证券代码：002699                证券简称：ST美盛                公告编号：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　大信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。

　　（二）公司的主要产品及其用途

　　公司产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏等文化类产品及内容发行业务和智慧营销业务等服务。

　　公司及子公司的IP衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。公司及子公司的IP衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。公司的内容发行业务和智慧营销服务是结合互联网头部媒体，利用自主研发的全媒体发行和营销平台，为国内中小企业提供专业的互联网全案赋能解决方案。

　　（三）公司经营模式

　　公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头——IP延伸。从而构建起“自有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司2022年度被年审会计师出具无法表示意见的审计报告（具体内容见公司于同日披露的《2022年年度报告》《2022年度审计报告》）。根据《深圳证券股票交易所上市规则（2022年修订）》第9.3.1（三）项的规定,公司将被深交所实行退市风险警示。公司股票将于2023年5月4日开市起停牌一天，于2023年5月5日开市起复牌。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002699             证券简称：ST美盛            公告编号：2023-012

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第八次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月28日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事陈文、韩国强、卓飞达向董事会提交了独立董事述职报告，并将向公司2022年年度股东大会上述职。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的 《2022年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

　　二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2022年半年报更正的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、审议通过了《关于2022年三季报更正的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、审议通过了《2022年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　六、审议通过了《2022年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《2022年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司2022年利润亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。结合公司目前的实际经营情况，董事会决定公司2022年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、审议通过《关于2022年财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十、审议通过《关于公司2022年度否定内控审计报告涉及事项的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十二、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《2023年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十四、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002699             证券简称：ST美盛             公告编号：2023-013

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监事会第五次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月28日上午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2022年半年报更正的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、审议通过了《关于2022年三季报更正的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、审议通过了《2022年度报告及报告摘要》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2022年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《2022年度财务决算报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《2022年度利润分配预案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司2022年度利润分配的预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立的内部控制体系未能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，但未执行到位，未对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2022年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　八、审议通过《监事会关于（董事会对公司2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明）的意见》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、审议通过《监事会关于（董事会对公司2022年度否定内控审计报告涉及事项的专项说明）的意见》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十一、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0 票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十二、审议通过《2023年第一季度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会全体成员认为2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002699             证券简称：ST美盛            公告编号：2023-014

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于2022年半年度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2022年8月26日披露了《2022年半年度报告》（以下简称“半年报全文”）及《2022年半年度报告摘要》（以下简称“半年报摘要”）。因对外投资取消事项，公司合并报表范围发生变化，太逗科技集团公司不再并入公司合并报表范围，因此公司对2022年半年报全文及摘要进行更正。本次更正经由公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体更正情况如下：

　　一、报告全文及摘要中“第二节 公司简介和主要财务指标 四、主要会计数据和财务指标”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　二、报告全文中“第四节 经营情况讨论分析 六 非经常性损益项目及金额”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　三、报告全文中“第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析”

　　更正前：

　　主要财务数据同比变动情况

　　单位：元

　　■

　　公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

　　营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　更正后：

　　主要财务数据同比变动情况

　　单位：元

　　■

　　公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

　　营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　四、报告全文中“第三节 管理层讨论与分析 五、资产与负债分析”

　　更正前：

　　1、资产构成重大变动情况

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　1、资产构成重大变动情况

　　单位：元

　　■

　　五、报告全文中“第六节 重要事项 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”

　　更正前：

　　单位：万元

　　■

　　更正后：

　　■

　　二、报告全文中“第十节 重要事项 财务报告  二、财务报表”

　　更正后：

　　二、财务报表

　　财务附注中报表的单位为：元

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：美盛文化创意股份有限公司

　　2022年06月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：袁贤苗    主管会计工作负责人：石军龙      会计机构负责人：石军龙

　　2、母公司资产负债表

　　(下转B698版）