证券代码：000752 证券简称：*ST西发 公告编号：2023-031
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 (不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营啤酒的生产与销售，啤酒销售占公司主营收入的95%以上。公司拥有的“拉萨啤酒”系西藏本土品牌，在西藏自治区具有较大的品牌影响力和知名度。
公司的经营模式是传统的酿造制造企业模式，建立了配套完整的采购、生产、销售体系。
公司系西藏本土啤酒生产及销售企业，在西藏地区已形成一定的品牌优势，主营品牌为“拉萨啤酒”，主要产品包含普通瓶装啤酒 628ml*12瓶、绿色易拉罐听装啤酒 355ml*24 听、“3650”瓶装啤酒 330ml*24瓶。拉萨啤系列产品是以优质麦芽、泉水、啤酒花为原料，利用西藏“水质纯净、无工业污染、原料上乘”三大自然优势和传统酿制，酒体清澈透明，泡沫洁白细腻、持久挂杯、口感纯正。各项理化指标均达到国家A级浅色啤酒标准。
随着我国消费升级趋势日益明显，啤酒消费者的消费观念逐步向享受品质啤酒转变，高端化、多元化、特色化成为消费升级导向，公司面临转型升级压力。啤酒行业竞争形势日趋激烈，公司作为区域性中型啤酒生产厂商，产品虽然拥有长期的口感美誉度、绿色无污染的认知度，消费者对公司产品也有较强的忠诚度，但西藏区域市场内新兴啤酒企业的建设以及其他啤酒品牌对公司保持区域内主优势地位构成影响。面对行业转型及市场竞争的压力，公司将利用 30 多年的 酿造技术与知名酿造技术企业、专业大学联合发展，在立足自身已形成的品牌优势基础上促进产能提升及产品升级转型，完善营销体系，利用电商平台推进数字化渠道，积极拓展区外市场；优化管理体系，提升品牌影响力，促进公司稳定、健康发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
因公司2022年度审计报告显示期末净资产为负值；公司2022年度财务报告被年审会计师事务所出具了无法表示的审计报告；按照《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施退市风险警示。因年审会计师事务所对公司2022年度内部控制出具了否定意见的审计报告，按照《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票交易叠加被实施其他风险警示。截至本公告披露日，公司仍被深圳证券交易所实施退市风险警示和其他风险警示。
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2023-029
西藏发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年4月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼会议室。本次会议于2023年4月17日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事8人，实到董事8人（其中现场出席6人，通讯表决2人），符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，2票弃权。
周文坤董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022年度内，发生控股股东非经营性占用上市公司资金。综上,本人无法保证上市公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整。
孙阳升董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022年度内，发生控股股东非经营性占用上市公司资金。综上,本人无法保证上市公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，2票弃权。
周文坤董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022年度内，发生控股股东非经营性占用上市公司资金。综上，本人无法保证上市公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整。
孙阳升董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022年度内，发生控股股东非经营性占用上市公司资金。综上,本人无法保证上市公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月29日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具无法表示的审计报告涉及事项的专项说明》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月29日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项
的专项说明》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月29日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《2023年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，1票弃权。
孙阳升董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺。本人无法保证报告内容的真实、准确、完整。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了事前独立认可意见和独立意见，具体内容请详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月29日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《控股子公司部分固定资产报废处置的议案》
具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月29日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名增补奉兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提名增补朱孝新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次会议决议；
2、 独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的事前许可意见及独立意见；
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
2023年4月27日
附：奉兴先生简历
奉兴，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年9月生，武汉大学学士，九三学社社员。
1983年起，先后于西南师范大学（现西南大学）、四川行政财贸管理干部学院（现四川行政学院）任教，历任助教、讲师、副教授，期间曾兼任四川中汇医药股份有限公司证券事务代表、四川宏明电子股份有限公司董事、四川东辰教育教育集团有限公司董事等职，熟悉资本市场投融资与资本经营。现任广州见素私募基金管理有限公司四川负责人，四川九三创享科技服务有限公司监事、四川桑瑞光辉标识系统股份有限公司董事。
截至目前，奉兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
朱孝新先生简历
朱孝新，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，硕士研究生学历。2010年10月至2022年12月先后任职于太平洋证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司；2023年1月起任深圳市四只蜗牛科技有限公司监事；2023年1月入职于西藏发展股份有限公司。
截至目前，朱孝新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2023-035
西藏发展股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年4月27日召开，会议决议于2023年6月27日以现场投票表决和网络投票相结合岁的方式召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2022年年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2023年4月27日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间
现场会议时间为：2023年6月27日（星期二）下午14:00
网络投票时间为：2023年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2023年6月19日
7、 出席对象：
（1）于2023年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、 会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室
二、会议审议事项
1、 审议《2022年度董事会工作报告》
2、 审议《2022年度监事会工作报告》
3、 审议《2022年度报告全文及摘要》
4、 审议《2022年度财务决算报告》
5、 审议《2022年度利润分配预案》
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司召开的第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：
会议还将听取公司2022年度独立董事述职报告。
三、提案编码
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四、 会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本
(下转B679版)
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