证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-022
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用(不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司根据其所在行业的情况及业务开展情况，开始逐步推进整体战略调整：
第一，对于传统药械配送领域业务，公司整体战线全面收缩，主要通过退出区域合资公司股权方式，业务区域从全国逐步收缩，将核心资源团队集中并深度开发山东、北京等几个核心市场上。通过此战略的实施，使公司实现了投资回收、降低担保风险、增加公司现金流。报告期内，公司分批与所投资的区域控股子公司参股股东进行了终止股权合作的磋商，由控股子公司的参股东以公司（或公司的全资子公司）对该控股子公司的原始投资金额 +预期投资收益为标准，回购公司所持该控股子公司的全部股权。报告期内，公司共与73家控股子公司的参股股东达成股权转让（回购）协议，通过前述协议执行，公司可收回投资款及对控股子公司的借款合计21.02亿元，报告期已收回投资款及对控股子公司的借款合计14.41亿元，按照股权转让（回购）协议将分期全部收前述借款，2022年全年累计回收前期退出子公司股权款、借款等超过20亿元。同时，公司对前述控股子公司在报告期初的担保余额为11.84亿元，报告期末降为3.21亿元，在股权转让（回购）协议执行完毕后，相关担保将一并解除。
第二，在稳定传统业务的基础上，通过去杠杆、减负债，盘活存量资产、清收应收账款、进行有效的资产剥离、处置低效无效资产。盘活存量资产的同时，回收现金流，加快改革、完善管理、优化产品结构、降本增效。
第三，积极布局创新中医药板块、数字医疗板块等新业务板块，为公司永续发展奠定基础，寻找新的业务增长点。公司已完成基于核心SAP业务系统的现代化应用API服务平台构建，实现基础云服务平台运营优化和托管运维，以数字化来助力企业运营，提升产业链流通效率，助力加速完成企业战略转型，进一步提高客户服务水平和响应速度。目前集团已完成“山东配送实时报价系统”和“IT 运维能力提升”两个MVP项目。从客户需求出发，通过逆向工作法、PR/FAQ工作方法，去真正解决客户的需要和痛点。
公司在上述整体战略调整的大背景下，会导致短期内，公司出现营业收入及利润下滑的情况，但从长远看，公司的业务结构将得到改善、商誉进一步降低、现金流增加、担保风险降低，业务质量进一步提升，核心竞争力进一步增强。具体而言，公司2022年实现总收入123.11亿元，较上年同期下降41.54%；归属于上市公司股东的净利润-18.32亿元，较上年同期下降1496.31%。经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元。
公司各业务板块的具体情况如下：
（1）药品、器械配送板块
药品、器械配送板块是公司的传统业务板块，负责药品配送服务及综合医疗服务业务，向客户提供F to b to c医药全流程解决方案，公司继2017年取得药品多仓协同资质之后，7月再次成功申领到医疗器械多仓协同经营许可证，这是《山东省医疗器械多仓协同经营监督管理办法》实施以来，全省颁发的首张医疗器械经营许可证，为我省医疗器械经营创新发展新模式揭开序幕。公司为4A级物流企业、山东民营企业医养健康行业领军10强、山东服务业企业50强。报告期药品、器械配送板块实现营业总收入88.22亿元。在带量采购及国家医保谈判的政策背景下，该板块的毛利空间持续走低，对此，公司积极参与带量采购品种及新国谈产品的配送商遴选，同时积极争取带量采购、新国谈品种在全国的配送及市场准入机会，努力提升服务质量及品牌影响力，以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系，服务上游客户11000余家。报告期内，公司持续对配送产品结构进行优化调整，逐步放弃毛利率过低的产品及市场，加快推进研发自有中医药产品，未来将借助现有渠道资源，实现自有产品直接向医院、药店等终端渠道的销售。
公司在为医疗机构及终端客户提供药品、器械配送的同时，也在提供增值及延伸服务，构建更稳健的配送服务体系：为医疗机构提供高品质、专业的医药布草租赁、灭菌、消毒；手术器械、手术敷料租赁服务、清洗消毒、灭菌业务；仁护生医疗科技有限公司登榜《仁护生医用纺织品洗涤服务规范》，成为2021年度洗染行业企业标准“领跑者”。院内物流精细化管理（SPD）方案及运营服务等综合服务等,致力于打造服务型智慧供应链，成为全国领先的医药流通服务商。
与此同时，该板块在巩固传统业务地位，开拓创新增值服务的同时，也将继续助力集团其他创新业务的战略推进，全力支持集团各业务板块战略发展。
（2）医学诊断板块（IVD）
医学诊断板块业务覆盖生化、免疫、临检、凝血、微生物、病理、分子诊断、POCT（即时检验）等全领域，在公司战略调整完成后，将重点布局山东、北京等核心市场及部分资源优势明显的区域市场，非重点区域业务逐步有序退出。
IVD板块专注于为医疗机构提供智能化、标准化、现代化医学实验室及区域检验中心整体解决方案，与国内外多家知名品牌形成战略合作，通过终端优势实现产品赋能，满足不同客户集约化的服务需求，提供智能化、一站式产品解决方案。是贝克曼、罗氏、雅培、希森美康、思塔高、迈瑞、利德曼、迪艾斯、迈克等品牌的重要战略合作伙伴。报告期实现销售收入32.46亿元。
IVD板块的发展目标为重点病种提供诊断数据和患者导入，由检达诊、以诊促医，协同数字化医疗，共同创建多学科会诊平台、精准分诊平台，成为医学诊断医疗服务方案提供商。
（3）学术服务板块
学术服务板块通过打造诊疗一体化创新业务团队，针对慢病、肿瘤领域、糖尿病、心脏病等特定病种，整合形成“检验、诊断、治疗、康复、教育”全过程的诊疗一体化方案。同时结合精准用药、智能检测、诊疗服务、康养服务等产品与服务，结合公司中医药领域的最新经验和成果，组建相应领域医生集团和患者健康服务机构，面向医疗工作者和患者提供健康管理的产品和服务。
该板块通过互联网医院为依托，运用AI技术向医院、医疗机构提供互联网健康管理与慢病管理解决方案。报告期内，累计服务300余家医疗机构，在阳光合规推广药械产品的同时，进一步提升患者服务的内容和价值,实现集团由药及医、以医促药、战略协同的发展目标。未来将在此基础上，进一步引进总代品种，打造团队，实现学术服务板块与药品销售板块的整体协同。报告期实现销售收入7,578万元。
（4）数字医疗板块
数字医疗板块紧跟医疗信息互联网领域的发展，通过建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理，打造管理式医疗闭环。该板块业务包括：药品福利管理（PBM）、健康保险第三方服务管理（TPA）、院内物流（SPD）、医院信息化管理（HIS）、分级诊疗管理、慢病管理等业务模块。报告期实现销售收入7,720万元。
该板块公司拥有自主研发的核心算法，擅长处理“非标准化”信息环境下的处方合理性审核。公司将人工智能“自然语义识别技术”应用于临床用药合理性的自动分析与管理，自主研发了针对“临床药学”领域知识优化的语义识别核心算法、审方引擎（C++语言编写）与用药合理性知识库，构建了合理用药知识库和精细化规则自维护平台，人工智能和大数据技术是智能审方引擎实现专业化、智能化、实时化用药合理性审核的技术基础。目前能够提供医院临床合理用药智能化管理解决方案、区域（医联体）化药事管理解决方案、医保控费管理解决方案、互联网医院解决方案以及医院信息化系统解决方案等，公司目前已取得40余项软件著作权证书。为商业保险机构提供健康险理赔服务，覆盖近100家商业保险机构，覆盖超过4,000万被保客户；自主研发供应链B to B“医张网”平台、云HIS“智成云”平台、终端营销云平台“药众达”等互联网平台。未来，数字医疗板块还将进一步聚焦集团中医药的发展战略，积极构建中医医疗数字化生态体系。
（5）医药物流板块
