中国证券报 - 吉林紫鑫药业股份有限公司

吉林紫鑫药业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司实现营业收入14,350.56万元，较上年同期下降41.85%，实现归属于上市公司股东的净利润-118,924.32万元，较上年同期下降19.15%。

　　（一）公司的主要产品如下：

　　1、中成药产业概况

　　公司生产的中成药以治疗风湿免疫类、耳鼻喉类、泌尿系统、心脑血管、肝胆类和消化系统类疾病为主，生产药品的剂型共分为9种，包括丸剂、片剂、硬胶囊剂、口服液、颗粒剂、口服溶液剂、合剂、软胶囊剂和锭剂。公司中成药产品储备丰富，目前共取得药品批准文号205个，涉及172种药品（在生产药品67种），其中OTC药品92个药品批准文号，处方药品113个药品批准文号。公司目前拥有独家品种5种，优质优价药品8种，国家中药二级保护药品3种，有30个药品批准文号的药品入选 2018 年版《国家基本药物目录》，124个品种纳入《国家医保目录（2019版）》，公司主要中成药产品包括四妙丸、藿胆片、肾复康胶囊、活血通脉片、萆薢分清丸、内消瘰疬丸、二丁颗粒、小儿白贝和海贝胃疡等产品。

　　2、人参产业概况

　　公司自进入人参产业以来，积极响应吉林省委、省政府的号召，不断加大对人参产业的投入力度，在人参种植和培育、人参库存的战略性储备、人参生产加工的产业升级、人参产品的低中高端新产品研发方面，有效的形成了人参产业化的体系化建设；鉴于公司人参产业板块已由战略储备期进入经济效益的收获期，为抓住新的发展机遇，实现把公司建设成人参行业现代化的人参产业龙头企业的目标，公司于2018年4月制定并发布了《人参产业发展战略规划（2018—2022 年）》。报告期内，公司按照战略规划部署，逐步推进，稳步落实。

　　3、工业大麻产业情况

　　工业大麻是公司目前大力发展的业务，公司欧洲荷兰全资子公司Fytagoras为工业大麻的产业主体，Fytagoras公司是欧洲境内为数不多的允许合法进行大麻研究和开发的机构，具有20多年植物研究的丰富经验，公司为将Fytagoras公司在工业大麻研发领域的技术引进国内，加快推动公司在国内工业大麻领域的布局，于2019年4月15日决定设立全资子公司吉林紫鑫汉麻研发有限公司，由其逐步承接FG公司在国外工业大麻技术领域的研发成果，以确立公司在国内工业大麻领域的技术优势，提升公司核心竞争力。2019年5月29日，公司与北大荒垦丰种业股份有限公司签署了《委托协议书》，委托北大荒垦丰种业股份有限公司将FG公司遴选的工业大麻种子从荷兰引进至中国境内。待委托公司将工业大麻种子引进后，公司将指派FG公司的工业大麻专家对国内子公司的相关人员进行技术指导，并结合国内种植环境，培育出适合中国境内环境要求的工业大麻种子，落实在工业大麻领域的战略部署。

　　2019年8月5日，公司与长春海关技术中心签署了《战略合作意向书》，双方计划在工业大麻项目、人参及中药材检测鉴定、火麻油进口项目、进出口产品、科研立项等领域开展深度和广度合作，发挥双方科研技术和产业资源优势，共同研发人参及工业大麻领域的相关产品，以技术及产品推动相关产业的发展和升级。

