第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了广州粤泰集团股份有限公司财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了粤泰股份2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，参见公告，请投资者注意阅读。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-1,346,606,583.26元，年末累计未分配利润-1,822,610,231.34元，盈余公积金为268,501,603.18元，资本公积金为1,902,531,208.79元。

　　2022年母公司实现净利润-533,090,302.40元，截至2021年年末母公司累计未分配利润为-539,836,549.99元，盈余公积金为263,774,109.52元，资本公积金为2,164,339,471.07元。

　　经本公司董事会九届五十四次会议审议通过，公司拟定2022年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务区域的房地产市场情况：

　　1、安徽淮南

　　淮南地区政策环境相对宽松，无限售政策，地方调控主要以公积金贷款额度调整为主，对于改善性购房客户的购房成本有所增加，限价政策重心偏向到“限制价格优惠”。2022年淮南市场（不含凤台、寿县）成交商住用地16宗，总成交面积1223.47亩，成交金额31.88亿元。5月份土拍成交，全部为山南成交，下半年土地成交主要集中在年终11、12月，且全年土地成交多为城投、国企取得。

　　2022年上半年淮南房地产市场受年初封控的影响，整体较为萎靡，下半年市场开始逐步回升，2022年淮南住宅成交12599套，同比下跌5.38%；成交面积累计151.8万㎡，同比上涨2.19%；成交均价5950元/㎡，同比下跌6.62%；成交金额90亿元，同比降低4.23%。

　　2、广东广州

　　2022年“以土地调控放宽+房贷利率下调+价格监管优化”为主，湾区城市佛山、东莞、珠海等政策支持力度大，广州仍相对平稳，与其他一线城市保持一致调性。2022年挂出的58宗地中，48宗地成功出让，8宗地流拍，2宗地终止出让。宗地总面积474.83万㎡，成交金额达1221.43亿元，相对比2021年（86宗地、614.09万㎡、1981.1亿元）均有所下降。天河、荔湾、海珠优质片区的地块仍以溢价成交，郊区部分地块则遭遇流拍。

　　2022年1-12月，广州累计成交新房65729宗，同比下降40%，其成交货量整体集中在海珠、黄埔、番禺等板块。本年度广州全市新房均价为37444元/㎡（套均价为329万元），其中海珠89152元/㎡，越秀91519元/㎡，荔湾60461元/㎡，白云49514元/㎡，花都21891元/㎡，从化15866元/㎡，增城19254元/㎡，黄埔41176元/㎡，天河75647元/㎡，番禺42380元/㎡，南沙30231元/㎡。

　　2022年广州商业市场持续复苏,其中今年广州商铺市场供应回落，入市3353套31.8万㎡，面积同比跌24%；成交5130套60.3万㎡，同比下降11%。写字楼市场全年入市2335套57.1万㎡，同比下降48%；全年成交2552套62万㎡，同比下降23%。公寓市场全年供应13307套65.8万㎡，同比跌32%；市场成交12265套65.1万㎡，同比下降34%，为近六年低位。

　　3、广东江门

　　据市住建数据，2022年江门全市商品房网签面积达689万㎡，同比减少12.2%，其中商品住房成交面积约496万㎡，同比减少16.9%。其中蓬江区同比增长两成，江海区和新会区保持平稳，四市减幅较明显。

　　成交套数方面，2022年江门商品房住宅网签成交共计46107套，同比去年（55211套）跌约16.5%。从全年成交走势来看，自6月1日江门全面解除限购后，再加上各区域出台买房补贴政策，以及2成首付等刺激之下，当月成交突破4700套，为年内成交量最高月份。其余月份的成交基本徘徊在3/4千套左右，整体的成交量对比前两年都有所下降。

