一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以研发、制造、销售石油化工设备及提供相关工程技术服务为主营业务，产品涉及石油勘探、钻采、炼化等领域，主要生产石油勘探开发设备、井控设备、井口设备、钻采配件、石油产品规格分析仪器等。公司的主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器及防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、无线随钻测量仪、电缆测井仪器、系列油品分析仪，同时公司为客户提供相应的录井、测井及定向井工程技术服务。

　　（1）石油钻采设备

　　2022年度公司克服宏观政策调控、成品油市场需求减少等不利因素影响，坚持降本增效，持续加强精益管理，优化工艺路线，调整生产组织模式，缩短交货周期，整合外协资源，形成区域化供应链，增强抗压能力。坚持“高端引领、中端支撑”的产品战略，报告期内欧洲等海外主力市场增量明显，高端防喷器组、连续油管防喷器及大型电控型远控等高端产品合同形成新的利润增长点。坚持以技术引领为核心的研发战略，持续助力公司发展，报告期内完成包括井口设备数字化集成在内的多项新产品研发，为公司“创新驱动”提供有力支持。

　　（2）录井设备及服务

　　2022年度公司持续提升管理能级，坚持设备制造与工程服务双轨驱动战略，布局国内重点油气开发地区，录井设备及工程技术服务持续稳步增长，利润同比增幅明显。公司积极与小巨人企业、政府部门、客户、油田公司和同行企业等进行广泛互动，紧跟市场发展需求，新技术推广成果显著，新项目逐步推进，开发并完成远程录井智能监控平台在内的多项研发项目并完成核磁录井等多个项目的现场适应性验证，科技创新工作取得长足进展。同时公司持续推动产品质量改进工作，秉持精益求精的务实作风，完善公司的质量检测体系，报告期内公司检测中心荣获国家级“CNAS”实验室认证。

　　（3）随钻设备及服务

　　2022年度公司积极加强与客户的市场合作，进一步拓展了中石化及中石油产品销售及服务市场，并成功与中国石油集团测井有限公司签约成为战略合作伙伴，为持续开拓国内主力市场打下坚实基础。报告期内，公司始终坚持研发创新，致力于设备软硬件的升级完善，陆续推出业内领先的方位地质导向组合仪、随钻伽马测井仪等一系列产品，努力打造用于地质导向的随钻测井一体化平台，充分利用设备生产、产品销售及工程服务一体化的优势，努力为客户提供一站式解决方案。

　　（4）测井仪器及服务

　　2022年度公司进一步加强与行业内知名研发机构的前沿技术合作，中石油、中石化等主要销售市场份额继续扩大，各项销售数据均创历史新高。报告期内，公司继续完善优势产品的同时加大新系统研发，在高温高压高强度直推式系统及核心传感器等方面实现了关键技术突破，产品的综合配套能力得到进一步提升。

　　（5）石油产品规格分析仪器

　　2022年度公司坚持新技术、新材料、高端客户的“两新一高”战略布局，突破空白市场，不断提高市场转化率。加强产品技术及市场需求调研，研发贴合行业及客户需求，合理整合优化产品类型。报告期内完成碳纤维自动检测设备的研制，填补了国内该领域自动制样的空白，应用数据比肩国际一线产品。同时公司持续推进品牌建设，不断完善和升级现有产品的质量和性能，持续提升客户满意度。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　法定代表人：李芳英

　　2023年4月27日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2023-014

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《2022年度不进行利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司2022年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司的净利润-2,792.76万元，其中母公司实现净利润为1,691.68万元。截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为13,100.22万元，资本公积金余额为44,472.41万元。

　　公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百五十七条之规定，公司实施现金分红时须同时满足如下条件：

　　1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值，且每股收益不低于0.1元；

　　2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

　　3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

　　4、实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司的净利润为负，不能满足上述规定的现金分红条件。同时为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会拟决定本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。

　　上述预案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提请公司2022年度股东大会进行审议。

　　三、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出2022年度不进行利润分配的预案，符合《公司章程》的规定及相关法律法规对利润分配的要求，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2022年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第十四次会议决议》

　　2、《第四届监事会第九次会议决议》

　　3、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2023-015

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：

　　五、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）会计政策变更的原因

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　（二）会计政策变更的日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，本公司自2022年1月1日起执行解释15号，自2022年12月13日起执行解释16号，对于2022年1月1日至解释16号施行日（2022年12月13日）新增的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，已按照解释16号的规定进行调整。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2021年12月31日公布的解释15号和2022年12月13日公布的解释16号相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期公布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　六、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2023-016

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于子公司向银行申请综合授信额度

　　暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　根据公司实际生产经营需要，公司子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币35,000万元的综合授信额度并由公司及公司子公司提供担保，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体授信额度最终以银行实际审批金额为准，在综合授信额度和授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、2023年度担保额度预计

