一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以235756000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司主营业务为森林培育营造，森林保有管护，木材生产销售。

　　公司现时经营的森林资源位于福建（闽北）杉木中心产区，是全国杉木商品材的最重要产区之一，自然条件优越，林业发达；公司经营的森林资源面积近80万亩、林木蓄积量734万立方米，在南方集体林区中，公司现经FSC国际森林认证的用材林蓄积量最大。

　　公司严格控制采购的苗木质量，由公司统一询价、签订合同、安排采购，向具有丰富苗木培植经验的优质供应商进行采购。公司通过不断优化树种结构，采取科学、合理的营林造林措施，并进行幼林抚育管理、森林抚育促进、低效林改造、生物多样性保护和地力维持；对森林进行防火防盗防病虫管护，监测森林资源变化，努力提高林分质量和增强抗风险能力；制定森林经营类型，在采伐限额和年合理采伐量内采伐木材，销售林产品。青山常在，永续经营。

　　公司利用相关专业性人才及技术资源优势，为公司积极探索新的利润增长点。公司致力发展于林草碳汇项服务及其他林业技术服务。其中，林业碳汇项目作为碳市场的参与品种之一，为中国林业的转型带来新的生长点，有利于推动以林业碳汇为代表的生态产品实现货币化，推动将“绿水青山”变成“金山银山”；同时，公司为提升国家生态系统碳汇能力、为国家“碳达峰、碳中和”贡献力量。

　　（二）主要林产品及其用途

　　公司自成立以来，主要林产品未发生重大变化。

　　公司从森林采集林产品销售取得收入，林产品主要为木材，其中杉木和马尾松为公司的主要树种。

　　森林培育与采伐业主要产品为木材。木材是国民经济建设的主要生产资料和不可缺少的生活资料，广泛运用于建筑、造纸、造船、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个行业，与国民经济建设和人民生活紧密相关。

　　（三）林产品主要经营模式

　　公司在林地上造林更新，按照科学、集约的经营模式，凭借森林利用阳光、土壤、水分和空气实现财富（森林材积量）增长，对森林进行培育、抚育、管护、促进，以保全财富及取得更好的增长效果，通过采伐采集销售林产品将部分财富货币化；在整个过程中为社会提供了生态产品和以木材为主的林产品。公司以提高森林质量和生态系统功能、增强森林生产力和永续经营能力为目标，依据森林经营方案进行森林资源的规模化、集约化和可持续经营。公司的森林规模质量、经营规划、营林措施、采伐管理、基础设施、对自然环境和社会经济的影响等达到国际标准，公司通过了FSC国际森林认证，具有森林可持续经营认证(FSC-FM/COC)资格。

　　（四）公司市场地位

　　公司长期服务于国土生态安全和木材保障安全事业，为全国首家纯森林资源培育型国有控股上市公司，也是我国南方集体林区用材林森林认证蓄积量最大的森林资源培育企业，公司现有237名员工，专业技术人员70人，其中高中级职称14人。2022年公司拥有“2021-2023年度福建省林业产业化龙头企业”、“农业产业化省级重点龙头企业”、“三明市第五轮农业产业化市级重点龙头企业”“国家花卉产业技术创新战略联盟理事单位”“福建省碳中和协会理事单位”等称号，公司持续获得且目前依然拥有“FSC—FM/COC”国际森林可持续经营认证证书。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002679    公司简称：福建金森     公告编号：JS-2023-010

　　福建金森林业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年4月28日上午9点在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合的通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数2人，为王吓忠先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》。

　　《2022年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将于公司2022年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

　　《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务报告》。

　　《2022年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建金森2022年年度报告全文》第十节“财务报告”。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年第一季度报告》。

　　《2023年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,主营业务收入及其他业务收入方面：2022年度完成17,408.44万元，较2021年减少1,580.21万元。利润总额方面：2022年度完成983.64万元，较2021年减少273.61万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2022年度-4,474.28万元，较2021年减少12,777.32万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务预算报告》。