医药物流板块拥有药品和医疗器械第三方物流资质，在为瑞康及旗下公司服务的同时，承接独立的第三方配送服务，获国家4A级物流资质、冷链物流国家标准试点企业、山东省首批供应链创新与应用示范企业荣誉。
公司的第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能，依托全国仓干配一体化的物流网络布局，专业的服务团队，为医药企业客户提供专业化、定制化、标准化的三方仓储物流全委托服务，供应链咨询服务，系统集成服务，以及仓储物流代运营管理服务。公司多次出色完成防疫物资的捐赠及运输任务，积极的履行社会责任。“瑞康医药物流”品牌已成为业内知名品牌。
近年来，该板块依托专业、完备的冷链物流体系和过硬的质控系统，为众多疫苗生产企业提供专业的疫苗等冷链仓储和配送服务。随着社会公众接种疫苗意识的提高，流感、肺炎、新冠等相关疫苗产品的接种数量提高，作为服务环节中的一环，医药物流将更好地服务于人民大众和社会公共卫生事业。
（6）中医药板块
在中医药领域，公司基于“治未病”的行业发展趋势，积极探索中医药技术创新，同时布局中医药的终端服务和销售体系。上至药材种植、药材交易，中至中药饮片创新研发与生产、下至终端批发及销售，已基本贯穿中医药产业链的上、中、下游产业，业务渗透中医药全产业链的各个关键环节。板块以创新中药饮片为核心，以创新中药制药装备及标准化工厂建设为支撑、以中药种植和传统饮片生产及加工为保障，以集团现有渠道网络及终端智慧药房为抓手，致力于打造全新的中医药全产业链精准服务型企业。
公司以优质道地药材育种及培育为技术源头，通过成立道地药材种植合作社，并在合作社分别建立“农技服务平台”，并以此为据点采用“农技服务乡村行、田间地头定向指导”等方式为合作社赋能。在保障药材全部来自道地产区的同时，带动更多农民增收致富，助力国家“乡村振兴”战略落地。
公司的下属传统饮片生产及加工公司，可生产700余种中药饮片产品，满足市场上常用的中药饮片供应。
中药创新饮片产业化方面，设立了中医药科技公司、中药液化创新饮片公司、中药研发公司等。中医药科技有限公司主要负责创新饮片装备的研发及生产，为创新饮片自动化生产设备提供支撑，其拥有自主知识产权，掌握纤维粉碎/细胞破壁的技术系统，具备丰富的成果转化实践经验，秉承科研与实践紧密结合，自主创新自主研发，可实现从工艺配方、装备设计、生产线设计、工厂设计到EPC服务。通过粒子设计为核心的粉体工程技术，运用粉碎、混合、乳化、均质等工序，对细胞级微粉碎、纳米级粉碎、微粒子精密复合化及表面改性。其核心技术已获批山东省发改委新旧动能转换优选项目，以及“中药液化山东省工程研究中心”，中医药科技公司将持续升级中药创新饮片的液化技术；中药液化创新饮片公司将建成中药液化创新饮片的标准化生产工厂，负责中药液化创新饮片的生产及供应。公司控股子公司“青岛龙海康东方医药有限公司”，致力于研究及开发基于二十四节气、子午流注等传统医学理论的保健品、特医食品等。同时公司与沈阳药科大学、山东中医药大学、滨州医学院、烟台大学、广州药科大学等高校就中药液化创新饮片、中药液化工程研究中心、中药研发成果转化等达成战略合作。
除此之外，中医药板块还战略性地将互联网深度布局在全产业链中，在传统中医理论的基础上创新发展，开发道医理论与大数据相结合的智能化远程诊疗系统，并以互联网为依托，以集团现有渠道网络为基础，构建终端“智慧药房”，充分借助瑞康现有的医疗机构资源和渠道覆盖资源优势，实现处方系统与药房配方系统无缝对接。为患者提供“一站式”药事服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无。
瑞康医药集团股份有限公司
董事长：韩旭
2023年4月29日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-014
瑞康医药集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第二十七次会议通知于2023年4月23日以书面形式发出，2023年4月28日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
经审核，《公司2022年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《2022年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2022年度董事会工作报告》
《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》
报告期内，2022年实现总收入123.11亿元，较上年同期下降41.54%；营业利润-171,661.93万元，较上年同期下降443.96%；利润总额-174,391.16万元，较上年同期下降475.02%；净利润-173,947.27万元，较上年同期下降555.34%；归属于上市公司股东的净利润-183,165.19万元，较上年同期下降1,496.31%。
《2022年度财务决算报告》及《2023年财务预算报告》内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2022年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见《2022年度内部控制规则落实自查表》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2022年年度利润分配预案》
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-1,831,651,850.30元、母公司未分配利润为383,664,404.52元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2022年度出现亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2023年第一季度报告》
经审核，《公司2023年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
九、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会的董事任期期满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩旭先生、韩春林先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会的董事任期期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王吉法先生、柳喜军先生、孙考祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》
为帮助江西瑞康时代供应链管理有限公司、南昌普健实业有限公司和江西科洋实业有限公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以上公司提供连带责任担保，合计金额为5,100万元，具体内容详见《关于公司新增对外担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本次提供连带责任担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十二、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月19日下午15时在公司13号楼会议室召开2022年年度股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
附件：
公司非独立董事候选人简历：
韩旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业有限公司董事长，山东瑞康药品配送有限公司董事长，现任本公司董事长。
