长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　一、公司利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润-270,460,504.43元，其中归属于母公司股东净利润-255,236,476.41元，母公司可供分配利润为641,584,831.74元。

　　公司于2023年4月28日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，公司2022年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司 2022年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度的净利润为负值，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第三十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度拟不进行利润分配的方案是综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，留存未分配利润既能够保障公司项目建设的顺利实施，又能够满足公司可持续发展需要，有利于维护公司及股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定；我们同意本次利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第四届监事会第二十一次会议一致审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。监事会认为公司2022年度拟不进行利润分配的方案是综合考虑公司目前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该方案。

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，敬请广大投资 者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603278          证券简称：大业股份       公告编号：2023-035

　　转债代码：113535转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月28日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，授权有效期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。上述现金管理事项，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。现将相关事项公告如下：

　　一、 现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）额度及期限

　　公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理。授权有效期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　（三）投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。

　　二、风险控制措施

　　（一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　（二）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。

　　（二）公司进行适度的现金管理，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。

　　四、监事会意见

　　本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

　　五、独立董事意见

　　我们认为，为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2023-039

　　转债代码：113535转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司

　　关于2023年度开展外汇和期货套期保值业务的公告

　　■

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2023年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

　　一、开展外汇和期货套期保值目的

　　公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的主要原材料是盘条，为规避生 产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

　　二、外汇和期货保值业务情况

　　（一）交易品种和金额

　　公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2023年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

　　（二）资金来源

　　自有资金。

　　（三）交易期限

　　授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　（四）业务授权

　　为了提高工作效率，保证套期保值业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经营层在批准的额度范围内开展外汇和期货套期保值业务。

　　三、套期保值的风险应对

　　（一）外汇套期保值

　　1、本公司制定了《外汇套期保值业务制度》，对本公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。本公司将严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

　　2、本公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套 利交易，并严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行业务操作，有效地保 证制度的执行。

　　3、为控制交易违约风险，本公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　5、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

　　（二）期货套期保值

　　1、公司制定了《套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

　　2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的 材料相关性最高的商品期货品种，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

　　3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　6、公司将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　四、独立董事意见

　　公司拟开展的外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的；开展的期货套期保值业务，以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关产品价格波动对公司主营业务经营的影响为目的。同时公司已建立和制定了套期保值业务相关管理制度，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定，对各个环节进行控制，能够有效防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2023年度开展外汇和期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603278          证券简称：大业股份       公告编号：2023-040

　　转债代码：113535             转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次会计差错更正影响《2021年年度报告》《2022年第三季度报告》相关财务数据及披露信息。

　　? 本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

　　山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”或“公司”）于2023年4月28日第四次董事会第三十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，决定对公司《2021年年度报告》《2022年第三季度报告》财务报表进行会计差错更正及追溯调整。现将具体事项公告如下：

　　一、会计差错更正的原因及内容

　　2021年公司通过分期支付现金170,000.00万元的方式购买山东胜通钢帘线有限公司（含山东胜通机械制造有限公司、山东胜通进出口有限公司、东营市汇通国际贸易有限公司 3 家全资子公司）100%股权（以下简称“标的资产”）。2021年4月29日，本次交易涉及的购买标的资产的工商过户事宜已办理完毕，公司累计支付收购对价3亿元。2021年9月份公司累计支付收购对价9亿元。根据公司与山东胜通集团股份有限公司管理人签订的《重整投资协议》及补充协议，股权收购交易余款8亿元分别在2022年4月27日-29日完成支付7亿元，5月18日完成支付1亿元。

　　鉴于公司对标的资产的并购是基于胜通集团实质合并破产重整进行的，不同于常规投资，当初其购买日的确定主要基于以下三点考虑：

　　（1）《重整投资协议》第10.4条约定：如本协议根据第十七条17.1项约定生效后，因甲方不按期付款等过错导致丙方转入破产清算的，则乙方扣除2亿元重整保证金后，甲方已经支付的剩余款项作为共益债务，在破产清算程序中根据清偿方案清偿。

　　如果重整完成前大业股份支付并购款作为权益工具，在公司破产时应劣后清算，而不是优先作为共益债务清算。

　　（2）基于实质合并重整，标的资产在重组计划完成前失去独立法人资格，无法确定并独立区分标的资产对应的净资产。且标的资产单体会计报表大额破产重整债务只有在破产重整完成时才满足终止确认条件出表，相关债务及重组收益也不会进入公司合并报表。

　　（3）《监管规则适用指引——会计类第2号》2-12 一揽子交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理意见如下：“ 购买方以一揽子交易方式分步取得对被投资单位的控制权，双方协议约定，若购买方最终未取得控制权，一揽子交易将整体撤销，并返还购买方已支付价款。这种情况下，购买方应按照相关规定恰当确定购买日和企业合并成本，在取得控制权时确认长期股权投资，取得控制权之前已支付的款项应作为预付投资款项处理”。

　　据此公司于2022年4月30日将标的资产纳入合并范围内，此前支付的投资款作为其他非流动资产核算披露。

　　现根据有关规定及要求，为更准确全面反映上述资产重组相关会计期间的经营成果和对应基准日资产负债状况，经本公司2023年4月28日第四届董事会第三十次会议批准，对前期会计差错进行追溯调整。

