一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司所处行业情况：

　　一方面，随着无现金化的发展，以及金融机具行业负增长的现状，公司紧密围绕金融科技为金融服务赋能主线，积极寻求业务转型机会，为应对不断变化的国际市场和行业市场而重新进行企业的定位探索。另一方面，在产业集聚的背景下，公司对自有物业改造，致力打造御银园区品牌的智慧产业园区，为公司高质量可持续发展奠定基础。

　　①身处数字经济时代，数字化、智能化转型已成为时代发展主旋律。政府陆续出台系列政策文件推动数智化发展，加快数字经济建设。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》；2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。2023年政府工作报告也明确提出，要加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。2022年1月，中国人民银行、市场监管总局、银保监会和证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》强调推进金融业数字生态建设。各金融机构顺应时代发展的潮流，围绕数据、技术、平台等持续加大数字化转型领域资源投入，构建更稳定、可持续的数字化发展新模式、提升数字化转型高质量发展。

　　公司作为银行业智能化综合服务解决方案提供商，将持续深挖客户潜在需求，不断提高金融科技创新服务能力，发挥专业优势，努力寻求金融科技创新变革和转型升级的机遇，为银行业高质量发展贡献力量。

　　②产业园区是经济发展的重要载体和强力引擎，通过资源共享、高效联动，有效推动产业集群，促进经济高质量发展。随着相关政策相继出台，产业园区发展有了更加清晰的政策指引和支持。“十四五”时期，广州把发展壮大战略性新兴产业作为经济工作的“首要工程”；2022年4月，《广州市战略性新兴产业发展“十四五”规划》提出，到2025年，广州市战略性新兴产业发展水平加速提升，形成园区支撑、产业链优化、创新集聚、生态完善的产业创新体系，涌现出一批具有国际竞争力的跨国公司和产业集群，初步建成联动粤港澳大湾区新兴产业协同发展的创新中心、国家战略性新兴产业的创新发展高地。同时，国家提出大力推动中小企业向“专精特新”方向发展。2022年4月广州市人民政府办公厅《广州市“专精特新”中小企业培育三年行动方案（2022—2024）》目标是力争到2024年，在全市范围内累计培育5000家市级“专精特新”中小企业、1200家省级“专精特新”中小企业、250家国家级专精特新“小巨人”企业、50家国家级重点专精特新“小巨人”企业，并出台“专精特新”政策专项，加大资金、人才、孵化平台搭建等方面支持力度，加强科技企业孵化器的建设与管理，为科技政策扎实落地提供有力支撑，助力大众创业、万众创新高质量发展。

　　广州处于粤港澳大湾区的综合性城市门户打造核心，公司及下属子公司所拥有的物业正处于金融行业聚集的天河区和科技行业聚集的黄埔区。当前，粤港澳大湾区城市群规划建设上升为国家战略，广州作为其中重要的一方将迎来更多新机遇，产业园区是培育科创产业、促进产业转型升级、推动区域经济发展的重要载体，广州产业园区发展前景愈加明朗。

　　公司抓住机遇，依托自有物业资产，积极调动不动产资源，对现有物业进行改造升级，致力打造具有影响力的战略性新兴产业聚集地、专精特新中小企业的孵化基地。通过专业的招商及运营团队对园区进行体质增效的改造，依托自主创新研发技术建设智慧产业园区，建立一系列配套服务业，打造御银园区品牌。不但给园区客户带来深度赋能，助力园区中小企业的运营发展，而且有利于提高不动产资源利用效率，提升公司资产价值创造能力。

　　（2）报告期内公司从事的主要业务：

　　报告期内，公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。

　　①金融设备产品销售及相关运营服务系公司作为行业领先的智能化金融设备提供商主要业务，坚持以客户为中心，为银行业提供智能化及多场景化的解决方案，具体由ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等组成。近年来，随着互联网与智能手机的不断发展，以及国家政策的大力支持下移动支付持续发展，银行网点和ATM网络受到了较大冲击。公司对ATM相关业务采取收缩战略，同时将密切关注行业变化及发展动态，根据市场环境及自身经营情况适时调整经营策略，谋求创新发展。

