要包括模块化UPS电源、一体化高压直流电源、电池箱、配电柜、动环监控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心、冷板式液冷微模块数据中心等产品及系统解决方案服务。报告期内，科华坚持数字化、绿色化转型，不断迭代升级产品技术和解决方案。科华数据智能模块化数据中心凭借其卓越的安全可靠性能，通过Uptime TierⅣ Ready全球最高等级权威认证；WiseMDC系列节能型集装箱数据中心解决方案可实现工厂预制化、一体式交付、超高效率部署。在“双碳目标”的背景下，科华作为绿色数据中心的代表企业，研发并推出了“云动力”预制化电力模组、一体化高压直流电源、冷板式液冷微模块数据中心、数据中心DCIM与电力SCADA系统融合技术等相关解决方案，有效帮助客户降低PUE、提高项目投资回报率；同时也一并解决了数据中心基础设施和电力设备的数据采集与监视控制一体化系统等方面的问题。

　　目前公司在北、上、广等地拥有9大数据中心，运营机柜数量约3万余个；在全国10多个城市运营20多个数据中心。报告期内公司数据中心智能运维能力显著提升，公司以“智能化运维”为理念，打造符合数据中心快速发展的高效运维管理平台，推出了数据中心智能运维管理系统综合解决方案，满足了大型数据中心、中小型数据中心、分布式数据中心设施监控等不同场景的需求，为用户提供高品质的IDC基础服务及多样化的增值服务，同时数据中心运营服务质量亦得到客户的广泛认可。报告期内，科华数据中心及模块化不间断电源节能技术连续6年入选《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》；在国家工信部新闻宣传中心、中国信通院联合发布的《中国第三方数据中心运营商分析报告（2022年）》中，荣登中国第三方数据中心运营商影响力Top10。与此同时，作为云计算和算力新基建的积极践行者，公司将积极开拓算力综合服务，以更可靠的数字基础设施底座、更加智能化的算力平台，为用户提供更加高效、安全、绿色的算力服务，为数字产业的深度变革做出更大贡献。

　　（二）智慧电能，为智慧基建保驾护航

　　公司自1988年成立以来，始终深耕电力电子行业。公司智慧电能产品及系统服务主要包括UPS电源、EPS电源、高压直流电源、核级UPS电源、动环监控、电源配套产品及系统解决方案服务等，公司以电源系统整体为出发点，为客户提供满足其个性需求的电源系统整体解决方案，持续在核电、石化、半导体、轨道交通等多领域，为各位合作伙伴提供安全、可靠、高效的智慧电能产品和解决方案，助力各行业打造坚实的电力保障。赛迪顾问发布《2021-2022年中国UPS市场研究年度报告》显示，在中国UPS石化、交通、金融行业中，公司UPS市场份额位居第一。

　　报告期内，公司智慧电能业务在金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电等领域均取得稳健增长。在金融领域，公司大功率UPS、智能小母线应用方案于众多金融机构总部级数据中心高效应用，成功打造行业首例国产大功率产品于大型证券交易所数据中心的可靠应用；在交通领域，公司运用高可靠电源保障方案，助力杭州地铁3号线/10号线、深圳地铁12号线/14号线/16号线、广州地铁22号线、金华义乌东阳市域轨道交通、长沙地铁6号线、绍兴地铁1号线、福州地铁5号线/6号线等全国13座城市20多条地铁线路顺利开通运行，护航中柬“一带一路”重点项目金港高速公路开通运行，福建高速集团林浦广场园区电源项目等；在机场、港口领域，公司成功中标呼和浩特新机场项目，赋能上海盛东国际集装箱码头盛东2022年高压船舶岸基供电项目、扬州远扬国际码头有限公司靠港船舶岸电设施建造项目、防城港钢铁基地101号泊位岸电项目等；在工业领域，科华高可靠智慧电能解决方案赋能中石化、中海油、裕龙石化、宁夏宝丰、中芯国际、长鑫集成电路、长江存储、晶合集成、士兰微电子等典型客户；此外，在高精尖技术应用层面，公司为树兰（济南）国际医院、国网酒泉电力、甘李药业等提供配电柜解决方案；科华模块化不间断电源助力国家航空航天大科学装置“子午工程二期”——全球规模最大的太阳射电成像望远镜运行；在核电领域，核级UPS中标多个核电站核岛直流及不间断电源项目，持续为中国核电产业的发展贡献力量。

　　报告期内，公司在智慧电源产品技术上持续深耕，被国家工业和信息化部评为“国家制造业单项冠军企业（不间断电源UPS）”。公司Eon（10-30kVA）-Li小功率内置锂电产品全球首发，产品通过严苛的UL1778认证，高端UPS+S3锂电方案成功打入美国市场，根据Omdia发布的报告，公司获得全球模块化UPS市场份额第四。此外，公司核级直流系统充电器、逆变器、UPS产品获国内首套重大技术装备；自主可控的大功率电能变换装备关键共性技术研究及产业化项目获福建省科技进步奖二等奖；城市地下基础设施大跨度空间动环设备监控和智能运维技术及应用荣获福建省科学技术奖三等奖；一种T型变换电路及相应的三相变换电路和变换装置荣获第二十三届中国专利奖优秀奖。

