九、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团        公告编号：2023-015

　　美的集团股份有限公司

　　关于开展大宗原材料套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡等大宗原材料套期保值业务。现将相关事项公告如下：

　　一、套期保值的目的和必要性

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜、铝、塑料等大宗原材料套期保值业务。

　　随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。

　　由于公司铜、铝等大宗材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通过大宗原材料的期货交易辅助正常的生产经营活动，公司根据生产经营对大宗材料的需求规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司建立期货风险测算系统，加强期货业务的风险管控。

　　二、套期保值业务概述

　　1、期货业务品种

　　2023年公司拟开展的大宗原材料期货业务品种为铜、铝、钢材、塑料、苯乙烯、不锈钢、锡等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。

　　2、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料期货业务期限不超过1年。

　　3、交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。

　　4、流动性安排：人民币160亿元。

　　5、其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。

　　三、套期保值可行性分析

　　由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料采购到产品销售期间，铜、铝、钢材、塑料等价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

　　四、套期保值的风险分析

　　1、市场风险

　　为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。

　　2、流动性风险

　　公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

　　3、履约风险

　　由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。

　　4、强平风险

　　期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。

　　五、风险管理策略的说明

　　公司期货业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。

　　在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。

　　公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期保值》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已制定了大宗原材料套期保值业务管理办法，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展大宗原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的。独立董事同意公司开展大宗原材料套期保值业务。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000333   证券简称：美的集团 公告编号：2023-016

　　美的集团股份有限公司

　　关于增补非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　■

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附：相关人员简历

　　伏拥军，男，53岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的集团副总裁兼工业技术事业群总裁。

　　伏拥军先生，目前持有公司股票200,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，伏拥军先生不是失信被执行人。

　　证券代码：000333   证券简称：美的集团   公告编号：2023-017

　　美的集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请普华永道中天为公司2023年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事一致对该事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

　　普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共53家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

　　(二)项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：姚文平，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2015年至2016年，及2020年起为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：陈耘涛，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2022年起为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：吴芳芳，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为本公司提供审计服务，2008年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为本公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师姚文平先生、质量复核合伙人陈耘涛先生及签字注册会计师吴芳芳女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　就普华永道中天拟受聘为本公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师姚文平先生、质量复核合伙人陈耘涛先生及签字注册会计师吴芳芳女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司拟参考2022年度财务报表审计费用(包括内部控制审计及贵集团部分子公司法定审计在内)确定2023年度财务报表审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司于2023年4月26日召开了第四届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对普华永道中天的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　普华永道中天作为公司2022年度审计机构，在提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

　　我们认为继续聘任普华永道中天为美的集团2023年度财务报告及内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。

　　3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2023年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2023-018

　　美的集团股份有限公司

　　关于2023-2025年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　■

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000333       证券简称：美的集团公告编号：2023-020

　　美的集团股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别声明：

　　1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人管清友先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

　　2、截至本公告披露日，征集人管清友先生未直接或间接持有公司股份。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”、“公司”或“本公司”）独立董事管清友受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本征集人管清友，作为公司独立董事，保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本次征集活动的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　1．基本情况

　　公司名称：美的集团股份有限公司

　　股票简称：美的集团

　　股票代码：000333

　　公司法定代表人：方洪波

　　公司董事会秘书：江鹏

　　公司地址：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

　　邮编：528311

　　公司电话：0757-26637438

　　公司网址：www.midea.com

　　2．征集事项

　　由征集人向公司股东征集公司2022年年度股东大会所审议如下议案的委托投票权：

　　■

　　三、本次年度股东大会的基本情况

　　本次年度股东大会召开的详细情况，请见公司于2023年4月29日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时登载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-019）。

