证券代码：688311   证券简称：盟升电子

　　■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:成都盟升电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：刘荣主管会计工作负责人：陈英会计机构负责人：张旭

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：成都盟升电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘荣主管会计工作负责人：陈英会计机构负责人：张旭

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：成都盟升电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘荣主管会计工作负责人：陈英会计机构负责人：张旭

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:成都盟升电子技术股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘荣主管会计工作负责人：陈英会计机构负责人：张旭

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：成都盟升电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘荣主管会计工作负责人：陈英会计机构负责人：张旭

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：成都盟升电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘荣主管会计工作负责人：陈英会计机构负责人：张旭

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子       公告编号：2023-026

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于第四届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2023年4月16日以通讯方式送达全体监事。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

　　2022年度，公司监事严格遵循《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度，本着对股东、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司依法运作、财务情况等事项进行审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司利益，维护股东权益，为促进公司发展作出应尽的义务与责任。就监事会2022年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制的《2022年度财务决算报告》，符合公司2022年度整体运营情况。公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第ZA90458号标准无保留意见审计报告。同意公司2022年度财务决算报告的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度监事薪酬方案符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，有利于公司的稳定经营和发展。同意本次监事薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　经审核，监事认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司前次募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号+2023-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

　　经审核，监事会认为：本次对公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分第一类限制性股票事项，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计16.62万股。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次作废部分第二类限制性股票事项，同意作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计27.90万股。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688311         证券简称：盟升电子        公告编号：2023-017

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对2022年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,867.00万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55元，实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523号）。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日止，本公司累计使用募集资金78,641.42万元，其中各项目使用情况及金额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：累计使用金额大于募集资金计划投资金额的部分系理财利息收入。

　　（三）募集资金年末余额

　　截至2022年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　公司在公开发行时，在中国民生银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都兴隆湖支行以及上海银行股份有限公司青羊支行分别开设了募集资金专项存储账户，公司子公司成都盟升科技有限公司在中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行开设了募集资金专项存储账户，公司子公司成都国卫通信技术有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项存储账户。

　　2020年7月28日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行，保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2020年7月29日，公司分别与中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行和上海银行股份有限公司成都分行，保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2020年7月29日，公司及子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司成都光华支行，保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方/四方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

　　2020年7月29日，募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等费用人民币137,847,017.55元（不含税金额）后的资金总额合计人民币1,054,251,582.45元，存入公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户。同日公司通过该账户向其在上海银行股份有限公司青羊支行开立的账号为03004178668的账户中转入62,000,000.00元，向其在中国建设银行股份有限公司成都兴隆湖支行开立的账号为51050111045700000165的账户中转入100,000,000.00元。

　　2020年8月18日，公司通过开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户向子公司成都盟升科技有限公司以借款的方式汇入子公司在中国农业银行股份有限公司成都长寿路支行开立的账号为22804901040016468的账户中169,482,500.00元。

　　2020年8月18日，公司通过开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户向子公司成都国卫通信技术有限公司以借款的方式汇入子公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的账户为632163269账户中176,357,400.00元。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含募集资金扣除手续费后的累计利息收入和理财收益27,068,181.13元）：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年7月25日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

　　截至2022年12月31日止，公司购买的理财产品均已赎回，本期募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额4,854,108.59元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2021年12月20日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

　　2022年1月5日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2022年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”项目实施地均在同一地块，主体建筑工程施工前期工作沟通协调效率较低，且受所在区域环保管控要求、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后。该等项目主体建筑工程已完成封顶，部分生产、检测设备已购买，目前公司正在加快推进项目实施，经审慎评估，将该项目达到预定可使用状态时间延期至了2023年6月30日。具体内容详见公司2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-061）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年度，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于成都盟升电子技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告告》（信会师报字[2023]第ZA90460号）。报告认为，盟升电子2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了盟升电子2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　华泰联合证券有限责任公司认为，盟升电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，2022年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对盟升电子2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；

　　2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都盟升电子技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（下转B889版）