公司代码：600229 公司简称：城市传媒
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十届董事会第三次会议审议通过的《公司2022年度利润分配预案》，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年4月27日，公司总股本为671,208,000股，扣除公司回购专户的股份余额10,500,216股后，应分配股份数为660,707,784股，以此计算合计拟派发现金红利132,141,556.80元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所属行业情况
2022年4月，中共中央宣传部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》，对新时代深入推进出版深度融合发展作出了全面安排，为出版单位探索融合发展新模式、新业态、新领域提供了行动指引。5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，明确到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。报告期内，公司所属行业主要呈现以下特点：
1.党的二十大为文化高质量发展提供了根本遵循
党的二十大深刻把握文化建设规律和文化在新时代新征程中的地位作用，对建设社会主义文化强国作出了战略部署，为做好新时代文化发展工作提供了根本遵循、指明了前进方向。报告期内，国家及相关部委密集出台多项政策，围绕文化数字化、文旅融合、对外文化贸易、金融支持文化发展等方面，为文化产业发展提供了进一步的指引。
2．全国文化产业平稳增长，文化新业态发展韧性增强
据国家统计局数据显示，2022年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入121,805亿元，同比增长0.9%。在9个文化行业中，内容创作生产、新闻信息服务、文化投资运营、文化装备生产和文化消费终端生产等5个行业营业收入同比实现增长，增速分别为3.4%、3.3%、3.2%、2.1%和0.3%。2022年，各地区各部门高效统筹经济社会发展，推动促进文化产业各项政策显效发力，全国文化产业保持平稳增长态势，文化新业态行业发展韧性持续增强。
3. 主题出版读物表现突出，市场化、国际化趋势更加明显
聚焦2022年多个重大事件的历史交汇，特别是党的二十大胜利召开，出版发行业积极践行使命担当，扎实做好政治理论读物出版发行工作，全力服务学习宣传贯彻党的二十大精神。同时，随着党史学习教育进入常态化、长效化，党史、军史依然是主题出版发行热点，选题更加丰富、品种更加多样，少儿、科普类主题图书热度持续攀升。2022年中宣部明确主题出版六方面选题重点，强调主题出版国际化内容，为新形势下进一步做好主题出版国际传播提供了根本遵循，诸多主题出版物的国际影响力持续提升，主题出版读物“走出去”已成为业界共识。
4.图书零售市场持续下降，短视频电商渠道逆势上涨
据开卷数据显示，报告期内，图书零售市场同比下降11.77%，仍未恢复到2019年水平。从销售渠道看，实体店渠道零售图书市场同比下降37.22%，形势仍然比较严峻。平台电商同比下降16.06%，短视频电商同比上升42.86%，实现逆势上涨。短视频电商码洋占比赶超实体店渠道零售占比，聚集了越来越多的用户注意力，对电商大盘的渗透不断深入，并且成为新书重要的宣发渠道。
5.文化数字化上升为国家战略，新业态发展动力持续增强
随着数字技术全面赋能文化产业，推动供给侧和消费端的深刻变革，推动文化产业的结构优化与迭代升级，人工智能、虚拟现实、5G、大数据、物联网等数字技术成为催生文化新业态的主要动力。报告期内，《关于推动出版深度融合发展的实施意见》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》等系列文件的发布，文化数字化发展上升为国家战略，形成向纵深发展的政策合力。文化新业态特征较为明显的16个行业小类2022年实现营业收入43860亿元，同比增长5.3%，快于全部规模以上文化企业4.4个百分点。其中，数字出版、娱乐用智能无人飞行器制造、互联网文化娱乐平台、增值电信文化服务和可穿戴智能文化设备制造等行业实现两位数增长，表现亮眼。
（二）公司行业地位
公司于2015年9月在上交所上市，是中国版权最具影响力企业、山东省优秀企业、山东省“十强”产业集群领军企业、新一代“青岛金花”培育企业。公司旗下青岛出版社是国家一级出版社、全国百佳图书出版单位、国家首批数字转型示范单位；青岛市新华书店是全国新华书店系统先进单位，旗下多家实体书店荣获“中国最美书店”荣誉称号；控股子公司数字时间为国家高新技术企业。公司控股股东青岛出版集团是世界知识产权组织版权金奖单位、全国新闻出版广播影视系统先进集体、全国文化体制改革先进单位、国家文化出口重点企业、中国出版政府奖先进出版单位。
公司近年来深入落实习近平总书记关于“推动文化产业高质量发展，健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化市场主体发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感”的要求，着力深化国有企业改革、加快创新转型升级、实施体制机制重塑、强化人才队伍建设，在推动主题出版读物双效统一、少儿板块进入全国市场前列、VR/AR富媒体融合平台研发、定制化综合文化服务等方面，走在了行业前列。
青岛城市传媒股份有限公司属于控股平台型上市公司，全资控股青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司等核心业务公司，对其从事的出版物策划、编辑、出版、版权运营、发行、产品销售等进行经营管理；对外进行投资，独资、控股或参股西藏悦读纪文化传媒有限公司、青岛城市传媒影视文化有限公司、青岛数字时间传媒有限公司、青岛虚拟现实研究院有限公司等新兴业务公司，为公司业务转型升级打下基础。截至报告期末，纳入公司合并报表范围的一级子公司共有23家。报告期内，公司的主要业务和经营模式如下：
1.以图书出版为核心的内容生产及版权开发运营业务
主要包括国标教材、教育读物、科技生活读物、少儿读物、社科文艺读物在中国大陆地区的出版、发行，以及基于出版物内容开展的版权引进输出、多形式开发运营等。组织国内一线专家、学者、作家进行创作（或引进海外出版业优质版权），将创作成果转化为以图书为主的文化产品；同时，将优质版权运用科技手段进行开发运营，实现一次签约、多媒体出版、多形式转化，转化方式涵盖音频、视频、动漫、影视等，实现了文化价值与经济效益的统一。
2.以图书发行为链条的产品销售及多元产品服务业务
主要包括教材、教辅、一般图书和期刊的征订发行，教育服务及相关文化产品的销售，以及教育装备、多媒体设备、印刷物资等多元产品的销售。教材主要通过政府采购、系统征订等方式进行销售；教辅、一般图书和相关文化产品主要通过批发、零售、团供、电商等渠道进行销售；教育装备、多媒体设备和印刷物资等多元产品主要通过代理相关生产厂家产品，为机构用户提供综合服务方式进行销售。公司通过建立以用户为中心，以市场为导向的广覆盖、多层次、立体化的线上线下供给渠道和解决方案，提升优秀出版物和相关多元产品的供给服务能力。
3.以新技术应用为体验的视听产业及上下游生态业务
主要包括VR/AR、影视、短视频、音频等视听产业及上下游生态业务。致力于打造新一代互联网技术下的文化产品生态链条，聚焦以IP深度运营为核心的影视制作、数字出版、VR/AR等新技术产品开发，形成各板块良性互动、协同发展的业务体系。公司链接央媒和国内头部视频平台，聚焦精品中短剧制作，开发海洋、航天数字科普VR、3D产品，基于5G和超高清视频技术，为客户提供高品质视听产品定制化等服务，构建新型视听产业格局。
4.以定制化服务为特色的文化空间打造及运营业务
主要包括复合式文化空间、主题书店、智慧书亭及云书坊等新型文化生态平台构建及运营业务。开展针对大企业、大机构的文化综合服务个性化定制业务，业务链条涵盖场景打造、定制式展陈、文化活动策划组织等内容。在国内多地开辟文化创意空间，打造以文化产品销售为核心、多种空间业态于一体的文化地标。深挖机构客户对高品质文化产品及服务的需求，输出综合性文化服务新型生态平台建设整体解决方案，构建具有鲜明文化特质的多功能文化场景空间。
报告期内公司所从事的主营业务、经营模式等未发生重大变化，公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
5 公司债券情况
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入25.54亿元，同比增长5.77%；归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比增长20.63%；归属于上市公司股东的扣非后净利润2.61亿元，同比增长0.65%；公司实现经营活动产生的净现金流量为3.38亿元，同比下降23.99%。
报告期内，公司基本每股收益0.51元，同比增长27.50%；扣非后每股收益0.39元，同比增长5.41%。加权平均净资产收益率11.85%，同比增加2.46个百分点；扣非后加权平均净资产收益率9.19%，同比增加0.46个百分点，公司盈利能力持续提升。
报告期末，公司资产总额为40.94亿元，较上年同期增长3.45%；归属于上市公司股东的净资产29.98亿元，较上年同期增长2.52 %；资产负债率26.46%，较去年同期增长0.54个百分点，公司偿债能力较好，资产结构优良。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
董事长：贾庆鹏
2023年4月29日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2023-002