　　成交均价方面，1-12月全市商品住房成交均价8073元/㎡，同比下降2.7%，降幅比1-11月收窄0.4个百分点。西部三市相对平稳，东部三区一市降幅较明显。2022年江门商品房价格起起落落，波动较大，仅在4-6月呈缓慢上涨，进入8月出现下降幅度，直至12稍有回升，但涨势依旧不明显。不过整体上，2022年的成交量价同比虽有较明显下滑，但价格表现得相对平稳。

　　4、湖南郴州

　　2022年的郴州楼市，调控政策频出。3月31日，郴州住房公积金新政出台，提高贷款额度、恢复异地贷款政策、放宽提取次数限制。6月8日，《关于促进房地产市场良性循环和健康发展的若干措施》出台，包含实施购房补贴政策、保障业主子女就近入学、优化预售资金监管等十条措施。10月13日，市住房公积金管理中心发布通知，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15%。最后是房贷利率下调，5年期以上LPR已历经1月、5月、8月的三次调降，共下行35个基点，达4.3%水平。目前，郴州房贷利率为：首套4.1%（LPR-20基点），二套4.9%（LPR+60基点），创历史新低。

　　受销售持续下行及融资受限等因素影响，2022年郴州市房企投资拿地大幅缩量，土地市场供需均表现低迷。据统计，2022年度郴州市本级供应110宗地块，成交82宗地块，其中有18宗涉宅用地，成交总面积约84.7万㎡，成交总金额约25.96亿元，且全部地块均为底价成交，没有溢价。地方城投成为拿地主力，土拍托底现象较多。

　　受经济下行及市场信心缺失等多重因素影响，今年以来，郴州楼市持续低位运行。据郴房网房地产销售网签数据，2022年郴州楼盘住宅总计成交10361套，总金额约69.72亿元，总面积约122万㎡。其中，成交套数高位回落，同比2021年住宅17112套，下降39%；同比2020年住宅21100套，下降51%。成交均价同样有所下跌，2022年郴州市新房均价为5714元/㎡，同比2021年的6006元/㎡，降幅达292元/㎡，下跌约5%。

　　5、北京

　　2022年北京市商品住宅（不含保障性住房）销售套数66050套，较2021年减少20660套，同比下降23.83%；销售面积达766.51万平方米，同比下降24.11%；销售金额累计人民币3842.19亿元，同比下降20.29%。2022年，北京新房成交价格涨幅保持稳定，较去年小幅增长，北京商品住宅（不含保障性住房）成交均价为50126元/平方米，同比上升5.03%。

　　2022年，商品住宅（不含保障性住房）批准上市面积为668.12万平方米，同比下降12.42%。2022年商品住宅市场销供比为1.15。2022年，商品住宅（不含保障性住房）库存量为1263.35万平方米，同比上涨8.19%，再次回归到高位，截至12月底出清周期降至18.3月，目前库存去化时间超出正常水平，整体去化风险较为突出。

　　6、柬埔寨金边

　　柬埔寨经济与财政部近期发布社会经济趋势，据柬埔寨国土规划和建设部发布的报告，2022年柬埔寨全国共有3827个新建筑项目获得批准，建筑项目总面积为650万平方米，投资总额为26亿美元，同比下降11.4%。

　　2022年，COVID-19危机的负面溢出效应，使全球经济持续低迷，俄乌战争爆发导致世界经济体系动荡，经济复苏缓慢，受世界经济大环境影响柬埔寨本地通货膨胀严重，民众资产缩水。投资者降低投资额，放缓投资进度，市场持续低迷。在销售价格方面，2022年金边各类型公寓的房价下降比例相较2021年，平均跌幅为1.2%，租金平均跌幅为1.1%。