　　二、本次会计差错更正事项对公司财务报表的影响

　　（一）对2021年年度合并财务报表的影响

　　公司2021年4月30日完成标的资产100%股权过户，拥有了经营管理权，经营成果全部由公司承担。公司在2021年4月30日确认长期投资17亿元，同时确认应付管理人并购款。更正原账面确认的其他非流动资产。对标的资产购买日由2022年4月30日更正为2021年4月30日。

　　（一）对 2021年度、年末母公司财务报表调整如下（调整事项明细正数表示借方调整，负数表示贷方调整）：

　　■

　　（二）2021年度、年末受影响的合并报表项目前后对比情况

　　1、 资产负债表的影响

　　■

　　2、利润表的影响

　　■

　　3、现金流量表的影响

　　■

　　（二）对2022年三季报合并财务报表的影响

　　2022年9月30日1-9月份受影响的合并报表项目前后对比情况：

　　1、利润表的影响

　　■

　　2、现金流量表的影响

　　■

　　三、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明

　　公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2021年度合并及母公司财务报表更正事项出具了专项说明。具体内容详见同日披露上海证券交易所网站的《关于山东大业股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》中兴华核字[2023]第030056号。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表客观、公允地反映公司财务状况。本次前期差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，我们一致同意《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603278证券简称：大业股份  公告编号：2023-042

　　山东大业股份有限公司

　　董事及高级管理人员减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 董事、高级管理人员的基本情况：截止到本公告披露日，山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”）本次计划减持股份的董事、高级管理人员合计持有公司股份9,067,720 股，约占公司总股本的 3.1287%。。

　　? 减持计划的主要内容：因个人资金需求，郑洪霞女士、王金武先生、王金魁先生、窦万明先生、徐海涛先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过1,803,250 股、88,725 股、60,850股、43,630股、60,850股，减持比例分别不超过公司股份总数的 0.6222%、0.0306%、0.0210%、0.0151%、0.0210%。其中采用集中竞价交易方式减持的，将于本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%； 采用大宗交易方式减持的，将于本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的6个月内进行。在减持计划实施期间，公司若发生资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持数量和比例将进行相应调整。

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　注：其他方式取得为公司实施股权激励授予方式取得

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

　　郑洪霞女士、王金武先生、窦万明先生作为公司董事兼高级管理人员，王金魁先生作为公司董事、徐海涛先生作为公司高级管理人员，分别承诺：在股份锁定期满后，本人在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。且在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，并且在原定任期届满前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况等情形实施，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

　　(三)其他风险提示

　　本次减持股份计划不存在违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2023-043

　　转债代码：113535    转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2023年5月26日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月26日14点30分

　　召开地点：公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月26日

　　至2023年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11、12、13、14

　　议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

　　应回避表决的关联股东名称：窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决6、7议案

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　3、现场出席会议股东请于2023年5月26日上午 9：30－11：30，下午 1： 30－2：00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼证券部

　　电话：0536-6528805

　　传真：0536-6112898

　　邮编：262218

　　联系人：牛海平、张岚

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东大业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2023-038

　　转债代码：113535转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司

　　关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告

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　　重要内容提示

　　? 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　? 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　公司于2023年4月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）为公司2023年度审计机构及内控审计机构，并自公司2022年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立时间：2013年11月4日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　统一社会信用代码：91110102082881146K

　　执行事务合伙人：李尊农、乔久华

　　该所上年度末合伙人数量为170人，注册会计师人数839人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入为167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元。该所上年度上市公司年报审计95家，其中，公司同行业上市公司审计客户10家，上市公司审计收费总额12,077.20万元，涉及的主要行业包括制造业，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业等。

　　2.投资者保护能力

　　该所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，其计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。该所近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

　　3.诚信记录

　　近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次，23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息。

　　拟签字项目合伙人石磊：1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近3年签署4家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师刘晓飞：具有中国注册会计师、税务师、资产评估师等资格。自2016年7月加入会计师事务所工作，至今已6年，从事证券服务业务6年。现为中兴华所项目经理。在工作中负责并参与过威高骨科材料股份有限公司、威海华东数控股份有限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司、山东大业股份有限公司、青岛国君医疗股份有限公司等上市公司的IPO及年报审计工作、新三板公司的挂牌审计工作，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人尹淑英：2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过16年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　2.独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，签字注册会计师石磊先生、刘晓飞女士，项目质量控制复核人尹淑英女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.审计收费

　　本期财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币95万元（含税），系按照中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认真审核了中兴华所的执业资质相关证 明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为中兴华所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中兴华所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。同意续聘中兴华所为公司2023年度审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度公司审计要求。鉴于中兴华所在公司2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司2022年度财务审计报告及内控审计报告。为保证审计工作的连续性，我们同意继续聘任中兴华所为公司2023年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）公司于2023年4月28日召开第四届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司2023年度审计机构及内控审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603278证券简称：大业股份

　　转债代码：113535        转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司

　　2022年第三季度报告

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东大业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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