韩旭先生持有上市公司185,491,897股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，韩旭先生不属于“失信被执行人”。
韩春林先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1993年出生，本科学历，历任瑞康医药集团股份有限公司总经理助理、投融资部总经理，人力资源总经理，现任本公司董事、副总裁。
韩春林先生系董事及实控人韩旭之子，构成关联关系，除此之外，韩春林先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，韩春林先生不属于“失信被执行人”。
杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总裁。
杨博先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，杨博先生不属于“失信被执行人”。
李喆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管 理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理，现任本公司副总裁、资金管理部总经理。
李喆先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 经最高人民法院网查询，李喆先生不属于“失信被执行人”。
张寿凯先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1986年出生，硕士学历。 在海外期间创办 HAIXIN公司从事境外投资及 BOT业务运营。现任本公司副总裁。
张寿凯先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，张寿凯先生不属于“失信被执行人”。
吴丽艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东瑞康药业有限公司系统维护员，山东瑞康药品配送有限公司信息部经理，数字化企业服务部总经理，现任本公司智慧供应链及数据部总监，公司监事会主席。
吴丽艳女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，吴丽艳女士不属于“失信被执行人”。
公司独立董事候选人简历：
柳喜军先生:中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，汉族。高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。历任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。现任烟台市第十八届人民代表大会常务委员会委员、烟台嘉信有限责任会计师事务所执行董事、总经理，山东嘉信安泰保险公估有限公司执行董事，烟台市嘉信资产评估有限公司监事、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事，德州联合石油科技股份有限公司独立董事，冰轮环境技术股份有限公司独立董事。
柳喜军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。柳喜军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，柳喜军先生不属于“失信被执行人”。
王吉法先生：中国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员， 博士研究生，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东 大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三 校科技园发展有限公司董事长，2018年退休。曾任海信视像科技股份有限公司 独立董事、海联金汇科技股份有限公司独立董事，现任正海磁材独立董事、泰和新材料集团股份有限公司独立董事、国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。
王吉法先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。王吉法先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，王吉法先生不属于“失信被执行人”。
孙考祥先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授、博导。历任哈尔滨医科大学附属第二医院药师、主管药师、副主任药师、主任药师，哈尔滨医科大学药学院院长助理，烟台正海生物科技股份有限公司独立董事。现任烟台大学药学院教授。
孙考祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。孙考祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，孙考祥先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-015
瑞康医药集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
■
一、会议召开的基本情况
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定召开公司2022年年度股东大会，具体内容如下。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2023年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室
5、会议主持人：董事长韩旭先生
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2023年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、股权登记日：2023年5月11日（星期四）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）。
二、会议审议事项
1、审议《2022年年度报告及其摘要》
2、审议《2022年度董事会工作报告》
3、审议《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》
4、审议《2022年年度利润分配议案》
5、审议《2022年度监事会工作报告》
6、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案
6.02 选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案
6.03 选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案
6.04 选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案
6.05 选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案
6.06 选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案
7、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案