　　四、征集人基本情况

　　1．本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下：

　　管清友，男，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后，曾任清华大学国情研究院项目主任，中国海洋石油总公司处长，民生证券股份有限公司副总裁、研究院院长。现任如是金融研究院院长，海南大学经济学院教授，同时担任中国民营经济研究会副会长、中国经济体制改革基金会理事、APEC工商理事会数字经济委员会委员、华鑫证券首席经济顾问，美的集团股份有限公司、南华期货股份有限公司、北京影谱科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司及开普云信息科技股份有限公司独立董事，财政部财政发展智库专家委员，国家发改委城市与小城镇中心学术委员，工信部工业经济运行专家咨询委员会委员。

　　2．征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责。

　　3．征集人在公司董事会发布《美的集团2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要之前一日未持有公司流通股股份，前六个月内亦不存在买卖公司流通股股份的情形。

　　4．征集人作为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在利害关系。

　　5．征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。

　　五、征集人对征集事项的意见

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议，并对《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：

　　1．征集对象：截止2023年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　2．征集时间：2023年5月15日至5月18日工作日上午9：00-下午17：00。

　　3．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，以及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布公告的方式公开进行。

　　4．征集程序和步骤

　　第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本投票委托征集函附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

　　第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

　　（1）委托投票的股东为法人股东的，须提供下述文件：

　　1）经最近年度工商年检的法人营业执照复印件；

　　2）股东账户卡复印件；

　　3）授权委托书原件（由法定代表人签署）；

　　4）法定代表人身份证明及身份证复印件。

　　法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章。

　　（2）委托投票的股东为个人股东的，个人股东须提供下述文件：

　　1）股东本人身份证复印件；

　　2）股东账户卡复印件；

　　3）股东签署的授权委托书原件（注：请股东本人在所有文件上签字）。

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本投票委托征集函指定地址送达。采取专人送达的，以本投票委托征集函指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

　　收件人：犹明阳

　　邮政编码：528311

　　电话：0757-26637438

　　未在本投票委托征集函规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按本投票委托征集函的要求制作授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次年度股东大会的投票权。

　　5．委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由北京市嘉源律师事务所律师（以下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　（1）已按本投票委托征集函征集程序要求制作相关文件，并将授权委托书连同相关文件送达指定地点；

　　（2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　（3）股东已按本投票委托征集函附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

　　（5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次年度股东大会，但对征集事项无投票权。

　　6．经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

　　（1）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

　　（2）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议登记时间截止前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

　　（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。

　　征集人：管清友

　　2023年4月29日

　　附件：股东委托投票的授权委托书

　　美的集团股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权授权委托书

　　授权委托人声明：本人或本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《美的集团股份有限公司独立董事关于包括股权激励在内相关议案的投票委托征集函》（以下简称“《投票委托征集函》”）的全文、美的集团股份有限公司《关于召开2022年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”）的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次年度股东大会召开前，本人或本公司有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下的对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《投票委托征集函》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次年度股东大会行使投票权。本人或本公司作为授权委托人，兹授权委托美的集团股份有限公司独立董事管清友代表本人或本公司出席于2023年5月19日召开的美的集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对以下会议审议事项行使投票权。本人或本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

