中国证券报 -

　　（预包装）销售；宠物食品及用品零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日的资产总额为5,574.04万元，净资产为1,061.30万元，2022年度营业收入为7,157.22万元，净利润为61.30万元。（注：财务数据未经审计）

　　关联关系：济宁如意万众创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万众创业”）由公司法定代表人、董事长邱亚夫先生、邱晨冉女士等50名自然人设立的有限合伙企业，各持有2%份额，其中邱晨冉女士为普通合伙人，是万众创业执行事务合伙人，且与邱亚夫先生属于一致行动人。山东意枫国际贸易有限公司为万众创业实质控制的公司。

　　（3）汶上如意技术纺织有限公司

　　法定代表人：袁和鲁

　　注册资本：35,000万人民币

　　住所：山东汶上县经济开发区

　　经营范围：纺织产品的制造与经营；纱线匹布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织汗布、家纺制品的生产及相关产品的进出口业务；高科技类产品的制造与经营；本企业生产科研所需原材料、机械设备、电子仪器仪表、零配件的进出口业务；房屋租赁。（涉及许可经营的,须凭许可证或批准文件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2022年12月31日的资产总额为263,383.58万元，净资产为43,347.74万元，2022年度营业收入为53,359.62万元，净利润为538.62万元。（注：财务数据未经审计）

　　关联关系：汶上如意技术纺织有限公司为如意科技全资子公司

　　（4）利邦（山东）品牌服装有限公司

　　法定代表人：邱晨冉

　　注册资本：100,000万人民币

　　住所：山东省济宁市高新区327国道北如意工业园科技艺术中心6层

　　经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；品牌管理；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；化妆品零售；办公用品销售；箱包销售；鞋帽零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；服装、服饰检验、整理服务；母婴用品销售；电子产品销售；销售代理；专业设计服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日的资产总额为97,587.97万元，净资产为91,002.73万元，2022年度营业收入为10,479.99万元，净利润为1002.70万元。（注：财务数据未经审计）

　　关联关系：利邦（山东）品牌服装有限公司为万众创业实质控制的公司

　　2、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

　　三、定价政策和定价依据

　　（一）销售产品的价格确定标准为市场价。

　　（二）采购业务

　　公司通过关联方采购原辅料，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

　　公司向如意科技采购工业用电，交易价格严格按照电业局对如意科技的同等价格执行。

　　（三）设备、厂房租赁

　　交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易确保了公司生产经营的稳定性和安全性，上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、公司独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于2023年日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件，了解相关情况。我们认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容和金额是公司2023年度生产经营所必要的，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，其定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　我们同意将此事项提交公司第八届董事会第四十七次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）独立董事的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们事先审核了公司预计的2023年度日常关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议。对上述关联交易进行事前认可并发表独立意见如下：

　　公司2023年拟与关联方发生的日常关联交易事项是生产经营过程中必然发生的持续性交易行为，是公司正常生产经营所必需的，为保证公司生产经营长期稳定运行发挥积极作用。公司与关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意将该议案提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第四十七次会议决议

　　2、公司第八届监事会第四十六次会议决议

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－030

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　公司拟聘任的大华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。

　　大华在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定审计费用并签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2021年度业务总收入：309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：姓名李泰逢，1999年6月成为注册会计师，1999年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年7月开始在大华所执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司的审计报告超过4家次。

　　拟签字注册会计师陈超，注册会计师。2020年3月成为注册会计师，2007年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年12月开始在大华所执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司的审计报告超过4家次。

　　项目质量控制复核人：姓名李鹏，2003年12月成为注册会计师，2010年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2021年12月开始为本公司提供复核工作；近三年承做或者复核的上市公司和挂牌公司超过3家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定审计费用并签署相关协议。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司第八届董事会审计委员会已对大华进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司2023年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项进行了审核，在对大华提供的资料、执业情况等进行了充分的了解和审查，在查阅了大华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，发表事前认可意见和同意的独立意见，具体如下：

