本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）城乡综合环境服务业务

　　1）垃圾智慧分类业务：公司提供覆盖城市全场景的垃圾分类解决方案和服务，通过“线上+现场”的模式为客户提供方案设计、硬件布设、操作运营（含宣传）等组合式服务，在“两网融合”、厨余垃圾回收、居民宣教、有害垃圾管理等方面有着丰富经验。目前公司主要通过参与政府招标并签署服务协议取得垃圾智慧分类项目。

　　2）城乡智慧环卫业务：公司利用全球运营管理经验和先进的智慧环境管理云平台，为城镇、农村的道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共水域等区域提供高品质、高效率的综合清洁服务及应急保障方案。城乡智慧环卫项目主要为政府采购项目，公司通过政府公开招投标方式获取，处理费由政府相关部门结合清运区域工作量核定固定或单位处理费后按时支付。

　　（2）废弃物处置与利用业务

　　1）垃圾焚烧发电业务：公司在垃圾焚烧发电领域深耕十余年，构建了世界一流的生活垃圾处理处置链，原生垃圾焚烧、飞灰等离子熔融、炉渣资源化处置，从垃圾到资源，开创一站式三化处理新模式。焚烧发电项目采用更高标准、更低排放的“面向未来的蓝色垃圾焚烧厂”设计运营理念，积极应对垃圾焚烧处理需求的快速增长和“邻避现象”的现实矛盾。公司垃圾焚烧发电业务主要采取特许经营权方式，约定经营期限及运营期付费标准，项目收入主要包括垃圾处理费以及销售电力和副产品取得的附加收入。公司通过BOT、BOO的投融资模式，打下了坚实的业绩基础、建立了良好口碑，同时，还积累了丰富的垃圾焚烧发电项目投资、建设、运营经验，为公司现有业务的稳定运营及未来新项目的拓展奠定了坚实的基础。

　　2）固废综合处置业务：针对餐厨垃圾、建筑垃圾和医疗废弃物等各类固体废弃物的特性和处置需求，公司可提供定制化的成套垃圾处置解决方案和规范化、标准化服务，实现各类垃圾的无害化处置和高效资源化利用。相关服务方案的工程设计、建设和运行管理已经过公司各类运营项目的充分论证，消纳技术路线和处置设施技术可靠、经济合理、工艺先进。

　　3）再生资源回收与分选业务：依托环境服务全产业链，以互联网产品和软硬件技术系统为载体，以构建再生资源渠道及逆向物流体系为基础，公司建立完善的再生资源回收运营的业务体系，为客户提供高标准、高质量的再生资源回收服务，分选后的再生资源除公司自行回收处置外还可销售给专业回收处置公司。

　　（3）环保装备制造业务

　　公司提供优质的垃圾焚烧发电整体解决方案及行业领先的新型核心装备，涉及生活垃圾焚烧发电、建筑垃圾综合处置、餐厨垃圾处理、污泥处理、危废处理、垃圾智能分类等设备的设计、制造、安装、调试、运营及移交。除满足自有项目所需设备外，公司还通过参与政府、同行业环卫企业的各种环卫装备采购的招标和询价进行环保装备销售。

　　（4）新能源业务

　　公司通过优化整合当地电源、电网侧、负荷侧资源，以储能为据点，向前端扩展至分布式光伏发电、地面光伏电站、风力发电等新能源生产业态，向后端扩展至智能柔性电网、充电桩等电力消纳环节，进入完整的新能源黄金赛道。公司充分发挥重力储能的调节能力，依托“云大物移智链”等技术，进一步加强源网荷储多向互动，通过虚拟电厂等一体化聚合模式，为系统提供调节支撑能力。在可再生能源产业链择优选址，如在光照资源丰富的地区发展光伏发电等，多线并举，逐步建立起在新能源赛道上重要节点技术的核心优势。通过建立区域能源中心，将区域内风、光、水、余热、生物质、生活垃圾等分散的可再生能源进行集中化储存，再对区域内不同用户进行冷、热、电、氢等能源的一体化供应，在提升城镇可持续发展质量的同时，强化区域内用户运营的深度，为后续拓展能源数据等增值服务打下基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）新能源产业布局情况