　　1、公司为子公司提供担保额度预计

　　■

　　2、公司子公司为公司子公司提供担保额度预计

　　■

　　3、本次公司子公司申请授信的金融机构范围及额度

　　■

　　为保证可操作性，公司董事会授权经营层在以上总授信及担保额度不变的前提下可根据各银行实际审批情况、各子公司的业务开展需求对综合授信及担保额度进行调剂使用。

　　上述担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的子公司，公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担保，控股子公司少数股东未提供同比例担保。本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）上海神开石油设备有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2002年9月28日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　注册资本：33,739万元

　　法定代表人：寇玉亭

　　经营范围：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修。

　　财务状况：2022年度上海神开石油设备有限公司资产总额72,681.16万元、负债总额36,138.33万元、资产负债率49.72%、净资产36,542.82万元、营业收入24,914.91万元、利润总额-2,077.30万元、净利润-1,882.62万元。

　　（二）上海神开石油科技有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2005年8月9日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　注册资本：11,300万元

　　法定代表人：王敏

　　经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。

　　财务状况：2022年度上海神开石油科技有限公司资产总额36,293.17万元、负债总额16,387.25万元、资产负债率45.15%、净资产19,905.91万元、营业收入20,381.53万元、利润总额3,267.62万元、净利润2,887.16万元。

　　（三）上海神开石油测控技术有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2017年4月13日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号2幢

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：仲登祥

　　经营范围：从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械设备的设计、销售、安装、维修、租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事石油勘探仪器仪表的加工生产，工程测量勘察。

　　财务状况：2022年度上海神开石油测控技术有限公司资产总额14,865.96万元、负债总额8,960.17 万元、资产负债率60.27%、净资产5,905.79万元、营业收入984.63万元、利润总额-2,058.33万元、净利润-2,044.83万元。

　　（四）上海神开石油仪器有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2005年3月17日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　注册资本：3,993万元

　　法定代表人：叶明

　　经营范围：石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，从事货物及技术的进出口业务，从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。

　　财务状况：2022年度上海神开石油仪器有限公司资产总额6,904.13万元、负债总额1,795.44万元、资产负债率26.01%、净资产5,108.69万元、营业收入2,870.22万元、利润总额-223.93万元、净利润-116.93万元。

　　（五）杭州丰禾石油科技有限公司

　　与公司关系：控股子公司

　　成立日期：2007年2月14日

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路201号1幢1-4层

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：张良琪

　　经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，仪器设备租赁（除拆、装）；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

　　财务状况：2022年度杭州丰禾石油科技有限公司资产总额27,008.14万元、负债总额12,777.00万元、资产负债率47.31%、净资产14,231.14万元、营业收入13,067.96万元、利润总额2,283.07万元、净利润2,231.34万元。

　　（六）杭州丰禾测控技术有限公司

　　与公司关系：全资子公司之控股子公司

　　成立日期：2018年4月23日

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号3号厂房

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：周建文

　　经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；仪器设备租赁（除拆、装）、自有房屋租赁；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。

　　财务状况：2022年度杭州丰禾测控技术有限公司资产总额12,055.86万元、负债总额7,344.55万元、资产负债率60.92%、净资产4,711.31万元、营业收入4,625.01万元、利润总额396.29万元、净利润444.48万元。

　　四、担保的主要内容

　　上海神开石油化工装备股份有限公司作为担保方为被担保方上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油测控技术有限公司、上海神开石油仪器有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议的金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方为被担保方杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起）。

　　杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保，担保方式为连带责任，担保期限自2022年5月1日起至2029年9月20日止。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截至2022年末，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项；公司及子公司对子公司的担保余额为人民币15,420.99万元，无违规及逾期担保。

　　本次担保生效后，公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币35,000万元，占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的32.71%。

　　六、董事会意见

　　本次申请综合授信额度及提供担保是为了满足子公司生产经营和发展的需要，合理使用银行融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及提供担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　七、备查文件

　　1、《第四届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份   公告编号：2023-017

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于使用自有资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的银行理财产品，任一时点最高额度不超过20,000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　一、本次使用自有资金投资银行理财产品的基本情况

　　1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买银行理财产品。

　　2、理财产品品种：拟投资的产品主要为安全性高、流动性好的银行理财产品，具体包括：谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)和平衡型产品(R3)。

　　3、投资期限：投资的银行理财产品期限不得超过十二个月。

　　4、投资额度：任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元。

　　5、实施方式：理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、投资风险及风险控制

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

　　2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、投资对公司的影响

　　公司本次利用暂时闲置资金购买银行理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为公司在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事发表了同意的独立意见。

　　五、备查文件

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2023-012

　　（下转B637版）