　　（三）新能源，为能源转型赢得先机

　　报告期内，在国家陆续出台支持光伏及储能产业相关政策的背景下，公司新能源业务作为公司重要战略业务取得了快速增长。公司新能源业务包括光伏、储能等可再生能源应用领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等产品及相应配套系统解决方案服务。储能作为综合能源系统的枢纽，一直以来作为公司新能源业务的发展重点。当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案，在火电调频、可再生能源并网、电网级输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无电/弱点地区离并网微网、智能家用光储等领域均拥有丰富的实践经验，可满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。

　　在国内市场，报告期内，公司打造出新型能源光储逆变升压成套设备、高可靠无主从并联自适应BCS系列大功率PCS等多款爆款产品，面向全球发布了全新一代科华数能S3液冷储能系统解决方案，技术先进、性能优异，并在国内首个百兆瓦级高安全电力电子化液冷储能示范项目中成功应用；公司逆变器解决方案中标/入围华能、大唐、国家电投、中核汇能、中广核、新华水电、三峡新能源、华润电力、中电建、中能建、中石油、中石化等超过12家央企逆变器集采项目，并助力实现海南临高100MW项目、锡林郭勒盟苏尼特右旗100MW项目、广东湛江遂溪县100MW项目、新疆巴楚100MW项目等多个典型光伏电站项目；公司储能业务进入快车道，先后中标多个百兆瓦时独立储能项目，完成安徽淮北103MW/206MWh共享储能示范项目、甘肃临泽100MW/400MWh共享储能项目、宁夏灵武100MW/200MWh独立共享储能示范项目等多个大型储能项目；公司参与西藏昌都8MW/40MWh储能项目，该项目海拔4200米，是国内首个高海拔熊猫光伏配套储能项目、西藏首批存量光伏改造项，在该项目中公司克服了高海拔、高寒、缺氧等恶劣环境问题，实现顺利并网及可靠运行。

　　在海外市场，公司主要以光伏逆变器、储能变流器、光储一体化产品及储能微网系统销售为主，在美国、法国、波兰、澳大利亚、印度、越南、印尼、沙特、巴西等30多个国家设有营销和服务团队。海外市场在公司的发展蓝图中有着重要的战略意义，未来公司将从海外市场的广度和深度持续强化战略布局。报告期内，公司iStoragE系列光储一体机在海外市场广受欢迎；公司产品助力印度打造多个大型光伏电站项目；助力巴西最大单体电池储能项目；助力美国多个大型储能项目；助力伊拉克B9油田光储柴混合能源供电项目；全新一代250kW组串式逆变器在意大利、越南、波兰及巴西等国亦取得成功应用。

　　报告期内，根据IHS Markit显示，公司在全球储能逆变器市场份额第五；根据中关村储能产业技术联盟显示，公司在中国用户侧储能系统出货量稳居第一、公司储能PCS出货量位居全球及国内Top2。同时，报告期内公司荣获2022年全球新能源企业500强、2022年度中国储能产业最具影响力企业奖、2022年度中国储能产业最佳系统集成解决方案企业奖、2022年度中国储能产业最佳PCS供应商奖、2022最具影响力光储解决方案奖、2022最具影响力光伏逆变器企业奖、2022年度储能新锐企业奖、2022年度双碳实践影响力企业奖等多项荣誉。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年11月17日、2022年12月4日召开第九届董事会第一次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》 、《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等议案；鉴于中国证监会于2023 年2 月17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《证券发行注册管理办法》”）等文件，该等文件对向不特定对象发行可转债相关条件和要求、审核程序、申报文件、相关表述等内容进行了调整，公司于2023年3月7日、2023年3月27日召开了第九届董事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等。2023年4月公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕303号），并于2023年4月17日收到深圳证券交易所上市审核中心发出的《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120059号）。上述详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中，公司披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-056）、《2022年度公开发行可转换公司债券预案》（2022-060）、《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-064）及《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号为：2023-011）等相关公告。

　　证券代码：002335            证券简称：科华数据         公告编号：2023-014

　　科华数据股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届董事会第三次会议通知已于2023年4月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年4月27日下午15:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》。

　　公司总裁陈四雄先生向董事会汇报了2022年公司经营情况和2023年经营计划。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事陈朝阳先生、阳建勋先生、张国清先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，具体内容详见本公告日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　2022年度实现营业总收入5,648,497,927.46元，归属于上市公司股东的净利润248,364,002.93元，基本每股收益0.54元/股，截止2022年12月31日，公司总资产9,977,763,291.45元，归属于上市公司股东的所有者权益3,709,585,122.44元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚审字[2023]361Z0363号审计报告确认。