　　为策应国家双碳战略，发展风电、光伏、储能等新能源产业，落地能源大数据等新业态，形成以区域性能源数据集中管理平台为核心的区域零碳能源互联网中心和智能网联中心，构筑未来城市虚拟电厂。公司于2021年正式涉足新能源产业，与如东县人民政府签署《新能源产业投资协议》，就滩涂光伏发电、海上风电、储能、氢能、零碳数据中心等新能源业务与如东县政府达成深度战略合作协定；并与中国投资协会能源投资专业委员会、美国STERA能源公司、天空塔（北京）储能科技有限公司正式签订中国境内首个100MWh重力储能项目战略合作协议，以重力储能为切入点，全面进军新能源赛道。

　　2022年初，为引入国际先进储能技术，加快新能源产业布局，公司控股子公司Atlas与重力储能技术开发商EV公司签署了《技术许可使用协议》，根据协议，EV公司授权Atlas在中国区（含香港、澳门）独家使用许可技术建造和运营重力储能系统设施，公司通过引进并推广EV公司先进的储能技术，加速推动重力储能项目在中国落地。同时，为积极响应国家实现碳达峰、碳中和的目标，构建以新能源为主体的新型电力系统，充分发挥各自在资源、资金、人才、技术、市场开发及全产业链资源等方面的优势，报告期内公司与境内外多家行业内“高精尖”企业、专业机构以及政府部门签署《战略合作协议》, 就能源市场开发以及重力储能技术研究与项目开发等相关事宜达成战略合作，持续推动公司系统构建新能源产业发展生态。

　　2022年，公司汇聚全球技术、人才、资本等要素资源，加速推进如东100MWh重力储能项目主体工程建设进度的同时，亦积极布局大型地面光伏发电、分布式光伏、风电等新能源板块业务。报告期内，公司已成功实现总部园区3.1MW屋顶分布式光伏项目、菏泽能楹5.9MW分布式光伏项目以及菏泽光楹5.5MW分布式光伏项目并网发电，其中总部园区3.1MW屋顶分布式光伏项目是公司新能源业务板块首个成功并网的分布式光伏项目，项目从设计、采购、施工到运营均由公司新能源团队独立自主开展。2022年9月，公司与通辽市人民政府、中国投资协会达成战略合作，在“十四五”期间共同打造通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园，公司计划利用新能源配重力储能，发展氨为储氢介质，贯通可再生能源、储能、氢能和传统产业，开发出一条符合我国能源结构特点的“清洁高效绿氨合成-安全低成本储运氨-无碳高效氨氢利用”的全链条“氨-氢”绿色碳循环经济路线。目前，公司新能源业务正从储能、分布式光伏拓展至大规模风光发电、储能及绿氢、绿氨一体化融合发展，极大充实新能源产业链布局，推升企业规模迈上全新量级，为打造中国天楹全球低碳、零碳品牌奠定扎实基础。

　　（二）回购公司股份事项

　　公司于2021年2月4日召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2021年2月8日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司拟以自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币4.50元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。鉴于此次回购股份已达到原定方案的回购金额下限，且自2021年9月以来公司股票二级市场表现良好，股价持续高于回购价格上限，已无法满足回购条件，公司于2021年11月11日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。截至此次回购公司股份事项实施完毕，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为22,994,115股，约占公司总股本的0.91%，购买最高成交价为4.50元/股，购买最低成交价为3.82元/股，成交总金额为97,699,616.84元（不含交易费用）。

　　公司于2021年11月11日召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2021年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司拟以自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币8亿元（含）且不超过人民币15亿元（含），回购价格不超过人民币6.50元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021年年度权益分派实施完毕后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，自本次权益分派除权除息之日（即2022年6月16日）起，公司本次回购股份的价格由不超过人民币6.50元/股（含）调整至不超过人民币6.41元/股（含）。截至2022年11月10日，公司本次回购股份期限已届满，公司本次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为112,750,413股，约占公司总股本的4.47%，购买最高成交价为6.09元/股，购买的最低成交价为5.37元/股，成交总金额656,203,946.10元（不含交易费用）。

　　截至本报告期末，公司通过中国天楹股份有限公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量135,744,528股，约占公司总股本的5.38%。

　　（三）非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）进展事项

　　为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本、优化公司债务结构，公司拟面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）（以下简称“本次债券”），本次债券发行规模不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年）。本次债券发行的相关事宜已经公司第八届董事会第十九次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司已收到《关于中国天楹股份有限公司非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）符合深交所挂牌条件的无异议函》，公司正严格按照证监会、深交所及相关法律法规推进本次债券发行事宜，并综合考虑市场行情及公司资金使用情况择机启动相关发行工作。