　　公司依据2023生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格；同时结合全球的经济及行业影响，公司2023年计划净利润不低于1000万元。该营业目标不代表2023年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审容诚审字[2023]361Z0350号，2022年度公司母公司实现净利润8,474,322.42元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积847,432.24元，当年可供股东分配的利润为7,626,890.18元，加年初未分配利润122,047,887.42元，扣减本年度对股东的分红8,251,459.99元，公司期末可供股东分配的利润为121,423,317.61元。

　　2022年度利润分配预案为：公司拟以2022年12月31日公司总股本235,756,000股为基数，按每10股派发现金红利0.43元（含税），向新老股东派现人民币10,137,508元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不

　　变的原则对分配比例进行调整。

　　《2022年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

　　公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度社会责任报告》。

　　《2022年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》。

　　《关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《对外投资设立全资子公司及注销分公司的议案》。

　　《关于对外投资设立全资子公司及注销分公司的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　全体董事一致同意由公司董事会提请于2023年5月25日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查材料

　　1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《董事、监事、高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见》、《董事、监事、高级管理人员关于2023年第一季度报告的书面确认意见》；

　　4、《重大事项进程备忘录》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002679        证券简称：福建金森      公告编号：JS-2023-011

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第五届监事会第十二次

　　会议决议的公告

　　本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年4月28日上午10点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度监事会工作报告》。

　　《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》。

　　3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

　　监事会成员保证公司《2022年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

　　《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度财务报告》。

　　《2022年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建金森2022年年度报告全文》第十节“财务报告”。

　　5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年第一季度报告》。

　　监事会成员保证公司《2023年度第一季度报告》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

　　《2023年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,主营业务收入及其他业务收入方面：2022年度完成17,408.44万元，较2021年减少1,580.21万元。利润总额方面：2022年度完成983.64万元，较2021年减少273.61万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2022年度-4,474.28万元，较2021年减少12,777.32万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务预算报告》。

　　依据2023生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，结合全球的经济及行业影响，公司2023年计划净利润不低于1000万元。该营业目标不代表2023年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审容诚审字[2023]361Z0350号，2022年度公司母公司实现净利润8,474,322.42元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积847,432.24元，当年可供股东分配的利润为7,626,890.18元，加年初未分配利润122,047,887.42元，扣减本年度对股东的分红8,251,459.99元，公司期末可供股东分配的利润为121,423,317.61元。

　　2022年度利润分配预案为：公司拟以2022年12月31日公司总股本235,756,000股为基数，按每10股派发现金红利0.43元（含税），向新老股东派现人民币10,137,508元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不

　　变的原则对分配比例进行调整。

　　《2022年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

　　经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》。

　　《关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益，全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002679        公司简称：福建金森      公告编号：JS-2023-019

　　福建金森林业股份有限公司监事会关于《公司2022年内部控制自我评价报告》的评价意见

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2022年度内部控制评价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下：

　　公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务的有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

　　公司监事会认为，公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议。

　　福建金森林业股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002679        公司简称：福建金森      公告编号：JS-2022-021

　　福建金森林业股份有限公司

　　2022年度董事会工作报告

　　2022年福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等各项法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会和董事会各项决议的实施。紧紧围绕2022年经营发展目标，夯实主营业务。公司是典型的商品经济型林业经营单位，2022年公司拥有“2021-2023年度福建省林业产业化龙头企业”、“农业产业化省级重点龙头企业”、“三明市第五轮农业产业化市级重点龙头企业”“国家花卉产业技术创新战略联盟理事单位”、“福建省碳中和学会理事单位”等荣誉称号。

　　现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：

　　一、2022年董事会运行情况

　　(一)董事会会议召开情况

　　2022年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。独立董事充分发挥了专业优势，并就公司相关重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

　　公司根据经营活动的需要和有关法律、法规和《公司章程》的规定，共召开了6次董事会会议，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体情况如下：

　　1、第五届董事会第七次会议于2022年3月28日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　（1）《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》；

　　2、第五届董事会第八次会议于2022年4月29日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　（1）《2021度董事会工作报告》；

