公司代码：600182                 公司简称：S*ST佳通

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，佳通轮胎母公司2022年度实现的净利润为

　　-994.12万元，加上2022年期初母公司未分配利润23,645.88万，减去2022年内已分配利润金额1,190.00万，截止2022年末公司可供分配利润为21,461.76万元。

　　拟以2022年12月31日公司总股本340,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.35元（含税），共计现金分红1,190.00万元。剩余可供分配利润结转至以后年度，2022年度不进行资本公积转增股本及送股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、轮胎行业发展遭遇大挑战

　　地缘冲突、利益纷争加剧，致使全球经济遭受严重伤害。受能源及大宗原材料供给等问题影响，一方面是全球消费市场容量变小而产能庞大，另一方面是生产成本不断攀升而开工率下降，造成盈利严重缩水。上半年国内轮胎企业一度停摆，下半年在震荡中艰难前行，轮胎行业遭遇前所未有的压力。

　　2022年国内轮胎产量整体呈现缩减趋势，详情如下：

　　（1）根据国家统计局数据显示，2022年全国橡胶轮胎外胎产量（含摩托车等轮胎）8.56亿条，累计同比减少5.0%。

　　（2）根据中国橡胶协会轮胎分会对国内全年汽车外胎生产情况统计，2022年全国轮胎产量约6.67亿条，同比下降4.3%。其中，子午线轮胎产量约6.35亿条，同比下降3.3%（全钢子午线轮胎产量约1.24亿条，同比下降11.4%；半钢子午线轮胎产量约5.11亿条，同比下降1.2%），斜交轮胎产量0.32亿条，同比下降20%，子午化率95.2%。

　　面对困难与挑战，轮胎企业表现出顽强的韧性与坚强的定力，敏锐捕捉市场需求，克服自身困难，保证产业链安全；坚持产业结构调整，兼并重组去产能；技术创新不停步，新产品、新工艺、新材料、新设备等层出不穷，以信息化、智能化、数字化为代表的技术创新融合变革，稳步前进。

　　2、汽车行业特别是新能源汽车给轮胎行业带来新的发展机遇

　　据中国汽车工业协会2023年1月12日发布的数据，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中，乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。中国新能源汽车发展一路高歌猛进，产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，渗透率达到 25.6%，中国新能源乘用车的全球占比63%；新能源汽车的发展，无论是其对轮胎性能要求增加给到的价值提升空间，还是其拉动消费数量增长，对轮胎行业都是极大利好。

　　随着汽车智能化和电气化的发展，对新一代轮胎提出了更高的要求。电动汽车轮胎需要更坚固、尽可能轻，提供更大的抓地力，轮胎表面的线条必须更安静。轮胎行业迎来了推陈出新、快速发展的好机遇。2022年，新能源赛道成为汽车产业包括橡胶轮胎产业的一片投资热土。随着轮胎产品结构的变化，国内轮胎行业头部企业加快了新产品的布局，提升差异化产品占比，并借助新能源汽车的快速发展，在新能车领域实现了弯道超车。

　　3、国内汽车主机厂产销完成情况及替换维修市场消费降幅对轮胎行业的影响

　　（1）国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，提升配套量1100万条，对半钢子午胎产能释放起到较好支撑。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%，影响全钢子午线轮胎配套减少1060万条。

　　（2）由于经济下行压力加重、基础建设、房地产等投资减弱和尚未发力，公路货运量连续数月处于负增长状态，全年全钢轮胎替换维修消费状况异常疲软，据业内专家推算，全年同比下降30%以上；成品油价格高涨、居民收入增长受限和预期减弱影响，半钢轮胎替换维修消费下行幅度较大，从各方面情况汇总反映同比下降20%以上。

　　4、贸易保护主义抬头，逆全球化趋势呈现

　　近年来，美国、欧盟、巴西、印度、埃及、南非、墨西哥等国家或地区陆续对中国的轮胎出口产品发起“双反”调查，其中欧盟还通过提高技术性壁垒等准入门槛限制了中国轮胎的出口，其它一些国家则通过增加本国产品认证等方式限制对中国生产的轮胎进口。为了规避这些贸易和技术壁垒，中国轮胎企业纷纷走出国门到泰国、越南、柬埔寨等国家建厂。但从2020年开始，美国又开始对韩国、台湾、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查，全球化浪潮出现“逆流”，逆全球化趋势逐步呈现出来。

