证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2023-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专用账户中股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年度，公司实现营业收入263.15亿元，比上年同期增长997.80%，营业利润183.11亿元，比上年同期增长1726.53%，利润总额182.58亿元，比上年同期增长1726.46%，归属于上市公司股东的净利润160.30亿元 ，比上年同期增长1664.19%。报告期内，公司从事的主要业务如下：

　　爆款产品战略以及加速推动糖尿病诊疗照护“O+O” (Offline+Online)新模式在中国、美国的落地战略是公司的两大核心战略。报告期内，受美国疫情发展的影响，当地对试剂盒产品需求大幅增长。公司将主要精力和资源投入到iHealth试剂盒产品的研发、生产和销售中，陆续攻克了FDA EUA认证、生产及供应链、物流等多个难关。首先，由于美国FDA准入较严，公司获得认证时美国市场仅有9家新冠抗原试剂盒提供商，相比于欧洲“红海”市场，美国当时市场竞争较小，而奥密克戎的出现又让这一市场体量暴增。其次，中国强大的劳动力与产业链优势。当时美国本土制造提产速度不及预期，相当长时间内检测试剂呈短缺状态。但作为防疫产品，试剂盒需要尽快的送到用户手中，让更多的人完成更多的检测。公司面临需要快速提升产能的问题，除了自主生产，还选择与具有一定规模、具备生产能力以及相应资质的外协工厂合作，不仅保障了iHealth试剂盒的供应，还能更灵活的调节产能，公司合作的外协工厂近40家，遍及十多个城市。在保证质量的前提下，公司在3个月内把日产能先从最初的100万人份提升至1000万人份，随后又提升至2000万人份。再次，公司拥有一支具有高度凝聚力和战斗力的团队，且很早就在美国设立子公司，具备在当地快速进行产品性能测试和临床试验的条件，这对快速获得FDA EUA批准至关重要。作为一家医疗企业，公司达成了More test to more people as soon as possible（尽可能把试剂盒带给更多的人）的使命。由于iHealth试剂盒产品在报告期内销售收入大幅增长，公司本报告期业绩较去年同期大幅提升。

　　iHealth试剂盒取得的成绩，是公司爆款产品核心战略继额温计后的又一次成功实践。此次公司在美国推出iHealth试剂盒产品，丰富了公司的产品线，是公司在IVD 领域的重要突破，提高了公司的核心竞争力和市场拓展能力。报告期内iHealth试剂盒销售收入大幅增长，因此iHealth系列产品（含试剂盒产品）营业收入较去年同期增长1,296.27%，毛利率达到80.32%，对本报告期业绩的大幅上升做出了重要贡献。报告期内，随着iHealth品牌在美国影响力的大幅提升，iHealth品牌的额温计、物联网血压计，受到用户的欢迎，在美国亚马逊电商平台销售情况良好。公司继续加大创新投入力度，并实现产品的更新迭代。推出了免绑式血压袖带，可以适配多种血压计型号，用户使用更加简单、舒适，提升产品易用性，取得外观设计专利。Abpm动态血压监测产品的临床测试处于收尾阶段，该产品可以随身佩戴，连续24小时监测血压数据上传到云端。协助医生进行血压诊断，有助于鉴别白大衣性高血压和隐蔽性高血压，有助于评估降压疗效。

　　互联网医疗方面，公司认为医疗的本质，是提高治疗效果、降低治疗成本。我们相信医疗服务一定会从医院延伸到家庭，糖尿病诊疗照护“O+O”新模式强调的是医护的延续性服务，线下是起点，线上是延续和延伸，为糖尿病患者提供长期的照护方案，持续的通过对糖尿病病人实时提供医学诊疗与生活干预，解决患者在日常生活中面临没人管、不会管、忘了管的核心问题。在院内，患者得到医疗诊断、营养咨询、患者教育等服务及针对患者病情制定的个性化照护方案；在院外日常生活中，做到“医嘱得到落实，有问题有人回答，出问题有人干预，健康知识及时推送”，通过日常在饮食、运动等生活方式上的干预，形成对患者监测、饮食、运动、药物、心理的全病程闭环管理，帮助患者行为的改变。糖化血红蛋白达标率平均值从基线的30%左右提升到60%左右，不良率降到5%以下，规范管理率达到70%。目前公司的糖尿病诊疗照护“O+O”新模式处于加速推广阶段，已在全国约50个城市、250余家医院落地。在美国，医保已经明确了“互联网+医疗”服务的付费方式，公司的美国子公司已通过“O+O”新模式，在慢病管理领域与约50家诊所进行合作，在医生和患者中形成良好的口碑，带动了更多的医生加入。我们选择与医疗机构合作，是因为医院、医生是医疗的核心，病人在哪里，我们就去哪里。我们深信，医疗的关键是医生，最宝贵的资源是医生的时间，我们“O+O”新模式的目的不是利用医生的碎片时间，而是让医生在有限的看诊时间内，有效地提高看诊质量和诊疗效果，让医生发挥最大的价值。