　　（2）《2021年度总经理工作报告》；

　　（3）《2021年年度报告及其摘要》；

　　（4）《2021年度财务报告》；

　　（5）《2022年第一季度报告全文及正文》；

　　（6）《2021年度财务决算报告》；

　　（7）《2022年度财务预算报告》；

　　（8）《2021年度利润分配预案》；

　　（9）《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

　　（10）《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　（11）《关于会计政策变更的议案》；

　　（12）《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》；

　　（13）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　（14）《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　（15）《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3、第五届董事会第九次会议于2022年6月27日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　（1）《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　（2）《向银行申请授信额度的议案》。

　　4、第五届董事会第十次会议于2022年8月29日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　（1）《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

　　（2）《关于 2022 年半年度财务报告的议案》。

　　5、第五届董事会第十一次会议于2022年10月10日在公司会议室召开，会议

　　审议通过了以下议案：

　　（1）《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》。

　　6、第五届董事会第十二次会议于2022年10月28日在公司会议室召开，会议

　　审议通过了以下议案：

　　（1）《关于 2022 年第三季度报告的议案》；

　　（2）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　（3）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　（4）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　（5）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

　　（6）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　（7）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　（8）《关于制定〈〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

　　（9）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

　　（二）股东大会召集召开及决议执行情况

　　公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，按照证券监管部门的要求，采取现场和网络投票相结合的方式召开了股东大会，确保股东依法行使权利，年内共召集召开了1次年度股东大会会议，1次临时股东大会会议。2022年公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，具体会议情况如下：

　　1、2021年年度股东大会于2022年5月25日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　（1）《2021年度董事会工作报告》；

　　（2）《2021年度监事会工作报告》；

　　（3）《2021年度报告及其摘要》；

　　（4）《2021年度财务决算报告》；

　　（5）《2022年度财务预算报告》；

　　（6）《2021年度利润分配的议案》；

　　（7）《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》。

　　2、2022年第一次临时股东大会于2022年11月22日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　（2）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 》；

　　（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案 》；

　　（4）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案 》；

　　（5）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案 》；

　　（6）《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案 》；

　　（7）《关于监事津贴方案的议案》。

　　（三）信息披露情况

　　2022年，公司董事会公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时披露信息，并保障披露的信息真实、准确、完整，做到简明清晰、通俗易懂。在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等媒体，及时、准确、完整地按规定披露公告，包括定期报告、临时报告和独立董事的意见等，使投资者能够充分了解公司的经营动态，保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

　　（四）投资者关系管理情况

　　报告期内，公司十分重视投资者关系管理工作已形成以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通；公司通过及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台提问、提供股东大会网络投票服务等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，加强了投资者对公司的了解，提高投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强投资者对公司未来发展的信心。

　　（五）各专门委员会和独立董事履职情况

　　公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员和问责委员会五个专门委员会。各专门委员会对董事会负责,并能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据各专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。

　　（1）审计委员会

　　报告期内审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》认真了解公司的经营和财务状况，监督公司内部控制体系的健全、执行，做好财务信息的审核及披露工作，积极履行职责。

　　（2）战略决策委员会

　　报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定切实履行职责。对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

　　（3）薪酬与考核委员会

　　报告期内薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展各项工作，通过召开会议，认真履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况、报酬情况及年度绩效考核报告。

　　（4）提名委员会

　　报告期内提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定履行相关职责，积极了解公司高管人员架构及岗位职责，认真审核候选董事、高管的任职资格，向董事会提名合格人选。

　　（5）问责委员会

　　公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《内部问责制度》，成立了问责委员会。公司问责委员会由董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、三位独立董事、监事会主席、两位职工代表监事组成。

　　二、报告期内公司经营情况

　　报告期内，现有总面积近80万亩，蓄积734万立方米。报告期内，公司完成木材产销面积24,479亩，出材量14.44万立方米。报告期内，公司完成植树造林总面积8,641亩。松林改造提升皆伐面积3544亩，松林改造提升带状采伐面积6332亩，松林改造提升择（间）伐面积1400亩。完成未成林抚育约47,616亩，森林抚育12,293亩。发生火警0起，火灾0起，过火面积0亩。报告期内，公司营

　　证券代码：002679                证券简称：福建金森                公告编号：JS-2023-013

　　福建金森林业股份有限公司

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