　　公司的主营业务为房地产开发，具备房地产开发一级资质。公司业务范围主要集中在国内的北京、广州、深圳、江门、淮南、郴州等城市以及柬埔寨的金边等地。主要以开发商住类型的住宅产品为主，经营模式以自主开发房地产项目为主。截至本报告披露日，公司拥有66家含全资、控股下属公司，经营范围涵盖房地产开发经营、房地产中介服务、房地产咨询服务、物业管理、场地租赁(不含仓储)、房屋租赁、自有房地产经营活动、房屋建筑工程施工、企业自有资金投资、商品批发贸易〈许可审批类商品除外〉、非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外)、金属及金属矿批发(国家专营专控类除外)、企业管理咨询服务、园林绿化工程服务、林木育种、林木育苗等方面。

　　（二）报告期内公司旧改项目储备及开发情况

　　1、公司子公司北京东华虹湾房地产开发有限公司开发的北京虹湾国际中心项目位于朝阳区百子湾路，地处东三环中路以东，西大望路以西，通惠河南岸，紧临CBD，地理位置极为优越，占地面积19,622.9平方米，规划建设成集中分组式公寓、酒店、商业设施相结合的业态，目前公司取得了该地块其中一部分土地的商业性质土地使用权证，另外一小部分土地尚未拆迁纳入，虹湾项目仍需经过政府的招拍挂程序方可重新取得二级开发的土地使用权证，目前该项目仍未进入招拍挂阶段。

　　2、公司深圳龙岗区横岗镇贤合村项目目前仍处于前期拆迁阶段，单元范围面积：145,872.0㎡，拆迁用地范围面积：122,259.1㎡。目前公司持有上述项目公司40%股权。

　　（三）报告期内公司待开发项目储备情况

　　1、公司在柬埔寨金边分别拥有柬埔寨金边189、195号地块，土地面积为15,383平方米；柬埔寨磅湛粤泰城项目，土地面积为132,493平方米。

　　2、夏茅地块项目坐落于广州市白云区夏茅村畜牧场，土地面积62490.999平方米，规划计容建筑面积（待定），规划用途住宿餐饮用地、坑塘水面。公司持有其项目公司广州市东御房地产有限公司85.63%股权。

　　（四）报告期内公司主要开发的房地产项目开发投资情况

　　1、公司在广州越秀区分别拥有雅鸣轩项目和东华西项目，其中雅鸣轩项目占地6,036平方米，总建筑面积40,118.10平方米。东华西项目占地面积5,057.55平方米，总建筑面积37,754平方米。目前雅鸣轩项目已取得建设工程施工许可证，处于项目建设阶段，东华西项目已完成竣工验收。截至报告期末，东华西项目剩余可供出售面积为5,967.70平方米（住宅及车位）。

　　公司在广州从化区拥有亿城泉说项目，项目占地面积84,522平方米，总建筑面积为70,206.7平方米，目前已完成竣工验收。截至报告期末，亿城泉说项目剩余可供出售面积为24,018.95平方米。

　　2、公司在江门拥有江海花园和悦泰?珠西商务中心2个项目。悦泰?珠西商务中心土地面积104,627平方米，项目规划计容面积327,483平方米，总建筑面积479,681.26平方米，目前尚未完工。公司持有悦泰?珠西商务中心项目公司50%的股权。

　　江海花园土地面积351,266平方米，项目规划计容面积590,019平方米，总建筑面积763,496平方米，目前处于在建状态。截至报告期末，公司在江门的江海花园项目（含车位）剩余可供出售面积为36,040平方米。

　　3、公司在淮南分别拥有洞山天鹅湾及公园天鹅湾两个项目，其中公司持有洞山天鹅湾项目公司80%的股权，公园天鹅湾项目公司20%的股权。洞山天鹅湾项目占地面积87,130.83平方米，总建筑面积411,084.07平方米。截至报告期末,洞山天鹅湾剩余可供出售面积为40,901平方米。

　　4、公司在湖南郴州拥有华泰城（高璧综合大市场）和天鹅湾两个项目。华泰城（高璧综合大市场）项目土地面积为198,822平方米，项目规划计容建筑面积为524,480.33平方米。天鹅湾项目位于北湖区土地面积为56,192平方米，项目规划计容建筑面积为168,527.52平方米。

