一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　1、行业主要特点

　　根据我国《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑装饰的类型，建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，建筑物在全生命周期中存在多次装饰装修需求，对建筑装饰市场规模的持续性和扩展性提供有力保证。

　　2、行业发展阶段

　　建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关，近十年来，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。基于行业政策导向的支持和我国城镇化推进带来的人口转移，与之相配套的住房、生活、交通、商业等基础设施和空间建设需求依然旺盛，整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。

　　2020年，国务院印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，提出到2025年装配式建筑占新建建筑比例要达到30%。2022年，住建部发布的“十四五”建筑业发展规划中提出大力发展装配式建筑，大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构，培育一批装配式建筑生产基地。作为装配式建筑的关键认定标准，装配式装修同样迎来广阔需求空间。

　　3、行业竞争格局

　　近年来，国内建筑装饰市场规模稳定增长，竞争格局有所变化，由分散市场向集中市场过渡，由单一业务向多元业务整合。整体上，行业垫资多回款慢，依赖稳定现金流，大资金优势凸显。部分房地产客户的经营能力突变，导致行业盈利能力有所下降，国有资本正加快进入行业。

　　4、公司所处行业地位

　　公司成立于1995年，是一家集建筑装饰全产业链为一体的集团企业，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务的企业之一，也是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，为全国建筑装饰行业中拥有最齐全专业资质的企业之一。根据中国建筑装饰协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司此前曾连续5年蝉联中国建筑装饰行业百强第二名，综合竞争力和品牌影响力突出。 近两年来，受公司第一大客户债务违约影响，公司经营规模持续下滑。总体上，公司已经形成成熟的管理体系，依然是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域实施，各类型、各级别大型装修业务的装饰公司。 “广田”商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”，在业内享有较高的知名度和影响力。

　　报告期内第一大客户等多家房地产企业债务违约导致行业面临一定的资金压力及经营压力。

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况

　　公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业，业态涵盖装饰、幕墙、智能、机电、园林、轨道交通、陈设、土建等领域，是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一。公司秉持“绿色、低碳、文化、科技”的发展理念，以“致力于人居环境的改善”为使命，坚持以创新引领行业发展，立足装饰主业，不断优化大装饰平台，构建全产业链服务，具备为客户提供建筑装饰施工设计一体化服务能力。报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。

　　（二）公司经营模式

　　公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　1、公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节如下所示：

　　（1）项目承接：营销部门在承接业务阶段进行项目立项后共享招标信息，工程服务中心拟定项目经理提前介入业务营销工作，了解项目的进程、业主需求、企业性质及信誉等，同时分析项目的重难点，配合拟投标项目前期招投标评审、答疑、述标等工作，直至项目中标。

　　（2）材料招标采购：公司采购分为集中采购、战略采购、零星采购3种模式，对于大综型材料执行供应链或工程服务中心集中采购，项目部提供材料清单、技术标准、大样图、到货计划等信息，编制招标文件初稿，报供应链或工程服务中心采购部审核。采购部门组织招标采购。采购部门于每年定期或不定期组织战略集中采购材料的招标或谈判，选定战略采购合作供应商，供应商中标后按投标清单提供材料样板，作为供货依据。

　　（3）施工过程管理：利用信息化技术辅助开展项目管理，公司建立了工程管控平台，该平台通过整合公司相关管理系统，为项目施工过程提供便利与支撑。

　　（4）竣工验收：项目完工后，项目部绘制竣工图并整理竣工资料，对项目进行检查，确认符合设计文件及合同要求后，内部验收合格后，提交业主方对工程进行初步验收。初验合格后，项目部向业主方申请进行终验，各方签署《竣工验收报告》。

　　（5）竣工资料移交：项目竣工后，完成竣工资料的编制，交由监理、设计等相关单位签字，根据合同约定移交档案并保管。

　　三、核心竞争力分析

　　公司是中国建筑装饰协会副会长单位，国家级高新技术企业，荣获深圳质量事业突出贡献奖、改革开放40周年深圳民营经济突出贡献企业的荣誉，并先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司先后承接了大中型工程数千项，获得了包括鲁班奖在内的国家及省市级工程奖项500多项。

　　（一）拥有全产业链布局的资质与能力

　　公司持续聚焦打造“大装饰”平台，以设计+施工一体化的业务形态为主线，构建了覆盖建筑装饰全产业链业务体系和总包集成（EPC）服务，是行业内资质种类最全、等级最高、拥有总承包资质的建筑装饰全产业链公司。公司及子公司拥有的壹级、甲级资质主要有：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防设施工程设计专项甲级、展览工程企业资质壹级、展览陈列工程设计与施工一体化资质壹级、洁净资质等级壹级、建筑工程施工总承包壹级等资质。