　　本报告期内公司的主营业务没有发生重大变化，仍以汽车轮胎的生产和销售为主，属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖全系列半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，下属福建佳通轮胎有限公司为公司的生产基地。公司的主要经营模式为生产及销售自产的轮胎产品。

　　2022年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量下降4.6%。主要表现为：国内替换市场产品销售结构持续优化，18寸以上规格产品增长22.4%，15寸规格下降32.1%，14寸以下规格产品销量下降38.2%；国内配套市场18寸以上规格产品成为销售主力，2022年增长37.5%；国外替换市场18寸以上规格产品销售增长20.9%；国外配套市场2022年增长28.2%。

　　2022年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量下降13%。国内配套市场2022年增长16.5%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2022年实现营业收入35.07亿元，同比上升 4.94%，营业成本为 31.27亿元，同比上升6.17%，实现净利润0.77亿元，同比下降1.37%，归属于上市公司股东的净利润0.34亿元，同比下降4.76%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　√适用  □不适用 

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度财务报表审计报告》出具了无法表示意见，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第9.3.2条第(三)项规定:“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”，公司股票自2022年5月5日起被实施“退市风险警示”。

　　证券代码：600182  证券简称：S*ST佳通  公告编号：临2023-021

　　佳通轮胎股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月18日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并以现场结合通讯表决方式通过了以下议案：

　　1、《董事会2022年度工作报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　2、《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　3、《公司2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2022年年度报告》。

　　4、《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事意见：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定。公司提出的利润分配预案，既考虑了投资者回报同时也兼顾公司的可持续发展，因此我们同意公司2022年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2022年度利润分配方案公告》。

　　5、《公司2023年度日常关联交易计划》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案公司6名关联董事回避表决，由3名独立董事进行表决。该事项已获得独立董事的事前认可，并且发表独立董事意见如下：

　　我们审核了公司2023年度日常关联交易的相关资料，审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佳通轮胎股份有限公司2022年度关联交易专项审计报告》，结合公司过去关联交易的实际执行情况，我们认为公司及公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将《公司2023年度日常关联交易计划》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2023年度日常关联交易计划》。

　　6、《公司2022年度审计费用及聘任2023年度会计师事务所事宜》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　同意审计委员会《关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2022年度审计工作的总结报告》，批准公司2022年度审计费用116万元，并同意拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　独立董事意见：鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守执业道德，配合审计委员会完成年报审核工作，同时该所已经连续多年为公司提供审计服务，熟悉公司的经济业务，为保持公司年审项目的稳定性和连贯性，同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　7、《公司2022年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事意见：2022年内，公司根据内部控制相关法律法规的要求进一步完善公司内部控制体系，同时结合公司业务与经营特点对重要业务的流程进行梳理和测试，未发现重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意公司2022年度内部控制评价报告。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　8、《董事会关于公司2021年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事意见：我们认真审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于佳通轮胎股份有限公司财务报表审计报告上期非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》，我们对《董事会关于公司2021年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》无异议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会关于公司2021年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》。

　　9、《董事会关于公司2020年度和2021年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事意见：我们认真审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于佳通轮胎股份有限公司内部控制审计报告2020年度、2021年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》，我们对《董事会关于公司2020年度和2021年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》无异议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会关于公司2020年度和2021年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》。

　　10、《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度财务报表审计报告》出具标准无保留意见，对公司《2022年度内部控制审计报告》出具标准无保留意见。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》的有关规定，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形均已消除，且不存在其他触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形。公司已满足《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第9.3.6条和第9.8.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的条件。我们同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》。

　　11、《公司高级管理人员2022年度绩效考核结果和2023年度绩效考核目标》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事意见：公司高级管理人员薪酬奖励方案是由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员2022年度绩效考核结果，结合公司经营效益制定的。高级管理人员薪酬方案合理，符合公司有关薪酬考核制度，因此我们同意公司2022年度高级管理人员薪酬奖励方案。

