中国证券报 - 顺利办信息服务股份有限公司

顺利办信息服务股份有限公司

　　证券代码：000606 证券简称：*ST顺利公告编号：2023-023

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，公司董事会对相关事项作了专项说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。

　　公司作为企业服务的专业提供商，致力于帮助客户实现互联网转型和数字化升级的企业综合服务业务，包括互联网效果营销、软件与技术服务、工商代办、代理记账、财税咨询等。

　　（二）公司经营模式

　　1、互联网效果营销

　　互联网效果营销业务系公司在原有市场推广及营销策划业务基础上，依托原有的客户资源、互联网媒体资源以及优质的服务能力升级改造而来。公司作为服务商，根据客户营销需求及预期实现的营销效果，向客户提供广告策划、广告投放、实时方案优化、营销数据分析及营销账户运营等综合互联网营销服务，向客户承诺营销效果KPI，为客户承担由广告投放至有效转化之间的不确定风险，帮助客户达到高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现等营销目标。

　　2、软件与技术服务

　　公司在原有成熟技术团队和丰富的研发经验基础上，为客户提供以相关业务领域的软件开发为主的软件与技术服务。一方面，公司联合拥有近20年经验的成熟团队，为客户提供数字化转型、软件与技术服务等。另一方面，公司软件与技术服务团队根据客户需求，为其提供IT咨询及规划、软件定制开发、系统集成、培训及运维等服务。

　　3、传统企业综合服务

　　传统企业综合服务涵盖了代理记账、工商代办、财务咨询培训等多个方面，主要为中小微企业提供服务。其中，代理类服务主要根据中小微企业的需求，为其提供财务记账、纳税申报、工商注册、变更等业务；咨询类服务主要是为客户提供财税等知识的培训或咨询。

　　（三）盈利模式

　　公司的收入来源于向客户收取的服务费，而成本主要是在提供服务过程中所需付出的各项投入?

　　互联网效果营销方面，根据公司与客户签订的《效果营销服务合同》，公司负责提供部分素材、创意、制作方向，进行广告计划搭建，制定投放策略与方案；在广告投放的过程中进行账户优化及数据分析；定期向客户提供广告投放相关的数据分析报告等。公司与客户采用服务费+KPI考核的模式进行结算，即公司与客户约定合作的KPI考核指标，并按照合同约定的方式计算服务费。

　　软件与技术服务方面，公司主要针对客户的需求，以整体解决方案的形式进行交付，从而获取收入和利润，一般是客户提出相应需求，公司根据自身的技术优势和系统整合能力制定出相应的解决方案，在获得客户的认可后，根据客户的实际情况进行原有系统或新建系统的实施，根据客户的不同，有全部为软件系统的实施也有软硬件相结合的系统实施。

　　传统企业综合服务方面，公司工商代办、代理记账、财税咨询等业务分为一次性服务收入和周期性服务收入，一次性服务收入主要是按照服务内容确定，如代办工商注册、培训等，周期性服务收入主要是代理记账、税务申报等存在年服务内容的项目。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√是 □否

　　公司第三季度部分人力资本业务，经审计后按净额法确认。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内重要事项详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”。

　　证券代码：000606 证券简称：*ST顺利公告编号：2023-022

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　2022年度业绩预告修正公告

　　■

　　特别风险提示：

　　1、公司股票交易自2022年5月6日起已实施退市风险警示，若公司2022年度触及下列情形之一，公司股票将被终止上市：（1）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（2）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（5）未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（6）撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

　　2、公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，同时，经审计的2021年度期末归属于母公司所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，公司股票交易自2022年5月6日起被实施退市风险警示。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告，同时，公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.11条规定的终止公司股票上市交易的情形，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　一、预计的本期业绩情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日—2022年12月31日

　　（二）前次业绩预告情况

　　2023年1月31日披露的《2022年度业绩预告》中预计2022年度归属于上市公司股东的净利润区间为盈利6,800万元至8,400万元，扣除非经常性损益后的净利润区间为亏损31,500万元至25,500万元，营业收入区间为13,000万元至16,000万元，扣除后营业收入区间为13,000万元至16,000万元。

　　（三）修正后的业绩预告

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告修正已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据以审计结果为准。

　　三、业绩修正原因说明

　　1、公司在披露2022年度业绩预告时，原子（孙）公司被动司法拍卖导致的内部往来款减值转回及预计计提长期股权投资、其他应收款等资产减值的相关审计程序尚未完成。随着年度审计工作的深入，公司与会计师事务所就该项事项进行了充分沟通，双方达成一致后对内部往来款减值转回的处理及资产减值损失金额进行了调整，该项调整导致公司业绩预告中的扣除非经常损益后的净利润出现更正。