　　②为提升不动产资源利用效率，挖掘存量资产潜能，释放存量资产活力，公司持续加强对自有不动产资源利用与规划，布局专业化孵化器和众创空间，将园区除自用外的闲置物业打造成创新链与产业链融合发展载体平台，助力培育特色产业集群。目前，公司进行三大产业园区运营，分别为御银科技园、小炬人创芯园与御银产业园。报告期内，公司结合实际经营情况，综合分析区域产业规划发展及市场前景情况，对产业园区开发和运营商差异化定位，积极提升招商能力以及园区服务能力。依托自主科研创新的先发优势和资源优势，进一步深入推进不动产运营管理工作，通过产业扶持服务、物业管理服务、资源对接活动等赋能园区，开拓园区附加配套服务业务，提升产业园区的承载力与吸引力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：会计差错更正情况详见第六节重要事项“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、截至本年度报告披露日，杨文江先生持有公司股份122,641,574股，占公司总股本的16.11%。其中，累计存放于华安证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为98,207,355股，占其持有公司股份总数的80.08%，占公司总股本的12.9%。

　　2、公司于2021年11月22日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有的参股公司花都稠州银行全部股权转让给广州市花都市场建设有限公司。截至本年度报告披露日，上述股权交易事项公司已收到全部股权转让款并已完成过户登记手续，公司不再持有花都稠州银行的股权。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让参股公司股权的完成公告》（公告编号：2022-026）。

　　3、根据法律法规、规范性文件的最新修订相关条例，以及公司业务发展经营与管理需要对注册地址变更为“广州市天河区高唐路234号803房”，就此相应修改《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《证券投资及衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》《内幕信息知情人报备制度》《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》。公司于2022年4月27日、2022年5月23日分别召开第七届董事会第五次会议与2021年度股东大会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》及修订上述制度的议案。截止报告期，公司已完成了工商变更登记，并取得了广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第五次会议决议公司》（公告编号2022-010）、《关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告》（公告编号2022-023）、章程及相关制度全文。

　　4、根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率。公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第五次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，将御泰信息注册资本由9,600万元人民币减少至70.37万元。本次变更注册资本完成后，公司仍持有御泰信息100%股权。目前公司已完成工商变更登记手续，并取得了广州市天河区行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号2022-020）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2022-036）。

　　5、公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第五次会议以现场表决方式审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，公司下属全资子公司自动柜员机技术将通过固定资产及货币资金出资方式设立全资孙公司御弘信息，注册资本为人民币2,800万元（其中以固定资产出资2,763.10万、货币资金出资36.90万）。目前公司已完成工商注册登记手续，并取得广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号2022-021）、《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号2022-029）。

　　6、公司于2022年8月25日、9月26日分别召开第七届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》及重大资产出售报告书等相关议案，将持有的海晟金租 9.00%股份转让给南海集团，交易价格为 306,000,000 元，截至2022年12月5日公司与南海集团办理完成股份变更登记手续，并已收到南海集团支付的第一期款项16,830.00万元，剩余转让款13,770.00万元，南海集团将按照《股份转让协议》的约定进行支付。公司不再持有海晟金租的股份。本次交易事项的具体内容详见公司分别于2022年8月26日、9月27日、2022年11月26日、2022年12月6在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大资产出售报告书（草案）》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2022-052）、《关于转让佛山海晟金融租赁股份有限公司股权获得中国银保监会广东监管局批复的公告》（公告编号2022-056）、《关于重大资产出售之标的股份过户完成的公告》（公告编号2022-058）等相关公告。

　　7、根据市场环境的变化结合公司发展战略布局，提高管理效率，降低运营成本，公司于2022年8月25日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》，取消设立全资子公司海南御银。本次取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续，且公司未实际出资。具体内容详见公司于2022年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消投资设立全资子公司的公告》（公告编号2022-045）。

　　8、公司于2022年12月21日召开的第七届董事会第八次会议及2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，鉴于公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司自身业务发展的未来审计工作需求情况，会计师事务所人员安排及工作计划等实际情况，为确保公司2022年度审计工作正常开展，经充分沟通协商，公司改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年12月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2022-059）。

　　9、根据《上市公司独立董事规则》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于公司独立董事刘国常先生担任公司独立董事已满六年即任期届满，故辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，离职后不再在公司担任任何职务。公司于2022年12月28日、2023年1月13日分别召开第七届董事会第九次会议与2023年第一次临时股东大会审议通过《关于补选石水平先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，由石水平先生担任第七届董事会独立董事，并同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于2022年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号2022-061）。

　　10、公司于2023年4月28日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，对公司2021年年度财务报表项目进行会计差错更正，本次关于前期会计差错更正及追溯调整是基于公司实际经营情况，符合相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

　　11、公司经审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项规定，公司股票交易于2022年5月5日开市起被实施退市风险警示。根据经审计的2022年年度报告，对照《股票上市规则》相关规定自查，公司不存在第9.3.11条任一情形，亦不存在《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《股票上市规则》第9.3.7条和第9.3.8条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，该事项尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》及后续相关公告。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

