证券代码：000816                证券简称：智慧农业                公告编号：2023-003

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司致力成为动力及终端设备综合服务商，多品种金属精矿供应商及智慧农业数字化解决方案提供商。主要产品如下：

　　（1）动力及终端设备

　　现有产品包括通机类产品——发动机、发电机、高压清洗机、水泵，柴油发动机，铸件及零部件，应用场景包含家用、商用及工业用途等多领域。

　　该业务基本采用“以销定产”的经营模式，根据客户需求和市场变化开展产品研发，接单后按约定生产并交付；在 OEM 或 ODM 模式下则由公司为客户提供代工或从产品开发设计到生产的全流程服务。

　　（2）有色金属矿采选

　　采矿：目前在产矿山为拉萨市林周县帮中锌铜矿，该矿山采用平硐和斜坡道联合开拓方式。目前主要开采水平为4500m-4656m中段，采用的采矿方法为阶段空场嗣后充填采矿法，矿山设计生产能力为50×104t/a。公司已陆续引进一批数字化软件，致力于推动下属矿山数字化转型发展。

　　选矿：选矿厂日处理量可达2500t/d，目前主要以处理铜、锌矿石加工为主，经过三段一闭路破碎--一段闭路磨矿--铜一粗三精两扫--锌三精三扫--三段磁选--精矿脱水--尾矿脱水工艺流程最终生产出铜精粉、锌精粉、铁精粉三种产品。

　　矿权：现有西藏嘉黎县龙玛拉铅锌矿、西藏芒康县色错铜矿、西藏林周县帮中锌铜矿三个采矿权，以及西藏班戈县日阿铜多金属矿详查、西藏班戈县拉青东铜矿详查、西藏墨竹工卡县得中铅锌矿普查、西藏那曲县刻不底铅锌矿普查、西藏班戈县夹穷西铅铜矿普查、西藏班戈县其那铬铁矿普查、西藏班戈县达如错东铜矿普查七个探矿权。

　　报告期内进行的矿产勘探活动：报告期内公司勘探活动投入的资金为1,620.25万元，全部为资本化支出。具体矿产勘探活动包括——林周县帮中锌铜矿主要开展钻探6412.81米，物探工作(激电频谱测量)等地勘工作，投入资源勘查资金1,147.56万元。嘉黎县龙玛拉铅锌矿区在2293.95米开展工作，取样检验133件，投入资源勘查资金342.69万元，主要在矿区中北部矽卡岩带找矿。芒康色错铜矿主要开展地形测绘和部分物探工作，投入资源勘查资金130万元，完善矿区基础地质资料，为下一步地勘工作提供依据。

　　（3）智慧农业

　　目前通过子公司开展智慧农业领域相关软硬件技术研发及应用解决方案，助力国家乡村振兴战略。通过对农业大数据及相关领域的技术研发、技术服务，服务数字化转型的国家战略，提高数据资源价值创造能力。在农业农村大数据、农业一张图、农村土地承包经营权管理、南繁土地管理及服务、花卉温室智能化生产管理等方面进行了相关应用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年6月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的议案》，同意公司全资子公司江淮动力美国有限公司（以下简称“JDNA”）与Briggs ＆ Stratton, LLC（以下简称“B&S”）签订《资产购买协议》及《许可协议》，向B&S购买不超过3000万美元的通机产品及北美地区（美国和加拿大）的五年相关品牌许可使用权。公司将藉此积极拓展业务模式，以期能与北美终端零售商建立直接合作关系，逐步推动自有渠道和自主品牌的建设。详见公司于2022年6月16日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的公告》（2022-028）和于2022年6月18日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的进展公告》（2022-032）。

　　截至2022年12月31日，交易双方确认本次资产购买总额为1,963.12万美元，其中以江淮动力应收账款抵销1,461.78万美元购买款，交易双方已完成1,461.78万美元资产的物权交割。

　　2、2022年6月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》，同意由汽油机公司作为国内主体对JDNA在与B&S交易相关协议项下的全部履约义务及责任提供连带责任保证。该项担保于2022年7月5日提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。有关本次担保事项请详见公司于2022年6月16日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》（2022-029）和于2022年7月13日披露的《关于全资子公司之间提供担保的进展公告》（2022-040）。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　董事长：向志鹏

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000816          证券简称：智慧农业         公告编号：2023-004

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　1、计提资产减值损失原因及金额

　　根据《企业会计准则》以及江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）会计政策的规定，为客观、公允地反映公司资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值准备的资产项目，并相应计提的减值损失4,481.63万元，计提明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、本次计提资产减值准备说明

　　（1）信用减值损失：本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

　　根据公司信用减值的会计政策，报告期公司计提信用减值2,673.16万元。

　　（2）存货跌价损失：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　期末公司包括柴油发动机、通机等部分库存产品，对比公司实际销售案例，对存货按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的可变现净值，发现存在减值迹象，从而根据测算结果计提相应存货跌价准备1,776.05万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值合计减少2022年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润3,727.46万元。上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　四、董事会关于计提资产减值的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、独立董事意见

　　公司2022年度对相关资产计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理、充分，不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序合规有效，同意本次计提资产减值准备的议案。

　　六、监事会意见

　　公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、第九届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：000816          证券简称：智慧农业        公告编号：2023-005

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　关于2023年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司本次提供担保额度的对象之一江动智造科技有限责任公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司于2023年4月27日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 具体情况如下：