　　公司高度重视品牌建设，坚持推行精品战略，追求与客户、供应商互利共赢的发展理念，在业内享有较高的知名度和影响力。根据中国建筑装饰协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司曾连续5年位居中国建筑装饰行业百强企业第二名，综合竞争力和品牌实力得到了社会的广泛认可。

　　（二）批量住宅精装经验优势

　　公司是批量住宅精装修领域龙头企业，拥有二十多年住宅精装修经验，形成了独具特色的标准化体系和管控模式，是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域实施，各类型、各级别住宅精装修业务的装饰公司。

　　未来，公司将继续发挥精装修领域行业龙头优势，深耕精装修市场。结合市场情况，积极开拓包括保障性住房在内的众多民生领域项目。

　　（三）粤港湾大湾区地区优势

　　公司于1995年在深圳成立，立足深圳28年，深耕大湾区，是广东省工商部门认定的连续25年“守合同重信用”企业，荣获深圳质量事业突出贡献奖、改革开放40周年深圳民营经济突出贡献企业等荣誉，在业内特别是华南地区享有较高的知名度和影响力。

　　（四）技术创新优势

　　在技术创新领域，公司前瞻布局装配式装修、BIM技术应用等创新领域，技术研发能力处于行业领先水平。截止目前，公司共孵化出国家专利及软件著作权等四百余项，积极参编国家、行业及地方标准。2020年9月，GT-装配化3.0产品研发正式完成。GT装配化3.0产品由装配式天墙地模块、集成厨卫和集装箱模块在内的十大部品模块组成，通过集成BIM信息化平台、智能家居系统、环境预评价系统和个性化收纳系统四大技术体系，覆盖了住宅、酒店、办公、公寓、养老和医院六大业态，具备大平台EPC服务、全业态装配化内装产品解决方案、行业领先全技术体系等核心竞争能力。

　　同时我司在“MIC （模块化集成建筑）内装模块体系 ”与“旧改及城市更新”领域的研发进一步加大。公司于2019年开始重点研发基于MIC三种结构体系的内装模块体系，已形成了MIC集成吊顶模块、MIC可逆安装墙面模块、MIC干法地面模块等六大产品体系，计划2023年推出广田MIC内装模块化1.0体系。

　　（五）专业设计优势

　　设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，广田设计院拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质，由国际创意设计中心、国内各设计领域专家、高级顾问团队、九个综合分院、轨道交通专业分院、文旅专业分院、幕墙专业分院以及机电所、灯光声学专业所组成。业务范围覆盖建筑规划设计、机电设计、幕墙设计、园林景观设计、室内装饰设计、灯光照明设计、智能设计、软装设计，可为客户提供设计一体化服务。广田设计院与众多美院签订战略合作并开展深度合作，与四川美院开展的“三跨一链接”产教融合研究生培养模式创建与实践，获得重庆市政府颁发的“重庆市教学成果二等奖。

　　（六）人才储备优势

　　公司多年来坚持人才培养与储备。通过设立“项目管理学院”培养满足项目经理要求的专业化队伍，不断强化项目经理理论联系实践的能力，使公司拥有一批有竞争力的项目管理团队，能为公司发展提供支撑。

　　四、报告期内经营情况概述

　　2022年，国外环境复杂多变，国内房地产行业经历深度调整，部分企业出现流动性风险。公司受第一大客户债务违约影响，亦出现流动性危机，到期债务无法偿还，并被债权人提起重整及预重整申请，新签订单较上年同期大幅下降。面对考验，公司管理层在董事会的带领下，一方面积极依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证；另一方面，重视第一大客户给公司造成的不利影响，加强内部管理，多举措保障项目履约，并不断催收应收账款，保全公司资产。

　　2022年，公司实现营业收入35.64亿元，比上年同期下降55.66%；实现归属于母公司股东净利润-53.11亿元，经营活动产生的现金流量净额-9.00亿元。

　　2022年，公司主要经营管理工作如下：

　　（一）多举措保障项目履约

　　工程质量和服务是施工企业口碑和品牌的基石。公司自始至终不断地在努力提升每个项目的质量、进度、安全文明和客户满意度。2022年下半年，公司主要账户被冻结，公司的结算、资金支付受到影响，公司为保障项目履约，通过调整结算方式、压实项目管理责任、向大股东借款等措施，保障了在建项目的履约，顺利完成了“保交楼”相关任务。

