一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营，拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等为核心产品线的中高端住宅地产产品，以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。

　　报告期内，房地产市场整体呈现下行态势，受市场基本面下行压力不断加大的影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。目前，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。同时，公司以“复工复产、重塑信心”“保交付、保品质”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。

　　报告期内，公司继续深耕原有进驻城市的项目布局，未进行新的土地获取及区域扩张。目前公司房地产项目主要位于一线及核心二线城市，包括以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的粤港澳大湾区、以福州和厦门为中心的福建区域、以武汉为中心的中部地区。

　　公司具有国家一级房地产开发资质，项目开发经验丰富，产品业态包含中高端住宅、高档公寓、甲级办公和城市综合体等，并已拥有一定的品牌知名度。除了高端改善型院子系产品外，还拥有大院系、园系、公馆系、府系、湾系等多条差异化住宅产品线，以及以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。

　　报告期内，公司实现营业收入88.03亿元，同比增长79.24%，实现归属于上市公司股东的净利润为-53.74亿元，同比下降33.91%。下降主要原因如下：营业成本提高导致公司毛利较上年同期下降、汇率变动引起的汇兑损失及对联营企业和合营企业的投资损失。从收入构成看，房地产开发业务仍是公司收入的最主要来源，占营业收入的比重为 79.94%；服务、零售和其他业务占比较小。

　　公司一直坚持高品质、差异化的产品开发战略，提倡与坚持以“匠心精神”进行产品研发、设计与施工，满足置业者多样性、不断升级的需求，产品竞争力持续增强。同时，公司积极推进产品标准化进程，受到市场的广泛认可。

　　2021年以来，公司提出“小而美、小而精”的新发展战略，改变原有的规模化扩张之路，坚持对于产品以及中国传统文化的坚守，在合理的发展规模与高端精品理念之间找到平衡点。这一战略调整也收到业内外的积极反响。

　　在商业地产领域，公司形成了独具特色的“泰禾模式”，涵盖商业地产开发、设计、招商、营运、管 理、场景适配、智能支付等领域。目前，公司已在北京、福建拥有了多个大型城市综合体，包括福州东二环泰禾广场、福州五四北泰禾广场、泉州石狮泰禾广场、泉州东海泰禾广场、北京泰禾中央广场等，在北京、上海开发了多个写字楼、酒店式公寓、商业步行街等不同业态的商业地产项目。经过富有成效的运营管理，公司多个商业地产项目成为当地居民青睐的消费场所和商业“地标”，在商业地产开发领域具有一定的市场知名度与行业影响力。2022年，面对严峻挑战，泰禾商业因地制宜制定策略方针给予商户经营扶持，与众商家共渡难关，通过线上线下互动优化和发挥商业资源，在保障安全经营的同时持续提升客户体验，商家资源合理分配，管理效率得以提升，进一步发挥了强大的社会价值与资源效益。

　　物业服务领域，目前，泰禾物业设立了北京、上海、深圳、南京、苏州、杭州、佛山、福州、厦门、武汉、合肥等多家物业分公司、子公司，覆盖22座城市，61个已交付项目，31个销售案场，管理面积逾1300万平方米，服务超过23万业主，管理业态涵盖院子豪宅、住宅公寓、5A级写字楼、城市综合体、酒店等。泰禾集团董事长黄其森提出“希望服务能够成为继产品之后，泰禾品牌的又一核心竞争力。”作为泰禾高端服务的重要载体，泰禾物业以“创新、合作、挑战、尊重”的核心价值观，以“用心服务、贴心关怀”的服务理念，致力于成为让业主安心幸福、让行业尊敬信赖，中国最具价值的物业管理企业。在传统物业服务基础上，泰禾物业创造性推出了独具泰禾特色的高端物业服务体系，包含：奢华豪宅私享家庭服务、24小时金钥匙管家服务、七重安防体系式服务等。此外，泰禾物业通过AI/物联网/生物识别/移动互联等数字化科技技术，提升物业基础服务功能，如通过“品质云”移动管理工具，实现社区内保洁、绿化、秩序等工作内容标准化，实施步骤流程化，检查结果可视化；开通线上APP/微信服务号等渠道，为业主提供全方位的一键管家、报事报修、在线缴费等线上服务，以客户为核心的服务思维，对业主的服务需求响应更透明快速；陆续实施智能化改造，实现人脸识别门禁，便捷又安全；通过AI视频预警监控，第一时间发现异常情况，快速处置，提升社区安全感。同时，依托于泰禾独有的租售/商业/医疗/教育/保险/酒店/公寓等业态，泰禾物业通过微信服务号小程序等线上便捷工具，为泰禾业主提供专享“泰禾+”综合一站式高品质生活服务。报告期内，泰禾物业获得了多项社会荣誉，如“2021福州口碑物业品牌十强”TOP10。

