证券代码：002751                证券简称：*ST易尚                公告编号：2023-045

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　根据《证券法》第八十二条的要求，本人刘梦龙、彭康鑫、钟添华、陈安德、周德华、徐晓梅、江文彬、许燕佩作为深圳市易尚展示股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事刘湘、独立董事陈海东、独立董事刘学、独立董事韩惠兰、高级管理人员黄洁东无法保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，无法保证或者持异议的具体内容及原因是：

　　公司董事刘湘：本人于2023年元月入职董事会，对所有事项都表达弃权。

　　公司独立董事刘学：至今未见到任何《2022年年度报告》全文及其摘要等文件资料。

　　公司独立董事韩惠兰：至今未见到任何《2022年年度报告》全文及其摘要等文件资料。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，该审计报告出具的时间问题致使公司董事会无法审议相应报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请注意投资注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心的国家高新技术企业，是国内较早致力于3D\AR\VR\全息技术自主研发和商业化的上市公司。公司秉持“文化+科技”的理念，经过十多年的发展，已拥有业界领先的文化创意设计能力、全球领先的三维数字化技术实力以及高效的研发、销售、运营和管理体系。报告期内，公司主营业务由终端展示、循环会展、虚拟展示、贸易服务及其他业务五部分构成。

　　1、终端展示业务

　　终端展示，主要是根据客户的品牌战略推广需求，运用多媒体、互联网、大数据、人工智能等技术手段，创意设计出终端展示综合解决方案，通过智能化、模块化的生产、采购、安装、集成完成交付，并实现客户展示终端的快速建设和标准化统一复制，推广客户的企业文化，展示客户的品牌形象，促进客户产品销售，为客户持续创造价值。终端展示包括展示道具和展示项目。展示道具是展示空间的物质基础，主要包括展柜、展架、展台等；展示项目包含展馆、展厅、终端门店、展车等。在终端展示领域，近年受到国内经济下行、需求萎缩的影响，展览展示行业出现阶段性停转，公司积极抓住市场逐渐恢复的机会，继续服务好公司长期优质客户的同时，重点开拓新零售、白酒、汽车、电子烟等领域的市场需求，积极开拓终端展示市场新客户。报告期内，终端展示业务实现收入75,60,755.78元，同比下降73.87%。

　　2、循环会展业务

　　循环会展，主要是为展商、场馆、展会服务商提供展台设计、特装租赁、型材开发、巡展等可循环展览解决方案。基于碳中和的国家战略及绿色会展发展方向，易尚展示自主研发的低碳循环会展系统是对碳中和战略的积极响应，有利于会展搭建物料的循环、抑制有毒物质的排放和减少拆解中二次碳排放的污染，对建立新型绿色会展生态链有积极作用。鉴于会展市场分散、资源存在严重浪费的情形，公司与全球环保展览系统的发明者和行业标准制定者德国奥克坦姆集团合作，专注于循环会展系统及共享服务平台的研发、设计、生产和服务。公司循环会展系统和共享服务平台包括了地台系统、灯箱系统、板墙系统、吊装系统、数据采集、展具系统等六大解决方案，扩充了商展应用场景，提高了搭建效率，实现了客户低成本高效率参展、主办方低碳办展、观众舒适观展的经济、社会双重效益。在循环会展领域，受会展行业阶段性停转的影响，会展业务整体市场需求复苏滞后，业绩增长面临较大挑战。报告期内，循环会展业务实现收入61,347,994.17元，同比增长16.41%。