　　2019年12月19日，公司与黑龙江省齐齐哈尔市甘南县人民政府、齐齐哈尔市市场监督管理局共同签订了《工业大麻产业发展战略合作框架协议书》根据齐齐哈尔市工业大麻产业战略规划、公司工业大麻业务发展需求，充分发挥公司工业大麻创新育种及多学科联合攻关的优势，三方在工业大麻育种、品种筛选、工业化种植、种植环境优化、加工提取、产业模式升级等方面进行全面合作。此次合作加快推动公司在国内工业大麻领域的布局，有利于公司加快实施将国外工业大麻科技成果快速转化为国内产业，有利于拓宽公司未来发展空间，为公司带来新的利润增长点，符合公司的战略发展方向，对公司的生产经营产生积极影响。 2020年5月，公司委托垦丰种业引进工业大麻种子事项已完成，已获得中华人民共和国农业农村部动植物苗种进出口审批同意引进；黑龙江省植物检疫站国（境）外引进农业种苗检疫审批同意引进；中华人民共和国海关进口货物报关清关。本次公司引进工业大麻种子使用（种植）地区：黑龙江省齐齐哈尔市；完成引进工业大麻种子 3 种，合计重量 1.061KG，品系内部编号：FG031150001、FG031150002、FG031150003。

　　2020年8月至12月完成了两个大麻品种一个生长周期的试验种植工作（甘南县政府无偿提供基础试验温室，并在花卉温室基础上进行了全补光和全遮光改造。公司投入育种与种植技术、试验种子和技术与管理人员）。并委托黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所对两款试验品种开展花期含量首轮监测，其中FG031150001：THC含量均小于0.3%，CBD%含量为11.13%；FG031150003 THC含量均小于0.3%，CBD%含量为9.77%（该数据为首轮实验数据，再后续转化为国内种子过程中尚存在重大不确定性），并在公安全程监管下，完成了两款工业大麻试验品种采收工作和花叶存储备案。2021年，公司已在黑龙江省申请提交了第二轮工业大麻种子的品种认定试验（区域试验第一年），同时继续在甘南县试验温室开展种植试验。

　　（二）、经营模式

　　1、采购模式

　　（1）中药原材料的采购模式

　　公司中药原材料主要通过招标采购。受自然条件的限制，我国中药材四分之三以上的品种产于黄河以南，形成了安徽亳州、河北安国、河南禹州和江西樟树四大药材交易市场，公司目前的中药原材料主要通过亳州和安国两大市场进行采购。

　　对于大宗包装材料、辅助原材料采购，公司通过对供应商评估选择供货单位，签订购货合同，明确双方责任。购货合同要经过供应部、法务部、质检部、财务部和主管经理（主管经理授权人）审阅后方可执行。另外采购部门要储存两家或两家以上供应单位的详细资料，以备选择，保证特殊情况时能及时保质、保量地满足生产所需材料。质检部要对供应商进行质量体系审核并做出认定，认定资料由质量保证部存档备查。

　　对于地产中药材实行当地直接采购，例如人参、五味子、细辛等，从种植户直接采购既保证了质量，又降低了采购成本。

　　（2）人参的采购模式

　　公司人参主要以向本地贸易商采购的方式完成。人参按产鲜季节和加工季节不同，所采购人参分水参和干品。人参作为吉林省的地道药材，吉林省内现有多个根据人参产地半径而形成的人参交易市场，如万良人参市场、通化人参市场、青河人参市场等，公司通过向人参市场的贸易商进行采购。为保证所采人参的规格和质量符合标准，公司首先对贸易商进行评估，包括资信评估和货品质量评估等，选择合格供应商后与之签订购货合同，明确双方责任。购货合同要经过供应部、法务部、质检部、财务部和主管经理（主管经理授权人）审阅后方可执行。

　　2、生产模式

　　公司及生产型子公司所有中成药产品均严格按照GMP规范进行生产，计划部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划；生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理；质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

　　3、销售模式

　　（1）中成药产品的销售模式

　　在中成药产品方面，公司现已形成两类三种分销管理渠道：一类为国家基本药物销售渠道；另一类为非国家基本药物销售渠道，分为处方药销售渠道和OTC销售渠道两种，具体形式如下：