　　2、公司在披露2022年度业绩预告时，与收入相关的审计程序尚未完成。经公司与会计师事务所进一步沟通和确认后，根据《企业会计准则第14号-收入》的相关规定，结合业务的实际情况，遵循谨慎性原则，对部分业务中公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人等进行了重新认定，将部分业务收入确认由总额法更正为净额法，调减部分营业收入；并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，对与主营业务无关的部分业务收入进行了扣除，导致公司业绩预告中的营业收入及扣除后营业收入出现更正。

　　四、风险提示

　　1、公司董事会就本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意。

　　2、根据本次业绩预告修正后财务数据，公司2022年度的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，如公司2022年度财务指标触及“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”所规定的情形，公司股票将被终止上市交易，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000606 证券简称：*ST顺利公告编号：2023-028

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告

　　■

　　特别风险提示：

　　1、公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，同时，经审计的2021年度期末归属于母公司所有者权益为负值。公司已于2022年5月6日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告，同时，公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.11条规定的终止公司股票上市交易的情形，公司股票将可能被终止上市。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》9.3.12条之规定：上市公司出现本规则第9.3.11条第一款第（一）项至第（三）项情形的，应当在年度报告披露的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，公司股票于公告后停牌。根据上述规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。请投资者注意投资风险。

　　3、截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：

　　■

　　4、公司股票自2023年5月4日开市起停牌。

　　一、公司股票可能被终止上市的原因

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，同时，经审计的2021年度期末归属于母公司所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，公司股票交易自2022年5月6日起被实施退市风险警示。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告，同时，公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.11条规定的终止公司股票上市交易的情形，公司股票将可能被终止上市。

　　二、公司股票停牌安排及后续终止上市决定

　　根据深交所《股票上市规则（2023修订）》的第9.3.12条之规定，公司股票于2023年5月4日起停牌。

　　根据深交所《股票上市规则（2023修订）》的第9.3.13、9.3.14条之规定，深交所自公司股票停牌之日起五个交易日内，向公司发出拟终止公司股票上市的事先告知书。公司收到终止上市告知书后，可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深交所由上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议，并根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。

　　三、公司股票复牌及进入退市整理期交易的提示

　　若公司股票被深交所决定终止上市，根据深交所《股票上市规则（2023年修订）》第9.6.1、9.6.2、9.6.10条之规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

　　四、历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　公司分别于2023年1月31日、2023年2月14日、2023年2月28日、2023年3月14日、2023年3月28日、2023年4月11日、2023年4月18日披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（2023-003）、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（2023-006）、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（2023-009）、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（2023-010）、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（2023-011）、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（2023-015）、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（2023-018）。对公司可能被终止上市情形进行相关风险提示。

　　五、公司接受投资者咨询的主要方式

　　1、联系电话：0971-8013495

　　2、传真：0971-5226338

　　3、电子邮箱：zhengq@12366.com

　　4、地址：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼

　　六、其他说明

　　1、公司将全力维护好日常生产经营管理工作，继续争取各方支持，积极做好员工、投资者的沟通协调工作，促使公司尽快恢复并增强持续经营能力。

　　2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000606 证券简称：*ST顺利公告编号：2023-029

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

　　■

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》（中兴华审字（2023）第014199号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,725.35万元，截至2022年12月31日未分配利润为-284,435.77万元，公司实收股本金额为76,579.94万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　公司累计未弥补亏损为以前年度形成。同时，受经济下行、行业竞争以及公司内部相关事项等多重因素的持续影响，2021年公司主营业务收入大幅萎缩，加之计提了商誉、长期股权投资等各项减值，导致2021年归属于上市公司股东净利润-62,884.17万元，截止2021年12月31日归属于母公司的净资产-24,850.46万元，未分配利润为-291,161.11万元。

　　本报告期内，受债务重组、原子（孙）公司被动司法拍卖确认处置损失、原子（孙）公司计提长期股权投资减值及信用减值损失等影响，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为6,725.35万元，截至2022年12月31日未分配利润为-284,435.77万元。

　　三、应对措施

　　2022年8月，公司完成董事会、监事会的换届选举，并聘任新的管理团队。公司新的管理团队到任后，第一时间就公司面临的问题进行了多次讨论，就全力促进各项业务良性发展采取了多种措施，公司2022年持续经营能力已有较大改善。

　　为尽快摆脱公司当前面临的困境，切实维护公司及全体股东权益，公司董事会拟从以下几个方面进一步改善公司财务状况，优化资产结构，提高公司持续经营能力。

　　1、继续秉持立足产业、深耕产业的理念，进一步促进各项业务良性发展

　　公司将继续秉持立足产业、深耕产业的理念，继续聚焦企业综合服务业务，特别是加大在软件及技术服务、互联网效果营销等方面的投入，对内聚智汇力打造精干高效的运营团队，进一步加大人才引进力度、提升服务能力，同时完善公司内控制度、提升精细化管理水平；对外重塑公司品牌形象，深挖客户需求并进一步提升客户满意度、美誉度。