　　3、虚拟展示业务

　　虚拟展示，主要是为客户提供基于三维数字化和虚拟增强现实方案的设计、研发与实施，以及其他基于3D视觉技术的相关产品和解决方案等服务。包括三维数字化、3D打印、基于3D\AR\VR\全息显示技术的综合解决方案、三维人工智能系统研发与应用等。公司自2010年开始从事3D\AR\VR\全息相关技术和产品的研发，经过十多年持续不断的研发投入，已拥有院士工作站、博士后科研工作站、工程中心、工业设计中心、企业技术中心等研发创新载体，相关产品和技术荣获广东省科学技术二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市科技进步奖二等奖以及iF设计大奖等诸多奖项，并承担了国家重大科学仪器设备开发等重大科技攻关任务。随着互联网和通讯技术的发展，公司积极推进3D\AR\VR\全息技术的产业化落地，并响应国家工业和信息化部、教育部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出的虚拟现实结合工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等具体场景的方向，重点拓展创新展览展示、终端新零售、医疗健康、工业检测、智能制造、电子商务、文物与数字博物馆、文化教育、智慧地产等应用领域。报告期内，虚拟展示业务实现收入10,202,369.58元，同比下降-96.73%。

　　4、贸易服务

　　公司前期积极布局3D+5G业务，努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地，配套开展电子产品销售业务，逐步从贸易走向产品研发。因受贸易市场环境影响，报告期内，未实现收入。

　　5、其他业务

　　报告期内，其他业务收入主要来自易尚三维产业园、易尚创意科技大厦部分房产租赁和易尚创意科技大厦部分房产销售。报告期内，其他业务实现收入55,095,359.73元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：002751    证券简称：*ST易尚公告编号：2023-043

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　第四届董事会2023年第一次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）第四届董事会2023年第一次会议于2023年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知于2023年4月21日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决了以下议案：

　　1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权4票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《2022年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。

　　2、审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意5票，反对2票，弃权2票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；

　　《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司董事会对公司2022年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意5票，反对2票，弃权2票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权2票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权4票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2023年第一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002751        证券简称：*ST易尚        公告编号：2023-044

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　第四届监事会2023年第一次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称 “公司”）第四届监事会2023年第一次会议于2023年4月28日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2023年4月21日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席徐晓梅女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决了以下议案：

　　1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《2022年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。

　　2、审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

　　《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司董事会对公司2022年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会2022年第一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002751          证券简称：*ST易尚       公告编号：2023-047

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司2022年度利润分配预案基本内容

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务信息进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2023）第223021的审计报告。公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-252274190.61元，合并报表年末可供分配的利润为-477608459.35元，公司合并可供分配利润为负数。公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2022年度利润分配预案的合规性

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”本报告期内合并财务报表及母公司财务报表可分配利润均为负数，同时结合公司《章程》的有关现金分红规定，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司持续经营和发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、已履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》并同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、相关说明

　　在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会2023第一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会2023年第一次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002751         证券简称：*ST易尚        公告编号：2023-049

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告

　　■

　　特别提示：

　　1、深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2022-025），公司股票于2022年5月6日开市起被实施退市风险警示。若公司2022年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

　　2、根据公司于2023年4月29日披露的《2022年年度报告》和《2022年年度审计报告》，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2022年度财务报表出具无法表示意见的审计报告。公司触及《股票上市规则》第9.3.11条规定第（三）项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票将被终止上市。

　　公司触及的终止上市情形如下表所示：

　　■

　　3、公司股票自2023年5月4日（周四）开市起停牌。

　　一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

　　公司于2022年4月30日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2022-025），鉴于公司聘请的亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “亚太”）对公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，亚太对公司2021年度内部控制鉴证报告出具了无法表示意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自2022年5月6日被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”。

　　二、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定， “上市公司因触及本规则9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最 近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元； （二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期 末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　根据公司于2023年4月29日披露的《2022年年度报告》和《2022年年度审计报告》，中兴财光华对公司2022年度财务报表出具无法表示意见的审计报告。公司触及《股票上市规则》第9.3.11条规定第（三）项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票将被终止上市。公司股票于公告后停牌。

　　三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　公司已于2023年2月1日、2月16日、3月4日、3月17日、4月1日、4月15日、4月21日、4月26日、4月27日及4月28日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2023-006、2023-010、2023-015、2023-021、 2023-027、2023-032、2023-036、2023-039、2023-041、2023-042）提示相关风险。

　　五、其他说明

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2023年4月28日