　　（1）事前认可意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们一致同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将此事项提交公司第八届董事会第四十七次会议审议。

　　（2）独立意见

　　作为公司独立董事，我们事先审核了公司《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。对上述事项进行事前认可并发表独立意见如下：

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司2022年度的各项审计工作中，该所能够严格执行相关审计规程，严谨公允、客观独立，较好地完成了所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。我们同意聘任大华会计师事务所担任公司2023年度的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大会授权管理层根据2023年度具体的审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用。

　　4、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第四十七次会议

　　2、第八届监事会第四十六次会议

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－031

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关文件要求进行的变更，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2021年12月30日发布实施《企业会计准则解释第15号》(以下简称“准则解释15号”)，规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容自2022年1月1日起施行。

　　财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》(以下简称“准则解释16号”)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，其余内容自公布之日起施行。

　　（二）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第四十七次会议

　　2、第八届监事会第四十六次会议

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023-034

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2023年4月28日上午09：30。

　　（2）网络投票时间2023年4月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月28日9：15—9：25,9：30—11：30 和13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月28日9：15－15：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第八届董事会。

　　5、主持人：董事长邱亚夫先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份数为82,254,665股，占公司有表决权股份总数的31.4290%。其中：

　　现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表股份数为82,086,065 股，占公司有表决权股份总数的31.3646%；

　　通过网络投票出席股东大会的股东4人，代表股份数为168,600股，占公司有表决权股份总数的0.0644%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东及代理人共4人，代表有表决权的股份为168,600股，占公司有表决权股份总数的0.0644%。

　　3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，出席或列席会议方式包含视频方式。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　会议以累积投票的方式选举邱晨冉女士、苏晓女士、代兴海先生、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

　　总表决情况：

　　1.01选举邱晨冉女士为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　1.02选举苏晓女士为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　1.03选举代兴海先生为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　1.04选举张贝贝先生为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　1.05选举孟霞女士为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　1.06选举徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　中小股东表决情况：

　　1.01选举邱晨冉女士为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　1.02选举苏晓女士为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　1.03选举代兴海先生为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　1.04选举张贝贝先生为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　1.05选举孟霞女士为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　1.06选举徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　邱晨冉女士、苏晓女士、代兴海先生、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　会议以累积投票的方式选举杜永忠先生、刘奎东先生、卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

　　总表决情况：

　　2.01选举杜永忠先生为公司第九届董事会独立董事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　2.02选举刘奎东先生为公司第九届董事会独立董事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　2.03选举卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　中小股东表决情况：

　　2.01选举杜永忠先生为公司第九届董事会独立董事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　2.02选举刘奎东先生为公司第九届董事会独立董事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　2.03选举卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　杜永忠先生、刘奎东先生、卢浩然先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》：

　　会议以累积投票的方式选举王银先生、韩耀武先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

　　总表决情况：

　　3.01选举王银先生为公司第九届监事会非职工代表监事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　3.02选举韩耀武先生为公司第九届监事会非职工代表监事：同意股份数：82,245,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%。

　　中小股东表决情况：

　　3.01选举王银先生为公司第九届监事会非职工代表监事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　3.02选举韩耀武先生为公司第九届监事会非职工代表监事：同意股份数：159,700股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7212%。

　　王银先生、韩耀武先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。

　　4、《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意82,231,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9713%%；反对23,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决结果：同意145,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.0024%%；反对23,600股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.9976%%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案获表决通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京国枫律师事务所王冠、唐诗律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议

　　2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－035

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知及会议材料于2023年4月19日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事邱晨冉女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长》

　　选举邱晨冉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

　　选举张贝贝先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员（召集人）：邱晨冉

　　委员：代兴海、刘奎东（独立董事）

　　（2）董事会提名委员会

　　主任委员（召集人）：刘奎东（独立董事）

　　委员：邱晨冉、杜永忠（独立董事）

　　（3）董事会审计委员会

　　主任委员（召集人）：杜永忠（独立董事）

　　委员：苏晓、卢浩然（独立董事）

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　主任：卢浩然（独立董事）

　　委员：邱晨冉、刘奎东（独立董事）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。

　　4、会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任孟霞女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任徐长瑞先生、王科林先生、胡骏华先生、王彦兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