青岛城市传媒股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2022年4月27日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李楷先生召集和主持，会议通知已于2022年4月17日以电话、微信、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；
该报告需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
该报告需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；
该预案需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
4.审议通过了《公司2022年年度报告》；
该报告需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过了《公司2023年第一季度报告》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
该报告需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过了《公司关于提名股东监事候选人的议案》
该报告需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司监事会
2023年4月29日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2023-001
青岛城市传媒股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年4月27日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司副董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2023年4月17日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》
详情请见公司于同日披露的《公司关于选举第十届董事会董事长、副董事长的公告》（临2023-003号公告）
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《公司关于提名董事候选人的议案》
详情请见公司于同日披露的《公司关于提名董事候选人的公告》（临2023-004号公告）
该议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《公司2022年度经营层工作报告》
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》
详情请见公司于同日披露的《公司独立董事2022年度述职报告》。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
详情请见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
该报告需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
该报告需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（临2023-006号公告）。
本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9.审议通过了《公司2022年年度报告》
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。
该报告需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11.审议通过了《公司2022年度社会责任报告》
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2022年度社会责任报告》。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
12.审议通过了《公司2023年第一季度报告》
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2023年第一季度报告》。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
13.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2023-007号公告），以及《青岛城市传媒股份有限公司章程（修订）》全文。
该议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
14.审议通过了《关于制订、废止公司相关制度的议案》
本次会议审议通过了《青岛城市传媒股份有限公司投资者关系管理制度》《青岛城市传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》，详情请见公司于同日披露的相关制度全文。
公司2015年披露的《青岛城市传媒股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》《青岛城市传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》同时废止。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
15.审议通过了《关于提请召开公司 2022年度股东大会的议案》
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（临2023-008号公告）。
公司10名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、独立董事意见
独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。
四、上网公告附件
1.独立董事意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-003
青岛城市传媒股份有限公司
关于选举第十届董事会董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《公司关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》，现将相关情况公告如下：
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《青岛城市传媒股份有限公司章程》等相关规定，公司第十届董事会同意选举贾庆鹏先生（简历见附件）为第十届董事会董事长，同意选举李茗茗女士（简历见附件）为第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为贾庆鹏先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件：简历
贾庆鹏先生，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历、硕士学位，编审职称，泰山产业领军人才。曾任青岛出版社文化教育编辑部编辑、主任助理、副主任，青岛出版社办公室副主任、主任，青岛出版社教育出版中心总编辑，青岛出版集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、副总编辑、副总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、副董事长、总经理，青岛出版社有限公司董事、总经理；现任青岛出版集团有限公司党委书记、董事长、总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委书记、董事长。
李茗茗女士，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社综合编辑室编辑，科学技术编辑部编辑，《少年电脑世界》编辑部主编助理、副主编、执行总编，青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑，青岛城市传媒股份有限公司董事、监事会主席，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副董事长、总经理。
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-004
青岛城市传媒股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的相关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》，提名马琪先生为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
马琪先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责要求。独立董事就此事项发表了独立意见。该董事候选人需提请公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件：董事候选人简历
马琪先生，中国国籍，出生于1981年，省委党校研究生学历，高级经济师职称。曾任青岛出版社政工处科员、副处长、处长，青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书，董事会办公室、总经理办公室主任，青岛城市传媒影视文化有限公司董事长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理，共青团青岛市委副书记（挂职），青岛出版投资有限公司董事长、总经理，青岛出版置业有限公司执行董事、总经理，渡边淳一文学馆株式会社董事长。