　　2、继续加强内控管理，提高内控水平

　　持续完善公司内部控制体系建设，进一步健全内部控制机制，通过优化组织机构、健全规章制度、规范业务流程、完善管理制度等措施切实提升公司基础管理水平，确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节，以达到规范业务流程、实现精细化管理、提高工作效率的目标。

　　3、强化成本费用管控，降低运营成本

　　通过完善内部控制、加强预算刚性管理、优化组织流程、提高信息化程度、加大目标责任考核、严格控制成本费用支出等方式，提高资产利用效率，增加公司盈利。

　　4、优化人力资源体系，为公司后续发展提供保障

　　保持员工稳定，优化员工结构，制定合理的激励方案和奖惩措施，合理调配人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

　　2、与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000606 证券简称：*ST顺利公告编号：2023-030

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备概况

　　为客观公允反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2022年12月31日各类应收款项、长期股权投资、商誉等资产进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。根据测算，2022年度计提各项资产减值损失5,464.65万元，具体构成如下：

　　■

　　二、本次计提减值准备具体情况

　　1、信用减值

　　公司根据新金融工具准则的要求以及相关会计政策，计算应收款项的预期损失率及本期应计提的或应冲回的信用减值损失。2022年度，根据以往坏账损失发生额及其比例，债务单位的实际财务状况、现金流量情况、账龄时间等因素进行分析，评估其可收回性后确定公司计提信用减值损失2,941.12万元。

　　2、长期股权投资减值

　　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，公司根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

　　受历年来标的公司收购事项等历史遗留问题影响，原子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司、原孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司的部分联营企业已终止经营，公司于资产负债表日，计提长期股权投资减值准备2,523.53万元。

　　三、资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本期计提各项资产减值符合《企业会计准则》的相关规定，且相应减少本报告期税前利润约5,464.65万元。公司本次计提各项减值损失具体内容详见公司《2022年年度报告》。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够更加客观、公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司2022年度计提资产减值准备计提依据充分合理，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　经审核，监事会认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公司董事会对计提资产减值准备的决策和审议程序符合相关法律法规。同意公司计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

　　2、与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000606 证券简称：ST顺利公告编号：2023-031

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于财务信息更正的公告

　　■

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于财务信息更正的议案》，具体情况如下：

　　一、本次财务信息更正的概况

　　在编制2022年年报工作中，经公司与会计师事务所进一步沟通和确认后，根据《企业会计准则第14号-收入》的相关规定，结合业务的实际情况，将部分人力资本业务收入确认由总额法更正为净额法。

　　二、本次财务信息更正的具体情况

　　依据《企业会计准则》规定，公司对2022年第三季度报告财务报表部分项目进行了更正，具体情况如下：

　　1、合并资产负债表

　　■

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　■

　　3、主要财务数据之“（一）主要会计数据和财务指标”

　　■

　　三、本次财务信息更正的影响

　　本次财务信息更正，是按照《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定进行，可以更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对2022年的经营总体情况不产生重大影响。

　　四、董事会关于财务信息更正的说明

　　本次财务信息更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。

　　五、独立董事关于财务信息更正的独立意见

　　公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、监事会关于财务信息更正的审核意见

　　经审核，监事会认为公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于本次更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

　　2、与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000606 证券简称：*ST顺利公告编号：2023-024

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2023年4月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、储鹏、吕巍、张琪、刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

　　2022年度董事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》；

　　2022年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司所有者的净利润为6,725.35万元，加上期初未分配利润-291,161.12万元，期末可供股东分配的利润为-284,435.77万元。

　　鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　截至2022年12月31日公司未分配利润为-284,435.77万元，实收股本金额为76,579.94万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对2022年度公司内部控制的有效性进行了自我评价，并出具《2022年度内部控制自我评价报告》，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　2022年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》；

　　2022年度独立董事述职报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见专项说明的议案》；

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会和管理层将积极采取有效措施，争取尽快消除所涉事项及其影响。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

　　12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

　　2023年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年度股东大会通知的议案》。

　　同意公司采用现场加网络投票的方式于2023年5月19日召开2022年度股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

　　上述第2、3、4、5、6项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

　　2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000606 证券简称：*ST顺利公告编号：2023-025

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2022年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议股权登记日：2023年5月16日

　　（七）出席对象：

　　1、2023年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　上述提案经公司于2023年4月27日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记和传真登记；

　　（二）登记时间：2023年5月17日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　（三）登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司证券部；

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　3、股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2023年5月17日下午17:00前送达登记地址。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　（六）会议费用：自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

　　2、与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：000606 证券简称：*ST顺利公告编号：2023-026

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2023年4月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（胡正勇、徐志辉、周煊）。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

　　2022年度监事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　2022年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见专项说明的议案》；

　　公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。监事会认为公司董事会对非标准审计意见的专项说明符合公司实际情况，并将持续关注审计意见所涉事项的进展情况，督促董事会和管理层积极推进消除相关事项及其影响的具体措施。

　　董事会对非标准审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》；

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　上述第2、3、4、5、6项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议。

　　2、监事会对第九届监事会第四次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十九日