一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本787,791,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资。报告期内，公司所从事的主营业务没有发生重大变化。目前公司主营业务为数字能源技术与产品和综合能源服务两大类，同时公司将战略投资及产业投资打造为重要的业务之一，具体如下：

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　　公司主营业务结构图：

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　　（一）数字能源技术与产品

　　公司数字能源技术与产品，主要包括配网储能系统、新能源并网测试车设备及服务、中性点接地成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、港口船舶岸基电源系统（简称“岸电”）、综合能源大服务工业互联网平台、能源数字化平台及相关应用软件等。公司经历充分的市场竞争及沉淀，形成了以大功率电力电子为核心技术的产品体系，打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。

　　1.“配网中性点接地成套装置”系列产品已在国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局广泛运用，总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司近年新研制的“消弧并小电阻接地成套装置”，被南方电网列为重点推广产品，广泛应用到南网各供电公司。公司高压SVG无功补偿系统已更新迭代到第三代，相比上一代系统具有体积更小，功率单元模块功率密度更高，系统效率、稳定性与可靠性更高的优点。

　　2.“高压变频调速系统”系列产品，经过持续的产品创新升级以及市场的不断拓展，公司已成为国内知名的变频专业厂家，连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。公司自主研制的超大容量（7000kVA-30000kVA）高压变频在国内外市场具有强大的竞争力，在超大功率高压变频系统应用方面，300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用，成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌，并在全球近40多个国家得到应用。公司智能高压变频调速系统已更新迭代到第四代，相比上一代系统具有占地面积更小，功率单元模块功率密度更高，系统操作更加简洁、可靠性更高等诸多优点，进一步提升了公司产品竞争力。

　　3.“无功补偿与电能质量控制”系列产品，公司研制的6～10kV中压谐波治理装置，可有效治理6～10kV电网中高频谐波；35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统成功投入运行多年，其单机容量最大可达80MVar，并支持多机并联，并联后系统容量可达300MVar以上；690V大功率电能质量综合治理装置，实现了电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖，在工业企业电网和新能源接入领域得到广泛应用。

　　4.储能系列产品，公司储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售，可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS、电芯及电池PACK测试等核心关键技术服务及设备支持。公司的储能产品序列包括电站型储能系统（高压直挂级联型高压储能）、需求侧储能系统（多模组分散式集成储能）、移动储能产品及移动储能测试车（35kV)等，可为不同应用场景的客户定制化提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。智光储能实施的广东顺德德胜电厂（五沙电厂）储能调频项目被列入国家能源局首批科技创新（储能）示范项目。智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、国家能源集团、中国电建集团、广东省能源投资集团、粤芯半导体等典型客户。采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统，可实现循环效率超过90%，是电化学储能领域全球充放循环效率最高的技术路线；公司联合华能集团清洁能源研究院共同研制开发的35kV级联型高压直挂大容量储能，已实现单机25MW等级储能系统的商业化合同签订，级联型高压大容量储能技术被客户通过实际应用得到验证，具备高安全性、高效率与综合成本低等特点，产品运行的稳定性与经济性已得到客户广泛认可，现已成为大型储能电站备受欢迎的技术路线。

　　5.港口岸电系列产品，公司自主研发的港口船舶岸基电源系统具有较强市场竞争力，公司高压岸电改造实施的泊位数国内领先。2021年公司积极响应国家《关于推进电能替代的指导意见》要求，不断提升岸电产品技术和市场推广服务，相关岸电设备建设已覆盖辽宁省、河北省、天津市、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省等主要沿海港口码头，类型包括配备16000kVA容量岸电的豪华游轮母港、集装箱码头、散货码头、汽车滚装码头、粮食码头、通用综合码头等，高压变频电源系统同时在海洋石油924钻井平台、南海1号石油钻井平台等海洋平台上投入使用。针对港口领域智光所开发的国内首台冷箱节能储能系统，已在山东某大型港口集团投产，智光高压变频电源助力绿色航运，为保护环境贡献力量。

　　6.新能源并网测试设备产品，公司先后为南方电网、国家电网开发了6~35kV等级大容量并网移动测试装备，并多次在各类型新能源电站、大型储能电站并网测试中发挥重大作用，为新能源电站、大型储能电站等的并网性能测试提供快捷简便的手段。该类测试车已被许继集团、大唐集团等陆续采购，公司目前是该类测试车国内绝对主流的供应商。

　　7.UPS电源系列产品，公司控股孙公司广东创电科技有限公司，专注于电源系统设备研制和工程服务，拥有大量的先进技术和丰富的工程经验，是不间断电源（UPS）设备（含工频机、高频机、模块化机）、应急电源（EPS）设备、交流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业生产制造商，并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合电源解决方案。公司服务于北京地铁超过10年，成都地铁多条地铁采用公司产品，目前公司正助力佛山地铁建设，为其多条地铁线提供UPS及综合应用解决方案。