7.02 选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案
7.03 选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
8、审议《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》
8.01 选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
8.02 选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议审议，具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
上述第6、7、8中的议案将采取累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行投票。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表：
■
四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2023年5月15日-2023年5月17日（9:30-11:30,13:00-15:00）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：2023年5月17日15:00。
3、登记地点：
现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办
信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药2022年年度股东大会”字样。
联系电话：0535-6737695
电子邮箱：stock@realcan.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王秀婷
联系电话：0535-6737695
联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362589 投票简称：瑞康投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、意见表决
1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
2）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。
3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15—下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
瑞康医药集团股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2022年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
■
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数及性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托时间：2023年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1、对上述非累积投票事项，在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-018
瑞康医药集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2023年4月23日以书面形式发出，2023年4月28日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
根据《证券法》第八十二条，监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要认真审核，认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见《2022年度监事会工作报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》
报告期内，2022年实现总收入123.11亿元，较上年同期下降41.54%；营业利润-171,661.93万元，较上年同期下降443.96%；利润总额-174,391.16万元，较上年同期下降475.02%；净利润-173,947.27万元，较上年同期下降555.34%；归属于上市公司股东的净利润-183,165.19万元，较上年同期下降1,496.31%%。
《2022年度财务决算报告》及《2023年财务预算报告》内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《2022年年度利润分配预案》
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-1,831,651,850.30元、母公司未分配利润为383,664,404.52元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2022年度出现亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2023年第一季度报告》
经审核，《公司2023年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》
公司第四届监事会的监事任期期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司监事会提名张岩女士、陶春芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），监事会中最近2年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2。本议案经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄少杰先生共同组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》
为帮助江西瑞康时代供应链管理有限公司、南昌普健实业有限公司和江西科洋实业有限公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以上公司提供连带责任担保，合计金额为5,100万元，具体内容详见《关于公司新增对外担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
监 事 会
2023年4月29日
附件：
公司非职工代表监事候选人简历：
张岩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。历任成都欧尚超市有限公司部门经理、瑞康医药集团股份有限公司中医药事业部管理部经理、投资部管理部经理、资金部管理部经理，现任烟台凤翔山庄服务中心总经理。
张岩女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
陶春芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历，历任山东瑞康药品配送有限公司财务主管。现任本公司销售服务部经理、监事。
陶春芳女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-016
