证券代码：002040             证券简称：南 京 港            公告编号：2023-025

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以491,178,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内主要业务

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司从事的主要业务包括提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

　　1.油品液化板块

　　油品液化板块主营石油、液体化工的中转储存。原油业务基本承接长江南京段及以上海进江原油水路运输市场全部份额；液体化工业务主要为扬州化工园区企业服务，每年约承接扬州化工园区生产企业96%的水路运输业务；考虑安全环保和资源因素，近年来成品油业务着力培育优质客户，发展重点品种，业务规模有所控制。

　　公司油品液化板块的市场战略可以概括为：严守安全环保红线，加快码头升级改造，加强区域合作，实施错位发展；深化“三前三后”经营模式，积极融入支持地方发展，依托园区开拓液体化工市场；发挥仪征港区独特的区位、资源、规模及管理优势，创建原油中转服务品牌，巩固长江原油中转枢纽港地位；盘活储罐资源，培育大客户，重点发展柴油、粗白油、燃料油业务；依托上市公司平台，加快推进沿江优质资源的战略整合。

　　2.集装箱板块

　　龙集公司作为南京区域性航运物流中心建设的重要载体，业务辐射南京都市圈、长江经济带，接入京沪铁路网，与上下游的各大港口形成一体化的紧密合作和稳定的区间运输通道。

　　集装箱板块紧紧围绕一体化发展战略，加快推动宁镇扬区域集装箱一体化融合发展，推动物流、航线资源整合；紧紧围绕现代化一流集装箱港口发展建设要求，加快提升港口企业设施能力、服务水平、管理能力和发展环境，全面增强竞争力、控制力、影响力、创新力、抗风险力；紧紧围绕南京海港枢纽经济建设，服务城市发展，与保税、临港物流园区经济融合，加强与区域内产业推动港口互动，积极发展临港工业服务和现代物流功能，逐步发展成为港城互动、区港联动的综合服务平台。

　　（二）报告期内经营情况

　　2022年，面对经济下行和港口货源市场整体下滑等多重考验，公司紧紧围绕经营计划，攻坚克难，有序开展各项工作，经营形式较稳定。2022年公司油品液化板块完成装卸自然吨1,374.10万吨，同比减少4.65%。集装箱板块完成集装箱箱量299万TEU，同比增加5.65%。

　　本报告期，公司实现营业收入81,860.90万元，较上年同期增加2.75%，归属于上市公司股东的净利润13,784.92万元，较上年同期减少5.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,330.14万元，较上年同期减少3.12%；基本每股收益0.2848元/股，较上年同期减少5.51%。本报告期末公司总资产472,283.76万元，较2021年末减少0.37%；归属于上市公司股东的净资产302,383.29万元，较2021年末增加3.86%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.2021年3月3日、3月10日，公司分别披露《重大诉讼事项公告》（公告编号：2021-009）及《重大诉讼事项公告》（公告编号：2021-010），江苏省盐城市中级人民法院（以下简称盐城中院）已受理盐城国投石化有限公司与本公司、上海融泰国际贸易有限公司合同纠纷一案，涉及金额分别为54,332,950元及60,347,500元，具体详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

　　该两项诉讼于2021年7月21日、10月9日、11月18日、12月28日在盐城中院进行了四次庭审。2022年1月27日，盐城中院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第六项，作出“中止诉讼”的民事裁定。

　　2022年11月1日，公司披露《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》，公司收到盐城中院《民事裁定书》（2021）苏09民初222号之二、《民事裁定书》（2021）苏09民初223号之二，均裁定驳回盐城国投石化有限公司的起诉。

