证券代码：000890       证券简称：法尔胜  公告编号：2023-028

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）金属制品业务

　　公司金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝产品，主要有产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品，按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。

　　（二）环保业务

　　公司环保业务主要以控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）为主体开展，广泰源一家以高难度废水处理、液体分离、化工浓缩为业务的高科技环保公司，2021年7月被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业，主要从事生活垃圾渗滤液处理设备的开发、生产以及生活垃圾渗滤液处理设备的运营管理服务。

　　广泰源研发的V-MVR无垢机械式蒸发设备，处理对象主要为垃圾填埋场、焚烧厂、餐厨垃圾等场所产生的高浓度渗滤液、浓缩液及高盐度、高浓度废水。同时，广泰源立足大连发挥地域优势，积极拓展包括垃圾填埋场整治、污水处理工程、城市建筑垃圾等领域的环保新业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　@

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　业绩承诺事项：

　　根据2021年4月法尔胜环境科技有限公司、上海运啸商务咨询合伙企业、大连广泰源环保科技有限公司、杨家军、上海煜升商务咨询合伙企业（有限合伙）、江苏法尔胜股份有限公司签署的《关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》的相关约定，业绩承诺方承诺大连广泰源环保科技有限公司2021年度、2022年度、2023年度扣除非经常性损益影响后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于为 11,000.00万元、13,000.00万元、16,000.00万元且业绩承诺期累计实现净利润总额不低于 40,000.00万元。2022年度大连广泰源环保科技有限公司实现的扣除非经常性损益影响后的归属于母公司所有者的净利润为32,857,911.07元，业绩承诺方需补偿111,470,547.05元。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜         公告编号：2023-024

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于2023年5月15日任期届满。鉴于公司董事和监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保证公司年度报告等事项的延续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　公司将积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜        公告编号：2023-027

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第十届董事会第二十五次会议、2022年8月18日召开第十届董事会第三十三次会议会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计》以及《关于增加2022年度日常关联交易预计》的议案，预计公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过68,660万元。

　　公司在实际生产经营过程中，因业务及市场变化原因拟增加2022年与控股股东下属公司的关联交易，共计新增关联采购金额1,700万元。

　　履行的审议程序：

　　1、公司于2023年4月27日召开了第十届董事会第三十九次会议，会议审议通了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。与会全体10名董事中，董事黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

　　2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司

　　1）公司成立日期：2015年11月5日

　　2）法定代表人：卫健

　　3）注册资本：5,000万人民币

　　4）营业场所：江阴澄江中路165号

　　5）经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；钢压延加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械设备销售；电线、电缆经营；电子产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品制造；五金产品批发；金属材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6）关联关系：江苏法尔胜金属线缆销售有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。

　　7）履约能力分析：江苏法尔胜金属线缆销售有限公司是一家专业销售金属丝绳的企业，该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

　　三、关联交易主要内容

　　1、《长期购销合同》

　　本公司和江苏法尔胜金属线缆销售有限公司签署了《长期购销合同》，协议规定本公司向江苏法尔胜金属线缆销售有限公司提供钢丝及钢丝绳事项，价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为3年，截至2025年12月31日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本次增加的日常关联交易预计，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

　　1、公司于2023年4月27日召开了第十届董事会第三十九次会议，审议通过了公司《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项已取得我们的认可；

　　2、公司及下属子公司增加2022年度与关联方控股股东下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　因此，我们同意上述《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十九次会议决议；

　　2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜          公告编号：2023-029

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次利润分配预案

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十七会议，审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润-36,219,505.99元，加年初未分配利润-799,987,931.03元，2022年期末母公司可供股东分配的利润为-836,207,437.02元。

　　二、董事会意见

　　公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案有利于公司发展、有助于改善公司经营状况，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案是根据2022年度经营与财务状况制定的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十九次会议决议

　　2、公司第十届监事会第十七次会议决议

　　3、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890      证券简称：法尔胜       公告编号：2023-030

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2022年度计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）形成的商誉及相关资产组可收回金额进行了减值测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司2022年度对收购广泰源51%的股权形成的商誉计提减值准备共计5,110.03万元。具体情况如下：