　　酒店经营方面，泰禾集团已经在全国布局了包括：福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、泉州泰禾洲际酒店、福州湾泰禾度假酒店、泉州华大泰禾精品酒店、北京崇礼泰禾度假酒店等众多项目。其中，福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾智选假日酒店、泉州泰禾洲际酒店现已开业，并组队形成海西国际品牌酒店群航母，泰禾旗下的国际品牌酒店已在部分城市成为市场领头羊。同时，公司为旗下酒店注入令人印象深刻的“中式元素”，以超出客户预期的服务能力扩展了客户服务边界，成为服务当地市场的生力军之一。

　　2022年，泰禾酒店积极应对严峻挑战，以得力的安全保障措施、灵活的经营策略与丰富的产品形态，赢得行业及客户的广泛认可。福州泰禾凯宾斯基酒店荣膺品味生活中国“2022年度中国酒店大奖最佳商旅酒店”、 福州泰禾铂尔曼酒店荣膺美团“2022年度人气酒店”、泉州泰禾洲际酒店荣膺KOL公信力金榜 “2022最佳旅游目的地酒店”等众多奖项。2022年，随着防控形势的好转和政府对旅游业、酒店业复工复产的大力支持，保住市场主体，保住就业饭碗，是酒店行业做好“六稳”“六保”工作的关键。泰禾酒店集团不仅业绩表现突出，在人员保障方面也贡献了自己的一份力量，特殊期间，泰禾各酒店每月稳岗率高达95%。

　　打造全新高端公寓品牌“泰禾寓”。泰禾集团探索房地产产业链布局，依托公司高标准的物业服务及酒店管理体系涉足长租公寓市场，公司寻求、建立符合中国市场需求的长租公寓新模式，筑建现代、智能、绿色、健康的高品质生活，打造成为年轻精英人群喜爱的公寓领先品牌和公寓托管行业标杆。泰禾寓为泰禾自有品牌，秉承泰禾高端服务理念、关注居住本质的回归，是专为千禧城市一族而设的自由共享的服务公寓。同时，泰禾寓将不同程度继续开发及对接新的项目内容，带来更多值得期待的城市、度假及服务式公寓产品。未来，泰禾寓的管理将与泰禾酒店集团更加充分融合，最大化实现资源共享，以酒店的高规格及高标准服务作为公寓客户满意度的衡量指标，持续提升客户满意度。

　　报告期内，受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。债务危机以来，公司全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。同时，公司以“复工复产、重塑信心”“保交付、保品质”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。同时，公司控股股东泰禾投资仍在积极推动引入战略投资者工作，引入战略投资者将有助于优化公司股权结构，帮助公司不断完善公司治理，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，资信评级机构未出具相关跟踪评级报告，公司主体及公司债券的信用评级结果未调整。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）报告期内，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》等。截至本公告披露日，公司董事会、监事会已完成换届选举。第十届董事会成员如下：非独立董事：黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士、葛勇先生；独立董事：任真女士、涂崇禹先生、陈基华先生。第十届监事会成员如下：非职工代表监事：阮仕江先生、黄晓青女士；职工代表监事：李卫东先生。聘任高管信息如下：聘任黄其森先生为公司总经理并代行董秘职责；聘任沈琳女士、葛勇先生、王景岗先生、邵志荣先生、黄耀文先生为公司副总经理；聘任刘向民先生为公司财务总监。（详见公告2022-066）