　　■

　　备注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人名称：委托人证件号码：

　　委托人持股数量及性质：委托人股票账户卡号码：

　　受托人姓名：受托人证件号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2023年月日　

　　有效期限：2023年月日至2023年月日　

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团公告编号：2023-023

　　美的集团股份有限公司

　　关于2022年度为下属控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度为下属控股子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司美的集团财务有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、广东美的精密模具科技有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、海南美的联合物资供应有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司、美的集团（上海）有限公司、美的集团武汉暖通设备有限公司、美智晟科技有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、广东威特真空电子制造有限公司、芜湖美的厨房电器制造有限公司、江苏美的清洁电器股份有限公司、美智纵横科技有限责任公司、海南美智沧海电子商务服务有限公司、海南美智航舰电器有限公司、优瑞家科技有限公司、广东美的暖通设备有限公司、广东美的希克斯电子有限公司、合肥美的暖通设备有限公司、合肥美的希克斯电子有限公司、重庆美的通用制冷有限公司、美通能源科技（重庆）有限公司、广东美控智慧建筑有限公司、上海美控智慧建筑有限公司、菱王电梯有限公司、广东菱美科技有限公司、湖北美的楼宇科技有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司、广东威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司、广东美的环境科技有限公司、淮安威灵电机制造有限公司、广东美的智能科技有限公司、浙江美芝压缩机有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、安徽美芝精密制造有限公司、威灵（芜湖）电机制造有限公司、芜湖威灵电机销售有限公司、安徽威灵汽车部件有限公司、东菱技术有限公司、广东美的机电科技有限公司、美垦半导体技术有限公司、广东极亚精机科技有限公司、安庆威灵汽车部件有限公司、高创传动科技开发（深圳）有限公司、宁波美的联合物资供应有限公司、广州凯昭商贸有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东美的酷晨生活电器制造有限公司、广东美的卡菲咖啡机制造有限公司、芜湖美的生活电器制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、广东美的厨卫电器制造有限公司、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司、佛山市美的清湖净水设备有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司、无锡小天鹅电器有限公司、合肥美的洗衣机有限公司、无锡飞翎电子有限公司、湖北美的洗衣机有限公司、海南美的冰洗销售有限公司、合肥华凌股份有限公司、湖北美的电冰箱有限公司、合肥美的电冰箱有限公司、广州美的华凌冰箱有限公司、东芝家用电器制造(南海)有限公司、小天鹅（荆州）三金电器有限公司、美的集团电子商务有限公司、广东美的智联家居科技有限公司、库卡工业自动化（昆山）有限公司、库卡柔性系统（上海）有限公司、库卡机器人制造（上海）有限公司、库卡机器人（广东）有限公司、库卡机器人（上海）有限公司、上海瑞仕格医疗科技有限公司、广东瑞仕格科技有限公司、上海瑞仕格科技有限公司、上海瑞仕格物流科技有限公司、广东美云智数科技有限公司、佛山美云智数科技有限公司、广东粤云工业互联网创新科技有限公司、武汉美云智数科技有限公司、苏州美云智数科技有限公司、美的国际控股有限公司、美的国际贸易有限公司、威灵国际香港有限公司、美的电器（新加坡）贸易有限公司、Toshiba Lifestyle Products ＆ Services Corporation、Toshiba Thailand Co., Ltd、Toshiba Vietnam Consumer Products Co., Ltd、Toshiba Lifestyle Electronics Trading Co., Ltd、Toshiba consumer products (THAILAND) Co.,ltd、Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd、Control Component Co., Ltd、Midea Electric Netherlands (I) B.V.、Midea Electrics Netherlands B.V.、Clivet S.p.A.、Servotronix Motion Control Ltd.、Midea Austria GmbH、Midea (Egypt) Kitchen ＆ Water Heater Appliance Co., Ltd.。

　　在2023年度向金融机构申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

　　■

　　■

　　本公司子公司美的国际控股有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其子公司Toshiba Sales ＆ Services Sdn. Bhd.、Toshiba Home Technology Corporation在2023年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

　　■

　　本公司子公司美的电器（新加坡）贸易有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其子公司Midea America Corp.、Midea America (Canada) Corp、Midea Mexico, S. DE R.L. DE C.V. 、Midea Consumer Appliances DMCC、Orient Household Appliances Ltd.(Orient)、Midea Italia S.r.l.、Midea Europe GmbH、Midea Electrics France、Midea Home Appliances UK Ltd、Midea Electrics Egypt、Midea Electric Espana S.R.L.、Concepcion Midea Inc.、Midea Scott ＆ English Electronics Sdn. Bhd.、Pt. Midea Planet Indonesia、Midea (Japan) Co., Ltd.、MC Innovation Center Co., Ltd.、Midea Electronics Australia Co Pty Ltd、Meco Innovations Technology, LLC、Midea India Private Limited、GMCC and Welling Appliance Component (Thailand) Co., Ltd.在2023年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