　　一、计提商誉减值准备的情况概述

　　（一）商誉形成的过程

　　2021年6月公司下属全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“法尔胜环境科技”）以现金交易方式收购广泰源51%的股权，交易金额为45,900.00万元。法尔胜将非同一控制下收购广泰源51%股权的合并成本大于取得广泰源可辨认净资产公允价值份额的差额308,262,093.66元确认为商誉，折算为100%股权时的商誉金额为604,435,477.76元。

　　（二）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司以2022年12月31日为基准日，对法尔胜环境科技收购广泰源51%股权形成的商誉及相关资产组可收回金额进行减值测试。江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏中资评报字(2023)第1074号），公司对大连广泰源资产组商誉计提减值准备共计10,019.66万元，归属于本公司应确认的商誉减值损失5,110.03万元。具体如下：

　　■

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉减值准备事项对2022年度合并会计报表的影响为：减少2022年度归属于母公司股东的净利润5,110.03万元，相应减少归属于母公司所有者权益5,110.03万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　三、董事会审计委员对本次计提商誉减值准备合理性的说明

　　公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

　　四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提商誉减值准备事项依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，计提商誉减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规，符合《公司章程》的要求。我们同意公司本次计提商誉减值准备。

　　六、监事会意见

　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。同意本次计提商誉减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、独立董事的独立意见；

　　2、江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏中资评报字(2023)第1074号）。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890      证券简称：法尔胜       公告编号：2023-031

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）的有关规定，本公司就重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况公告如下：

　　一、重大资产重组的基本情况

　　2021年6月公司下属全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“法尔胜环境科技”）以现金交易方式收购上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海运啸”）持有的大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”或“标的公司”）51%的股权，交易金额为45,900.00万元。

　　二、业绩承诺情况

　　根据2021年4月9日签署的《关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》以及2021年5月28日签署的《〈关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议》（以下合称“前期协议”）约定，本次交易的业绩承诺方为上海运啸及杨家军，业绩承诺方承诺标的公司2021年、2022年、2023年的税后净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元、1.6亿元。

　　1、如标的公司在业绩承诺期内任一年度的实现净利润不低于当年度承诺净利润的90%的，则暂不触发当年度业绩补偿义务；

　　2、如标的公司在业绩承诺期内任一年度的实现净利润低于当年度承诺净利润的90%的，则触发当年度业绩补偿义务，业绩承诺方的当期应补偿金额=（当年承诺净利润-当年实现净利润）/4亿元×标的资产转让对价；

　　3、业绩承诺期满，标的公司累计实现净利润低于4亿元的，业绩承诺方还应向甲方支付“届满汇总补偿”，届满汇总补偿金额=（截至2023年累计承诺净利润-截至2023年累计实现净利润）/4亿元×标的资产转让对价-业绩承诺方累计已经补偿金额。届满汇总补偿金额小于0的，按0取值。

　　4、为了保障业绩补偿的可实现性，经各方协商，上海煜升商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海煜升”）同意以其持有的标的公司股权中的四分之三（即所持标的公司36.75%的股权）为质押物，为业绩承诺方在协议项下的所有义务及责任提供股权质押担保，办理股权质押工商登记的时间安排以《关于大连广泰源环保科技有限公司51%股权之收购协议》中的约定为准，关于股权质押相关方的具体权利义务关系以相关方签署的股权质押协议为准。根据2021年8月9日签署的《关于权利义务承接约定的协议》，上述标的公司36.75%股权出权人由上海煜升变更为杨家军。

　　三、2022年度业绩实现情况

　　根据公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W【2023】E1292号），广泰源2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与承诺盈利数等情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　广泰源2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,531.68万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为3,285.79万元，本年度未完成承诺业绩。

　　四、业绩承诺未实现的原因

　　2022年由于全国宏观经济社会环境的影响，各地方政府部门主要精力和资源投入社会公共安全事业，对环保的资源投入相对减少，导致各地方政府对垃圾渗滤液处理服务项目安排进度放缓或延后，相应资金安排也大幅减少。导致广泰源出现了部分老项目暂停实施，新项目进度不及预期的情况，故广泰源2022年度营业收入和净利润均出现了下滑。基于以上客观因素影响，广泰源2022年度虽抵住压力实现盈利，但是收入和利润仍未达预期，未能完成2022年度的业绩承诺。