　　截至报告期末，公司在郴州的华泰城（高璧综合大市场）项目剩余可供出售面积为349,928.03平方米（为公寓、车位、仓储等商业物业），天鹅湾项目剩余可供出售面积为34,815.32平方米。

　　（五）报告期内公司物业租赁业务情况

　　截至2022年12月31日，公司对外出租的物业主要包括广州市的城启大厦部分单元、信龙大厦、侨林苑、侨城花园二楼；郴州华泰城；江门江海花园会所及子公司零星物业等。

　　（六）多元化业务方面

　　1、公司下属全资公司广东新豪斯建筑设计有限公司具备建筑行业建筑工程甲级设计资质，装修设计、自动消防系统工程设计和城市规划设计等资格。广东新豪斯建筑设计有限公司以配合公司地产项目为主要工作任务，在确保全面完成设计任务同时积极开展对外项目拓展工作，加强团队技术力量和日常管理。

　　2、公司下属全资公司广东国森林业有限公司属广东省林业龙头企业，业务涉及容器苗培育、工程绿化、山地设计、技术服务等多项领域；公司下属全资公司广东省富银建筑工程有限公司拥有建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级等资质。广东国森林业有限公司及广东省富银建筑工程有限公司将全面配合集团地产项目的建设开发，结合园林绿化建设及工程建筑等方面业务，通过多元化规避未来住宅市场利润持续摊薄的风险，挖掘未来新利润增长点。

　　3、公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司投资的从化亿城泉说温泉酒店项目位于广州市从化区温泉旅游区中心，委托广州白天鹅酒店管理公司经营管理，为酒店提供专业的开发和管理经验。2022年度广州亿城泉说酒店有限公司荣获广东省人力资源管理专业委员会优秀会员单位称号。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　注：2017年10月17日，本公司收到控股股东粤泰控股通知，粤泰控股于2017年10月17日与其全资子公司广州恒发签署吸收合并协议。粤泰控股吸收合并广州恒发后，粤泰控股继续存在，广州恒发解散并注销。关于本次吸收合并事项详见公司于2017年10月18日披露的《公司关于股东权益变动暨第一大股东变动的提示性公告》（公告编号：临2017-104号）。其后粤泰控股完成吸收合并广州恒发的工商程序，但由于粤泰控股方的流动性等问题，造成广州恒发所持公司股票一直未能办理解押过户。2023年2月14日，广州恒发房地产开发有限公司持有的公司113,014,250股限售流通股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成司法划转过户手续，过户至“西藏信托有限公司-西藏信托-华歆3号集合资金信托计划”名下。

　　注：2017年10月17日，本公司收到控股股东粤泰控股通知，粤泰控股于2017年10月17日与其全资子公司广州恒发签署吸收合并协议。粤泰控股吸收合并广州恒发后，粤泰控股继续存在，广州恒发解散并注销。关于本次吸收合并事项详见公司于2017年10月18日披露的《公司关于股东权益变动暨第一大股东变动的提示性公告》（公告编号：临2017-104号）。其后粤泰控股完成吸收合并广州恒发的工商程序，但由于粤泰控股方的流动性等问题，造成广州恒发所持公司股票一直未能办理解押过户。2023年2月14日，广州恒发房地产开发有限公司持有的公司113,014,250股限售流通股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成司法划转过户手续，过户至“西藏信托有限公司-西藏信托-华歆3号集合资金信托计划”名下。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入145,249.98万元，比上年同期增加63%，主要原因是本年度淮南洞山项目开始交付，实现销售收入近4.36亿元。2022年度归属母公司净利润-134,660.66万元。

