一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务领域涵盖电子信息产业、输配电产业、生物医药产业、科技服务业，其中电子信息业务、输配电业务是公司传统的主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业扩张和业务升级提供基础与条件。

　　1、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、制动电阻箱、射频元器件、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月、火星探测等重点工程；民用产品主要用于通信、轨道交通、人工智能、智能穿戴、无人机、工业互联、新能源汽车、充电桩、仪器仪表、消费类家电等领域。公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。

　　2、在输配电领域，公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品，产品电压等级涵盖330kV及以下各类型电力变压器、整流变压器和电炉变压器等特种变压器。目前公司形成以330kV、220kV的整流变压器、电炉变压器以及220kV、110kV的电力变压器等大型变压器为主，干式变压器、配电变压器等中小型变压器为辅的产品销售结构，客户群体以有色金属冶炼、石油化工、电化学、新能源、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。

　　3、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建医药及医疗服务产业架构，组建专业运营团队和技术研发队伍，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。公司主要依托子公司成都银河、银河技术、参股公司苏州般若等构建创新药物的研发平台，其中成都银河主要从事CAR-T研发；银河技术作为公司生物医药产业的投资平台，与合作方进行第三代EGFR抑制剂新药研发；苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。

　　4、在科技服务业领域，以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园及苏州产业园通过向高技术创业企业提供全方位配套及增值服务，吸引科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（1）公司对相关科目的列报进行重分类调整，影响2021年合并财务数据调整：调减预付款项9,229,857.19元，调减应付账款9,129,857.19元，调减预收款项483,645.80元，调减应收账款483,645.80元，调增其他流动资产100,000.00元。

　　（2）根据调整后的应收款项原值重新计算减值损失及递延所得税，该事项影响2021年合并财务数据调整：调增应收账款188,542.74元，调减其他应收款334,720.65元，调增信用减值损失146,177.91元，调增递延所得税资产24,103.09元，调减所得税费用24,103.09元。

　　（3）公司重新复核计算成本费用。该事项影响2021年合并财务数据调整：调增营业成本2,311,566.98元，调减管理费用1,448,351.98元，调增应付账款863,215.00元。

　　（4）公司重新复核计算罚息和迟延履行期间的债务利息。该事项影响2019合并财务数据：调增2019年营业外支出1,628,803.51元，调增其他应付款1,628,803.51元；影响2020合并财务数据：调增2020年营业外支出1,680,817.61元，调增其他应付款3,309,621.12元，调减2020年初未分配利润1,628,803.51元；影响2021年合并财务数据：调增营业外支出1,660,028.66元，调增其他应付款4,969,649.78元，调减2021年初未分配利润3,309,621.12元。

　　（5）对公司2021年合并报表内部交易及内部往来抵消进行调整：调减营业收入21,400.27元，调增营业成本431,096.12元，调增管理费用331,533.19元，调增应付账款784,029.58元。

　　（6）差错更正事项追溯调整影响未分配利润项目，调减未分配利润-6,738,969.18元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司 2022 年年度经审计后的期末净资产为负值及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易将于 2023 年 5 月4日起停牌，公司股票交易存在被终止上市的风险。

　　证券代码：000806        证券简称：*ST银河     公告编号：2023-041

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2023年4月17日以电话及邮件的形式发出，2023年4月27日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、表决通过了《2022年度董事会工作报告》，表决结果为：6票同意，0票反对，1票弃权。

　　公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票，弃权理由：潘桂岗先生2022年11月3日才担任公司董事，对报告期内董事会开展的相关工作缺乏全面深入了解。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　2、表决通过了《2022年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　3、表决通过了《2022年度财务决算报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　与会董事认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　4、表决通过了《2022年度利润分配预案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　5、表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：6票同意，0票反对，1票弃权。

　　公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票，弃权理由：潘桂岗先生2022年11月3日才担任公司董事，对报告期内公司内部控制执行情况缺乏全面细致了解。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　6、表决通过了《关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》，表决结果为：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　公司董事潘桂岗先生对该议案投反对票，反对理由：参与互保的部分子公司本来资产负债率较高，参与互保将有可能对本来经营不错的公司増加负债及或有负债的发生，致使经营好的公司陷入困境，甚至影响其正常生产经营活动。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的公告》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　7、表决通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事刘克洋先生回避表决。独立董事对此发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　8、表决通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　截止2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为- 3,534,474,380.40元，实收股本为1,099,911,762元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需2022年年度股东大会审议。

　　9、表决通过了《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　10、表决通过了《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》。

　　11、表决通过了《公司2023年第一季度报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

　　12、表决通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　13、表决通过了《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　14、表决通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2023年5月19日（星期五）下午14:30通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第十一届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000806          证券简称：*ST银河公告编号:2023-038

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次:

　　北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性:

　　本次临时股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期、时间:

　　(1) 现场会议召开日期与时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30。

　　(2) 网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15—15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场会议+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台

　　股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）

　　7.出席对象:

　　(1) 2023年5月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件二）。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

　　(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案编码：

　　■

　　2.议案披露情况：

　　上述议案已经过公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　3.特别说明：

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案1、2、3、4、5、6、7为普通决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一（含）以上通过。

　　根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

　　三、股东大会会议登记事项

　　1.登记方式：

　　法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

　　异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

　　2.登记地点及授权委托书送达地点：

　　广西北海市银河软件科技园综合办公楼，公司董事会秘书处，邮编：536000。

　　3.登记时间:

　　2023年5月18日上午8:30—11:30、下午14:30—17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2023年5月18日前送达或传真至本公司登记地点。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

　　五、其他注意事项

　　会议联系人：农娟娟李翔

　　联系电话：0779-3202636

　　传真：0779-3926916

　　邮箱：yhsw@g-biomed.com

　　与会人员交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　2.公司第十一届监事会第二次会议决议；

　　3.深交所要求的其他资料。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 网络投票的程序

　　1、投票代码：360806

　　2、投票简称：银河投票

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15—15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书式样

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（人）出席北海银河生物产业投资股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　委托人营业执照号码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：

　　证券代码：000806                证券简称：*ST银河                公告编号：2023-031

　　（下转B633版）