　　（1）国家基本药物销售

　　近年来国家大力深化医疗改革，积极推行全民医保制度。由于国家基本药物全部纳入国家医保目录，并实行全额报销，使得基本药物对于普通老百姓有着很强的吸引力。国家基本药物制度的建立和推广，增加了政府对农村、基层医疗机构资源的投入，同时推动基本药物向大医院覆盖，这对基本药物的销售市场形成刚性支柱。考虑到基本药物在国家医保中的核心地位和在我国医药市场的巨大优势，公司积极响应国家政策，成立专门营销团队负责国家基本药物销售，积极参与各省基本药物的招标采购，并将基药销售作为公司未来中成药销售的重点。

　　公司基本药物销售模式具体为：政府或医院通过基本药物集中采购平台对基本药物实行统一招标采购，公司根据国家相关政策在全国范围内对基本药物进行投标，产品中标后，通过公开招标的方式确定2-3家药品经营企业，对基本药物进行统一配送。

　　（2）非国家基本药物销售

　　①处方药销售

　　处方药销售又称为临床销售，是公司的主要销售模式之一。近年来我国老龄化问题日趋严重，恶性肿瘤和慢性疾病高发，使得市场对处方药的需求日益旺盛。目前，公司与全国4,000多家二级甲等以上的医院以及900多家医药经销单位建立了长期稳定的业务关系，并且凭借优良的产品质量获得了较高的市场忠诚度和信任度。

　　公司处方药销售模式具体为：各地医院对药品进行集中招标采购，药品中标后通过当地几家有实力且经当地政府和医院批准的药品批发公司进行配送，经过药事委员会的许可进入医院。

　　②OTC销售

　　OTC销售又称零售市场销售。随着我国居民人均收入的增长、卫生保健知识的丰富、专利到期处方药向OTC转变的加快，OTC市场的巨大潜力开始逐步得到体现。公司在保证原有销售体系稳定的基础上，逐步加大零售市场的开发。

　　公司OTC销售包含两种模式：一是管理办事处模式，即公司将全国市场分为华东、华南、华北、华中、西南、西北等6个销售区域，设立各区域的OTC销售管理办事处，由销售管理办事处根据公司制定的销售任务指标完成销售任务，负责建立和管理销售区域内的营销网络，制定各终端客户销售政策，执行监督各项销售目标，并对区域内的经销代理商进行有效管理；二是终端直供模式，即公司成立OTC招商管理事业部，直接与国内大型连锁药店展开合作，由生产企业将产品直接供货到大型连锁药店公司。目前与公司建立合作关系的大型连锁药店有27家，其中全国百强连锁店17家。

　　（2）人参产品的销售模式

　　在人参产品方面，报告期内公司主要销售的为人参粗加工产品，主要客户为医药制造公司、药材批发流通公司、连锁药店以及贸易公司等。2014年度公司的人参深加工产品逐步推向市场，人参深加工产品主要通过两种销售渠道，即流通渠道和药店渠道，具体形式如下：

　　（1）流通渠道销售

　　流通渠道销售主要是针对大型商超、参茸店、专卖店等进行系统运作。公司目前以长春市场为核心，先后入驻了长春百货专柜、长春欧亚卖场超市、长春国商超市、亚泰超市、北京华联超市以及中东福万家超市等，并以点带面在外埠市场开展渠道建设工作。

　　（2）药店模式

　　由于人参具有特殊的药用价值，公司与各大连锁药房进行洽谈，通过产品入驻或设立专柜的形式，进行药店渠道的市场销售。公司通过药店渠道的建设，将在全国各大连锁药房形成有效覆盖，提高公司人参产品的渗透力。

　　（三）主要业绩驱动

　　公司业绩驱动因素主要为以下五个方面：一是国家对健康产业重视，公司产品资源丰富、质量过硬带来发展新机遇；二是公司中成药OTC销售、人参深加工产品销售取得的成绩，通过研发进行产品结构的调整；三是公司产品结构不断优化，不断进行新市场和新产能的投放；四是持续推进精益生产，加强成本管控，产品盈利能力提升；五是营销模式加速创新，持续进行内部精益生产管理，节能降耗，提高企业生产效率。未来，公司将继续稳步推各项驱动因素，确保公司业绩可持续增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业公告编号：2023-036