　　公司主要业务区域的房地产销售情况

　　报告期内公司主要房地产业务区域为海口、湖南郴州、河南三门峡、江门、广州、淮南等，报告期内上述区域的房地产销售概况如下：

　　（1）海南地区公司：海南天鹅湾项目控制期内签约销售面积716.18平方米，签约金额289.22万元,全年实现结转销售收入521.19万元；海口滨江花园项目全年签约销售面积296.34平方米，签约金额384.90万元,全年实现结转销售收入51,189.39万元；海口福嘉花园项目全年签约销售面积308.89平方米，签约金额328.80万元,全年实现结转销售收入0.00万元。

　　（2）郴州公司：郴州华泰城及天鹅湾项目全年签约销售面积24,956.70平方米，签约金额10,420.21万元，全年实现结转销售收入-344.97万元。

　　（3）三门峡公司：三门峡天鹅湾项目控制期内签约销售面积2,227.18平方米，签约金额1,042.79万元，全年实现结转销售收入4,267.06万元。

　　（4）江门地区公司：江门项目全年签约销售面积14,383.01平方米，签约金额6,193.00万元，全年实现结转销售收入10,133.75万元。

　　（5）广州项目公司：从化亿城泉说项目全年签约销售面积9,373.97平方米，签约金额6,868.00万元，全年实现结转销售收入10,413.90万元；广州东华西路项目全年签约销售面积1,109.76平方米，签约金额7,813.91万元，全年实现结转销售收入9,819.51万元。

　　（6）淮南公司：淮南洞山项目全年签约销售面积44,340.00平方米，签约金额30,052.00万元，全年实现结转销售收入43,622.62万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　股票代码：600393        股票简称：粤泰股份    编号：临2023-011号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2023年4月17日以通讯方式发出，会议于2023年4月27日正式在公司会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席隆利主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权, 审议通过了如下决议：

　　一、《公司2022年度监事会工作报告》；

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极开展各项工作。报告期内公司监事会对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资等进行了监督，对季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情况进行了检查。报告期内公司监事会共召开了三次会议，监事会成员出席了所有股东大会，列席了所有董事会会议。

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　监事会成员遵照有关法律法规和公司章程的规定，列席了报告期内召开的董事会和股东大会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议能严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时，能遵守国家法律法规，并认真贯彻执行股东大会、董事会会议决议的内容；未发现董事、高级管理人员存在损害公司和股东利益的行为。

　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　?报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定，亦符合公司的实际情况，是必要和合理的。公司2022年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，表决程序合法，没有损害公司及非关联股东的权益，维护了上市公司和全体股东的权益。

　　（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

　　监事会对《广州粤泰集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的意见。

　　报告期内，公司董事会对内部控制缺陷进行了整改，对现有制度进行梳理完善，加强内控制度执行力。公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、《公司2022年度财务决算报告》；

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、《公司2022年度利润分配预案》；

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-1,346,606,583.26 元，年末累计未分配利润 -1,822,610,231.34 元，盈余公积金为 268,501,603.18 元，资本公积金为1,902,531,208.79 元。

　　2022年母公司实现净利润-533,090,302.40 元，截至2022年年末母公司累计未分配利润为-539,836,549.99 元，盈余公积金为263,774,109.52 元，资本公积金为 2,164,339,471.07元。

　　由于公司2022年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、《公司2022年年度报告正文及摘要》；

　　公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2022年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2022年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）因此，我们保证公司2022年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、《广州粤泰集团股份有限公司2023年第一季度报告》；

　　公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州粤泰集团股份有限公司2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）因此，我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　六、《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》；

　　根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，公司对 2022 年末存货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意计提本次资产减值损失。

　　七、审议通过《董事会关于公司2022年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　（一）公司董事会对公司2022年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对公司2022年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

　　（二）监事会将持续监督董事会和管理层推进相关事项整改工作，切实维护广大投资者的利益。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司监事会

　　二O二三年四月二十九日

　　广州粤泰集团股份有限公司监事会

　　对《董事会关于公司2022年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的财务状况及经营成果进行了审计，出具了带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会

　　公司代码：600393                                    公司简称：粤泰股份

　　（下转B653版）