一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本633,265,407股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司长期专注于医疗健康事业，主营业务为医用耗材及一次性医疗器械、感染防护用品、家庭护理产品的研发、生产和销售。公司是全球范围内唯一一家在医用敷料、感染防护产品、医用非织造产品实现一体化、规模化、智能化生产的全产业链制造企业。

　　■

　　公司核心业务聚焦医用耗材类产品，目前有医疗器械类产品、消费类产品两大产品板块。公司在外科与伤口护理产品的基础上，持续扩充感染防护产品、高级敷料产品系列，打造多层次、多场景的产品线，提供一站式产品供应服务，满足相关场景的使用需求。

　　公司产品分类

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2023-002

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月28日（星期五）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》全文。

　　独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，独立董事将在公司2022年年度股东大会上做述职报告。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会独立董事2022年度述职报告》、《第三届董事会独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于审议公司2023年商品期货交易方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度商品期货交易方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于审议公司2023年外汇衍生品交易方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度外汇衍生品交易方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2023年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》。

　　本议案已获得独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于审议2023年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》。

　　关联董事崔金海、崔东宁回避表决。

　　本议案获得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于审议公司2023年度使用自有资金进行理财的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度使用自有资金理财的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　（十二）审议通过《关于审议公司2023年一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年一季度报告》全文。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第三次会议决议；

　　2、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可；

　　3、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2023-003

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年4月28日（星期五）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会确认董事会提交的公司2022年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》全文。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》全文。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于审议公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对公司2022年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2022年度内部控制体系的建设及运行情况。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）、审议通过《关于审议公司2023年一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年一季度报告》全文。

　　三、备查文件

　　4、 第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　■

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了公司《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本情况

　　1、公司2022年度可分配利润情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入4,210,502,651.18元，净利润404,649,368.28元，其中归属于母公司所有者的净利润406,798,486.27元，母公司实现净利润430,847,665.78元。母公司提取法定公积金43,084,766.58元，扣除2021年度利润分配132,985,735.47元，加上年初未分配利润398,706,135.66元，期末实际累计可分配利润为653,483,299.39元。

　　2、公司2022年度利润分配预案

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案如下：

　　以公司总股本633,265,407股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金股利人民币37,995,924.42元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

　　3、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　二、独立董事和监事会意见

　　上述利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　1、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

　　2、监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号》——上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　■

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2023年度商品期货交易方案的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）棉花等原材料需求量大，原材料价格的波动直接影响公司经营业绩。公司预计2023年开展的商品期货交易对冲原材料价格波动风险，交易产品标的为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤，持仓合约金额不超过人民币5亿元。

　　2. 公司于2023年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2023年商品期货交易方案的议案》，同意并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3. 公司开展商品期货套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、强平风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行交易操作，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　公司棉花等原材料需求量大，棉花等原材料价格的波动直接影响公司经营业绩，因此有必要通过商品期货交易辅助公司正常的生产经营活动，包括按照生产计划提前锁定相关原材料价格、按照库存水平对原材料采购成本进行管理等。

　　公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。

　　2、投资额度与投资方式

　　（1）期货业务品种：2023年公司拟开展的商品期货业务品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤。涉及的主要结算货币为人民币。

　　（2）合约期限：公司所开展的商品期货业务期限不超过1年。

　　（3）交易对手：期货市场交易对手方。

　　（4）流动性安排：不超过1.5亿元

　　（5）其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现金，交易品种的杠杆倍数一般在20以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。公司将在实际业务过程中控制仓位杠杆倍数，一般控制在10倍以内。

　　3、投资期限

　　公司所开展的所有商品期货交易期限限定在一年以内。

　　4、资金来源

　　资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　二、审议程序与实施程序

　　公司于2023年4月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司2023年商品期货交易方案的议案》，同意公司并授权公司管理层具体实施。授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1. 投资风险分析

　　（1）市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与数量，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。

　　（2）流动性风险：公司根据生产需求产生的大宗材料采购或销售计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

　　（3）履约风险：由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，保证金由中国期货保证金监控中心监管，基本不存在履约风险。

　　（4）强平风险：期货交易采取的是保证金交易制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓不合理、保证金杠杆过高而在市场反转时被强平造成的风险。

　　2. 风险控制措施

　　公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。

　　四、会计核算政策

　　公司根据财政部发布实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货业务进行相应的会计核算。

　　五、独立董事意见

　　公司使用自有资金开展商品期货业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的商品期货交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货交易内控管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司拟开展商品期货业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交2022年年度股东大会。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、《奥美医疗用品股份有限公司商品期货交易业务内部控制管理制度》。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　■

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2023年度外汇衍生品交易方案的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-004

　　（下转B737版）