　　五、业绩承诺未完成应补偿金额及安排

　　当期应补偿金额=（当年承诺净利润-当年实现净利润）/4亿元×标的资产转让对价；

　　当期应补偿金额=（130,000,000元-32,857,911.07元）/400,000,000元×459,000,000元=111,470,547.05元

　　各方经协商一致，于2023年4月27日签署了《关于业绩补偿款的支付安排协议》，《关于业绩补偿款的支付安排协议》主要内容：

　　1、根据协议约定，业绩承诺方同意由上海运啸在前期协议约定的业绩补偿款支付日前预先向法尔胜环境科技支付7,150万元业绩补偿款。

　　2、截至2023年4月26日，上海运啸商务已经向法尔胜环境科技支付了【7,150】万元，附言“预先支付2022年度业绩补偿款”，各方确认并同意，该等款项的性质为业绩承诺方依照前期协议应支付的2022年度业绩补偿款，法尔胜环境科技对该等款项无任何返还义务。

　　3、剩余待支付的业绩补偿款项=依据法尔胜2022年度报告确认的2022年度总体业绩补偿款-上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）已经支付的业绩补偿款金额（7,150万元）

　　依据前期协议的约定，法尔胜环境科技截至目前尚待支付上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）9,180万元股权转让价款。各方一致确认并同意，待法尔胜2022年年度报告披露后，就剩余待支付的业绩补偿款，法尔胜环境科技将直接从上述9,180万元待付股权转让价款中予以抵扣，不足抵扣的，由业绩承诺方继续以现金方式向法尔胜环境科技补足。

　　4、鉴于前期协议约定剩余9,180万元待付股权转让价款原应留待业绩承诺期满、法尔胜2023年年度报告公告且业绩承诺方依照前期协议的约定履行完毕相应业绩补偿义务（如有，包括但不限于各年度的业绩补偿义务及届满汇总补偿义务）及减值补偿义务（如有）后10个工作日内后再支付，就此提前抵扣事宜，上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）同意为此支付相应利息。各方一致同意，就提前抵扣部分的金额自抵扣之日起至法尔胜2023年年度报告披露后五个工作日，提前抵扣部分的金额利息按年化5%（单利）计算；就提前抵扣部分的金额自法尔胜2023年年度报告披露后五个工作日至业绩承诺方依照前期协议的约定履行完毕相应业绩补偿义务（如有，包括但不限于各年度的业绩补偿义务及届满汇总补偿义务）及减值补偿义务（如有）之日，提前抵扣部分的金额利息按日万分之五计算。

　　5、截至本协议签署之日，杨家军向法尔胜环境科技质押了标的公司36.75%的股权。根据前期协议约定，在2021年度实现业绩承诺的情况下，法尔胜环境科技应配合将前述已质押36.75%股权中的9.1875%股权解除质押。截至目前，相关方尚未就9.1875%股权解除质押事宜办理相应解除质押手续。

　　各方经协商一致并同意，杨家军放弃上述标的公司9.1875%股权的质押解除权利，各方一致同意，杨家军继续向法尔胜环境科技质押标的公司36.75%的股权为前期协议项下的业绩承诺方的业绩承诺义务提供股权质押担保。

　　5、本协议自各方签字盖章之日起成立，并自法尔胜召开董事会及股东大会（如有必要）审议通过本协议之日起生效；本协议生效后，即成为前期协议的不可分割的组成部分，与前期协议具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，前期协议其余部分应继续有效并适用于本协议。

　　六、致歉声明

　　本公司及公司董事长、总经理陈明军先生对于广泰源未能实现2022年度业绩承诺深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚恳致歉，并提醒广大投资者注意投资风险。

　　公司将督促业绩承诺方按照协议的约定，在规定期限内及时履行补偿义务。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第三十九次会议；