　　详细内容见本公告日刊登的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，母公司2022年度实现净利润 277,732,265.59元，提取法定盈余公积金 11,038,670.20元，截至2022年末母公司可供股东分配的利润为 919,256,029.47元。

　　为了回报广大投资者，同时考虑到公司未来经营发展的需求,公司2022年年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司的总股本461,567,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利23,078,369.55元，不转增不送股，留存未分配利润转入以后年度分配。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年第一季度季度报告的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登的《2023年第一季度报告》。

　　七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司独立董事及审计机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见 。详细内容见本公告日刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《科华数据股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2023]361Z0365号）。

　　八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　根据公司2023年度经营目标测算，2023年公司（包括各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币85亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。其内容包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、信托融资、贸易融资、商票保贴、融资租赁、保理等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，该议案经2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开日止有效，在有效期内上述银行授信额度可循环使用。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。

　　为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，董事会同意公司在2023年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币42亿元，其中2023年度新增担保额度不超过人民币30.81亿元，以上担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，担保具体用途为被担保方向金融机构申请贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《关于2023年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的公告》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，有效期为2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开日止。同时授权公司董事长行使相关决策权并签署合同文件。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，使公司更专注于生产经营管理，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币10亿元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期为2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开日止。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　公司根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币5亿元，期限为2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开日止。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《关于开展票据池业务的公告》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟利用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资期限为2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开日止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　基于公司业务发展需要，公司董事会同意公司2023年度预计与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司、佛山科恒智能科技有限公司及思尼采实业（广州）有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，主要涉及销售商品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房租赁等，预计总金额不超过人民币6,020万元。

　　董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生为控股股东厦门科华伟业股份有限公司的董事，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见本公告日刊登的《关于公司预计2023年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　十五、以同意票0票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》。

　　在公司任职的董事及监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；公司外部董事（含独立董事）年薪标准继续执行现行标准，不做调整，为7.2万元/年（税前）。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十六、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　2023年公司高级管理人员风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、经营利润奖、福利和津贴构成，高级管理人员效益风险年薪及经营利润奖与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪及经营利润奖金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。

　　其中，陈四雄先生及陈皓先生为公司高级管理人员，属于关联董事，回避表决，其他非关联董事一致同意本项议案。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　十七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买2023年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

　　董事会讨论了《关于购买2023年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，保险金额为人民币1,000万元，期限为一年，保险费不超过人民币15万元，同意提交股东大会审议并授权董事会办理董事、监事和高级管理人员投保责任险具体事宜，授权公司董事长具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，因此同意公司本次计提资产减值准备。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　十九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，且诚信记录及投资者保护能力良好。为了保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，从事会计报表、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；同意将本议案提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事长根据行业标准和公司审计的实际工作情况以公允合理的定价原则决定2023年度的审计费用。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见本公告日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2023年5月22日下午15:00召开公司2022年年度股东大会。详细内容见本公告日刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002335          证券简称：科华数据         公告编号：2023-015

　　科华数据股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议

　　决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科华数据股份有限公司（以下简称 “科华数据”或“公司”）第九届监事会第三次会议通知已于2023年4月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2023年4月28日9:30在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2022年度财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年第一季度季度报告的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：1、公司2023年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2022年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次担保额度申请主要是为了更好满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。同意公司在2023年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币42亿元。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　公司及控股子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司及控股子公司在2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止期间内开展累计金额不超过人民币10亿元或等值外币的外汇套期保值业务。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子/孙公司与银行开展即期余额不超过5亿元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，提高资产回报率，优化资产结构，增加公司收益；并且使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　十三、以同意票0票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》。

　　在公司任职的非独立董事及监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；公司外部董事（含独立董事）年薪标准继续执行现行标准，不做调整，为7.2万元/年（税前）。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　十五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度财务、内控审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月29日

　　科华数据股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

　　一、对《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》的事前认可意见：

　　我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了解。经核查，我们认为：此项关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议进行审议。

　　二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年财务及内控审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2022年度审计工作的要求，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第三次会议进行审议。

　　（本页无正文，为《科华数据股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》签字页）

　　独立董事：

　　——————     ——————    ——————

　　陈朝阳           阳建勋          张国清

　　2023年4月27日

　　证券代码：002335          证券简称：科华数据      公告编号：2023-029

　　科华数据股份有限公司

　　关于2022年年度获得

　　政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2022年1月1日至2022年12月31日期间累计收到政府补助5,420.54万元，具体明细如下：

　　证券代码：002335                证券简称：科华数据               公告编号：2023-016

　　科华数据股份有限公司

　　（下转B911版）