　　■

　　本公司子公司安得智联供应链科技有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其子公司芜湖安得智联科技有限公司、宁波安得智联科技有限公司、海南安得智联供应链管理有限公司在2023年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

　　■

　　担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、诉讼财产保全等，公司在上述控股子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　公司独立董事对本次为下属控股子公司提供的担保事项及子公司对子公司提供的担保事项出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第四届董事会第七次会议的三分之二以上董事审议通过。

　　本年度公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币10,964,965万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币3,238,476万元。本次担保期限为自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　单位：百万元

　　■

　　注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为14,203,441万元，占公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产的99.37%，均为对控股子公司提供的担保。

　　截至2022年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为5,705,313万元，占2022年12月31日归属于母公司的净资产的比例为39.92%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团公告编号：2023-0xx

　　美的集团股份有限公司

　　关于为下属控股子公司开展资产池业务提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司为控股子公司开展资产池业务提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

　　公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司为开展资产池业务提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司开展资产池业务，公司及部分子公司拟使用持有的存单、存款、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产为指定子公司使用合作银行提供的银行承兑汇票承兑、贴现、等融资事项提供担保。担保额度为不超过人民币206.5亿元，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日。

　　公司及控股子公司提供相关资产用于担保的最高限额如下：

　　■

　　公司控股子公司安得智联供应链科技有限公司及其子公司提供担保如下

　　■

　　公司控股子公司使用资产池担保最高额度如下：

　　■

　　公司控股子公司安得智联供应链科技有限公司及其子公司使用资产池担保最高额度如下：

　　■

　　公司独立董事对本次为下属控股子公司开展资产池业务提供的担保事项出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第四届董事会第十五次会议的三分之二以上董事审议通过。

　　本次公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币1,528,668万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币586,332万元。本次担保期限为自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

　　二、被担保公司基本财务情况

　　被担保公司2022年末/2022年度（经审计）

　　单位：百万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　公司为下属控股子公司开展资产池业务提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为16,268,441万元，占公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产的113.82%，均为对控股子公司提供的担保。

　　截至2022年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为5,705,313万元，占2022年12月31日归属于上市公司股东的净资产的比例为39.92%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团公告编号：2023-008

　　美的集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2023年4月27日以现场的方式召开第四届董事会第十五次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》（《2022年度董事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总裁工作报告》；

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度报告及其摘要》（公司2022年年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2022年年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》（《2022年度利润分配预案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2023)第10017号审计报告，母公司2022年度实现净利润为12,530,265,000元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金1,253,027,000元，加上年初未分配利润28,094,420,000元，减去已分配的11,652,025,000元，实际可分配利润为27,719,633,000元。

　　公司2022年度利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本7,021,698,756股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份146,638,028股）的股本总额6,875,060,728股为基数，向全体股东每10股派发现金25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

　　公司独立董事就公司2022年度利润分配预案发表了独立意见，认为公司2022年度利润分配预案合理有效，充分体现了公司对投资者合理回报的重视。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊，公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网）；

　　为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定本激励计划，公司拟向对经营单位和部门承担主要管理责任的高层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他管理人员和业务骨干授予限制性股票。

　　本次限制性股票激励计划拟向416名激励对象授予1,837.5万股限制性股票，占美的集团已发行股本总额的0.26%。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈2023年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》（《公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　为了具体实施美的集团股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

　　（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

　　（3）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；

　　（4）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

　　（5）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格以及回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；

　　（6）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

　　(7)办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修订、办理公司注册资本的变更登记。

　　（8）在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（9）在董事会认为必要时可决议终止实施限制性股票激励计划；

　　（10）签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（11）实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本议案需提交股东大会审议。