瑞康医药集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了公司《2022年年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-1,831,651,850.30元、母公司未分配利润为383,664,404.52元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2022年度出现亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司2022年度利润分配的预案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策。因此，独立董事同意公司2022年度不进行利润分配，并同意董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
五、其他
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。本次利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司四届董事会第二十七次会议决议
2、公司四届监事会第二十五次会议决议
3、独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-019
瑞康医药集团股份有限公司
关于公司提供担保进展情况的公告
■
一、担保情况概述
为满足瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）及子公司正常的经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司于2021年8月10日召开第四届董事会第十五次会议、2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内全资及控股公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币600,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过250,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过350,000万元。适用期限为2021年第一次临时股东大会审议通过后两年内。
担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，包括在银行授信签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。
二、拟签订担保协议的子公司情况
■
三、公司累计对外担保金额
（1）公司累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司实际担保余额为140,717.53万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的26.02%，以上担保额度实际发生担保金额合计为22.1770亿元，占公司2022年经审计归属于母公司净资产的41.01%，其中：向资产负债率为70%以上的担保对象担保7.038亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象担保15.139亿元。
（2）公司累计逾期担保数量
截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、备查文件
公司签署的担保相关合同。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-017
瑞康医药集团股份有限公司
关于公司新增对外担保的公告
■
一、新增担保情况概述
为帮助以下公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以下表中公司提供连带责任担保，合计金额为5,100万元，具体情况如下表：
■
二、被担保人情况
1、被担保人基本情况如下：
■
以上公司均不属于失信被执行人。
2、被担保人财务情况如下：
■
三、董事会意见
公司本次新增担保事项符合全体股东的利益。以上公司生产经营正常，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起至本次所担保的主债务合同履行完毕之日有效。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司实际担保余额为140,717.53万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的26.02%，本次对外担保事项中，向资产负债率为70%以上的担保对象担保0元，向资产负债率为70%以下的担保对象担保5,100.00万元。
截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-023
瑞康医药集团股份有限公司
关于举办2022年度网上业绩说明会的公告
■
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2022年年度报告全文及其摘要。为进一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办2022年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）。
具体安排如下：
一、业绩说明会召开的时间和方式
召开时间：2023年5月10日（星期三）下午15:00-17:00。
召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。
投资者参与方式：
登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，董事会秘书周云女士，财务负责人冯芸女士，独立董事于建青先生。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年5月9日（星期二）17:30前访问http://irm.cninfo.com.cn，或扫描下方二维码，进入本次业绩说明会页面进行提问（活动页面将于活动开始前五个交易日对外发布，发布之后投资者即可提问），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（本次业绩说明会页面二维码）
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-020
瑞康医药集团股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期期满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举黄少杰先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），黄少杰先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
2023年4月29日
附简历：
黄少杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，中专学历，执业药师，历任烟台永达生化制药公司质量检验员，山东瑞康药业质量检验员，瑞康配送物流管理部副经理。现任吉祥水东方医药物流有限公司总经理、职工监事。
黄少杰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
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