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-005
青岛城市传媒股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会主席辞职情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席李楷先生的书面辞职报告，因工作调动原因辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，李楷先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，李楷先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。
李楷先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对李楷先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、提名股东监事候选人情况
为保障公司监事会正常运转，2023年4月27日公司第十届监事会第三次会议审议通过《关于提名股东监事候选人的议案》，提名张道周先生为公司第十届监事会股东监事候选人（简历见附件），任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。张道周先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关监事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责要求。该议案需提请公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司监事会
2023年4月29日
附件：监事候选人简历
张道周先生，中国国籍，1967年11月出生，研究生学历。曾任青岛市政府研究室经济调研三处处长，青岛市政府研究室综合处处长，青岛市政府研究室经济调研一处处长，青岛市政府研究室副主任、党组成员，青岛出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，青岛首页传媒有限责任公司党委书记、董事长，青岛财经日报社、商周刊社社长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2023-006
青岛城市传媒股份有限公司
2022年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）2022年度实现营业收入为2,554,415,530.07元，归属于上市公司股东的净利润为335,929,688.26元，经营活动产生的现金流量净额为338,045,270.39元。经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过，公司2022年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。截至2023年4月27日，公司总股本为671,208,000股，扣除公司回购专户的股份余额10,500,216股后，应分配股份数为660,707,784股，以此计算合计拟派发现金红利132,141,556.80元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为39.34%。结合公司2022年度已实施的股份回购金额151,269,785.11元合并计算，公司2022年度现金分红总额283,411,341.91元，占归属于上市公司股东的净利润比例为84.37%。
如在分红公告披露后至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股份数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月27日，公司第十届董事会第三次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本次利润分配预案，并同意提交2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司利润分配预案符合公司利润分配政策且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。独立董事同意该预案并同意提交2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2022年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本项议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。本次利润分配涉及差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
（二）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（三）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600229证券简称：城市传媒公告编号：2023-008
青岛城市传媒股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月19日10点00分
召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月19日
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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此外，公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度的工作进行述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议通过，详情请参阅公司2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
（二）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）
（三）凡2023年5月12日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年5月19日会议召开前的工作时间，到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，可以用电话、传真或邮件等方式登记。
登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室
联系人：宋振文
联系电话：0532-68068888
传真：0532-68068607
E-mail：songzhw@citymedia.cn
六、其他事项
会议预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛城市传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：??
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-009
青岛城市传媒股份有限公司
2022年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号 新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2022年度主要经营数据公告如下：
单位：万元
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上述数据仅供各位投资者参考，公司2022年度经营详细情况请参阅《公司2022年年度报告》。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-010
青岛城市传媒股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号——新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2023年第一季度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：
单位：万元
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以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年4月29日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2023-007
青岛城市传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营实际情况及发展需要，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年4月27日召开第十届董事会第三次会议审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修订完善，并提交公司2022年年度股东大会审议。
《公司章程》修订情况如下：
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原章程其他条款保持不变，《公司章程》作上述修改后，相应章节条款的序号依次顺延。
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