　　2、第十届监事会第十七次会议；

　　3、公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》；

　　4、各方签署的《关于业绩补偿款的支付安排协议》。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890    证券简称：法尔胜       公告编号：2023-032

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司审核了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了2023年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2023年4月27日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

　　一、2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会对2022年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2022年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

　　二、2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　1、 适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

　　2、 适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　3、 薪酬标准

　　（1）公司董事、监事薪酬方案

　　公司董事、监事薪酬按照《董事、监事薪酬管理制度》执行。

　　（2）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　（3）其他规定

　　1）公司董事、监事、高级管理人员按月发放；独立董事津贴按月发放。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　三、独立董事对董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见

　　公司2022年年度报告中所披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、准确，相关决策程序、发放标准符合规定。公司董事会薪酬与考核委员会拟定的2023年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意2023年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十九次会议决议；

　　2、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜        公告编号：2023-033

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易完成情况的公告

　　■

　　一、2022年度日常关联交易概况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第十届董事会第二十五次会议、2022年8月18日召开第十届董事会第三十三次会议、2023年4月27日召开第十届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计》以及《关于增加2022年度日常关联交易预计》的议案，预计公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过70,360万元。

　　二、2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　三、日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的说明

　　公司2022年度实际发生日常关联交易共计42,935.25万元，实际交易金额占预计交易金额的61.02%。2022日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：公司与控股股东控制的公司交易较多，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。

　　四、独立董事相关独立意见

　　公司2022年度日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司实际情况，公司与关联方的交易是正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

　　3、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　4、公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　4、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜        公告编号：2023-034

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于控股子公司2022年度日常关联交易

　　完成情况的公告

　　■

　　一、2022年度日常关联交易概况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开的本公司第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）拟与其关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过37,040万元。

　　二、2021年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　三、日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明

　　广泰源2022年度实际发生日常关联交易共计13,634.61万元，实际交易金额占预计交易金额的36.81%。2022日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。

　　四、独立董事相关独立意见

　　大连广泰源环保科技有限公司2022年发生的日常关联交易与预计存在差异是公司关联交易的真实反映，符合公司实际经营情况，2022年度已发生关联交易事项参考市场价格定价，公允、合理；决策程序合法、合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　3、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890    证券简称：法尔胜 公告编号：2023-025

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议通知于2023年4月12日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2023年4月27日（星期四）下午15:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

　　3、本次董事会会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。

　　4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、 审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会审议该议案时，关联董事黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。

　　2、 审议通过公司《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年度董事会工作报告》。

　　3、 审议通过公司《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

　　4、 审议通过公司《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年度财务决算报告》。

　　5、 审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年度内部控制评报告》。

　　6、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）。

　　7、审议通过《关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的公告》（公告编号2023-031）。

　　8、审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-032）。

　　9、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

　　10、审议通过公司《2023年第一季度报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏法尔胜股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第三十九次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000890     证券简称：法尔胜        公告编号：2023-035

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。公司定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、召集人：本公司董事会

　　第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

　　4、现场会议召开时间：2023年5月22日下午14:00

　　网络投票时间：2023年5月22日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月15日(星期一)

　　7、会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码

　　■

　　（二）对审议事项程序的说明

　　1、公司独立董事已经向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职；

　　2、上述提案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议、公司第十届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：2023年5月16日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登记方式：传真方式登记

　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书格式详见附件2。

　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

　　电话：0510－86119890

　　传真：0510－86102007

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　　2、联系人：仇晓铃

　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第三十九次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

　　3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏法尔胜股份有限公司2022年年度股东大会

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2022年5月22日召开的江苏法尔胜股份有限公司2022年度股东大会。

　　投票指示 ：

　　■

　　委托股东名称：                     身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托人持股性质：

　　委托人股票账号：                   受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2023年 月 日

　　证券代码：000890   证券简称：法尔胜      公告编号：2023-026

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2023年4月12日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2023年4月27日（星期四）下午16:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

　　3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过公司《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

　　3、审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年度内部控制评报告》。

　　4、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）。

　　5、审议通过《关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的公告》（公告编号：2023-31）。

　　6、审议通过公司《2023年第一季度报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏法尔胜股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司监事会

　　2023年4月29日