一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以980,888,981为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务和产品

　　公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。

　　公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料等方式进行分离加工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品凭借优越的性能，广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、晶体材料以及高端电子元器件等领域。

　　（二）主要经营模式

　　公司持续推动实施技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略，依据国家主管部门下达的生产总量控制计划，综合当期市场情况与所属分离企业技术优势等因素，合法合规指导分离企业开展生产，保证不超计划生产。公司统筹协调原料采购与产品销售，各所属分离企业根据公司整体要求开展具体采购、生产与销售等业务。

　　（三）报告期内进行的矿产勘探活动情况

　　公司通过华泰鑫拓参股华夏纪元持有圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的42%股权。目前，圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权办理探转采的相关工作正在推动中，报告期内未进行矿产勘探活动。为提高探转采工作效率，公司正优先开展圣功寨稀土矿探转采办理工作。现阶段，圣功寨稀土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案已通过自然资源部的审查。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，推动专业化整合工作，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意新设中国稀土集团，并将中铝集团持有的中国稀有稀土的股权，中国五矿所属企业持有的五矿稀土、五矿稀土集团的股权，以及赣州稀土及所属企业持有的南方稀土集团、赣州稀有金属交易所、中蓝稀土的股权整体划转至中国稀土集团。截止报告期末，本次划转已完成，中国稀土集团直接持有公司157,924,751股股份（占公司总股本的16.10%），并通过全资子公司五矿稀土集团持有公司235,228,660股股份（占公司总股本的23.98%），合计持有公司393,153,411股股份（占公司总股本的40.08%）。公司控股股东仍为五矿稀土集团，实际控制人由中国五矿变更为中国稀土集团；最终实际控制人仍为国务院国资委。

　　关于实际控制人参与战略性重组事宜的具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人拟参与战略性重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《关于实际控制人拟参与战略性重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《关于控股股东股权及其一致行动人持有的公司股份无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-001）、《简式权益变动报告书》、《五矿稀土股份有限公司收购报告书》、《关于公司股份完成过户登记暨实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-038）等公告。

　　2、为更好地适应经营发展需要，公司于2022年9月7日将注册地址由“山西省运城市解州镇新建路36号”变更为“江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层”。具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-037）。

　　3、鉴于公司实际控制人已变更为中国稀土集团，为切实落实稀土产业高质量发展要求，打造公司持续的品牌效应，公司将名称变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”，证券简称变更为“中国稀土”。具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）。

　　4、为进一步完善公司产业链布局，减少公司的关联交易，推动控股股东、实际控制人履行关于解决同业竞争的承诺，公司拟以本次向特定对象发行A股股票募集的部分资金收购五矿稀土集团持有的中稀湖南94.67%股权。据此，公司已与五矿稀土集团签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议，本次收购完成后，中稀（湖南）稀土开发有限公司将成为公司的控股子公司。具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购五矿稀土江华有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-062）、《非公开发行A股股票预案》、《关于收购五矿稀土江华有限公司股权签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）、《向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-020）等公告。目前，公司已收到深交所出具的《关于受理中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，本次向特定对象发行股票事项尚在进一步推进当中。

　　董事长：杨国安

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-039

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体情况如下：

　　一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为415,636,736.99元，母公司2022年度实现净利润为87,187,150.48元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金8,718,715.05元，加母公司年初未分配利润61,123,609.26元，母公司期末可供股东分配的利润为139,592,044.69元。

　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2022年12月31日的总股本980,888,981股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），共计派发现金红利39,235,559.24元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

　　二、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划》等相关规定，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性。

　　三、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案履行的决策程序

　　本次利润分配预案已经公司2023年4月28日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，还须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司发展规划，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下制定的，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性；董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；同意《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意提请股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-044

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年3月31日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

　　2023年一季度，公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对其他应收款、应收账款、存货计提减值准备总金额为129,904,359.55元。具体如下：

　　■

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准和方法

　　1、应收账款的确认标准与计提方法

　　■

　　2、其他应收款的确认标准与计提方法

　　■

　　3、存货的确认标准与计提方法

　　■

　　四、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响

　　报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为129,904,359.55元，将减少公司2023年一季度合并利润总额129,904,359.55元。

　　本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　本次计提资产减值准备未经审计。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-038

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月26日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知。会议于2023年4月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股东大会资料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股东大会资料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　七、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、审议《关于公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　九、审议《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　根据公司《高管绩效考核与薪酬管理制度》，结合2022年度经营任务书及各项指标完成情况，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了公司高级管理人员2022年度薪酬。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　十、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　十一、审议《关于公司修订向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　十二、审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　公司原独立董事栾政明先生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，因栾政明先生和胡燕女士已不再担任公司独立董事，将委托其他独立董事在公司2022年年度股东大会上代其作2022年度述职报告。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-042

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决定召开2022年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2022年年度股东大会

　　2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）14:50。

　　网络投票时间：2023年5月25日（星期四）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2023年5月18日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年5月18日（星期四）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。

　　二、会议审议事项

　　1、提案

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（1）以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2022年年度股东大会资料》等。

　　（2）以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

　　2、其他内容

　　听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。

　　2、登记时间

　　2023年5月22日8:30～11:30，13:00～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：李梦祺、廖江萍

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“中稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年5月25日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2022年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　■

　　填写说明：

　　1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-043

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月26日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知，会议于2023年4月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股东大会资料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股东大会资料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　六、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　八、审议《关于公司修订向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000831         证券简称：中国稀土        公告编号：2023-040