　　（二）积极保全公司资产

　　受第一大客户债务违约及部分客户经营情况变化等影响，公司经营回款锐减，流动性压力加大，项目实施成本增大。公司持续加强项目管控与应收款项的催收力度，实时跟进关键项目结算与收款进展，通过诉讼等手段催收应收款项，全力保全公司资产。

　　（三）夯实管理防范风险

　　报告期内，公司重视主要客户变化对公司的影响，全面梳理管理流程，强化管理权责，从项目承接、实施到交付全过程风险防范，先后完成管理架构调整、优化项目实施标准及相关合同文本，确保公司高质量履约，最大限度降低未来因履约、窝工、材料及人工价格波动产生的损失。

　　（四）持续创新助力未来发展

　　创新业务与技术是公司发展的引擎。公司在前瞻布局装配式装修、BIM技术运用、光伏幕墙在公共建筑领域的应用基础上，继续推进各类高新技术专利研发项目，全年完成8项研发课题资料编制及22项实用新型专利课题结题资料编制，并积极参与研发“基于MIC的内装体系研发”及“适老化改造技术体系研究”两项企业课题。同时，公司主编及参与编制的多项地方或行业标准也接近完成或即将发布，如《深圳市保障性住房装饰装修标准》、《装配式内装工程管理标准》、《建筑室内装配式装修评价标准》、《居住建筑室内装配式装修技术规程》、《建筑信息模型技术员等级认定考试题库》、《建筑信息模型技术员职业培训教材》等。

　　2022年，公司部分项目荣获了多项国家级奖项，如“詹天佑奖”（莲塘口岸-旅检区建筑施工总承包）、“国家优质工程奖”（南方科技大学校园建设工程（二期）项目、深圳机场开发区西区六期项目）、“中国建筑工程装饰奖”（深业上城文华东方酒店装饰工程、哈尔滨市轨道交通2号线一期（EPC）项目、福建福州市闽侯闽越水镇、哈尔滨市轨道交通2号线一期工程车站装饰装修设计采购施工（EPC）项目），以及国家或省级BIM类奖项一等奖2项、二等奖1项、三等奖2项等。

　　（五）积极配合法院推动重整

　　报告期内，公司因到期债务无法清偿，被债权人向法院提起重整及预重整申请，2023年1月，深圳中院决定对公司启动预重整程序并指定广东卓建律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。目前公司正积极配合临时管理人做好债权申报相关工作，并依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。公司将及时履行相关信息披露义务，不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、公司2022年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第 9.3.1 条“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，公司股票交易将在2022年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。

　　2、因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第 9.8.1 条“（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所叠加实施“其他风险警示”。

　　3、因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1条“（六）公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票自2022年7月12日起被实施其他风险警示，该情形仍未消除，将被继续实施“其他风险警示”。

　　4、公司已于2023年1月被深圳市中级人民法院裁定进入预重整程序，虽然目前公司处于预重整阶段，但预重整能否成功，以及后续法院能否受理公司的重整申请尚存在重大不确定性。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.4.1条第一款第（七）项规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施“退市风险警示”。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订） 相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　请投资者注意投资风险。

　　深圳广田集团股份有限公司

　　董事长：范志全

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002482         证券简称：ST广田        公告编号：2023-027

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2023年4月17日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2022年度总裁工作报告〉的议案》。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司《2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事刘标先生、刘平春先生、蔡强先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，公司2022年/2022年末主要会计数据和财务指标情况为：

　　截至2022年12月31日，公司总资产1,078,595.81万元，负债总额1,580,079.06万元，归属于母公司股东的所有者权益-477,158.84万元。

　　2022年，公司实现营业总收入356,372.78万元，比上年同期下降55.66%；实现营业利润-561,780.60万元；实现归属于母公司所有者的净利润-531,106.79万元。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告全文》或《2022年年度审计报告》。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2022年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　《深圳广田集团股份有限公司2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。

　　《深圳广田集团股份有限公司2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

　　公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经审议，董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　相关非独立董事2022年度薪酬详见公司2022年年度报告。年度报告全文详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司第四届董事会第三十八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为10万元/人/年。因此本次会议只确认非独立董事2022年度薪酬。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

　　相关高级管理人员2022年度薪酬详见公司2022年年度报告。年度报告全文详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决。

　　2023年度，公司及子公司因经营需要，拟与关联方深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业服务有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司等发生关联交易。

　　2022年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中，公司会根据市场情况和业务发展需求，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能更加公允反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值和2022年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司2022年末对各项资产计提减值准备共计307,791.81万元。

　　《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对2022年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

　　《关于对2022年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会、独立董事对该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　本次董事会决议于2023年5月19日14:30召开公司2022年度股东大会。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002482     证券简称：ST广田    公告编号：2023-029

　　（下转B619版）