　　（二）主要产品及其用途

　　在IVD产品方面，iHealth试剂盒产品可由个人自行采集前鼻腔拭子样本进行操作，15分钟快速出结果，使检测过程更加方便、快捷、低成本，方便个人及家庭对新冠肺炎进行快速、及时的筛查。根据该产品在申请美国FDA EUA授权时提供的临床实验结果，在症状出现前七天内的受试者中，灵敏度PPA值为94.3%、特异性NPA值为98.1%。

　　抗原自测的方式可以居家随时检测，这种快速自测的筛查方式，能够让用户尽快获知自己是否被感染，从而尽快采取自我隔离措施，避免传染给周围人群，同时，也能够有效避免在赴医院或公共检测点检测过程中的暴露传染风险。因为患者在出现发热或其他类似阳性症状的情况下，需要知悉自己是否感染了，用药也须对症，这就需要检测。此外，在对症药物服用前、服用中和服用后都需要通过多次检测，进行初步判断和跟踪治疗效果，有自我检测需求的消费者，无需处方就可以通过美国的电商、药店、商超等渠道自行购买抗原检测试剂，进行自测。

　　在硬件产品方面，主要为个人健康生命体征监测产品线，涵盖血压、血糖、体温、体脂/体重、血氧、心电、运动等领域的较为完备的个人健康生命体征监测产品。持续血糖监测仪（CGMS）是公司的募投项目之一，目前处于研发阶段，还需要一段时间。该产品可以应用于糖尿病诊疗照护“O+O”新模式，CGMS可以提供连续的血糖变化，可以帮助用户发现隐匿的高血糖和低血糖，同时可以通过血糖图谱分析用户的生活习惯（如饮食、运动等）对血糖的影响，还可以通过血糖变化分析治疗方案（饮食控制，运动控制，用药等治疗）是否有效，有利于加速推动公司核心战略的发展。

　　在服务方面，公司的糖尿病诊疗照护“O+O” (Offline+Online)新模式以移动智能医疗设备为入口，以移动互联网、物联网为载体和技术手段，将慢性病管理与诊疗从院内延伸到院外，从线下延伸到线上。公司的糖尿病诊疗照护“O+O”新模式，是建立以医生为核心，由医生、糖尿病教育者、营养师、运动指导师等组成的照护团队，综合运用移动互联网、物联网、云、人工智能等新技术手段，将对糖尿病患者的管理和服务从医院延伸至家庭，从线下扩展到线上，形成院内院外一体化，线下线上一体化，软件硬件服务一体化的全病程规范化管理闭环，实现以患者为中心的服务供给，构建糖尿病诊疗照护“O+O”(Offline+Online)新模式。

　　（三）经营模式

　　采购模式：对于原材料采购，供应商和物料单价由公司资源开发确定，物流部负责确定物料需求计划，从已列入合格供应商名录的厂家处采购。如需采购新的物料品种，先由资源开发寻找新物料的生产厂家，进行选择及评价后，将通过验收的厂家加入合格供应商名录，随后将产品的价格审定单及对应相关的资料转给物流部。物流部依照物料需求计划和价格审定单采购新物料。

　　目前公司一般与主要供应商签订框架协议，协议约定采购原材料的品种、价格确定、交货期、结算付款期等条款，但不确定采购数量。公司根据实际需求向供应商下订购单，按付款期、实际采购量结算货款。

