一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了强调事项段的保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本5,632,749,948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家以光电显示制造、新能源汽车制造为主营业务的智能制造高科技企业，辅以建筑安装工程业务做为主营业务的补充。

　　报告期，公司从事的业务主要涵盖光电显示制造、新能源汽车制造业务以及其他主营辅助业务。光电显示制造业务方面，公司TFT-LCD液晶玻璃基板产品覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板，公司在做好全尺寸TFT-LCD玻璃基板生产的同时，横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、彩色滤光片、光学膜片等其他核心光电显示材料；同时，公司实施内生研发和外延拓展的经营策略，依托自身研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，不断进行产品研发与品类扩张，充分发挥垂直一体化优势，打造高端智能制造的新高地；新能源汽车业务方面，公司致力于与政府产投合作，推进新能源客车及物流车业务发展；此外，公司继续配套发展建筑安装工程业务作为公司主营业务的补充。

　　(一）光电显示制造业务体系

　　1、液晶玻璃基板业务

　　液晶玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是液晶面板的上游原材料，是液晶显示产业的关键基础材料之一，应用产品主要包括LCD 面板和OLED 面板，被广泛应用于光电显示领域。它的性能随着显示技术的发展而变化，大尺寸、超薄化、柔性化已经成为液晶玻璃基板产业发展的方向。公司基于在液晶玻璃基板成套生产设备领域的突破，率先打破国际垄断，实现了液晶玻璃基板的国产化。公司TFT-LCD液晶玻璃基板产线可以全面覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板产品。报告期，公司对现有产品进行改良，同时公司依托芜湖产业基地围绕新型显示产业发展中的中高端智能设备、可穿戴设备、商显设备、车载设备等领域发展中的商用显示市场，针对平板显示玻璃基板发展趋势，开展基于LTPS工艺的OLED 、Mini-LED、Micro-LED玻璃基板生产技术的工艺和装备技术等方面的研究，满足提升产业创新能力、促进区域经济发展方面的需求。

　　2、盖板玻璃业务

　　盖板玻璃也叫视窗防护玻璃，是用于显示屏外，用于对触控模组、显示模组进行保护的透明玻璃。伴随着新能源汽车、自动驾驶、车联网等汽车网联化和智能化的发展，车载盖板玻璃作为车载显示器上游产品，迎来了良好的发展态势。此外，玻璃材质因其外观颜值好而且不存在影响信号问题更适合手机后背板，比其他材质的背板更优，因此盖板玻璃在手机端的应用也逐年递增。全面信息化和数据化时代的到来，商业显示屏成为信息传递的主要媒介，超清大屏显示，将赋能“多彩世界”,为人们提供身临其境之感，带来沉浸式体验。商业显示器盖板也将迎来良好的发展。公司在夯实液晶玻璃基板主业的基础上，采取产业链横向拓展策略，布局了盖板玻璃原片及曲面盖板玻璃，从盖板玻璃原片扩大至车载用盖板玻璃、移动终端盖板玻璃、智能家电盖板玻璃等。

　　3、光电显示装备制造业务

　　公司依托强大的自主研发能力，率先突破了国外在生产设备及技术上的全面封锁，成为国内唯一一家同时具备全套液晶玻璃基板生产工艺及装备制造能力的企业。经过多年发展，公司借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，不断加大对国家战略性新材料和半导体等高技术、高附加值的高端装备的开发，逐步成为为高端客户提供智能装备、半导体装备、自动化生产线装备设计、研发、制造及服务一体化服务的高新技术装备制造企业。报告期，公司在做好液晶玻璃基板设备及相关配套设备的同时，积极拓展面板行业自动化物流设备及模组相关设备等。

　　4、其他显示材料业务

　　公司为增强显示材料业务的竞争力及盈利能力，丰富产品品种，在不断巩固和提升液晶玻璃基板主业的基础上，结合主业，积极推进彩色滤光片、光学膜显示材料及石墨烯应用产品的生产。

　　（二）新能源汽车业务体系

　　公司新能源汽车业务持有大中型客车整车资质、新能源客车生产资质、新能源货车生产资质、专用车生产资质牌照。产品主要为纯电动、混合动力和燃料电池等新能源客车及物流车，涵盖大部分商用车型。公司通过采用轻量化的设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池技术等技术升级，不断提升和优化产品性能，提高车辆驾驶的舒适感和客户满意度。公司还大力推进氢燃料新能源汽车产品升级、技术进步和工艺革新，努力提高氢燃料新能源汽车的产品性能，助力公司新能源汽车业务的健康发展。2022年公司新能源汽车产品实现出口东南亚、南美洲、非洲、欧洲等多个国家和地区。

　　（三）建筑安装工程业务

　　建筑安装工程业务是公司主营业务的重要补充。随着国家经济工作重心进一步倾向“稳增长”，基础设施建设和保障性安居工程成为“稳增长”主要抓手。基础设施建设主要包括传统基建、能源基建以及新基建。报告期，公司建筑安装工程业务在市政基础设施、海绵城市、智慧城市等多种模式经营下，以公司其他核心产业为依托，在新型材料、节能环保、公路与桥梁、工业厂房建设等领域提供基础设施和建筑工程服务，打造集约高效、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，从而助推公司发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　不适用。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事长：郭轩