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年4月28日以现场表决方式召开，会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由田丰（副董事长封有顺委托）先生主持，监事韩明、白玉彪、张洪发，代董事会秘书田丰列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司《2022 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2022 年度的工作情况。公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整，并于年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑并得到可确认的结果，进而影响董事会工作报告的准确性。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司董事会认为经营管理层在2022年度充分执行了董事会的各项决议，较好地完成了2022年度的各项工作。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整，并于年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑并得可确认的结果，进而影响总经理工作报告的准确性。

　　三、审议通过了《2022年度报告》及其摘要

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　经公司董事会核查认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的格式、编制程序符合相关法律、法规、规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑和可确认的结果，进而影响《2022年度报告及其摘要》的真实、准确、完整性。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告审计结果，2022年公司实现营业收入14,350.56万元，较上年同期下降-41.85%；实现归属于上市公司股东的净利润-118,924.32万元，较上年同期下降-19.15%。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑并得到可确认的结果，进而影响2022年度财务决算报告的的准确性、完整和真实。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告审计结果，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-118,924.32万元，母公司实现税后利润-88,250.49万元，提取10%法定盈余公积0万元，本年可供股东分配利润为0万元，截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为0万元。

　　根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2022年度利润分配预案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑并得到可确认的结果。进而影响2022年度利润分配方案的的准确性。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。公司治理层人员变动较频繁，进而影响内部控制自我评价报告的真实、准确、完整。

　　七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑，故投反对票。

　　八、审议通过了《2023年第一季度报告》全文及正文

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司监事会发表了审核意见。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　九、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司决定续聘北京市京都（大连）律师事务所为公司2023年度法律顾问。

　　十、审议通过了《聘任公司审计监察部负责人的议案》

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司决定聘请李春阳女士任公司审计监察部负责人。

　　十一、审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司独立董事发表了独立意见

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　十二、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司第八届董事会董事辞职导至董事人数低于《公司章程》的规定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名孟祥金、孙莉莉、徐文庆、孙作芸为公司第八届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件。上述第八届董事会非独立董事成员任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事关于此议案发表的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司于近日第八届董事会独立董事的辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名帕力旦·尼亚孜、王飞先生、李拓女士为公司第八届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历见附件。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　独立董事候选人帕力旦·尼亚孜、王飞先生、李拓女士尚未取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交2022年年度股东大会审议，股东大会对选举公司第八届董事会董事将采用累积投票制表决。

　　公司独立董事针对此项议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权。

　　公司定于2023年5月29日（星期一）下午15:00分，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2022年年度股东大会。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届董事候选人简介

　　孟祥金先生，中国国籍，党员，汉族，1976年8月出生，武汉理工大学交通运输管理专业，本科学历。1994-1998年曾是沈阳军区39军特种兵。曾在福建三爱药业担任河北省区域经理，2014年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，一直担任董事长助理，同时兼管办公室行政事务，2022年7月29日起任公司总经理。孟祥金先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1975年8月出生，会计师、高级经济师。2000年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，先后曾任公司销售主管会计、公司财务部长、公司财务经理、公司财务负责人、公司生产经营负责人、公司第五届监事会监事、公司第六届董事会董事兼财务总监；公司第六届监事会监事长，公司第七届监事会监事长，现任公司总经济师。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐文庆先生，中国国籍，朝鲜族，1975年5月5日生，中共党员，学士学位。1996.9年-2000.7延边大学应用化学系学习。2000.9--2003.7通化颐生药业，技术员，车间主任，2003.7--2012.5茂祥药业，生产部长，2012.5--到今吉林紫鑫禺拙药业，生产副总，总经理。徐文庆先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙作芸女士，中国国籍，汉族，1969年9月5生，中共党员。1998年7月-1999年12月在通化紫鑫药业有限责任公司任车间主任。2000年1月-2006年6月在吉林紫

　　证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业公告编号：2023-029

　　(下转B802版)