　　证券代码：002177       证券简称：*ST御银       公告编号：2023-021号

　　广州御银科技股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2023年4月28日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月18日以邮件方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、经过审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　公司具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、经过审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事刘国常、张华向董事会书面提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2022年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、经过审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　2022年度财务决算报告相关数据详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度审计报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、经过审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　综合考虑公司发展战略、经营状况，结合公司未来经营战略规划对资金的需求，提高公司长远发展能力和盈利能力。公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、经过审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、经过审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，持续督导独立财务顾问民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、经过审议通过了《关于2022年度证券投资情况的专项说明》

　　独立董事对本议案已发表独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2022年度证券投资情况的专项说明》《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、经过审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过（含）人民币60,000万元额度的自有资金进行委托理财，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次委托理财之日起12个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。

　　《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见，具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、经过审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　公司（含合并报表范围内子公司）在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过（含）10,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

　　《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》及独立董事、监事会对此议案发表的意见，具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、经过审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于续聘2023年度审计机构的公告》及独立董事对续聘会计事务所出具了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、经过审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》

　　鉴于公司独立董事及外部董事自任职以来勤勉尽责，为公司规范运作和科学决策发挥了重要作用，同时结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由每年8万元（含税）调增为每年10万元（含税）；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，由每年3.6万元（含税）调增为每年10万元（含税）。

　　具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整部分董事薪酬的公告》及独立董事对此议案发表同意的意见。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事石水平先生、张华先生、梁行先生回避表决。

　　根据相关法律法规，上述董事回避表决后，出席董事会的非关联董事不足三人，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12、经过审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　本次关于前期会计差错更正及追溯调整是基于公司实际经营情况，符合相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

　　具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及独立董事对此议案发表同意的意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》及独立董事对此议案发表同意的意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14、经过审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

　　根据经审计的2022年年度报告，对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在第9.3.11条任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.7条和第9.3.8条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，公司股票能否撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

　　具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　15、经过审议通过了《关于举行2022年度网上业绩说明会的议案》

　　为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，现定于2023年5月10日（星期三）下午15:00至17:00时在“御银股份投资者关系”小程序举行2022年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“御银股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于举行2022年度网上业绩说明会的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　16、经过审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　现定于2023年5月22日下午14:30在广州市天河区高唐路234号8楼会议室召开2022年年度股东大会。具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　17、经过审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002177        证券简称：*ST御银       公告编号：2023-033号

　　广州御银科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月22日9:15至15:00任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月17日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日（2023年5月17日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

　　（3）公司聘请的律师。如律师无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

　　8、会议地点：广州市天河区高唐路234号8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码与名称

　　■

　　2、审议与披露情况：

　　上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事就相关议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　3、有关说明：

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。提案（4）、（6）、（7）、（8）、（9）涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年5月18日、5月19日8:30-11:30，14:00-17:00（采取信函、邮件或传真方式登记的须在2023年5月19日17:00之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认）。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号8楼证券部，邮政编码：510663，信函请注明“股东大会”字样。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在登记时间截止前送达或传真至证券部），不接受电话登记。

　　5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　6、联系方式：

　　联系人：周用芳  陈穗娟

　　联系电话：020-29087848

　　联系传真：020-29087850

　　电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362177”，投票简称为“御银投票”。

　　2、填报表决意见：投票提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间为2023年5月22日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本公司/本人作为广州御银科技股份有限公司股东，兹全权委托            （先生/女士）代表（本公司/本人）参加广州御银科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司/本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：           委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持有股数及股份性质：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　本公司/本人对本次年度股东大会各项提案的表决意见

　　■

　　注：1、对于上述提案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决提案，三者必选一项，多选或未做选择的，则视为无效委托。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。

　　3、上述审议事项，委托人可在表决意见内作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意见投票。

　　4、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或签章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002177        证券简称：*ST御银       公告编号：2023-022号

　　广州御银科技股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年4月28日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、经过审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　公司《2022年度监事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、经过审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　2022年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、经过审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟定2022年度利润分配预案为2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。该预案符合公司的实际经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公股东大会审议。

　　4、经过审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、经过审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、经过审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟使用总额度不超过人民币（含）60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序较为完善健全。公司拟进行委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、经过审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及子公司拟使用投资总额度不超过（含）10,000万元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关内部制度的规定。

　　详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、经过审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　经审核，监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益。

　　详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更公司会计政策的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、经过审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　（本页以下无正文）

　　广州御银科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002177       证券简称：*ST御银       公告编号：2023-023号

