证券代码：001209       证券简称：洪兴股份                公告编号：2023-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以131,522,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司长期专注于家居服饰研发、设计、生产与销售，致力于引领家居服行业潮流、为人类提供美好居家生活体验。公司各品牌针对不同消费群体进行精准定位，融合不同的时尚元素，形成多品牌矩阵，公司主要品牌情况如下：

　　（1）芬腾

　　■

　　芬腾品牌创立于1997年，是广东省著名商标，公司是《高品质家居服》团体标准创导者，专业提供亲肤、舒适、透气、耐用、环保的五好家居服和内衣全品类产品，2022年推出“不上班就穿芬腾”的品牌口号，传递品牌价值，向消费者传达芬腾家居服不仅能塑造温馨有爱的家庭关系，更能营造美好舒适的居家生活。

　　（2）玛伦萨

　　■

　　玛伦萨品牌成立于2011年，以艺术居家为灵感设计和调性的家居服品牌。倡导“精致睡衣，悦己悦生活”的品牌理念，专注时尚睡衣研发，搜罗全球时尚灵感，不断为女性提供自信、优雅、精致的睡衣体验。

　　（3）芬腾可安

　　■

　　芬腾可安创立于2013年，专注于内衣内裤、保暖内衣等贴身衣物的设计研发，以天然的材质、贴近人体自然曲线、利落的剪裁手法，专注呈现舒适的极简风格。

　　（4）千线艺

　　■

　　千线艺创立于2013年，以舒适面料和科技创新为核心竞争力，专注为7-16岁儿童提供舒适奇趣的内衣家居服饰和亲子家具服饰，致力做让宝宝喜欢和让妈妈放心的好睡衣品牌。

　　（5）FAVO HOME斐物

　　■

　　FAVO HOME斐物创立于2021年，目前以自营渠道为主要发展模式，是针对年轻消费群体审美及生活习惯推出的全新升级品牌，提供新零售智慧化?站式购物新体验。“斐物”是指“优选好物”，在向消费者提供“24小时美好居家生活”的品牌定位下，持续为消费者提供各种舒适、健康、环保的居家生活用品。

　　（6）芬腾科纺

　　■

　　芬腾科纺，创立于2022年，定位于专业生产健康舒适、环保时尚的高品质功能性纺织面料。 目前公司拥有国内较为先进的纺织面料生产工艺设备，在严格的生产管理和品质管理下，致力于绿色科技纺织领域的创新发展，提高产品的附加值。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司子公司的仓储物流服务方（汕头市盛佳供应链管理有限公司）仓库于2022年12月30日发生火灾事故，导致公司委托保管的存货发生损毁。详见2022年12月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于子公司仓储物流服务方发生火灾事故的公告》。

　　根据提供仓储物流服务的第三方供应链管理公司汕头市盛佳供应链管理有限公司（以下简称“汕头盛佳”）的书面告知，汕头盛佳已于2023年4月26日与承保单位中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司（以下简称“太平洋保险”）达成协议，根据该协议，双方约定签订协议后10个工作日内太平洋保险预先支付赔款2,700万元。2023年4月27日本公司子公司汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司与汕头市盛佳供应链管理有限公司签订三方协议，约定汕头盛佳在收到预付赔偿款后两日内无条件支付给汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司。详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公告》。

　　广东洪兴实业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001209        证券简称：洪兴股份         公告编号：2023-004

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第六次会议于2023年4月27日下午17:00在公司会议室采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席钟泽华主持，公司监事应出席3名，实际出席现场会议的监事2名，监事会主席钟泽华以通讯方式参与表决。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：

　　（一）关于《2022年年度报告》及摘要的议案

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）关于《2022年度监事会工作报告》的议案；

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）关于《2022年度利润分配预案》的议案；

　　根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农审字 [2023]22008180018号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-14,985,165.15元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,650,755.22元，母公司净利润为5,877,983.48元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本次公司拟提取利润587,798.35元列入公司法定公积金。2022年末，母公司累计未分配利润为195,726,022.25元。

　　根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2022年度利润分配预案为：

　　公司拟以截至本公告日总股本131,522,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利52,609,088.00元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

　　监事会认为：本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，兼顾了全体股东的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2022年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）关于《2022年度财务决算报告》的议案；

　　监事会认为：公司的《2022年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2022年的财务及经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（五）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案；

　　监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于《2022年度监事绩效考核情况及2023年度薪酬方案》的议案；

　　1、2022年度监事绩效考核情况

　　2022年度，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司监事薪酬为年薪27.93万至52.31万元人民币（含税）之间。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　2、2023年度薪酬方案

　　根据《公司章程》及相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2023年度监事薪酬方案。在公司担任行政职务的监事的薪酬，每月按其所任岗位领取薪酬，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金，不再另外领取监事津贴。

　　本议案全体监事回避表决，直接提交公司2022年度股东大会审议。

　　（七）关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放、使用及管理情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）关于《2023年度日常关联交易预计》的议案

　　监事会认为：公司预计2023年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）关于《增加使用不超过五千万元闲置自有资金进行现金管理》的议案

　　监事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司及子公司增加使用额度不超过人民币五千万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自董事会通过之日起至2023年12月31日，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）关于《2023年第一季度报告》的议案

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001209       证券简称：洪兴股份        公告编号：2023-005

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本情况

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农审字 [2023]22008180018号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-14,985,165.15元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,650,755.22元，母公司净利润为5,877,983.48元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本次公司拟提取利润587,798.35元列入公司法定公积金。2022年末，母公司累计未分配利润为195,726,022.25元。

　　根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2022年度利润分配预案为：

　　公司拟以截至本公告日总股本131,522,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利52,609,088.00元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

　　（二）利润分配预案的合法、合理性

　　本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，兼顾了全体股东的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2022年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，并提请股东大会授权董事会具体办理利润分配实施工作。

　　二、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚待提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001209        证券简称：洪兴股份         公告编号：2023-006

　　广东洪兴实业股份有限公司关于

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营需要，公司及全资子公司汕头市芬腾服饰有限公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约10,650平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过130.00万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。

　　公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第六次会议对《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》进行了审议，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意2023年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过130.00万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，2022年同类交易实际发生金额为127.80万元。该议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　郭少君，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生。1992年进入家居服行业，从事生产管理工作，2005年加入公司至今，长期负责公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。与公司的关联关系为郭少君为公司控股股东、实际控制人之一。郭少君资信状况良好，具有良好的履约能力，不

　　（下转b897版）