　　8.电力传输装备方面，公司子公司岭南电缆是专业的集高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的电缆厂家之一，超高压、智能电缆、特种电缆等技术水平处于国内领先地位。岭南电缆专注于为客户提供电缆系统综合解决方案，为南方电网和国家电网优秀供应商，产品大量应用于国家电网、南方电网和大型工业企业。

　　9.电力数字信息化领域，杭州智光一创公司深耕边缘计算、工业互联网、智能电网等关键技术，致力于为综合能源的信息化提供高质量的技术、产品服务和解决方案。公司自主研发的边缘计算网关、储能EMS、综合能源边缘计算终端具有实时响应、大数据化智能分析、远程控制、多能互补集成等特点，已应用在大型储能电站等应用场景；其研发的储能调控云能安全高效的实现不同场景不同运行方式下的能量管控，综合能源物联网平台能为客户提供低成本、高可靠、高性能、高安全的设备连接和管理，并提供全天候安全风险检测和预警；智能电网调度值班系统和电网重要用户监测系统能可以对故障告警校核，智能匹配故障处理预案，达到故障状态监视、预警、预测的效果。公司控股子公司智光自动化，基于已经构建的集多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台，助力传统电力服务提供商向现代化、智能化用电服务提供商转变；针对工业用户和中小微企业，部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台，可为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施规划等全方位整体解决方案。

　　（二）综合能源服务

　　智光综合能源服务公司利用所处粤港澳大湾区经济发达区域及南网覆盖区域的区位优势超前布局综合能源业务，在综合节能服务、电力设施运维、电力工程建设、电力销售、光伏新能源等业务领域深耕发展；构建了以华跃电力为核心的总承包平台、以广州智光用电服务为核心的工程施工平台、以智有盈为核心的运维平台，实现业务的全面平台化升级，为可持续性发展提供基础动力；

　　公司将以微网与分布式能源开发、新能源电站开发、综合节能技术、分布式储能等为业务抓手，通过为各类园区与聚合型客户提供综合能源服务，并在此基础上探索虚拟电厂业务商业模式。

　　在节能环保领域，持续做好节能增效业务、清洁能源业务的同时，努力探索环保类新业务，在垃圾处理、污泥整治等领域进行研究，报告期内收购了湖北华耀生物科技有限公司，正式落地第一个环保类项目。

　　（三）投资业务

　　战略投资和产业投资业务，正按照打造成为公司第三个业务板块发展路径有序推进，结合对外投资企业而形成的产业优势，公司聚焦遴选电力电子技术应用领域产业化项目、动力电池梯次利用产业链项目、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产业链项目、模拟芯片设计服务类项目、垃圾综合治理类项目作为未来主要投资方向，为公司的战略落地和转型升级提供协同和助力。

　　（四）公司经营模式

　　公司是集“数字能源技术与产品”“综合能源服务”“战略投资及产业投资”业务为一体的集团化高新技术企业。公司的商业模式为“产品+服务+投资”，公司在提供数字能源技术与产品的同时，不断开拓为客户提供综合能源服务整体解决方案，并充分利用上市公司的资本平台优势，运用有效的投资手段，充分实现对产品、服务业务形成支撑，以增强整体竞争力和业态闭环。

　　（五）驱动业绩增长的主要因素

　　1.宏观经济驱动

　　公司的产品和服务业务涉及的下游行业众多，应用场景相当广泛，国家电网、南方电网、五大发电集团、各地方发电公司及交通、石油化工、冶金钢铁、水泥建材等众多行业和企业均是公司目标客户。由于公司目标客户多为能源、基建、大宗材料制造等大中型重点企业，其受宏观政策影响较大的产能扩张、节能改造和设备升级与优化等产业发展，会对公司产品和服务业务开展产生较大影响，所以公司的业务开展和发展与国内宏观经济形势发展密切相关。

　　2.产业政策驱动

　　产业政策的变化对公司主营业务有非常大的影响，尤其是直接受国家能源政策、电力行业改革等影响。国家“双碳”目标背景下，新一轮产业转型升级大潮汹涌而至，公司主营业务属于国家重点发展的行业和领域，这些利好的产业政策将成为公司业务快速发展的驱动力。

　　3.公司自身竞争优势驱动

　　经过24年的发展和积累，公司已掌握了数字能源领域核心技术，具备了较强的业务拓展能力，并构建了相互关联的多技术、多学科、多业务综合应用平台。近年来，通过不断提高电网安全与控制、电机控制与节能、储能技术与产品、供用电控制与自动化、电力信息化、电力传输、综合能源服务相关细分应用领域的技术水平和行业解决方案的能力，公司在电网、发电集团、工业企业、交通、新能源、市政建设等领域取得了重要的市场地位和影响力。

