一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以320,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）医药包装业务

　　公司作为专业的医药包装方案解决供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、销售，并为客户提供平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案。公司始终致力于医药包装领域深耕细作，通过不断完善医药包装产业链，在药品初级包装、次级包装、说明书等领域大力拓展，形成整体医药包装营销模式，使制药企业享受一站式服务，帮助客户优化供应链管理，同时有利于公司产业链的延伸。

　　公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造福利，为股东创造回报”的企业宗旨，坚持以提供绿色、友善包装产品及服务为己任，突破以往印刷企业的传统纯加工以及技术运用模式，紧跟国内外政策趋势，在药品初级、次级包装、说明书技术领域不断探索，不断推出适应最先进的自动高速生产线的各种药品包装产品，以及应用于防伪、防混淆、可追溯等功能的多项技术，尤其在药品包装的溯源保证上具备强大的技术支持，使得药品包装所承载的用药关怀及患者教育功能得以保证。

　　（二）消费品包装业务

　　公司着力开发快消品、大健康、精细化工、医美化妆品、电子产品等高端精品包装及相关包装材料产品的研发、生产及服务。主要产品为精品包装纸盒、纸箱和铝管，市场定位为中高端消费品初级包装和次级包装，合作的客户均为国内外知名企业。

　　（三）互联网数字营销业务

　　公司的互联网数字营销业务主要由子公司领凯科技负责运营，作为数字营销服务商，为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、数字营销运维、投放测试和效果分析等服务。相较于传统的数字营销，公司所从事的互联网数字营销充分利用互联网媒体可检索、可计量的优势，更加精准地定位受众，使得信息传播更为精确化，促进需求端的客户与消费者之间进行更加紧密地交流，力求实现客户的数字营销投放效果最优化。

　　（四）供应链管理业务

　　公司的供应链管理业务主要由子公司北京金印联负责运营。专注为印刷包装企业提供专业供应链解决方案，主营产品为印刷包装企业需要的各类环保材料及器材，主要经营模式为：“采购管家+供应链服务”为主体的一站式方案解决中心，为超过上千家印刷包装企业提供稳定的印刷包装供应链服务，其中以金印联为主导根据“C2M”反向产品定制为导向的“BOOKSAFE”安全图书印制体系和“PACKSAFE”食品安全印刷包装产品供应链保障服务体系已经稳步推向市场并被肯定。

　　（五）区块链溯源技术研发

　　公司响应国家自主创新精神的倡导，针对药品、生物制品以及消费品溯源领域需求，积极探索，进行研究，建成了溯源管理系统，实现了对产品全生命周期的溯源管理，并可对使用者实施患者教育等衍生功能，具有广阔的应用前景。公司研发的溯源系统主要以区块链技术为底层驱动，集成利用了现代5G通讯技术、芯片技术、物联网技术，以产品智能包装为载体，实现了包装技术与科技技术的完美融合，使包装和科技的相互赋能，赋予包装更多的功能，为品牌创造新的价值，增加客户粘性。

　　公司目前还在更深入开发新一代成本更低的硬件系统，和更加便捷的移动终端管理平台，提高集成水平，并同时高度关注相关国家法规政策，以期产品早日转化商用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于公司董事退休离任及增补第五届董事会董事并选举董事长事项

　　2022年12月，公司董事会董事长、董事李移岭先生因个人达到法定退休年龄原因，不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司第五届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意提名雷永泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》，选举董事雷永泉先生为公司董事长，并变更法定代表人，任期自董事会审议通过起至第五届董事会任期届满时止，详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-005）。截止披露日，已完成法定代表人的变更。

　　2、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目

　　公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司将在西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。2021年5月，凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权，并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》（公告编号：2021-036）。2022年1月，凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局办法的《不动产权证书》，具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》（公告编号：2022-002）。报告期内，凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》，详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：2022-008）。目前，环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目已完成封顶建设。

　　3、非公开发行A股股票事项

　　2021年6月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向的不超过35名特定对象以非公开发行的方式发行不超过68,040,000 股（含本数），不超过本次发行前总股本的27%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。详情请见公司于2021年6月9日披露的《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2021-041）。2021年11月22日，公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理，详见公司于2021年11月23日披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-073），2022年3月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号），详见公司披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-004）。公司分别于2022年12月10日、2022年12月19日披露了《西安环球印务股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》、《西安环球印务股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》，公司以11.03元/股的发行价向23家对象募集68,040,000股，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账，新增股份已于2022年12月21日上市，公司总股本由252,000,000股增至320,040,000股。

　　4、修订公司章程

　　2022年4月28日、5月20日，分别经公司第五届董事会第十五次会议、2021年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司落实董事会职权的需求，对《公司章程》部分条款予以修订。 具体内容详见公司披露《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）及《公司章程》（2022年4月）。

