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　　编制单位：成都盟升电子技术股份有限公司　　　　　 2022年度

　　单位：元

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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688311 证券简称：盟升电子公告编号：2023-018

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况，报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会2020年7月7日《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1361号)核准, 公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股(A股) 2,867万股，发行价格为人民币41.58元/股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元。扣除为发行股票所支付的承销保荐费人民币119,209,860.00元（不含税金额）后的资金净额计人民币1,072,888,740.00元，上述募集资金于2020年7月28日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户中，在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币18,637,157.55元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币1,054,251,582.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA90523号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日止，本公司累计使用募集资金78,641.42万元，其中各项目使用情况及金额如下：

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　　注：累计使用金额大于募集资金计划投入金额的部分系理财利息收入。

　　1、募集资金实施主体变更

　　公司于2020年12月24日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意将募投项目“卫星导航产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）增加为盟升科技和盟升电子，将募投项目“卫星通信产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）增加为国卫通信和盟升电子。

　　具体内容详见公司2020年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2020-015）。

　　2、超募资金用于收购资产等的情况

　　2021年4月14日，公司第三届董事会第十四次会议表决通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》。同日，公司第三届监事会第十次会议表决结果通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》。

　　2021年5月6日，成都盟升电子技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51% 股权的议案》，同意使用超募资金12,240万购买南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权。

　　具体内容详见公司2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-004）。

　　3、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2020年11月16日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2020年12月2日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司2020年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-011）。

　　2021年12月20日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2022年1月5日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司2021年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。

　　4、募集资金投资项目延期情况

　　公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”项目实施地均在同一地块，主体建筑工程施工前期工作沟通协调效率较低，且受所在区域环保管控要求、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后。该等项目主体建筑工程已完成封顶，部分生产、检测设备已购买，目前公司正在加快推进项目实施，经审慎评估，将该项目达到预定可使用状态时间延期至了2023年6月30日。

　　（三）募集资金期末余额

　　截至2022年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

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　　截至2022年12月31日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含募集资金扣除手续费后的累计利息收入和理财收益）：

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　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司前次募集资金不涉及投资项目变更的情况。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司前次募集资金不涉及投资项目对外转让或置换情况。

　　（四）暂时闲置募集资金使用情况

　　2020年8月15日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过10亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　具体内容详见公司2020年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

　　2021年7月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　具体内容详见公司2021年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。

　　2022年7月25日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司2022年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。

　　截至2022年12月31日止，公司购买的理财产品均已赎回。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　详见附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表注5。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　特此公告。

　　附表：1、前次募集资金使用情况对照表

　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附表1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

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　　注1：“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”原计划工期24个月，原预计于2022年12月31日达到预定可使用状态。“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”项目实施地均在同一地块，主体建筑工程施工前期工作沟通协调效率较低，且受所在区域环保管控要求、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后。截至目前，该等项目主体建筑工程已完成封顶，部分生产、检测设备已购买，目前公司正在加快推进项目实施，经审慎评估，决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至2023年6月30日。公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-061）。

　　注2：注：累计使用金额大于募集资金计划投入金额的部分系理财利息收入。

　　附表2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币万元

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　　注3：卫星导航产品产业化项目预计达产年净利润2,797.95万元。

　　注4：卫星通信产品产业化项目预计达产年净利润2,339.02万元。

　　注5：技术研发中心项目不直接产生经济效益，其效益将从公司研发新技术新产品、拓展新业务、提高产品品质等方面间接体现。通过本项目的实施，可以显著增强公司的技术研发能力和产品创新能力，提高公司在卫星导航和卫星通信行业的市场竞争力。

　　证券代码：688311 证券简称：盟升电子公告编号：2023-020

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　3、业务规模

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户73家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目成员信息

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　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：王健

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：高燕

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：何剑

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　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　审计费用同比变化情况如下：

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　　2022年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司于2023年4月27日召开第四届审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度审计工作中，诚实守信、恪尽职守，客观、公正地为公司出具了审计报告，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司2023年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事关于本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见如下：我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，并提交董事会审议。

　　独立董事关于本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要；本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次聘任会计事务所的事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司2023年4月27日召开的第四届董事会第九次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，开展2023年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688636 证券简称：盟升电子公告编号：2023-023

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司拟对2022年限制性股票激励计划首次授予中已离职的4名激励对象已获授但尚未归属的4.90万股第二类限制性股票以及因首次授予第一个归属期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件而不得归属的23万股第二类限制性股票，合计27.90万股第二类限制性股票进行作废处理，现将相关事项公告如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2022年4月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　（二）2022年4月7日至2022年4月17日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于2022年4月20日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（三）2022年4月25日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2022年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

　　（五）2023年4月27日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况

　　（一）关于作废限制性股票的原因、数量的说明

　　1、根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）第十章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，已获授但尚未归属的第二类限制性股票由公司作废失效”。鉴于首次授予第二类限制性股票的4名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定作废其已获授但尚未归属的4.90万股第二类限制性股票。

　　2、鉴于本激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的业绩考核条件，公司首次授予第一个归属期对应的23万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

　　综上，董事会同意作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计27.90万股。

　　本次作废失效后，公司2022年限制性股票激励计划首次授予获授第二类限制性股票的激励对象由51人变更为47人，激励对象剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票数量由62.4万股变更为34.5万股。

　　三、本次作废处理部分第二类限制性股票对公司的影响

　　本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司2022年限制性股票激励计划的实施，不会影响公司核心团队的积极性和稳定性。公司核心团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　公司本次作废事项是依据《激励计划（草案）》和《考核管理办法》的相关规定作出，同时也已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　因此，独立董事一致同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

　　五、监事会意见

　　公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次作废部分第二类限制性股票事项，同意作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计27.90万股。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市天元（成都）律师事务所认为，公司本次回购注销部分第一类限制性股票的原因、数量及价格、资金来源符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的相关规定；本次作废部分第二类限制性股票事宜符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的相关规定；截至本法律意见出具之日，公司本次回购注销及作废部分限制性股票事宜已经取得必要的批准和授权，该等批准和授权符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效；公司本次回购注销部分第一类限制性股票相关议案尚需提交股东大会审议并履行相应信息披露义务，另，本次回购注销部分第一类限制性股票事宜经股东大会审议通过后，公司应办理相应注销登记手续及工商变更登记手续。

　　七、独立财务顾问意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：盟升电子本次回购注销及作废部分限制性股票相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次回购注销及作废相关事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露，并就回购注销事项向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相应后续手续。

　　八、上网公告附件

　　（一）成都盟升电子技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告；

　　（二）成都盟升电子技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告；

　　（三）成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　（四）《北京市天元（成都）律师事务所关于成都盟升电子技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划之回购注销及作废部分限制性股票相关事项的法律意见》；

　　（五）《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于成都盟升电子技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688311 证券简称：盟升电子公告编号：2023-025

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于第四届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2023年4月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

　　2022年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。就董事会2022年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　基于对2022年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司2023度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已就本议案发表事前认可以及明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了2023年度董事薪酬方案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了2023年度高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

　　7、审议通过《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

　　公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。