　　三、核心竞争力分析

　　（一）技术及研发优势

　　综合能源技术与服务是一个技术创新壁垒极高的领域，其内涵丰富、涵盖面广、专业方向繁多且密集交叉，且近年来用户需求的走向多元化的同时对使用体验要求日益增高，公司经过多年的技术储备和业务积累，在数字能源技术与服务方面已经练就了扎实的能力，形成了明显优势。公司拥有国家企业技术中心，广东省大功率电力电子技术工程实验室，国家博士后工作站等高层次技术研发平台，为公司开展数字能源技术、综合能源服务解决方案研究提供了坚实的平台支撑。截至2022年12月31日，公司已经获得的专利及软件著作权780项（不含正在申请的），其中发明专利72项，实用新型专利335项，外观专利38项，软件著作权335项，公司2022年新增授权发明专利8项，实用新型专利53项，新增授权外观专利1项，新增授权软件著作权14项，公司主编、参与编写的各类国家、行业及团体标准已超过60项。

　　（二）品牌优势

　　公司通过多年来引领或紧跟综合能源技术与服务领域和相关行业的发展变化，持之不懈地提升产品技术水平和服务品质，形成了智光电气在数字能源技术与产品、综合能源领域知名的品牌影响力。公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌，智光储能连续斩获各种行业大奖，智光节能连续多年被行业协会评选为节能服务知名企业。各相关客户对“智光电气”、“智光节能”、“岭南电缆”具有较高的品牌认可度，“智光用电”、“智光储能”“华跃电力”等品牌在业务不断开拓和升级过程中，也在目标客户形成良好美誉度。智光作为优秀的“数字能源技术与综合能源服务提供商”的品牌形象已经深度植入到相关行业客户之中。

　　（三）数字化、整体化解决方案的优势

　　基于公司在综合能源技术与服务领域耕耘多年，在电气控制业务（电机控制、电网控制、配电网自动化和信息化、电力信息化、电源系统）、电缆系统、综合节能业务、用电服务、储能业务等领域，可为客户提供整体解决方案和运营服务。

　　公司综合能源技术解决方案已覆盖基建、商业、工业、电网、燃气、热力、发电、环保、交通等行业。随着科学技术的发展，公司在基于大数据和云计算的综合能源服务工业互联网平台的支持下，将有更多安全、高效的先进解决方案为各行业客户提供更系统的服务。

　　（四）业务平台协同优势

　　公司围绕综合能源技术与服务业务领域，不断创新突破，已实现“产品+服务+投资”的业务协同平台搭建，为公司未来的快速成长奠定了坚实的基础。公司业务协同平台，既能侧重各自能力打造，又实现三位一体运作，首先将电子电力产品与电力装备和综合能源服务有机组合，充分发挥产品和服务的协同效应，形成覆盖产业链的完整业务闭环，切实提高公司业务的综合竞争力和抗风险能力。其次，通过清晰投资业务逻辑并不断夯实投资业务能力，以产业协同为前提，以投资为纽带，牵引和推动综合能源产品和服务业务的发展，真正实现资本推动业务突破和产业升级。同时，公司以更高层面的协同思维为起点，在已有的产品和服务业务基础和优势的基础上，依托工业互联网平台，在与业务相关的细分市场中开展深层次延伸和叠加，以不断拓宽企业边界，实现更广阔的业务生态协同。公司业务的内外部全面协同将成为公司新的核心竞争优势，正面效应将在未来逐步显现。

　　（五）广泛的用户基础优势

　　公司通过20余年大功率电力电子技术及绿色电力产品的推广与使用，拥有4000余家国内大、中型企业集团客户，产品远销40余个国家和地区，拥有极为丰富场景应用经验及广泛的客户基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

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　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（2022年12月31日）：

　　■

　　2023年3月，李喜茹女士将所持金誉集团53%股权转让给李永喜先生，李永喜先生持有金誉集团99%股权。公司控股股东不变，仍为金誉集团，公司实际控制人不变，仍为李永喜先生。截至本报告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：

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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

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　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　18智光01：经新世纪综合评定，公司的主体信用级别为AA，评级展望为稳定，该级别表示发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。新世纪评定第一期债券信用评级为AAA，该级别表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

　　评级机构于2022年6月23日出具《广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、重要事项

　　1.2022年1月22日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》，具体详见公司2022年1月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.2022年4月16日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》等议案，具体详见公司2022年4月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.2022年4月28日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》等议案，具体详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4.2022年5月26日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体详见公司2022年5月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5.2022年6月27日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对广州岭南电缆股份有限公司增资的议案》，具体详见公司2022年6月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6.2022年7月11日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任林泽波先生为公司副总裁的议案》，具体详见公司2022年7月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7.2022年8月19日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》等议案，具体详见公司2022年8月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8.2022年10月16日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体详见公司2022年10月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　9.2022年10月28日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2022年第三季度报告》等议案，具体详见公司2022年10月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　10.2022年11月2日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划的议案》等议案，具体详见公司2022年11月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　11.2022年12月8日公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司暨购置土地的议案》等议案，具体详见公司2022年12月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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　　广州智光电气股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2023年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2023年4月27日上午在公司会议室现场召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司第六届董事会独立董事邵希娟女士、张德仁先生、彭说龙先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大

　　证券代码：002169  证券简称：智光电气  公告编号：2023025

　　债券代码：112752  债券简称：18智光01 

　　广州智光电气股份有限公司

　　（下转B844版）