　　12、《关于会计政策变更事宜》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事意见：公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。

　　13、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》

　　表决结果：公司全体董事作为受益人对本议案回避表决。

　　独立董事意见：公司此次为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的方案是为了完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。是符合《上市公司治理准则》的有关规定，议案的审议程序符合《公司章程》的相关规定，同意董事会将该事宜提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》

　　14、《关于补选独立董事事宜》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事意见：我们审阅了独立董事候选人的个人简历，本次拟推荐的独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》关于独立董事的要求，未发现存在不得担任董事、独立董事的情形。候选独立董事的教育背景、工作经历等符合公司所聘任岗位的职责要求。本次候选人的提名方式和审议程序符合相关规定。我们同意推荐QUEK POK YEOW，STEPHEN（郭博耀）先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

　　15、《关于财务总监辞任及聘任新财务总监的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事意见：我们审阅了任德元先生的个人简历，其符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务。我们同意董事会聘任任德元先生为公司财务总监的决定。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于财务总监辞任及聘任新财务总监的公告》。

　　16、《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　17、《关于召开公司2022年年度股东大会事宜》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　? 上网公告文件

　　1、公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

　　? 报备文件

　　公司第十届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　佳通轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600182 证券简称：S*ST佳通 公告编号：临2023-032

　　佳通轮胎股份有限公司

　　关于2022年第四季度主要经营数据情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露-第十三号——化工（2022年修订）》的相关规定，现将佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1．主要产品的价格变动情况

　　本公司的主要产品为轮胎，2022年第四季度实现轮胎销售收入8.91亿元，销售收入同比减少0.17亿元。因原材料价格上涨，公司对销售价格，产品和市场结构进行调整，2022年第四季度轮胎销售价格同比2021年度第四季度上涨12.06%，2022年第四季度环比2022年第三季度轮胎销售价格上涨4.75%。

　　2．主要原材料的价格变动情况

　　受天然橡胶、合成胶和炭黑等主要原材料价格波动影响，本公司2022年第四季度天然橡胶、合成胶和炭黑等主要原材料综合采购成本同比2021年第四季度上涨1.23%，2022年第四季度环比2022年第三季度下降1.95%。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　公司2020年度和2021年度日常关联交易议案、2022年度日常关联交易计划未获得股东大会通过。公司在尽量不伤害上市公司业务和利益的前提下一直努力降低关联交易，2021年国内关联采购已逐步改由福建佳通直接采购，2022年国外关联采购也逐步改由福建佳通直接采购，从而继续积极努力推进降低日常关联交易的金额。公司研究认为，在没有完善的解决和替代方案之前，若停止关联交易，不利于公司和全体股东的利益。公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会，再次将 2020年度和 2021年度日常关联交易议案、2022年度日常关联交易计划提交审议，未获得通过。

　　公司积极与中小股东沟通，在继续加强与股东沟通的基础上，公司于2022年12月15日召开佳通轮胎股份有限公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2020年度、2021年度日常关联交易计划和完成情况及2022年度日常关联交易计划和未经审计的1-10月完成情况》的议案。

　　以上经营数据来源于公司2022年度四季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　佳通轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600182  证券简称：S*ST佳通  公告编号：临2023-022

　　佳通轮胎股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日以现场表决方式召开，会议通知于2023年4月18日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并以现场表决方式通过了以下议案：

　　1、《监事会2022年度工作报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　2、《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　3、《公司2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，编制和审议程序合法合规，所载事项真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　4、《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的有关规定，是基于对2022年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意公司2022年度利润分配预案，并提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　5、《公司2023年度日常关联交易计划》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：2023年度公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　6、《公司2022年度审计费用及聘任2023年度会计师事务所事宜》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　7、《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　8、《董事会关于公司2021年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：董事会所出具的专项说明符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，我们同意董事会关于该专项说明所涉及事项的影响在本期已消除的意见。

　　公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　（下转B669版）