　　生产模式：公司物流部根据销售部门的订单数量确定物料清单，结合库存情况安排生产计划。公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。iHealth试剂盒产品是通过公司子公司柯顿电子、美国工厂以及国内的外协工厂生产的。

　　销售模式及服务模式：

　　1、iHealth、九安等自主品牌销售

　　iHealth品牌产品是通过直销模式进行销售。iHealth美国负责美洲地区的产品销售与推广，iHealth欧洲负责欧洲市场以及邻近的非洲、中东市场的销售与推广。iHealth新加坡子公司负责欧美以外其他海外地区iHealth系列产品销售与推广。

　　九安品牌的国内销售工作由国内业务事业部负责。目前国内的销售模式主要分为线上销售和线下销售。目前线上销售的主要销售平台包括小米有品、小米商城、京东和天猫，线下销售的销售模式有直营和分销两种，线下渠道已经覆盖近百个城市。

　　2、ODM/OEM代工销售

　　公司的国际贸易综合部负责对接国外客户，销售ODM/OEM产品。客户多为知名企业如英国Lloyds Pharmacy、德国Beurer、瑞士B.Well Swiss。客户下订单后开始生产。

　　3、新零售业务销售

　　目前公司新零售业务主要是小米专卖店和小米授权店。小米专卖店为代销模式。供货模式为小米集团主动配货或公司申请向小米集团提货。小米集团根据约定的结算周期按销售收入给予公司一定的返利。专卖店除店长外的员工由公司确定人选并支付其薪酬。小米授权店为买断模式，与小米专卖店的区别在于供货方式。公司一次性买断小米通讯指定的商品进行销售，销售收入归公司所有，公司支付建店费用、日常维护费用及员工薪酬。

　　4、“糖尿病诊疗照护“O+O”新模式”推广和运营模式

　　基于多年对互联网医疗探索的积累，公司将加速推动糖尿病诊疗照护“O+O”新模式的落地。在中国、美国多个城市地区，与专业医疗机构合作，在让“信息多跑路，患者少跑路”的同时，提升医护团队的管理效率和照护质量。公司将继续在更多城市与多家医疗机构合作设立照护门诊，签约更多医生，不断提高服务糖尿病患者人数，形成专业的糖尿病照护管理体系，并持续引进优秀专业人才，提高治疗效果、提升慢病管理效率。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于报告期内实施2021年股票期权激励计划。激励对象包括在公司(含分公司及控股子公司，下同)任职的董事/高管、经理/总监、核心、骨干及突出员工。

　　2022 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予对象名单及股票期权数量的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，北京中银律师事务所出具相应法律意见书。调整后，本次股票期权激励计划授予数量737万分，授予人数353人，股票期权的行权价格为 6.49 元/股 。

　　2022年8月29日，公司召开第五届董事会第二十六次会议以及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，由于公司2021年度权益分派方案的实施完成，公司2021年股票期权激励计划行权价格由6.49元/股调整至5.83元/股。

　　2、公司美国子公司于当地时间 2021 年 12 月 21 日收到了美国纽约州卫生部发来的两份分别由美国纽约州卫生部和纽约州非盈利组织 Health Research Incorporated 就 iHealth 试剂盒的采购订单，订单金额分别为25,080,000美元（含运费）和40,230,000美元（含运费），合计订单金额为65,310,000.00美元（含运费）。此外，美国子公司和美国纽约州卫生部于当地时间2022年1月10 日签订了《销售合同》，向美国纽约州卫生部销售iHealth试剂盒产品，合同价税合计金额为120,000,000.00美元（含运费）。美国子公司于美国当地时间2021年12月3日至2022年1月5日期间获得了美国马萨诸塞联邦及卫生与公众服务部执行办公室的采购订单，公司美国子公司向美国马萨诸塞联邦及卫生与公众服务部执行办公室销售iHealth试剂盒，合同价税合计金额148,327,400.00 美元（含运费）。截止本报告期末，上述合同及订单已履行完毕。

　　3、公司美国子公司与美国 ACC代表的美国 HHS就iHealth 试剂盒产品于当地时间 2022 年 1 月 13 日签订了《采购合同》，向其销售 2.5 亿人份 iHealth 试剂盒产品，合同价税合计金额为 1,275,000,000.00 美元（含运费）。