　　2.公司于2022年4月28日召开的第七届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于全面推进仪征港区本地法人实体化运营的议案》，为构建良好的港产城关系，争取地方政府更多的政策支持，做优做强做大仪征油品液化基地，公司拟以全资子公司南京港扬州石化仓储公司（简称扬州仓储）为载体，整体规划，分步推进仪征港区本地法人实体化运营。第一阶段：将扬州仓储更名为南京港仪征石化码头仓储有限公司（暂定名），将仪征港区资产出租给仪征石化码头仓储经营，初步实现仪征港区税收本地化。第二阶段：以仪征石化码头仓储为主体，逐步办理相关资质的变更，将仪征港区全部资产以投资形式注入仪征石化码头仓储，全面实现仪征港区本地法人实体化运营。

　　2022年6月1日公司披露《南京港股份有限公司关于全资子公司变更名称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》，公司子公司扬州仓储名称变更为江苏油港国际港务有限公司（简称油港国际），经营范围增加“货物进出口；技术进出口；进出口代理；进出口商品检验鉴定”。

　　2022年6月27日公司与油港国际签订《土地租赁合同》《房产租赁合同》《设施设备租赁合同》，将仪征港区资产出租给油港国际经营使用。

　　3.2022年12月17日，公司披露《南京港股份有限公司重大诉讼事项公告》，2022年12月14日，公司收到盐城市盐都区人民法院（2022）苏0903民初5875号、（2022）苏0903民初5876号《应诉通知书》《民事诉状》等文件，盐城国投石化以同样的诉讼请求、同样的事实与理由、同样的证据材料再次起诉公司，公司将一如既往，做好应诉准备工作。

　　南京港股份有限公司

　　董事长：赵建华

　　2023年4月27日

　　证券代码：002040        证券简称：南京港      公告编号：2023－028

　　南京港股份有限公司

　　第七届董事会2023年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第五次会议于2023年4月14日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月27日在南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2. 审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　《公司2022年年度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3. 审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　《公司2023年第一季度报告》于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4. 审议通过了《董事会2022年度工作报告》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会2022年度工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5. 审议通过了《总经理2022年度工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7. 审议通过了《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8. 审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于2023年度投资计划的公告》（公告编号：2023-031）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9. 审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于2023年度融资计划的公告》（公告编号：2023-032）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10. 审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年，公司实现合并归属于上市公司股东的净利润137,849,224.15元，其中母公司实现净利润121,142,507.70元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积12,114,250.77元，本年母公司实现的可供分配利润为109,028,256.93元，加上年初未分配利润554,400,264.50元，减去2022年支付2021年度对股东的利润分配26,134,207.20元，2022年末母公司未分配利润为637,294,314.23元。

　　根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本491,178,800股为基数，每10股派发现金股利0.67元（含税），共计派发现金股利32,908,979.60元。

　　公司利润分配方案符合《公司章程》的规定。若在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　11. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员2022年度具体薪酬详见《公司2022年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　12. 审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-033）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：6票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、0票反对、0票弃权。

　　13. 审议通过了《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-033）。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：8票同意（关联董事柳长满回避表决）、0票反对、0票弃权。

　　14. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2023-034）

　　表决结果：6票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、0票反对、0票弃权。

　　14. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-035）及《南京港股份有限公司章程》。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　15. 审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

　　三、备查文件目录

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第五次会议决议》；

　　2.《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002040       证券简称：南京港     公告编号：2023－036

　　南京港股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第五次会议审议通过，公司决定于2023年5月22日召开2022年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有关内容通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议届次：2022年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会2023年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（周一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2023年5月16日

　　7. 出席会议人员：

　　（1）2023年5月16日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

　　8.现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1012会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）提案审议披露情况

　　以上议案经公司第七届董事会2023年第五次会议、第七届监事会2023年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别说明

　　1. 上述第7、8、9、10项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　2. 上述第9、10项议案涉及关联交易，关联方股东南京港（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司将分别在审议第9项议案、第10项议案时回避表决。

　　3. 上述第11项议案为特别决议事项，须由出席会议股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

　　4. 公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　　（2）登记时间：2023年5月19日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

　　（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室

　　（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　五、其它事项

　　1.表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　2. 会议联系方式：

　　联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室

　　联系电话：025-58815738

　　传真：025-58812758

　　(下转B757版）