　　广州御银科技股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　■

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。此议案尚需提交公司股东大会批准。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为54,166,778.27元。母公司2022年度实现净利润52,435,745.34元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,243,574.53元，加年初未分配利润611,227,593.91元，减2021年度现金分红7,611,912.94元，截至2022年12月31日公司可供股东分配的利润为650,807,851.78元。

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，董事会综合考虑公司经营状况、未来发展需要，提高公司长远发展能力和盈利能力，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司利润分配情况满足《利润分配管理制度》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定；公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，经综合考虑公司未来经营战略规划对资金的需求，增强后续发展和盈利能力，实现公司及股东利益最大化。因此，公司拟定2022年度不进行利润分配。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司2022年度未分配利润滚存至下一年度，留存未分配利润将主要用于经营发展实际需求，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果，为股东创造长期的投资价值。

　　四、审议程序及意见

　　1、审议程序：本次利润分配预案已经第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、董事会意见：综合考虑公司发展战略、经营状况，结合公司未来经营战略规划对资金的需求，提高公司长远发展能力和盈利能力。2022年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。因此，我们同意2022年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、监事会意见：公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　4、独立董事意见：我们认为公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，公司2022年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司持续、健康、稳定发展。因此，我们同意公司本次不进行利润分配的预案，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！??

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002177       证券简称：*ST御银        公告编号：2023-025号

　　广州御银科技股份有限公司

　　关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

　　2、投资金额：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过（含）人民币60,000万元，在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。

　　鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》期限届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，公司于2023年4月28日第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过（含）人民币60,000万元额度的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东大会审议通过本次委托理财之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度，在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、委托理财概述

　　1、委托理财目的：在不影响公司主营业务发展及投资风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金进行委托理财，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益。

　　2、投资金额：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过（含）人民币60,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资方式：为控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选。选择银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

　　4、实施方式：公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。

　　5、投资期限：投资期限为公司股东大会审批通过之日起12个月内，投资具体品种的期限由董事会提请股东大会授权公司管理层视具体情况而定。

　　6、资金来源：公司闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　1、2023年4月28日，公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对该议案已发表同意的独立意见。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。

　　3、公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险分析

　　（1）公司对理财产品进行严格评估、筛选。选择银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。

　　（2）相关工作人员的操作和道德风险。

　　（3）资金存放与使用风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《委托理财管理制度》等相关规章制度的要求，加强委托理财业务的内控管理，确保业务的有效开展和规范运行。

　　（2）公司将严格遵守审慎投资的原则，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资，严控投资风险，确保资金安全，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，确保内控制度严格落实，资金安全有效保障。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

　　四、对公司的影响

　　公司经营情况正常，财务状况良好。在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，利用部分闲置资金进行委托理财，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加公司资金收益。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　五、独立董事意见

　　经对公司的财务状况、现金流情况、公司现金管理业务的运作模式、内控机制等进行了必要的询问、了解和调查后，我们认为：

　　1、公司经营情况正常，财务状况良好。在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，利用部分闲置资金进行委托理财，实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益。

　　2、该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，董事会对该事项的审议及表决程序符合有关法律法规的规定，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司拟使用总额度不超过（含）60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司拟进行的委托理财相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序较为完善健全。公司拟进行委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司及下属子公司使用总额度不超过人民币（含）60,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002177       证券简称：*ST御银        公告编号：2023-026号

　　广州御银科技股份有限公司

　　关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。

　　2、投资金额：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，总额度不超过（含）人民币10,000万元。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、特别风险提示：公司根据《证券投资及衍生品交易管理制度》对证券类投资进行有效的风险防范，不排除相关投资受到金融市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等因素引致收益存在不确定性。因此，公司严格按照相关法律法规进行证券投资操作，规范管理，防范与控制风险；同时着重考虑收益和风险的匹配情况，审慎进行证券投资，以维护公司及其股东的整体利益。

　　鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》期限届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，公司于2023年4月28日第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过（含）10,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下：

　　一、证券投资概述

　　1、投资目的：在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，深入贯彻公司发展战略，充分提高资金使用效率，提高净资产收益率，为公司全体股东创造价值。

　　2、投资金额：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，总额度不超过（含）人民币10,000万元。在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　3、投资方式：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为；不包含证券衍生品。

　　4、实施方式：公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

　　5、投资期限：投资期限为公司股东大会审批通过之日起12个月内，投资具体品种的期限由董事会提请股东大会授权公司管理层视具体情况而定。

　　6、资金来源：公司闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　1、2023年4月28日，公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。公司独立董事对该议案已发表同意的独立意见。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。

　　3、本次使用部分闲置自有资金进行证券投资事项不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险分析

　　证券代码：002177    证券简称：*ST御银    公告编号：2023-034号

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