　　美国当地时间 2022 年 1 月 26 日，美国子公司与美国 ACC 就原《采购合同》签署了《变更合同》，在原合同 2.5 亿人份 iHealth 试剂盒产品的采购基础上，再追加采购 iHealth 试剂盒产品 104,166,665 人份，由于上述变更事项，合同价税合计金额增加了 499,999,992.00 美元（不含运费）。本次变更后，合同总金额从 1,275,000,000.00 美元增加至 1,774,999,992.00 美元。截至本报告期末，上述合同已履行完毕。

　　4、公司2021年度权益分派于2022年6月1日实施，权益分派方案为：按公司总股本481,450,022股，扣除公司回购的 25,492,681股，以455,957,341股为基数，向全体股东每10股派7.00元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发 319,170,138.70元。

　　5、2022年9月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划草案（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》《关于〈天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施员工持股计划。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中回购的股份。2022年12月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的11,889,900股已于2022年12月1日以非交易过户形式过户至公司开立的“天津九安医疗电子股份有限公司-2022年员工持股计划”专户。

　　6、公司美国子公司与美国 DLA代表的美国 HHS就iHealth 试剂盒产品于当地时间 2022 年 11 月22日签订了《采购合同》，合同价税合计金额为190,800,000美元（含运费）。截至本报告期末，合同在继续履行过程中。

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　法定代表人：刘毅

　　2023年4月28日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2023-012

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月18日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

　　第五届董事会、第六届董事会独立董事毕晓方女士、杨艳辉女士、孙卫军先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　董事长兼总经理刘毅先生作为关联董事，回避该议案的表决。

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度报告及摘要》

　　公司2022年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2023]000857号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2022年度报告及摘要》，认为其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见本公告日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2022年度审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利25.00元（含税），合计派发现金股利人民币1,177,454,977.50元（含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。

　　若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

　　具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见《2023年第一季度报告》，登载于2023年4月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　　经过对大华会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，董事会认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

　　2023年，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，公司在风险可控的前提下，公司及其控股子公司拟向相关合作银行申请共计不超过20亿元人民币或等值外币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况在上述审批额度内确定具体授信机构、授信形式及授信金额，并代表公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为一年。

　　十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司使用总额度不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

　　公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

　　十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》

　　为了提高募集资金使用效率，集中资源发展公司核心战略相关业务，根据公司现阶段发展战略需求，经慎重研究，公司拟调整原募集资金使用计划，将募投项目“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”提前结项。剩余募集资金用于建设募投项目“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之子项目“持续血糖监测仪（CGMS）研发项目”。此次变更涉及的募集资金约885.85万元（含银行利息和现金管理收益），占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为2.86%。

　　为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的顺利实施，加快推动在更多城市建设“共同照护”中心、服务更多的糖尿病患者的计划，公司拟增加天津爱健康技术开发有限公司为“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告》（公告编号：2023-018）。

　　十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司所属境外子公司可分配利润分红安排的议案》

　　公司率先以糖尿病管理作为切入点来实施互联网+医疗的核心战略，助力糖尿病全病程综合照护，自2018年起，公司在美国落地推广糖尿病诊疗照护“O+O”新模式。糖尿病诊疗照护新模式的海外推广需要长期持续的投入，短期内无法形成未来收入和利润的稳定预期，因此，过往报告期内公司境外子公司未进行分红。

　　2022年度公司在美国销售的试剂盒等产品需求大幅增加，相关产品销售收入大幅增长。同时，随着公司试剂盒、额温计等产品在美国销量的提升，给公司带来了良好的品牌知名度和用户口碑，带动了公司其他产品的销售，公司海外子公司2022年度经营业绩大幅改善。

　　根据公司未来三年的经营、投资和分配计划，并综合考虑境内外投资的预计收益情况，拟定了境外子公司未来三年的分红安排。经审议，董事会批准公司境外子公司未来三年合计向公司分红不超过抵消内部交易后的可分配利润的20%。各年度具体的分红安排由管理层根据实际资金需求情况确定。

　　十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2023-021

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第六届董事会第三次会议，会议决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月22日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2023年5月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15 至下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月17日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(下转B864版）