　　董事会批准报送日期：2023年4月29日

　　证券代码：000413、200413  证券简称：东旭光电、东旭B公告编号：2023-012

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于续聘2023年年度财务及内控审计机构的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司2022年年度财务报告被出具了带强调事项段的保留意见审计报告。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年年度财务及内控审计单位的议案》，决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）为公司2023年年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制的审计服务，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财在担任公司2021-2022年度审计机构期间，勤勉尽责，能够按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　为保证公司审计工作的连续性，董事会同意公司续聘中兴财为公司2023年年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司2023年年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其协商确定公司2023年年度审计工作报酬。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴财成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。首席合伙人：姚庚春。

　　中兴财具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。2022年全国百强会计师事务所排名第19位。

　　2.人员信息

　　中兴财2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员3099人。

　　3.业务规模

　　2022年中兴财业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50 万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

　　（二）项目成员信息人员信息

　　1. 签字合伙人：王雅栋，注册会计师，2010年开始在中兴财工作，2013年成为执业注册会计师，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。2019年度开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司报告有深圳大通实业股份有限公司、仁东控股股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司等。

　　签字注册会计师：康利岩，2017年取得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴财执业。近三年签署的上市公司报告有东旭蓝天新能源股份有限公司。

　　质量控制复核人：杜玉涛，注册会计师，合伙人，本项目的项目质量控制复核人杜玉涛，2001年取得中国注册会计师资格，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在中兴财执业，有证券服务业务从业经验，无兼职。近三年复核的上市公司报告有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人王雅栋最近三年未受到刑事处罚、受到行政处罚2次、未受到行政监管措施和自律处分。注册会计师康利岩最近三年未受到刑事处罚、未受到行政处罚、未受到行政监管措施和自律处分，符合独立性要求。项目质量控制复核人杜玉涛最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，符合独立性要求。

　　3、拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第十届董事会审计委员会事前与中兴财相关人员进行了充分沟通与交 流，并对中兴财从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行 了认真核查，一致认为中兴财是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责， 能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内 部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，提议续聘中兴财为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　经过对中兴财相关信息的事前核查和论证，我们一致认为：

　　中兴财具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2022年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘中兴财为公司提供2023年度相关审计工作，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　2023年4月27，公司召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了 《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘中兴财为公司2023年年度财务审计机构与内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第十届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事签署的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B公告编号：2023-013

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为：

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开的十届七次董事会会议，以6票同意的结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。2023年度，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及公司子公司预计将与控股股东东旭集团及其关联方发生经营性日常关联交易总金额9,835.30万元，公司及公司子公司2022年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为20,669.68万元。

　　本议案属于关联交易，关联董事吴少刚回避表决。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并出具了同意的独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　人民币：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　人民币：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）主要关联方基本情况

　　■

　　截止目前，上述关联人均不是失信被执行人。

　　（二）主要关联方最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　备注：上述数据除东旭集团外均为2022年12月31日经审计数据。

　　（三）与公司的关联关系

　　■

　　（四）履约能力分析

　　东旭集团是集光电显示材料、高端装备制造、新能源、房地产、绿色建材等产业为一体的大型高科技企业集团。东旭蓝天、旭日资本及其子公司均为东旭集团下属子公司，上述关联方依法存续经营，公司认为其能够向公司及时支付交易款项。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容

　　公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司、芜湖东旭光电科技有限公司、石家庄旭新光电科技有限公司是公司光电显示材料玻璃基板生产主体，能够为关联方成都中光电提供玻璃基板产品；公司全资子公司东旭建设集团有限公司及其控股子公司陕西盛昌鸿基建筑工程有限公司具备建筑工程施工总承包及市政工程施工总承包一级等资质，能够为东旭集团、旭日资本及其子公司的工程需求提供系统化的工程施工服务。

　　东旭集团是本公司控股股东，旭日资本、东旭蓝天及其子公司均受公司控股股东东旭集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司及子公司与上述公司发生的交易构成关联交易。

　　2.关联交易协议签署情况

　　公司与关联方的关联交易定价是在双方遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定的，坚持公开、公平、公正的原则，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司与东旭集团及其子公司等关联方就2023年度即将发生的日常关联交易签署了部分协议，约定了双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。另有部分日常关联交易具体协议要待实际发生时签订，并就交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时进行约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2023年度与控股股东及其关联方拟发生的上述交易均在公司正常的业务范围内，有利于公司对资源进行有效整合加以充分利用，有利于公司整体发展，保证公司正常运营，提高了公司核心竞争力。

　　公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为均遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定，该等交易没有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　我们在董事会审议前认真审阅了公司2023年度日常关联交易预计的全部资料，基于独立判断，事前认可公司关于2023年度日常关联交易的预计，同意将本议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

　　我们认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司的持续经营及财务状况能够产生积极的影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及股东的利益。我们同意公司关于2023年度日常关联交易的预计。

　　六、备查文件

　　1.十届七次董事会决议；

　　2.独立董事事前认可及独立意见。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B公告编号：2023-014

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于计提2022年度各项资产减值准备的公告

　　■

　　根据财政部颁发的《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，为真实反映公司的财务状况和资产价值，结合公司的业务实际，本着谨慎性原则，公司对可能发生信用减值损失、资产减值损失的相关资产计提减值损失。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据财政部颁发的《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，公司在2022年度计提各项资产减值损失累计2,123,167,573.00元，其他增加坏账损失28,530.00元，转回坏账损失21,673,574.04元，转回存货跌价损失16,538,555.43元，核销坏账损失5,479,886.50 元，商誉减值损失其他减少10,163,443.61元。具体详见下表：

　　证券代码：000413                证券简称：东旭光电                  公告编号：2023-008

　　东旭光电科技股份有限公司

　　（下转B747版）