　　（四）出售全资子公司股权事项

　　为提高公司经营质量及利润，及时止损，降低海外业务风险，公司决定处置对海外全资子公司Geesink Norba Holding B.V.（以下简称“GNG”）的投资。2022年11月25日，经第八届董事会第二十次会议审议，公司通过全资子公司Firion Investments,S.L.U.将其持有的GNG100%股权转让给Willemsparkweg CXIV B.V.（以下简称“Willemsparkweg”），并与Willemsparkweg签署《股权转让协议》，股权转让价款为1欧元。本次交易定价包括两部分内容：1）Willemsparkweg支付1欧元购买Firion持有的GNG100%股权及股东借款；2）Firion支付450万欧元至共管账户作为GNG过渡期间运营资金。截至本报告期末，交易双方已支付所有价款，标的资产GNG100%股权过户手续已办理完毕。

　　本次交易完成后，公司将不再持有GNG股权，GNG不再纳入公司合并报表范围，未来三年内（至2025年）可减少对GNG的年投入1,860万欧元。本次交易会导致公司非经常性投资损失约3.3亿元人民币，但公司将不再承担GNG报表损失，每年可避免损失约1,450万欧元（约1.06亿元人民币），本次交易将对公司未来经营业绩提升产生积极影响。

　　（五）部分子公司注销情况

　　根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源，提高资产运营效率，公司将部分子公司的业务进行整合并注销部分业务重合的子公司，以控制费用，回报股东。报告期内，公司已完成了控股子公司天津鹿苑天闻企业管理咨询有限公司和成都楹环城市环境服务有限公司的注销登记手续。上述子公司注销后，公司合并报表将发生变化，但因其原先开展的业务归集到其他同类公司，故不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　证券代码：000035       证券简称：中国天楹        公告编号：TY2023-14

　　中国天楹股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年4月17日以电子邮件的形式发出，会议于 2023年4月27日下午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2022年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，同意本议案。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请2023年度综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议并通过了《2022年度企业社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议并通过了《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　根据产业布局和业务拓展需要，同意公司对经营范围进行变更，具体如下：

　　变更前：“许可项目：餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；企业管理咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；智能机器人的研发；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；防洪除涝设施管理；停车场服务；物业管理；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”；

　　变更后：“许可项目：餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；供电业务；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；发电技术服务；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；输配电及控制设备制造；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；企业管理咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；智能机器人的研发；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；防洪除涝设施管理；停车场服务；物业管理；金属结构制造；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

　　具体变更内容以工商登记机关最终核准登记为准。

　　鉴于公司经营范围发生变更，同意公司对《公司章程》中涉及经营范围的相应条款进行修订。

　　同时提请公司股东大会授权董事会，并同意进一步授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案等相关事项。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名涂海洪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　非独立董事候选人涂海洪先生简历详见附件。涂海洪先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会下设薪酬和考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，会议将听取独立董事述职报告，并审议上述需提交股东大会审议的议案及《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：涂海洪先生简历

　　涂海洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月生，工商管理学博士，高级会计师、高级工程师、英国皇家特许管理会计师公会资深会员（FCMA）、全球特许管理会计师(CGMA)。2015年5月至2021年5月，先后任天地华宇物流集团副总裁兼CFO及壹米滴答供应链集团有限公司董事、集团高级副总裁、CFO；2022年3月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁、财务总监。

　　涂海洪先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000035    证券简称：中国天楹  公告编号：TY2023-22

　　中国天楹股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司召开2022年年度股东大会的议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。

　　4、会议召开日期及时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间： 2023年5月22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月15日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已分别经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十四次审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　上述第8项和第9项议案属于需要以特别决议通过的议案，即：需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度工作情况进行述职。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月19日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年5月19日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

　　3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室

　　4、会议联系方式

　　联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室

　　联系电话：（0513）80688810

　　传真：（0513）80688820

　　电子邮箱：zhangmma@cnty.cn

　　联系人：张鸣鸣

　　本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、中国天楹第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、中国天楹第八届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天楹投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　证券代码：000035                            证券简称：中国天楹                         公告编号：TY2023-13

　　中国天楹股份有限公司

　　（下转B772版）