　　聘任徐娜女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任徐长瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任郝林先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上选举及聘任具体内容及相关人员简历详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘书、高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-037）。公司独立董事就相关议案发表独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第一次会议决议

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－036

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知及会议材料于2023年4月19日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事王银先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　选举王银先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　上述内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘书、高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-037）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－037

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任董事会秘书、高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日公司召开职工代表大会，会议选举产生了第九届监事会职工代表监事；公司于2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了第九届董事会董事和第九届监事会非职工代表监事；2023年4月28日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、第九届董事会及各专门委员会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

　　1、董事长：邱晨冉女士

　　2、副董事长：张贝贝先生

　　3、非独立董事：邱晨冉女士、苏晓女士、代兴海先生、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生

　　4、独立董事：杜永忠先生、刘奎东先生、卢浩然先生

　　上述董事会成员任期三年，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一；三名独立董事的任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经过深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　上述董事会成员的简历详见公司于2023年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（二）董事会各专门委员会及其组成委员

　　1、董事会战略委员会

　　主任委员（召集人）：邱晨冉

　　委员：代兴海、刘奎东（独立董事）

　　2、董事会提名委员会

　　主任委员（召集人）：刘奎东（独立董事）

　　委员：邱晨冉、杜永忠（独立董事）

　　3、董事会审计委员会

　　主任委员（召集人）：杜永忠（独立董事）

　　委员：苏晓、卢浩然（独立董事）

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　主任：卢浩然（独立董事）

　　委员：邱晨冉、刘奎东（独立董事）

　　公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。第九届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专委会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长邱晨冉女士担任，审计委员会召集人杜永忠先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

　　二、公司第九届监事会组成情况

　　公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名，具体成员如下：

　　1、监事会主席：王银先生

　　2、非职工代表监事：王银先生、韩耀武先生

　　3、职工代表监事：翟孟强先生

　　上述监事会成员任期三年，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

　　上述监事会成员的简历详见简历详见公司于2023年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

　　三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表聘任情况

　　1、总理经：孟霞女士

　　2、副总经理：徐长瑞先生、王科林先生、胡骏华先生、王彦兰女士

　　3、总会计师：徐娜女士

　　4、董事会秘书：徐长瑞先生

　　5、内部审计部门负责人：李艳宝先生

　　6、证券事务代表：郝林先生

　　上述高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

　　上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　徐长瑞先生和郝林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

　　上述高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的简历详见本公告附件。

　　四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

　　■

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第一次会议决议

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　附件：

　　高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表简历

　　一、高级管理人员

　　1、总理经

　　孟霞女士：46岁，中国国籍，大学学历，历任公司技术部部长、公司总厂厂长、公司管控中心总经理、公司精纺呢绒营销总经理，现任公司孙公司山东如意国际贸易有限公司董事长、山东如意路嘉纳纺织服装有限公司董事长。

　　孟霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。孟霞女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，孟霞女士不属于“失信被执行人”。

　　2、副总经理

　　徐长瑞先生：45岁，中国国籍，大学学历，先后在财务部、审计部、企管办工作，曾任企管办副主任、主任等职务。现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

　　徐长瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。徐长瑞先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，徐长瑞先生不属于“失信被执行人”。

　　王科林先生：39岁，中国国籍，研究生学历，天津工业大学毕业，高级工程师。历任公司染整厂工艺主管、染整厂厂长、现任公司副总经理、总工程师、总厂厂长。

　　王科林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王科林先生未直接持有公司股份，配偶徐娜女士为公司总会计，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王科林先生不属于“失信被执行人”。

　　胡骏华先生：46岁,中国国籍，本科学历，东华大学纺织工程毕业。历任公司华南区业务经理、业务经理、现任公司副总经理、营销总经理。

　　胡骏华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。胡骏华先生持有公司股票2000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，胡骏华先生不属于“失信被执行人”。