　　一、担保额度的预计情况

　　1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司2023年度拟向金融机构申请授信额度。为保证公司2023年度融资计划的实施，公司拟为全资及控股子公司的融资提供不超过人民币5亿元的担保额度，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度4亿元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度1亿元。。担保额度具体分配如下：

　　■

　　2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2022年度股东大会审议通过本议案之日至2023年度股东大会召开日期间。担保额5亿元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项担保事项。

　　3、本次担保额度事项不构成关联交易，相关议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、公司对子公司担保额度预计情况

　　■

　　在全年预计担保总额范围内，子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

　　三、被担保子公司基本情况

　　1、被担保的江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司、江动智造科技有限责任公司为公司全资子公司，盐城东葵科技有限公司为公司控股子公司（公司持有70%股权，盐城邦兴传动科技有限公司持有30%股权），四家子公司基本情况如下：

　　■

　　经核查，被担保子公司均资信良好、不属于失信被执行人。

　　2、被担保的四家子公司2022年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、担保内容

　　公司在担保额度内为子公司在有效期内（2022年度股东大会审议通过本议案之日至2023年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。公司将在定期报告中披露实际发生的担保金额和担保期限。

　　实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

　　本次担保对象中盐城东葵科技有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司对其拥有实际控制权，可以充分掌握其经营情况及财务情况，担保风险可控，因此未要求其少数股东同比例提供担保。

　　本次担保符合《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定。

　　五、董事会意见

　　公司提供担保的目的是为满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。本公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能对控股子公司有效控制，本公司具有掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东不提供同比例担保或反担保。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及《公司对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

　　公司独立董事对公司本次担保额度预计发表了同意的独立意见，认为公司本次担保额度预计是为满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，符合公司整体发展战略，不会对公司的正常运作造成不利影响。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。本次担保额度预计事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司2023年度为子公司提供担保的额度预计事项。

　　六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

　　截至本公告披露之日，公司及子公司累计担保余额为4000万元，且全资子公司江苏江淮动力有限公司对全资子公司江淮动力美国有限公司与Briggs ＆ Stratton LLC签订的《资产购买协议》及《许可协议》项下的全部履约义务及责任提供连带责任保证。

　　截至本公告披露之日，公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。本次担保额度生效后，公司及子公司的担保额度总额为5亿元，皆为公司对全资及控股子公司提供的担保额度，占公司2022年底经审计净资产的23.26%。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：000816          证券简称：智慧农业         公告编号：2023-006

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　关于2023年度使用自有资金开展现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年4月27日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金开展现金管理的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，利用日常经营中暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益。购买的理财产品同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。

　　2、投资金额：根据当前资金使用状况并考虑流动性需求，公司及子公司2023年度拟使用最高余额不超过8亿元的自有资金向金融机构购买理财产品。该额度为期间最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），可循环滚动使用。

　　3、投资方式：公司将根据市场情况选择适当时机，使用暂时闲置自有资金购买风险评级在中等及以下、期限不超过一年的理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。

　　提请授权公司/子公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司相关部门负责具体实施。

　　4、投资期限：自股东大会批准之日起12个月。

　　5、资金来源：公司开展现金管理所使用的资金为自有闲置资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项已于2023年4月27日经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项不涉及关联投资，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司拟投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、理财业务相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《委托理财管理制度》等有关规定，加强理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

　　2、公司购买理财产品时，将对投资产品进行筛选评价、分析论证后，在符合风险可测、可评估、可承受原则的前提下，方提出投资产品投资购买需求。

　　3、公司实施部门将及时跟踪资金的进展及安全状况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

　　4、公司监察审计部为理财业务的监督部门，负责对投资审批情况、操作情况、资金使用及盈亏情况等进行监督，并监督财务部门的账务处理情况。

　　四、投资对公司的影响

　　在保证不影响公司流动性和经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，既不会对公司经营业务的开展构成影响，又可以提高资金使用效率和收益，为公司获取良好投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，合理利用暂时闲置自有资金开展现金管理，向金融机构风险可控、流动性好、安全性较高的理财产品，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，保证资金安全，本项投资不存在损害公司股东利益的情形。

　　鉴于此，我们同意公司2023年度使用自有资金开展现金管理。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：000816        证券简称：智慧农业         公告编号：2023-007

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”、“本公司”）因开展经营活动的需要，2023年度将向关联方采购和销售商品、采购后勤服务，以及向关联方出租部分办公场所。预计2023年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过3,520万元（不含税，下同）。其中，2023年度预计向盐城市江动曲轴制造有限公司（以下简称“曲轴公司”）采购零配件及销售商品金额不超过3,250万元、2022年该项关联交易实际发生额为2,171.32万元；预计向重庆新东原物业管理有限公司（以下简称“新东原物业”）采购物业管理等后勤服务金额不超过230万元，2022年该项关联交易实际发生额为223.76万元；预计向东葵融资租赁（上海）有限公司（以下简称“东葵公司”）出租办公场所的租金金额不超过40万元，2022年该项关联交易实际发生额为32.05万元。

　　2、2023年4月27日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事向志鹏先生、黄力进先生回避表决，非关联董事全票同意。独立董事就本次年度日常关联交易额度预计事项出具了事前认可意见书，并就该事项发表同意的独立意见。同日，公司第九届监事会第六次会议审议同意本议案。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　（下转B661版）