　　（二）报告期内，鉴于公司2021年度被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三个会计年度（2019、2020、2021年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项及第（七）项的规定，公司股票于2022年5月6日起被深圳证券交易所实施其他风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　（三）报告期内，公司存在逾期未偿还债券情况，详见本报告“第九节 债券相关情况”。证券代码：000732       证券简称：ST泰禾      公告编号：2023-017

　　泰禾集团股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2023年4月14日以直接送达或电子邮件方式发出，于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长黄其森先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度董事会工作报告》。

　　（二）会议听取了公司经营管理层提交的《公司2022年度总经理工作报告》。

　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。

　　（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《关于泰禾集团股份有限公司2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

　　（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《泰禾集团股份有限公司内部控制审计报告》。

　　（八）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度社会责任报告》。

　　（九）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　董事会审核后认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十二）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，公司董事长黄其森先生、董事葛勇先生、董事沈琳女士为本议案关联董事，本议案回避表决。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，公司董事长黄其森先生、董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决。

　　（十四）公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

　　（十五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计对参股公司提供担保的议案》，公司董事长黄其森先生、董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

　　（十六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司董事会审核后认为：

　　1、对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。

　　2、公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能有效控制风险，符合公司利益。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　根据公司经营与发展需要，为提高公司的决策效率，便于计划管理和实际运作，充分发挥经营管理层的作用，董事会提请公司股东大会批准，授权公司经营管理层根据房地产业务经营和需要，在单笔借款金额不超过60亿元，连续12个月内累计新增借款金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%的额度内决定并处理向银行或其他机构借款的事宜（涉及与他人签订资产出售及回购一揽子协议，或者先放弃优先认购权后收购股权的一揽子协议等以获取融资的，以及开展售后回租业务或者保理业务涉及出售应收账款或其他资产的除外）。授权期限为自股东大会批准之日起12个月。

　　（十八）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计对参股公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于未来十二个月对外担保预计补充情况的公告》。

　　（十九）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　公司定于2023年5月24日召开2022年度股东大会。

　　（二十）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　（二十一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　董事会同意聘任马春华先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过日始至第十届董事会届满日。

　　（二十二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第三次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附件

　　马春华先生简历

　　马春华先生，男，1969年生，中南大学管理科学与工程专业博士，持有注册会计师和律师资格。现兼任渤海租赁股份有限公司（SZ000415）独立董事、湖北国创高新材料股份有限公司（SZ002377）独立董事。现拟任泰禾集团股份有限公司董事会秘书。

　　马春华先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已取得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000732       证券简称：ST泰禾       公告编号：2023-018

　　泰禾集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司第十届董事会。

　　2023年4月27日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月24日下午3:00；

　　网络投票时间为：2023年5月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15至2023年5月24日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月19日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　特别提示：

　　1、以上议案1、3-10已获公司第十届董事会第三次会议审议通过；议案2至议案6已获公司第十届监事会第三次会议审议通过；以上议案内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　2、议案7为关联交易议案，公司控股股东泰禾投资集团有限公司及其一致行动人需回避表决；议案1-6以及议案8、9为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分一以上通过；议案10为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年5月23日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00；

　　2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心27层证券事务中心；

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务中心，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件2。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心27层证券事务中心

　　联系人：兰明云

　　联系电话/传真：010-89580885/010-89576999

　　邮编：350001

　　六、授权委托书（附件2）

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日上午9:15，结束时间为2023年5月24日下午15:

　　证券代码：000732                证券简称：ST泰禾                公告编号：2023-020

　　（下转B764版）