　　王彦兰女士：45岁，中国国籍，工程硕士。曾任公司精纺呢绒总厂厂长，现任公司面料开发负责人。

　　王彦兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王彦兰女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王彦兰女士不属于“失信被执行人”。

　　3、总会计师

　　徐娜女士，37岁，中国国籍，硕士。曾任公司财务部副部长，现任公司财务部部长。

　　徐娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。徐娜女士未直接持有公司股份，配偶为公司副总经理王科林先生，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，徐娜女士不属于“失信被执行人”。

　　4、董事会秘书

　　徐长瑞先生简历详见前述副总经理介绍。

　　二、内部审计部门负责人

　　李艳宝先生，50岁，本科学历，国际注册内部审计师，1998年7月参加工作，历任山东如意毛纺服装集团股份有限公司第一纺纱厂生产主管、副厂长，公司审计部副部长，现任审计部部长。

　　李艳宝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李艳宝先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，李艳宝先生不属于“失信被执行人”。

　　三、证券事务代表

　　郝林先生：30岁,中国国籍，本科学历。就职于公司证券部。

　　郝林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郝林先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，郝林先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－025

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议通知及会议材料于2023年4月18日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　公司总经理杜元姝女士向董事会汇报公司《2022年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2022年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、会议审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”章节。

　　公司独立董事分别向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详见2023年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、会议审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　《2022年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-027）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、会议审议通过《董事会关于公司2022年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　《董事会关于公司2022年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》以及公司独立董事就该议案的独立意见详见巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、会议审议通过《2022年度财务决算报告》

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2023-028）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事对公司利润分配预案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、会议审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-029）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事就该议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、会议审议通过《2023年度向银行借款授信总量及授权的议案》

　　根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2023年度公司经营目标的顺利完成，公司在2023年度拟向相关商业银行申请82,969.52万元的银行授信额度（其中母公司拟向相关商业银行申请63,567.52万元的银行授信额度），期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

　　表一：母公司贷款授信额度明细

　　单位：万元

　　■

　　表二：合并贷款授信额度明细

　　单位：万元

　　■

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号2023-030）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事就该议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、会议审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　《2022年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事就该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、会议审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　《内部控制规则落实自查表》、公司独立董事就该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号2023-031）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事就该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　本次董事会拟定于2023年5月22日上午9:30召开2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-032）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第四十七次会议决议

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－032

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四十七次会议定于2023年5月22日召开公司2022年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况:

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2022年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性。

　　公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月22日上午09:30。

　　网络投票时间：2023年5月22日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码：

　　■

　　上述议案已经公司第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第四十六次会议审议通过，议案相关内容详见2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　上述第5、6、7、8议案，将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

　　上述第6项议案关联股东需回避表决。

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2023年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部

　　联系人：徐长瑞

　　邮编：272073

　　联系电话：0537-2933069

　　传真号码：0537-2935395

　　4、其他事项

　　（1）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第四十七次会议

　　2、第八届监事会第四十六次会议

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9：15—15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2023年5月22日召开的2022年度股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码：）：；

　　委托人股票账号：委托人持股数量：；

　　受托人身份证号码：受托人签名：；

　　委托日期：年月日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－026

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届监事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十六次会议通知及会议材料于2023年4月18日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　《2022年度监事会工作报告》如实反映了2022年监事会的履职情况，今后监事会将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司规范运作。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、会议审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-027）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、会议审议通过《关于〈董事会关于公司2022年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

　　监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对2022年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

　　《监事会关于〈董事会关于公司2022年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、会议审议通过《2022年度财务决算报告》

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会经审议认为：2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2022年度利润分配预案。

　　《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2023-028）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、会议审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司2023年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-029）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、会议审议通过《2023年度向银行借款授信总量及授权的议案》

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　经认真审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号2023-030）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、会议审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　经认真审核，监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对2022年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、会议审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号2023-031）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第四十六次会议决议

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日