　　5、5%以上股东减持事项

　　公司股东香港原石国际有限公司（以下简称“香港原石”）计划自减持计划披露后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过15,120,000股公司股份，占公司总股本比例的6%。详情请见公司于2022年9月15日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2022-036），2023年4月11日，香港原石减持计划期限届满，减持计划期间累计减持2,370,000股，占公司总股本比例的0.74%。详情请见公司于2023年4月12日披露的《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2023-007）。

　　西安环球印务股份有限公司

　　董事长：雷永泉

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2023-022

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的议案》。公司同意由控股子公司北京金印联国际供应链管理有限公司（以下简称“北京金印联”）为出资主体对外投资设立其全资子公司金印联（天津）新材料科技有限公司（以下简称“新公司”），由新公司负责实施金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目的开发、建设、运营等事宜。具体事项进展情况如下：

　　一、协议签署及新公司设立情况

　　近日，公司控股子公司北京金印联已与天津市西青区张家窝镇人民政府签署《投资协议》，协议具体内容详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的公告》（公告编号：2023-009）；新公司已完成设立登记手续，并取得由天津市西青区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　　1、统一社会信用代码：91120111MACGGKPL6B

　　2、名称：金印联（天津）新材料科技有限公司

　　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、住所：天津西青汽车工业区（张家窝工业区）泰进道37号

　　5、法定代表人：徐天平

　　6、注册资本：捌仟万元人民币

　　7、经营范围：许可项目：工程造价咨询业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：纸制品制造；供应链管理服务；办公设备销售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；五金产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、签署国有建设用地使用权出让合同情况

　　2023年4月25日，金印联（天津）新材料科技有限公司取得天津市规划和自然资源局西青分局挂牌的“津西青（挂）G2023-04号地块”国有建设用地使用权，并与天津市规划和自然资源局西青分局就该土地使用权签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：

　　1、出让人：天津市规划和自然资源局西青分局

　　受让人：金印联（天津）新材料科技有限公司

　　2、地块位置：西青区张家窝镇安泽道北侧

　　3、宗地编号：津西青（挂）G2023-04号

　　4、出让面积：20,000.00 平方米

　　5、宗地用途：工业用地

　　6、使用年限：50 年

　　7、成交价格：1,785.00万元人民币

　　8、付款方式：受让人同意本合同签订之日起60日内缴齐土地出让金人民币大写壹仟柒佰捌拾伍万元整（小写1,785.00万元）。

　　该土地使用权的取得，有利于推进建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、新公司《营业执照》

　　2、《天津市国有建设用地使用权出让合同》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-011

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年4月28日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年4月9日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事一人，为独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事蔡弘女士、蒲丽丽女士、相征先生向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2023年度投资计划的议案》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度财务预算方案》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于工资总额2022年度执行情况及2023年度预算的议案》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润26,417,755.81元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积2,641,775.58元，加上公司年初未分配利润240,285,453.7元，实际可供股东分配的利润为 264,061,433.93元。考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2022年度利润分配具体预案如下：以目前公司总股本320,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度利润分配方案》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

　　《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《西安环球印务股份有限公司内部控制审计报告》（希会审字(2023)2157号），公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安环球印务股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告》（希会审字(2023)2158号），公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

　　报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

　　本议案关联董事雷永泉、孙学军、郭青平回避表决。

　　公司董事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》。

　　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》

　　同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，负责公司2023年度财务及内控审计工作；公司董事会同意2022年度财务报告审计费用人民币90万元（含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用30万元。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

　　本议案关联董事雷永泉、孙学军、郭青平回避表决。

　　经审议，董事会认为：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。公司能严格控制对外担保风险，2022年度不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2022年12月31日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为任何其他单位或个人提供担保。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意2023年度公司及控股子公司向金融机构申请总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信有效期为自2022年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司及子公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

　　上述授信额度用于办理日常生产经营所需的客户保理、流动资金贷款、中长期项目贷款或并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。

　　在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，在授信总额范围内，公司管理层可根据实际需要调整授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公司及子公司之间的授信额度等。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

　　为保证公司控股子公司正常生产经营需要，2023年度子公司拟向金融机构、合作供应商等申请的实际使用的综合授信额度或赊销额度，预计不超过人民币4.5亿元，由公司提供担保，担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，并授权就上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度为控股子公司提供担保额度的公告》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于聘请2023年度中介机构的议案》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《西安环球印务股份有限公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《2022年度内部审计工作报告》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《2023年度内部审计计划》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《2023年度公司经理层年度经营业绩责任书》

　　根据公司经营业绩考核的相关要求，公司拟定了2023年度经理层成员年度经营业绩责任书，该项议案在审议通过后，将与相关经理层人员进行签订。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1项议案、第3-8项议案、第11-12项议案、第14-15项议案均需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司2022年度股东大会具体召开日期另行通知，公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十二次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-012

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月9日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十八次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2023年4月28日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2022年度财

　　证券代码：002799       证券简称：环球印务          公告编号：2023-013

　　（下转B838版）